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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 112 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.012 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/26 | 15:00 | 3386 | コスモ・バイオ |
| 取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 24,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,028 円 (4) 処分価額の総額 24,774,800 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 3 名 2,400 株 当社の従業員 96 名 17,400 株 当社子会社の取締役 (※)1 名 600 株 当社子会社の従業員 19 名 3,700 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有 価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 15 日開催の取締 | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/30 | 15:20 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判 | |||
| 06/29 | 15:29 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、じゅう | |||
| 04/21 | 15:00 | 3386 | コスモ・バイオ |
| 取締役に対する株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| としての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 3,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 960 円 (4) 処分価額の総額 3,648,000 円 (5) 割当先当社及び子会社の取締役 (※)5 名 3,800 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 従業員に対する払込期日は2023 年 5 月 19 日を予定してお ります。 【ご参考 】 譲渡 | |||
| 03/24 | 13:25 | 3386 | コスモ・バイオ |
| 有価証券報告書－第40期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 的発展を目指し、透明性が高く、効率的な経営体制を確立し、社会の規範に照らして適切な施策を実施するこ とによりステークホルダーをはじめ社会の信頼を深めていくことが、当社グループのコーポレート・ガバナンス( 企 業統治 )の基本的な考え方です。 2 企業統治の体制の概要及び体制を採用する理由 当社は、監査等委員会を設置し独立性を保持した監査等委員 ( 社外取締役 )が、取締役会において議決権を行使する ことで、より丁寧な議論がなされ取締役会の監督機能の強化につながっています。また、取締役の職務執行状況の監 視を行うとともに、経営の妥当性、効率性及び公正性等について適宜検討を行い、重要な業務に関する | |||
| 03/23 | 18:38 | 3386 | コスモ・バイオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 期決算報告等を通じ計画の進捗・実行につき取締役 会が確認し、監督・議論・助言を行っています。 なお、事業ポートフォリオに関する戦略に対する取締役会の監督は、今後の課題として、実効的に機能するように検討していきたいと考えておりま す。 【 補充原則 4-101】( 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 ) 当社は、独立社外取締役 3 名を含む取締役会で、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等について審議しております。 今後は、独立社外取締役の適切な関与・助言を得るための任意の委員会の設置もしくはその仕組みづくりについて検討してまいります。【 原則 4-11】( 取締役会の実効性確保のための前提条件 | |||
| 03/23 | 15:00 | 3386 | コスモ・バイオ |
| 取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 24,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 960 円 (4) 処分価額の総額 23,136,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 4 名 3,200 株 当社の従業員 94 名 16,500 株 当社子会社の取締役 (※)1 名 600 株 当社子会社の従業員 21 名 3,800 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有 価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 15 日開催の取 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 06/29 | 17:00 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判 | |||
| 06/29 | 14:02 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| の構築を目指 し、経営の中枢である取締役会について、“ 運営 ”、“ 人事 ”、“ 監視と助言 ”、“ 活動支援 ”の4つの観点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理 | |||
| 04/21 | 15:00 | 3386 | コスモ・バイオ |
| 取締役に対する株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 4 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 2,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,016 円 (4) 処分価額の総額 2,336,800 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)3 名 2,300 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 【ご参考 】 譲渡制限付株式報酬制度の目的および概要 譲渡制限付株式報酬制度につきましては、将来選任される取締役も | |||
| 03/25 | 14:51 | 3386 | コスモ・バイオ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、佐藤和寿、佐 々 木治雄、深見克俊、島村和也の4 氏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 固定枠年額 170 百万円以内、変動枠年額 20 百万円以内 ( 下限は0とする)とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 年額 40 百万円以内とする。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 年額 50 百万円以内とする。 2/3EDINET 提出書類 コスモ・バイオ株式会社 (E02991) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛 | |||
| 03/24 | 09:55 | 3386 | コスモ・バイオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )に記載の経営理念、経営方針に則り、実効性あるものとなるよう取締役会での議論を経て中期経営計 画を策定しています。また、業務執行取締役の四半期毎の取締役会への報告、四半期決算報告等を通じ計画の進捗・実行につき取締役会が確 認し、監督・議論・助言を行っています。 なお、事業ポートフォリオに関する戦略に対する取締役会の監督は、今後の課題として、実効的に機能するように検討していきたいと考えておりま す。【 補充原則 4-101】( 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 ) 当社は、独立社外取締役 3 名を含む取締役会で、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等について審議しております。 今後は、独立社外取締役の | |||
| 03/24 | 09:55 | 3386 | コスモ・バイオ |
| 有価証券報告書－第39期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| グループ)は、バイオ研究活動の支援を通じてバイオ・ライフサイエ ンス研究の進歩・発展に貢献することにより、生命と健康を守り、豊かで安心できる社会づくりに寄与することを社 会的な使命と考えております。この使命の実現と当社グループの継続的発展を目指し、透明性が高く、効率的な経営 体制を確立し、社会の規範に照らして適切な施策を実施することによりステークホルダーをはじめ社会の信頼を深め ていくことが、当社グループのコーポレート・ガバナンス( 企業統治 )の基本的な考え方です。 2 企業統治の体制の概要及び体制を採用する理由 当社は、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である取 | |||
| 03/23 | 17:15 | 3386 | コスモ・バイオ |
| 取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 23,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,016 円 (4) 処分価額の総額 24,282,400 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 3 名 2,300 株 当社の従業員 95 名 17,800 株 当社子会社の従業員 21 名 3,800 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有 価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 15 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め | |||
| 02/21 | 12:00 | 3386 | コスモ・バイオ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 独立役員届出書 _20220221.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/21 独立役員届出書 コスモ・バイオ株式会社コード 3386 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/23 独立役員届出書の 提出理由 監査等委員会設置会社への移行に伴い社外監査役の役職が社外取締役に変更とな るため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 佐藤和寿社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 佐 々 木治雄社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3 深見克俊社外取締役 △ 訂正・変更 4 島村和也社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 独立 | |||
| 02/14 | 15:00 | 3386 | コスモ・バイオ |
| 定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 当社は、2021 年 12 月 16 日付 「 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途 開示しておりますとおり、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監 査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使することにより、取締役会の監督機 能を強化し、コーポレートガバナンス体制の更なる強化を図るため、2022 年 3 月 23 日開催予 定の当社第 39 回定時株主総会で承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等 委員会設置会社に移行することを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への 移行に必要な、監査等委員である取締役および監査 | |||