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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 112 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.598 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/27 09:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第71期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
し、その評価結果を取締役会に報告し、適切な運用及び継続的な 改善を行う。 【 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 】 1 取締役会を 14 回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定するとともに、取締役 間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。また、取締役会には独立社外取締役・監査役・独立社外 監査役が参加し、各ステークホルダーの立場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた合理 的な取締役会運営を行ってまいりました。 2 監査役会を 12 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵 守状況につ
04/21 15:30 3386 コスモ・バイオ
取締役に対する株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 4 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 3,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,151 円 (4) 処分価額の総額 3,453,000 円 (5) 割当先当社及び子会社の取締役 (※)4 名 3,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 従業員に対する払込期日は2025 年 5 月 21 日を予定してお ります。 【ご参考 】 譲渡制限付株式報酬制度の
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/26 13:48 3386 コスモ・バイオ
有価証券報告書－第42期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
寄与することを社会的な使命と考えております。この使命の実現と当社グループ の継続的発展を目指し、透明性が高く、効率的な経営体制を確立し、社会の規範に照らして適切な施策を実施するこ とによりステークホルダーをはじめ社会の信頼を深めていくことが、当社グループのコーポレート・ガバナンス( 企 業統治 )の基本的な考え方です。 2 企業統治の体制の概要及び体制を採用する理由 当社は、監査等委員会を設置し独立性を保持した監査等委員 ( 社外取締役 )が、取締役会において議決権を行使する ことで、より丁寧な議論がなされ取締役会の監督機能の強化につながっています。また、取締役の職務執行状況の監 視を行うとと
03/26 09:57 3386 コスモ・バイオ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を策定しております。また、業務執行取締役の四半期毎の取締役会への業務執行報告、さらに四半期毎に決算報告等を通して計画の 進捗・実行につき取締役会が確認し、監督・議論・助言を行っています。 なお、事業ポートフォリオに関する戦略に対する取締役会の監督は、今後の課題として、実効的に機能するように検討していきたいと考えておりま す。 【 補充原則 4-101】( 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 ) 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名と監査等委員である独立社外取締役 4 名で構成されており、独立性および客 観性が確保されております。 新任取締役候補者や代表取締役等
03/25 15:30 3386 コスモ・バイオ
取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 23,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,151 円 (4) 処分価額の総額 27,508,900 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 3 名 2,400 株 当社の従業員 98 名 17,400 株 当社子会社の取締役 (※)1 名 600 株 当社子会社の従業員 19 名 3,500 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有 価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 15 日開催の取締
03/03 12:00 3386 コスモ・バイオ
第42回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
75,400 1.31 栗原正巳 60,200 1.05 ( 注 ) 1. 当社は、自己株式を317,801 株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式 (317,801 株 )を除いて計算しております。 3. 持株比率は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。 21 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対して交付した株式の状況 招 集 ご 通 知 株式数 ( 株 ) 交付対象者数 ( 名 ) 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。) 2,400 3 社外取締役 ( 監査等委員を除く。) 0 0 社外取締役 ( 監
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
09/30 10:17 3386 コスモ・バイオ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ポートフォリオに関する戦略に対する取締役会の監督は、今後の課題として、実効的に機能するように検討していきたいと考えておりま す。 【 補充原則 4-101】( 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 ) 経営陣幹部・取締役の指名・報酬等につきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名と監査等委員である社外取締役 4 名が出席する取締役会にて決定しており、独立性・客観性が保たれておりますが、任意の委員会の設置もしくはその仕組みづくりについて引き続き検討してま いります。 【 原則 4-11】( 取締役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社取締役会は、経営の重要な意思決定を適切に行うた
