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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 110 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：2.825 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/10 14:30 3377 バイク王＆カンパニー
四半期報告書－第27期第2四半期(2024/03/01－2024/05/31) 四半期報告書
、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負 わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 EDINET 提出書類 株式会社バイク王 &カンパニー(E02988) 四半期報告書 ( 役員向け株式給付信託 ) 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)、執行役員および監査等委員 である取締役 ( 以下、あわせて「 取締役等 」といいます。)を対象に、当社株式および当社株式の時価相当額の金 17/24 EDINET 提出書類 株式会社バイク王 &カンパニー(E02988) 四半期報告書 銭 ( 以下、「 当社株式等 」といいます。)の
07/10 13:37 3377 バイク王＆カンパニー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 2 会社との関係 (1) 三上純昭 森順子 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係について
04/10 14:08 3377 バイク王＆カンパニー
四半期報告書－第27期第1四半期(2023/12/01－2024/02/29) 四半期報告書
△602,762 法人税、住民税及び事業税 20,087 10,894 法人税等調整額 31,689 △150,599 法人税等合計 51,777 △139,705 四半期純利益又は四半期純損失 (△) 69,740 △463,057 EDINET 提出書類 株式会社バイク王 &カンパニー(E02988) 四半期報告書 10/18 EDINET 提出書類 株式会社バイク王 &カンパニー(E02988) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式給付信託 ) 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)、執行役員および監査等委員 である取締役
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
03/11 15:30 3377 バイク王＆カンパニー
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
アンケートを 実施しました。回答は原則として 4 段階での評価としかつ自由記入欄を設け問題点の要因分析や建設的な 意見を得るようにしました。アンケートは取締役全員が回答し、回答結果を任意の委員会である諮問委員 会が分析および評価を行い、取締役会へ課題について答申を行いました。なお、諮問委員会の構成員は、 半数以上を社外取締役としております。 取締役会では、アンケート結果の集計および諮問委員会からの答申に基づき、今後の対応について協議 いたしました。 2. 評価項目 1 取締役会の構成 2 取締役会の運営 3 取締役会の議題内容 4 取締役会を支える体制 3. 分析・評価結果 今回の評価では、女性の
03/11 15:26 3377 バイク王＆カンパニー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
せん。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 2会社との関係 (1) 三上純昭 森順子 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目
02/27 15:19 3377 バイク王＆カンパニー
有価証券報告書－第26期(2022/12/01－2023/11/30) 有価証券報告書
向け株式給付信託 450,000 株 )は、 上記自己株式には含めておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 等に対する株式報酬制度 当社は、2022 年 1 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を 除きます。)および取締役を兼務しない執行役員で使用人でない執行役員 ( 以下、あわせて「 取締役等 」といい、 断りのない限り同様とします。)を対象に、当社株式および当社株式の時価相当額の金銭 ( 以下、「 当社株式等 」 といいます。)の給付を行う株式報酬
01/10 15:30 3377 バイク王＆カンパニー
2023年11月期 決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表
動産賃貸借契約に伴う原 状回復義務として計上していた資産除去債務について新たな情報を入手したため、見積りの変更を行いました。 また、バイク事業における店舗等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務に ついて、店舗の退去時に必要とされる原状回復費用に関する新たな情報を入手したことに伴い、見積りの変更を 行いました。これら見積りの変更による増加額 44,727 千円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式給付信託 ) 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)、執行役員および監査等委員 である取
01/10 15:30 3377 バイク王＆カンパニー
2023年11月期 決算説明資料 その他のIR
バイクライフのあらゆるサービスと、バイクにつながる周辺事業を展開し、バイクライフを超えたライフデザイン企業 1998 年 9 月 ( 創業 1994 年 9 月 ) 11 月 5 9 0 百万円 (F Y 2 0 2 3) 3 3 , 0 6 8 百万円 (F Y 2 0 2 3) 1,035 名 (FY2023) 3377 東京証券取引所スタンダード市場 役員 代表取締役社長執行役員 取締役会長 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 取締役執行役員 取締役常勤監査等委員 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 石川秋彦 加藤義博 大谷真樹 澤篤史 小宮謙一 上沢徹
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
10/10 14:50 3377 バイク王＆カンパニー
