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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 110 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.097 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/10 | 14:43 | 3377 | バイク王＆カンパニー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 特記すべき事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 2会社との関係 (1) 三上純昭 森順子 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との | |||
| 02/24 | 15:29 | 3377 | バイク王＆カンパニー |
| 有価証券報告書－第25期(2021/12/01－2022/11/30) 有価証券報告書 | |||
| 員向け株式給付信託および従業員向け株式給付信託に係る信託財産として、2022 年 11 月 30 日時点において所 有する当社株式 554,070 株 (うち役員向け株式給付信託 104,070 株、従業員向け株式給付信託 450,000 株 )は、 上記自己株式には含めておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 等に対する株式報酬制度 当社は、2022 年 1 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を 除きます。)および取締役を兼務しない執行役員で使用人 | |||
| 01/23 | 15:30 | 3377 | バイク王＆カンパニー |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 委員 ) 森順子 (モリジュンコ) なお、森順子氏は会社法上の社外取締役候補であります。 2. 退任予定の取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 齊藤友嘉 (サイトウトモヨシ) なお、齊藤友嘉氏は会社法上の社外取締役であります。 3. 異動予定日 2023 年 2 月 24 日 (ご参考 ) 新任取締役候補者の経歴 氏名森順子 (モリジュンコ) 生年月日 1956 年 8 月 1 日 1985 年 4 月 司法研修所入所 略 歴 1987 年 4 月 1993 年 2 月 第二東京弁護士会弁護士登録 米国ニューヨーク州弁護士登録 2007 年 5 月 森合同法律事務所開設 ( 現任 ) 所有株式数 - 株 以上 | |||
| 01/10 | 15:30 | 3377 | バイク王＆カンパニー |
| 2022年11月期 決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| に変更しております。 この結果、従来の方法と比べて、当事業年度の売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は 145,129 千円増加しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式給付信託 ) 当社は、2022 年 1 月 11 日開催の取締役会および2022 年 2 月 25 日開催の第 24 回定時株主総会決議に基づき、当社の 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)、執行役員および監査等委員である取締役 ( 以 下、あわせて「 取締役等 」といいます。)を対象に、当社株式および当社株式の時価相当額の金銭 ( 以下、「 当社 株式等 」といいます。)の給 | |||
| 01/10 | 15:30 | 3377 | バイク王＆カンパニー |
| 2022年11月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 高 従業員数 証券コード 株式会社バイク王 &カンパニー 〒108-0022 東京都港区海岸 3-9-15 LOOP-X 13 階 バイクライフのあらゆるサービスと、バイクにつながる周辺事業を展開し、バイクライフを超えたライフデザイン企業 1998 年 9 月 ( 創業 1994 年 9 月 ) 11 月 590 百万円 (FY2022) 33,480 百万円 (FY2022) 980 名 (FY2022) 3377 東京証券取引所スタンダード市場 役員 代表取締役社長執行役員 取締役会長 取締役常務執行役員 取締役執行役員 取締役執行役員 取締役常勤監査等委員 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 10/11 | 15:15 | 3377 | バイク王＆カンパニー |
| 四半期報告書－第25期第3四半期(令和4年6月1日－令和4年8月31日) 四半期報告書 | |||
| 益及び税引前四半期純 利益は121,474 千円増加しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式給付信託 ) 当社は、2022 年 1 月 11 日開催の取締役会および2022 年 2 月 25 日開催の第 24 回定時株主総会決議に基づき、当社の 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)、執行役員および監査等委員である取締役 ( 以 下、あわせて「 取締役等 」といいます。)を対象に、当社株式および当社株式の時価相当額の金銭 ( 以下、「 当社 株式等 」といいます。)の給付を行う株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度の | |||
| 10/04 | 15:30 | 3377 | バイク王＆カンパニー |
| 2022年11月期 第３四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 2 0 21) 993 名 (FY2022 3Q) 3377 東京証券取引所スタンダード市場 役員 代表取締役社長執行役員 取締役会長 取締役常務執行役員 取締役執行役員 取締役執行役員 取締役常勤監査等委員 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 石川秋彦 加藤義博 大谷真樹 小宮謙一 澤篤史 上沢徹二 齊藤友嘉 三上純昭 21沿革 1994 年 9 月前身となるメジャーオート㈲を設立 1998 年 9 月 ㈱アイケイコーポレーションを設立 ( 現当社 ) その後、グループ会社を順次統合 2002 年 1 2 月 「バイク王 」として看板を備えた初のロードサイド店舗 | |||
| 07/11 | 14:08 | 3377 | バイク王＆カンパニー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特記すべき事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 2社外取締役のうち独立役員に指定され てい | |||
| 07/11 | 14:08 | 3377 | バイク王＆カンパニー |
| 四半期報告書－第25期第2四半期(令和4年3月1日－令和4年5月31日) 四半期報告書 | |||
| 、バイクユーザーへの販路拡大等により、在庫期間が長期 に渡る車輌であっても一定の売却実績、利益確保実績が認められたことから、売却実績等を加味したより精緻な見 積り方法に変更いたしました。 この結果、従来の方法と比べて、当第 2 四半期累計期間の売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前四半期純 利益は88,784 千円増加しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式給付信託 ) 当社は、2022 年 1 月 11 日開催の取締役会および2022 年 2 月 25 日開催の第 24 回定時株主総会決議に基づき、当社の 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)、執行役員 | |||
| 07/04 | 15:30 | 3377 | バイク王＆カンパニー |
| 2022年11月期 第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 、バイクにつながる周辺事業を展開し、バイクライフを超えたライフデザイン企業 1998 年 9 月 ( 創業 1994 年 9 月 ) 11 月 590 百万円 (FY2022 2Q) 2 6 , 5 7 0 百万円 (F Y 2 0 21) 997 名 (FY2022 2Q) 3377 東京証券取引所スタンダード市場 役員 代表取締役社長執行役員 取締役会長 取締役常務執行役員 取締役執行役員 取締役執行役員 取締役常勤監査等委員 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 石川秋彦 加藤義博 大谷真樹 小宮謙一 澤篤史 上沢徹二 齊藤友嘉 三上純昭 25沿革 1994 年 | |||