08/05 15:00 3386 コスモ・バイオ
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について その他のIR
関係 なく成長できる環境と企業文化がある 女性管理職比率 40.9% 59.1% 女性 男性 女性役員比率 14.3% 85.7% 2023 年実績 2023 年実績 Governance 取締役会の多様性確保による、 ガバナンス体制の強化 社外取締役比率 42.9% 社外取締役 2023 年実績 57.1% その他 © Cosmo Bio Co., Ltd. 13 エグゼクティブ・ サマリ 企業価値向上に 向けた現状分析 企業価値向上に 向けた取り組み STEP 1 株主還元の強化 /バランスシートの最適化 :DoEの導入及び自己株式取得 • 更なる安定配当のため、今年度よりDoE( 株主資
07/01 17:01 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第 2 四半期決算説明会の資料についても、 英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適宜 検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある
06/27 16:13 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第70期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の
06/19 12:00 4464 ソフト９９コーポレーション
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ソフト99コーポレーションコード 4464 提出日 2024/6/19 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 井原慶子社外取締役 ○ △ 有 2 藤井美保代社外取締役 ○ ○ 有 3 平井康博社外監査役 ○ ○ 有 4
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
切な運用及び継続的な 改善を行う。 【 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 】 1 取締役会を 13 回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定するとともに、取締役 間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。また、取締役会には独立社外取締役・監査役・独立社 外監査役が参加し、各ステークホルダーの立場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた 合理的な取締役会運営を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵 守状況について監査しました。 3グループ経営会議
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
書 類 監 査 報 告 6 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 1 た 田 なか 中 ひで 秀 あき 明代表取締役社長アズテック㈱ 取締役 再任 2 こ 小 再任 にし 西 とし 紀 ゆき 行 取締役 ポーラスマテリアル事業担当 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 取締役 3 あがり 上 再任 お 尾 しげる 茂 取締役 管理本部長
04/19 15:00 3386 コスモ・バイオ
取締役に対する株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 3,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,028 円 (4) 処分価額の総額 3,084,000 円 (5) 割当先当社及び子会社の取締役 (※)4 名 3,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 従業員に対する払込期日は2024 年 5 月 21 日を予定してお ります。 【ご参考 】 譲渡制限付株式報酬制度の
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/27 13:21 3386 コスモ・バイオ
有価証券報告書－第41期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
め社会の信頼を深めていくことが、当社グループのコーポレート・ガバナンス( 企 業統治 )の基本的な考え方です。 2 企業統治の体制の概要及び体制を採用する理由 当社は、監査等委員会を設置し独立性を保持した監査等委員 ( 社外取締役 )が、取締役会において議決権を行使する ことで、より丁寧な議論がなされ取締役会の監督機能の強化につながっています。また、取締役の職務執行状況の監 視を行うとともに、経営の妥当性、効率性及び公正性等について適宜検討を行い、重要な業務に関する事項の決議・ 意思決定を行うことにより、コーポレート・ガバナンス体制の更なる強化を図る体制としております。 当社グループに関しまし
03/27 09:48 3386 コスモ・バイオ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ポートフォリオに関する戦略に対する取締役会の監督は、今後の課題として、実効的に機能するように検討していきたいと考えておりま す。 【 補充原則 4-101】( 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 ) 経営陣幹部・取締役の指名・報酬等につきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名と監査等委員である社外取締役 4 名が出席する取締役会にて決定しており、独立性・客観性が保たれておりますが、任意の委員会の設置もしくはその仕組みづくりについて引き続き検討してま いります。 【 原則 4-11】( 取締役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社取締役会は、経営の重要な意思決定を適切に行うた
03/26 15:00 3386 コスモ・バイオ
組織変更および主要人事異動に関するお知らせ その他のIR
とおりです。 12. 当社役員人事 ( 変更部分に下線を引いております) 氏名 新役職・担当 (2024 年 4 月 1 日付 ) 新役職・担当 (2024 年 3 月 26 日付 ) 旧役職・担当 櫻井治久 ( 同右 ) 顧問 ( 注 1) 代表取締役社長 柴山法彦 ( 同右 ) ( 注 2) 代表取締役社長 常務取締役 企画部長委嘱、 栃木淳子マーケティング部・製品情報 ( 同右 ) 部・製品法務部・業務部・事 業開発部・製造技術部担当 取締役 取締役 林政徳 財務部長委嘱、 財務部長委嘱、 総務部・人事部・情報システ総務部・情報システム部担 ム部担当 当 社外取締役 ( 監査等委員