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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 90 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.659 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/04 | 14:57 | 3350 | メタプラネット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -101 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社の独立社外取締役は1 名であり、取締役会の過半数には達しておらず、任意の独立した指名委員会・報酬委員会も設置しておりませんが、当 該社外取締役は、当社が展開するグローバル市場に関して豊富な経験を有する人物であり、見識も高く、株主の視点に立ち、取締役会において 適切に関与し、助言を与えております。 【 原則 4-111 取締役会の知識等のバランス・多様性・規模の開示 】 当社取締役会の構成員は、現在 5 名であります。社内取締役 3 名は、これまでの職務経験を通じて的確な経営判断を下せる者を選任しておりま す。また、独立社外取締役及びその他取締役が | |||
| 07/01 | 17:00 | 3350 | メタプラネット |
| 臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ その他のIR | |||
| ます。 本議案は、原案どおり承認可決されました。第 4 号議案取締役 5 名選任の件 今後の新分野への展開を見据え、新たな事業機会に挑戦し、企業価値の向上と 経営体制の強化を図るため、取締役 5 名の選任を取締役に選任するものであり ます。 本議案は、原案どおり承認可決されました。 (ご参考 ) 役員体制 (2024 年 7 月 1 日付 ) 役職名 氏名 代表取締役 取締役 COO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 サイモン・ゲロヴィッチ 阿部好見 ドリュー・エドワーズ 桑島浩彰 デビッド・スペンサー マーク・ユスコ ジェイソン・ファング タイラー・エヴァンス ベンジャミン・ツァイ 衛藤バタラ 以上 | |||
| 04/03 | 14:28 | ＢＣＪ－７８ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書 | |||
| ( 株 ) 1992 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/27 | 15:00 | 3350 | メタプラネット |
| 有価証券報告書－第25期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 監督に係る機関は下記の通りです。 ・取締役会 当社の取締役会は、提出日現在、代表取締役 1 名、その他取締役 4 名 ( 社外取締役 3 名を含む)の5 名体制 をとっております。月 1 回の定時取締役会に加え臨時取締役会を適時開催しております。なお、当事業年度に おいて取締役会は19 回開催しております。 2002 年 11 月より取締役の任期を1 年とし毎年株主の皆様に信任のご判断をお願いしており、どのような経営 環境にも迅速に対応できるように取締役会の運営を図ると同時に、経営に対する責任を明確にしております。 ・幹部会 当社グループは、重要な経営課題にあたっては、取締役会における議論に先 | |||
| 03/27 | 09:35 | 3350 | メタプラネット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 則 4-101 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社の独立社外取締役は1 名であり、取締役会の過半数には達しておらず、任意の独立した指名委員会・報酬委員会も設置しておりませんが、当 該社外取締役は、当社が展開するグローバル市場に関して豊富な経験を有する人物であり、見識も高く、株主の視点に立ち、取締役会において 適切に関与し、助言を与えております。 【 原則 4-111 取締役会の知識等のバランス・多様性・規模の開示 】 当社取締役会の構成員は、現在 5 名であります。社内取締役 3 名は、これまでの職務経験を通じて的確な経営判断を下せる者を選任しておりま す。また、独立社外取締役及びその他 | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 03/01 | 15:00 | 3350 | メタプラネット |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| バークレー校日本研究センター客員 研究員 2018 年 12 月 ㈱K&アソシエイツ代表取締役 ( 現任 ) 2021 年 4 月カリフォルニア大学バークレー校ハース経営大学院ハー ス・エグゼクティブ・フェロー( 現任 ) 2021 年 10 月東京財団政策研究所主席研究員 ( 現任 ) 1● 取締役候補者とした理由 桑島浩彰氏を社外取締役候補者とした理由及び期待する役割は、企業経営及び学術分野にお いて 20 年以上にわたる豊富な経験を有していることから、本新規事業の立上げにより事業 構造の抜本的な改革を図る当社の取締役として適任であると判断しており、当社の経営全般 に助言をいただき、当社の | |||
| 02/28 | 10:19 | ＢＣＪ－７８ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 体制の見直しによる牽制機能の強化 ● 対象者における在外子会社に対するモニタリング機能の強化 ● 在外子会社の内部通報制度の整備・運用 併せて、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目的として、2023 年 3 月 28 日開催の定時株主総会の承認を もって、経営の監督機能と執行機能の分離をより一層明確にし、経営監督機能を強化しながら迅速・果断な意思 決定を行うために、社外取締役が過半数を占める指名・報酬・監査の3つの委員会を有し、かつ取締役会から執 行役へ大幅な権限委譲が可能な指名委員会等設置会社へ移行したとのことです。 しかしながら、対象者は、2023 年 8 月 1 日に公表した「 外部 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 05/17 | 15:00 | 3350 | メタプラネット |
| （開示事項の追加）資金の借入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 引等の該当性及び少数株主の保護の方策に関する指針への適合状況 当社が、2023 年 3 月 29 日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書においては、既に支配株 主は存在しておらず、その為 「 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関 する指針 」は記載しておりませんでした。しかしながら、当社は、当該 4 回の取引について、少 数株主の利益を害することのないよう、一般の取引と同様に、取引条件を決定し、独立性、公正 性を確保するとともに、当該 4 回の取引のような重要な取引については、独立役員に指定する社 外取締役及び社外監査役が出席する取締役会及び監査役会において、取引の内 | |||