| 04/11 | 15:34 | 3377 | バイク王＆カンパニー |
| 四半期報告書－第25期第1四半期(令和3年12月1日－令和4年2月28日) 四半期報告書 | |||
| 役員向け株式給付信託 104,070 株、従業員向け株式給付信託 450,000 株 ) (3) 処分価額 1 株につき1,149 円 (4) 処分総額 636,626,430 円 (5) 処分先株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) (6)その他本自己株式の処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 1 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除きます。)、執行役員及び監査等委員である取締役 ( 以下、併せて「 取締役等 」といい、断りのない限り同様 とします | |||
| 04/04 | 15:37 | 3377 | バイク王＆カンパニー |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 、「 本従業員向け信託契約 」といい、本従業員向け信託契約に基づき設定された信託を「 本従業員向け 信託 」といいます。)を締結します。また、株式会社りそな銀行は、株式会社日本カストディ銀行を再信託受託者と して有価証券等の信託財産の管理を再信託します。割当予定先である株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )は、当 該再信託に係る契約によって設定される信託です。 4/24EDINET 提出書類 株式会社バイク王 &カンパニー(E02988) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) 1. 本役員向け制度 (1) 本役員向け制度の概要 本役員向け制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を | |||
| 04/04 | 15:30 | 3377 | バイク王＆カンパニー |
| 2022年11月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 分要領 (1) 処分期日 2022 年 4 月 20 日 (2) 処分株式の種類及び数当社普通株式 554,070 株 (うち役員向け株式給付信託 104,070 株、従業員向け株式給付信託 450,000 株 ) (3) 処分価額 1 株につき1,149 円 (4) 処分総額 636,626,430 円 (5) 処分先株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) (6)その他本自己株式の処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 1 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を | |||
| 04/04 | 15:30 | 3377 | バイク王＆カンパニー |
| 2022年11月期 第１四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 〒108-0022 東京都港区海岸 3-9-15 LOOP-X 13 階 バイクライフのあらゆるサービスと、バイクにつながる周辺事業を展開し、バイクライフを超えたライフデザイン企業 1998 年 9 月 ( 創業 1994 年 9 月 ) 11 月 590 百万円 (FY2022 1Q) 2 6 , 5 7 0 百万円 (F Y 2 0 21) 960 名 (FY2022 1Q) 3377 東京証券取引所スタンダード市場 役員 代表取締役社長執行役員 取締役会長 取締役常務執行役員 取締役執行役員 取締役執行役員 取締役常勤監査等委員 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 | |||
| 04/04 | 15:30 | 3377 | バイク王＆カンパニー |
| 役員向け株式給付信託及び従業員向け株式給付信託の導入に伴う第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 20 日 当社普通株式 554,070 株 (2) 処分株式の種類及び数 (うち役員向け株式給付信託 104,070 株、従業員向け株式 給付信託 450,000 株 ) (3) 処分価額 1 株につき 1,149 円 (4) 処分総額 636,626,430 円 (5) 処分先株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) (6)その他 本自己株式の処分については、金融商品取引法による届出 の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 1 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除きます。)、執行役員及び監査等委 | |||
| 04/04 | 15:30 | 3377 | バイク王＆カンパニー |
| 当社の取締役等に対する株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2022 年 4 月 4 日 会社名株式会社バイク王 & カンパニー 代表者名代表取締役社長執行役員石川秋彦 (コード番号 3377 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役執行役員小宮謙一 (TEL. 03-6803-8855) 当社の取締役等に対する株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ 当社は、2022 年 1 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除きます。)、執行役員及び監査等委員である取締役 ( 以下、併せて「 取締役等 」といい、断りの ない限り同様とします。)を対象とした新たな株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 | |||
| 03/10 | 17:18 | 3377 | バイク王＆カンパニー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特記すべき事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 2社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 | |||
| 03/10 | 15:30 | 3377 | バイク王＆カンパニー |
| 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 実施しました。回答は原則として 4 段階での評価としかつ自由記入欄を設け問題点の要因分析や建設的な 意見を得るようにしました。アンケートは取締役全員が回答し、回答結果を任意の委員会である諮問委員 会が分析および評価を行い、取締役会へ課題について答申を行いました。なお、諮問委員会の構成員は、 半数以上を社外取締役としております。 取締役会では、アンケート結果の集計および諮問委員会からの答申に基づき、今後の対応について協議 いたしました。 2. 評価項目 1 取締役会の構成 2 取締役会の運営 3 取締役会の議題内容 4 取締役会を支える体制 3. 分析・評価結果 今回の評価では、代表取締役の後継 | |||
| 02/28 | 12:04 | 3377 | バイク王＆カンパニー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 員である取締役として、守屋達雄氏を選任するものであります。 第 4 号議案会計監査人選任の件 会計監査人として、赤坂有限責任監査法人を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 等に対する株式報酬等の額および内容 決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)および取締役を兼務しない執 行役員で使用人でない執行役員を対象に、当社株式および当社株式の時価相当額の金銭の給付を行う 株式報酬制度を新たに導入するものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件 当社の監 | |||