四半期報告書－第26期第3四半期(2023/06/01－2023/08/31) 四半期報告書
よう将来にわたり耐用年数を変 更しております。 これらの見積りの変更により、従来の方法に比べて、当第 3 四半期累計期間の営業損失は増加、経常利益及び 税引前四半期純利益はそれぞれ11,501 千円減少しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式給付信託 ) 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)、執行役員および監査等委員 である取締役 ( 以下、あわせて「 取締役等 」といいます。)を対象に、当社株式および当社株式の時価相当額の金 銭 ( 以下、「 当社株式等 」といいます。)の給付を行う株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入
10/04 15:30 3377 バイク王＆カンパニー
2023年11月期　第３四半期 決算説明資料 その他のIR
京都世田谷区若林 3-15-4 バイクライフのあらゆるサービスと、バイクにつながる周辺事業を展開し、バイクライフを超えたライフデザイン企業 1998 年 9 月 ( 創業 1994 年 9 月 ) 11 月 590 百万円 (FY2023 3Q) 33,480 百万円 (FY2022) 1,030 名 (FY2023 3Q) 3377 東京証券取引所スタンダード市場 役員 代表取締役社長執行役員 取締役会長 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 取締役執行役員 取締役常勤監査等委員 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 石川秋彦 加藤義博 大谷真樹 澤篤史 小宮謙一
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
07/10 19:47 3377 バイク王＆カンパニー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
記すべき事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 2会社との関係 (1) 三上純昭 森順子 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係
07/10 13:50 3377 バイク王＆カンパニー
四半期報告書－第26期第2四半期(2023/03/01－2023/05/31) 四半期報告書
についても、本社の移転に従い、 解約予定月までの期間で費用計上が完了するように変更しております。 これにより、従来の方法に比べて、当第 2 四半期累計期間の営業利益、経常利益および税引前四半期純利益は、 それぞれ4,600 千円減少しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式給付信託 ) 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)、執行役員および監査等委員 である取締役 ( 以下、あわせて「 取締役等 」といいます。)を対象に、当社株式および当社株式の時価相当額の金 銭 ( 以下、「 当社株式等 」といいます。)の給付を行う株式報酬制度 ( 以下
07/04 15:30 3377 バイク王＆カンパニー
2023年11月期　第２四半期 決算説明資料 その他のIR
) 3377 東京証券取引所スタンダード市場 役員 代表取締役社長執行役員 取締役会長 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 取締役執行役員 取締役常勤監査等委員 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 石川秋彦 加藤義博 大谷真樹 澤篤史 小宮謙一 上沢徹二 三上純昭 森順子 28沿革 1994 年 9 月 1998 年 9 月 ㈱アイケイコーポレーションを設立 ( 現当社 ) その後、グループ会社を順次統合 2002 年 1 2 月 「バイク王 」として看板を備えた初のロードサイド店舗を出店 2004 年 2 月バイク王のテレビCMの放映を開始 2005 年 3 月独自の基
04/10 13:36 3377 バイク王＆カンパニー
四半期報告書－第26期第1四半期(2022/12/01－2023/02/28) 四半期報告書
計方針の変更 ) 「 時価の算定に関する会計基準の適用指針 」( 企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年 6 月 17 日。以下 「 時価算定会 計基準適用指針 」という。)を当第 1 四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に 定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用するこ ととしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式給付信託 ) 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)、執行役員および監査等委員 である
04/04 15:30 3377 バイク王＆カンパニー
2023年11月期　第１四半期 決算説明資料 その他のIR
) 991 名 (FY2023 1Q) 3377 東京証券取引所スタンダード市場 役員 代表取締役社長執行役員 取締役会長 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 取締役執行役員 取締役常勤監査等委員 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 石川秋彦 加藤義博 大谷真樹 澤篤史 小宮謙一 上沢徹二 三上純昭 森順子 23沿革 1994 年 9 月前身となるメジャーオート㈲を設立 1998 年 9 月 ㈱アイケイコーポレーションを設立 ( 現当社 ) その後、グループ会社を順次統合 2002 年 1 2 月 「バイク王 」として看板を備えた初のロードサイド店舗を出店 2004
03/10 15:30 3377 バイク王＆カンパニー
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
アンケートを 実施しました。回答は原則として 4 段階での評価としかつ自由記入欄を設け問題点の要因分析や建設的な 意見を得るようにしました。アンケートは取締役全員が回答し、回答結果を任意の委員会である諮問委員 会が分析および評価を行い、取締役会へ課題について答申を行いました。なお、諮問委員会の構成員は、 半数以上を社外取締役としております。 取締役会では、アンケート結果の集計および諮問委員会からの答申に基づき、今後の対応について協議 いたしました。 2. 評価項目 1 取締役会の構成 2 取締役会の運営 3 取締役会の議題内容 4 取締役会を支える体制 3. 分析・評価結果 今回の評価では、取締役