| 03/29 | 21:59 | 3350 | メタプラネット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 原則 4-101 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社の独立社外取締役は1 名であり、取締役会の過半数には達しておらず、任意の独立した指名委員会・報酬委員会も設置しておりませんが、当 該社外取締役は、当社が展開するグローバル市場に関して豊富な経験を有する人物であり、見識も高く、株主の視点に立ち、取締役会において 適切に関与し、助言を与えております。 【 原則 4-111 取締役会の知識等のバランス・多様性・規模の開示 】 当社取締役会の構成員は、現在 5 名であります。社内取締役 3 名は、これまでの職務経験を通じて的確な経営判断を下せる者を選任しておりま す。また、独立社外取締役及びその | |||
| 03/27 | 14:55 | 3350 | メタプラネット |
| 有価証券報告書－第24期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コーポレート・ガバナンスの充実を実現するた めに、必要な施策を実施・評価してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概況 当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る機関は下記の通りです。 ・取締役会 当社の取締役会は、提出日現在、代表取締役 1 名、その他取締役 5 名 ( 社外取締役 2 名を含む)の6 名体制 をとっております。月 1 回の定時取締役会に加え臨時取締役会を適時開催しております。なお、当事業年度に おいて取締役会は20 回開催しております。 2002 年 11 月より取締役の任期を1 年とし毎年株主の皆様に信任のご判断をお願いしており、どのよ | |||
| 02/08 | 10:50 | 3350 | メタプラネット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の設置 】 当社の独立社外取締役は1 名であり、取締役会の過半数には達しておらず、任意の独立した指名委員会・報酬委員会も設置しておりませんが、当 該社外取締役は、当社が展開するグローバル市場に関して豊富な経験を有する人物であり、見識も高く、株主の視点に立ち、取締役会において 適切に関与し、助言を与えております。 【 原則 4-111 取締役会の知識等のバランス・多様性・規模の開示 】 当社取締役会の構成員は、現在 5 名であります。社内取締役 3 名は、これまでの職務経験を通じて的確な経営判断を下せる者を選任しておりま す。また、独立社外取締役及びその他取締役が各 1 名であり、取締役会におい | |||
| 12/28 | 17:09 | 3350 | レッド・プラネット・ジャパン |
| 有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書 | |||
| めに、必要な施策を実施・評価してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概況 当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る機関は下記の通りです。 ・取締役会 当社の取締役会は、提出日現在、代表取締役 1 名、その他取締役 4 名 ( 社外取締役 1 名を含む)の5 名体制 をとっております。月 1 回の定時取締役会に加え臨時取締役会を適時開催しております。なお、当事業年度に おいて取締役会は20 回開催しております。 2002 年 11 月より取締役の任期を1 年とし毎年株主の皆様に信任のご判断をお願いしており、どのような経営 環境にも迅速に対応でき | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 08/22 | 15:38 | 3350 | レッド・プラネット・ジャパン |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| の社外取締役から取得することを想定しておりましたが、開示書類の準備に時間を要しておりました。な お、買付価格その他の本公開買付けに関する条件交渉に時間を要したものではなく、当社における人員整理の 結果、開示書類の準備に十分な人的リソースを充てることができなかったことに加え、当初はリーガル・アド バイザーを選任していなかったこと、及び公開買付者が海外を拠点としていることもあり事務連絡に時間を要 したことが開示書類の準備に時間を要していた理由です。しかしながら、その後に公開買付者側から本公開買 付けにおいてリーガル・アドバイザーの選任や特別委員会の設置等の公正手続を当社側で実施して欲しい旨の 要望 | |||
| 08/19 | 15:00 | 3350 | レッド・プラネット・ジャパン |
| EV O FUND LLCによる当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ その他のIR | |||
| にとって不利益なものではな いことに関する意見は当社の社外取締役から取得することを想定しておりましたが、開示書 類の準備に時間を要しておりました。なお、買付価格その他の本公開買付けに関する条件 交渉に時間を要したものではなく、当社における人員整理の結果、開示書類の準備に十分 な人的リソースを充てることができなかったことに加え、当初はリーガル・アドバイザーを選任 していなかったこと、及び公開買付者が海外を拠点としていることもあり事務連絡に時間を要 したことが開示書類の準備に時間を要していた理由です。しかしながら、その後に公開買付 者側から本公開買付けにおいてリーガル・アドバイザーの選任や特別委員 | |||
| 07/22 | 10:32 | 3350 | レッド・プラネット・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -101 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社の独立社外取締役は1 名であり、取締役会の過半数には達しておらず、任意の独立した指名委員会・報酬委員会も設置しておりませんが、当 該社外取締役は、当社が展開するグローバル市場に関して豊富な経験を有する人物であり、見識も高く、株主の視点に立ち、取締役会において 適切に関与し、助言を与えております。 【 原則 4-111 取締役会の知識等のバランス・多様性・規模の開示 】 当社取締役会の構成員は、現在 5 名であります。社内取締役 3 名は、これまでの職務経験を通じて的確な経営判断を下せる者を選任しておりま す。また、独立社外取締役及びその他取締役が | |||