開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 72 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.213 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/28 | 16:31 | 2776 | 新都ホールディングス |
| 有価証券報告書－第39期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 在における当社の経営組織その他コーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであり ます。 (ア) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社では、経営の執行に関し、迅速な経営判断を行うため取締役 4 名で構成しており、定時取締役会を原則 月 1 回開催し、必要に応じて臨時で取締役会を開催しております。 取締役会では、法令及び定款に定められた事項のほか、経営方針及び業務執行に関する事項を決議しており ます。取締役会の構成メンバーは、次のとおりです。 議長 : 代表取締役社長鄧明輝 構成員 : 取締役半田紗弥、取締役塚本雄三社外取締役下村昇治 b. 監査役会 当社は、経営に対する監査の強化を | |||
| 04/28 | 16:27 | 2776 | 新都ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 令和 5 年 4 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 当社及び子会社の事業の現状に即し、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条の変更を行うものであ ります。 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として、鄧明輝、塚本雄三、半田紗弥、下村昇治を選任するものであります。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 株式会社東京証券取引所が実施する市場区分の再編 (2022 年 4 月 )に伴う職責の拡大、経済情勢の変化等を勘案 し、取締役の報酬額を年額 7000 万円以内 (うち社外取締役分は500 万円 | |||
| 01/04 | 15:30 | 2776 | 新都ホールディングス |
| 2023年１月期 第3四半期決算報告 その他のIR | |||
| 決算期 : 1 月 31 日 従業員数 : 14 名 ( 連結 :38 名 ) 2022/1 末 役員 : 代表取締役鄧明輝 他常勤取締役 2 名、社外取締役 1 名 常勤監査役 1 名社外監査約 2 名 工場 : 関西工場、富山工場、茨城工場、千葉工場 子会社 : 連結子会社 3 社 ( 国内 2 社、上海 1 社 ) 2022/1 末 株主構成 4.0% 13.5% 0.2% 9.2% 47.9% 個人・その他 外国人 金融機関 その他法人 証券会社 代表取締役 鄧明輝 1991 年 3 月東京外国語学院卒業 1992 年 4 月大都商会設立 ( 代表取締役専務就任 ) 2000 年 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 09/05 | 10:23 | 2776 | 新都ホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第38期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 訂正有価証券報告書 | |||
| ( 社外取締役を除く) 監査役 ( 社外監査役を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) ストック オプション 賞与 退職慰労金 対象となる 役員の員数 ( 人 ) 29,900 29,900 ― ― ― 3 3,100 3,100 ― ― ― 2 社外役員 6,100 6,100 ― ― ― 5 合計 39,100 39,100 ― ― ― 10 ( 注 ) 1. 上表には当事業年度中に退任した監査役 1 名を含んでおります。 2. 当社では、取締役及び監査役の報酬総額は、株主総会の決議により、年額 1 億円以内となっております 3. 当社監査役は、株 | |||
| 09/05 | 10:20 | 2776 | 新都ホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第37期(令和2年2月1日－令和3年1月31日) 訂正有価証券報告書 | |||
| ( 社外取締役を除く) 監査役 ( 社外監査役を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) ストック オプション 賞与 退職慰労金 対象となる 役員の員数 ( 人 ) 30,400 30,400 ― ― ― 4 3,600 3,600 ― ― ― 1 社外役員 6,450 6,450 ― ― ― 6 合計 40,450 40,450 10 ( 注 ) 1. 上表には当事業年度中に退任した取締役 1 名及び退任した2 名の監査役を含んでおります。 2. 当社では、取締役及び監査役の報酬総額は、株主総会の決議により、年額 1 億円以内となっております 3. 社 | |||
| 09/05 | 10:15 | 2776 | 新都ホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第36期(平成31年2月1日－令和2年1月31日) 訂正有価証券報告書 | |||
| 種類別の総額及び対象となる役員の員数 役員区分 取締役 ( 社外取締役を除く) 監査役 ( 社外監査役を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) ストック オプション 賞与 退職慰労金 対象となる 役員の員数 ( 人 ) 29,340 29,340 ― ― ― 3 4,535 4,535 ― ― ― 2 社外役員 6,510 6,510 ― ― ― 5 合計 40,385 40,385 ― ― ― 10 ( 注 ) 1. 平成 31 年 4 月 26 日開催の第 35 期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役 1 名及び令和元年 12 月 31 日付 | |||
| 05/09 | 12:08 | 2776 | 新都ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| サステナビリティに対する取り組みも反映させる予定です。また、持続的な企業継続には人的資本への 投資が必要不可欠であると認識しており、有能な人材育成及び採用方針の策定・改定等を考えております。知的財産においては、今後会社の事 業に必要な知的財産権を適切に確保していく予定です。その実行状況及び実効性は社外役員が監査し、取締役会に報告し、議論してまいります 。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社の独立社外役員の員数は取締役の過半数に達しておらず、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討にあたり 、任意の諮問委 | |||
| 04/28 | 15:33 | 2776 | 新都ホールディングス |
| 有価証券報告書－第38期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 本書提出現在における当社の経営組織その他コーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであり ます。 (ア) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社では、経営の執行に関し、迅速な経営判断を行うため取締役 4 名で構成しており、定時取締役会を原則 月 1 回開催し、必要に応じて臨時で取締役会を開催しております。 取締役会では、法令及び定款に定められた事項のほか、経営方針及び業務執行に関する事項を決議しており ます。取締役会の構成メンバーは、次のとおりです。 議長 : 代表取締役社長鄧明輝 構成員 : 取締役半田紗弥、取締役塚本雄三社外取締役下 | |||
| 04/13 | 13:17 | ＢＣＪー６０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、双日、丸田氏及び妹尾氏 ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」といいます。) 並 びに対象者から独立性を有する委員の3 名 ( 委員として対象者社外取締役である杉山博髙 氏、外部有識者である山田和彦氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び橋本卓也氏 ( 公認会計士、株式会社エスネットワークス))から構成される本特別委員会を設置するこ とを、2022 年 2 月 28 日の取締役会において決議したとのことです。そして、対象者は、同取 締役会において、本特別委員会に対して、(ⅰ) 本取引における目的の合理性 ( 本取引が対象 者の企業価値の向上に資するか否かを含みます。)、(ⅱ | |||
| 12/27 | 16:57 | 2776 | 新都ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| サステナビリティに対する取り組みも反映させる予定です。また、持続的な企業継続には人的資本への 投資が必要不可欠であると認識しており、有能な人材育成及び採用方針の策定・改定等を考えております。知的財産においては、今後会社の事 業に必要な知的財産権を適切に確保していく予定です。その実行状況及び実効性は社外役員が監査し、取締役会に報告し、議論してまいります 。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社の独立社外役員の員数は取締役の過半数に達しておらず、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討にあたり 、任意の諮 | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/25 | 11:25 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９６回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成してお | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける | |||