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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 90 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.991 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/03 | 15:47 | 3350 | メタプラネット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 9 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) リチャード・キンケイド ドリュー・エドワーズ 桑島浩彰 タイラー・エヴァンス ベンジャミン・ツァイ スウェイン・純子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k クリストファー・ウェルズ フレッド | |||
| 03/31 | 16:55 | 3350 | メタプラネット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 9 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) リチャード・キンケイド ドリュー・エドワーズ 桑島浩彰 タイラー・エヴァンス ベンジャミン・ツァイ スウェイン・純子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k クリストファー・ウェルズ フレッド | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/26 | 11:00 | 3350 | メタプラネット |
| 有価証券報告書－第27期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 展望等 について、投資家等への情報開示を積極的に推進してまいります。 当社グループは、以上の基本的な考え方に基づき、今後とも、コーポレート・ガバナンスの充実を実現するた めに、必要な施策を実施・評価してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2026 年 3 月 25 日開催の第 27 期定時株主総会において定款一部変更議案が承認されたことに伴い、監査 役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行しました。当該移行に伴い、過半数の社外取締役によって構成さ れる指名・ガバナンス委員会 ( 会社法に定める指名委員会の当社における呼称です。以下同様です。)、監査委 員 | |||
| 03/03 | 17:00 | 3350 | メタプラネット |
| 定時株主総会付議議案の決定に関するお知らせ並びに 指名委員会等設置会社へ移行後の役員に関するお知らせ その他のIR | |||
| サイモン・ゲロヴィッチ取締役兼代表執行役代表取締役社長 ( 注 ) 代表執行役候補者の略歴等は、以下 「 別紙 」のとおりです。 1 4. 指名委員会等設置会社移行後の取締役の候補者 ( 本株主総会に付議予定 ) 氏名新役職現役職 サイモン・ゲロヴィッチ取締役代表取締役社長 リチャード・キンケイド社外取締役社外取締役 ドリュー・エドワーズ社外取締役社外取締役 桑島浩彰社外取締役社外取締役 タイラー・エヴァンス社外取締役社外取締役 ベンジャミン・ツァイ社外取締役社外取締役 スウェイン・純子社外取締役 - クリストファー・ウェルズ社外取締役 - フレッド・トーファイ社外取締役 - 成松淳社外取締役 - ( 注 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 10/01 | 15:45 | 3350 | メタプラネット |
| メタプラネット Phase II: ビットコイン プラットフォーム その他のIR | |||
| キンケイド ダレン ウィニア 代表取締役社長 取締役 & COO 社外取締役 CFO Metaplanet U.S. Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs Nezu Asia Nezu Asia 王生貴久 ディラン ルクレール ケルビンリー 奥野晋平 CFO ビットコイン戦略 ヘッド ビットコイン オペレーションヘッド IR 資本戦略ヘッド Bank One Morgan Stanley UTXO Management Nezu Asia MUFG Morgan Stanley PHASE II 垂直統合型プラットフォーム 各段 | |||
| 08/08 | 13:16 | ＡＰ７８ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 並びにAP 及びTCによる対象者株式を非公開化することに 関する初期的な打診を受けたとのことです。対象者は、当該打診の内容に鑑み、対象者の資本政策に関する 意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避 するために、2020 年 10 月下旬開催の対象者取締役会の決議により、対象者の社外取締役 ( 独立役員 )である 飯村北氏及び佐藤達郎氏並びに対象者の社外監査役 ( 独立役員 )である小川幸伸氏の3 名により構成される 本特別委員会を設置したとのことです。もっとも、当該取締役会決議においては、具体的な諮問事項及び本 特別委員会の権限等について | |||
| 04/15 | 13:01 | 3350 | メタプラネット |
| 訂正有価証券届出書（組込方式） 訂正有価証券届出書 | |||
| 、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、2025 年 4 月 11 日開催の取締役会において、社 外取締役を含む当社の取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社従業員に対して発行する新株予約権の募集事 項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本臨時報告書を 提出するものであります。 2 報告内容 イ銘柄名 株式会社メタプラネット第 18 回新株予約権 ロ新株予約権の内容 (1) 発行数 新株予約 | |||
| 04/11 | 16:40 | 3350 | メタプラネット |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 03-6772-3696( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 IR 部長中川美貴 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社メタプラネット(E02978) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、2025 年 4 月 11 日開催の取締役会において、社外取 締役を含む当社の取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定 し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたし | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 03/27 | 17:43 | 3350 | メタプラネット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 置 】 当社の独立社外取締役は1 名であり、取締役会の過半数には達しておらず、任意の独立した指名委員会・報酬委員会も設置しておりませんが、当 該社外取締役は、当社が展開するグローバル市場に関して豊富な経験を有する人物であり、見識も高く、株主の視点に立ち、取締役会において 適切に関与し、助言を与えております。 【 原則 4-111 取締役会の知識等のバランス・多様性・規模の開示 】 当社取締役会の構成員は、現在 5 名であります。社内取締役 3 名は、これまでの職務経験を通じて的確な経営判断を下せる者を選任しておりま す。また、独立社外取締役及びその他取締役が各 1 名であり、取締役会において | |||
| 03/24 | 16:20 | 3350 | メタプラネット |
| 有価証券報告書－第26期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 1 名、その他取締役 8 名 ( 社外取締役 7 名を含む)の9 名体制 をとっております。月 1 回の定時取締役会に加え臨時取締役会を適時開催しております。なお、当事業年度に おいて取締役会は27 回開催しております。 2002 年 11 月より取締役の任期を1 年とし毎年株主の皆様に信任のご判断をお願いしており、どのような経営 環境にも迅速に対応できるように取締役会の運営を図ると同時に、経営に対する責任を明確にしております。 ・幹部会 当社グループは、重要な経営課題にあたっては、取締役会における議論に先立ち、取締役、ほか幹部社員で 構成される幹部会を通じて活発に意見交換を行っております。こ | |||
| 03/03 | 12:00 | 3350 | メタプラネット |
| 2024年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 号金融講師 ・East Ventures 共同創業者兼マネージング・パート ナー ・寺本法律会計事務所弁護士 ・Nexus Bank㈱ 社外取締役 ・桜田通り総合法律事務所弁護士 ・DAIZ 株式会社社外監査役 ・東洋建設株式会社社外監査役 ( 注 )1. 取締役ドリュー・エドワーズ氏、桑島浩彰氏、マーク・ユスコ氏、タイラー・エヴァン ス氏、ベンジャミン・ツァイ氏及び衛藤バタラ氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取 締役であります。 2. 監査役髙桑昌也氏、大橋俊明氏及び保田志穂氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査 役であります。 3. 当社は、社外取締役ドリュー | |||
| 03/03 | 12:00 | 3350 | メタプラネット |
| 2024年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| る。 (2) 社外役員に関する事項 1 重要な兼職先と当社との関係 社外役員の重要な兼職先は、第 26 期定時株主総会招集ご通知事業報告 2. 会社役員に関 する事項 (1) 取締役及び監査役に関する事項 (2024 年 12 月 31 日現在 )に記載のとおりであり ます。 重要な兼務先と当社との間に、開示すべき特別な関係はありません。 2 当事業年度における主な活動状況 会社における地位 社外取締役及び社外監査役に期待される役割に関して行った職務の概要 社外取締役 ドリュー・ エドワーズ 当事業年度開催の取締役会 27 回のうち25 回に出席いたしました。日本株 に投資する株式ファンド長年 | |||
| 02/25 | 16:00 | 3350 | メタプラネット |
| 定時株主総会付議議案の決定及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| COO 2018 年 3 月 ㈱ヘリオス社外取締役 2019 年 7 月 ㈱ヘリオス取締役兼執行役 CFO( 現任 ) 2019 年 10 月 Healios NA 取締役 2020 年 8 月 Healios NA 社長 ( 現任 ) 2021 年 1 月 Saisei Ventures LLC Board of Managers( 現 任 ) 所有する当社 株式の数 1,000 株 (2) 第 2 号議案に関する詳細につきましては、下記のとおりです。 1 本定款変更の目的 今後の機動的かつ柔軟な資本政策の実施に向けて、会社法で認められる最大の発行可能株式総数に近づ けるため、現在の発行済株式総 | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 12/20 | 15:30 | 3350 | メタプラネット |
| 社外取締役の逝去および退任に関するお知らせ（訃報） その他のIR | |||
| 各位 2024 年 12 月 20 日 会社名株式会社メタプラネット 代表者名代表取締役社長サイモン・ゲロヴィッチ (スタンダード市場コード:3350) 問合せ先 IR 部長中川美貴 電話番号 03-6772-3696 社外取締役の逝去および退任に関するお知らせ( 訃報 ) 当社の取締役 ( 社外 )であるデビッド・スペンサー氏は、長期の闘病生活の末 2024 年 12 月 18 日に逝去し、同日をもって取締役を退任いたしました。ここに謹んでお知らせ申し上げま す。 同氏は、2023 年より当社社外取締役として活躍し、その卓越した見識と温かい人柄をもって 経営全般に多大な貢献をしてまいりまし | |||
| 08/14 | 10:00 | 3350 | メタプラネット |
| 半期報告書－第26期(2024/01/01－2024/06/30) 半期報告書 | |||
| 株式 ) 株式会社メタプラネット 東京都港区元麻布 三丁目 1 番 6 号 22,800 - 22,800 0.01 計 - 22,800 - 22,800 0.01 ( 注 )2024 年 6 月 28 日開催臨時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されており、株式併合の効力発生 日 (2024 年 8 月 1 日 )をもって10 株を1 株に株式併合しております。株式併合後の自己株式数は、2,280 株で す。 9/30 2【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 ・新任の社外取締役 役職名氏名生年月日 略 | |||