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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 114 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.518 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
12/21 15:10 3035 ケイティケイ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参 照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 12 月 21 日 (2) 処分する株式の種類当社普通株式 16,553 株 及び株式数 (3) 処分価額 1 株につき 540 円 (4) 処分価額の総額 8,938,620 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 16,553 株 以上
12/05 15:10 3035 ケイティケイ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
分する株式の種類当社普通株式 16,553 株 及び株式数 (3) 処分価額 1 株につき 540 円 (4) 処分価額の総額 8,938,620 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 16,553 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 10 月 1 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付 与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新た
11/13 15:10 3035 ケイティケイ
ktk FactBook 2023 その他のIR
41 38 機関投資家面談件数件 ― ― 4 8 7 ガバナンス取締役員数人 7 7 8 8 8 男性人 7 7 8 8 8 女性人 0 0 0 0 0 社内取締役員数人 5 5 6 6 6 社外取締役員数人 2 2 2 2 2 社外取締役員比率 % 28.6% 28.6% 25.0% 25.0% 25.0% 女性取締役員比率 % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 取締役会開催回数回 19 17 17 17 16 監査役会・監査等委員会開催回数回 15 14 14 14 15 指名・報酬委員会開催回数 ※ 回 ― ― 1 4 4 訴訟を受けている件数件 0 0 0 0 0
11/08 14:16 3035 ケイティケイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
にしていただける企業であり続けることを 目指し、中長期の持続的な成長に向けて取り組んでおります。コーポレート・ガバナンスは、ステークホルダーとの関係における企業経営の基本的 な枠組みと考えております。企業収益の拡大と事業基盤の強化を図るとともに、経営の透明性を高め、企業倫理の徹底を果たすことが企業価値 の向上につながると考えており、コーポレート・ガバナンスの充実に継続して取り組んでおります。 当社は、2016 年 11 月 11 日開催の第 45 期定時株主総会決議により、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。構成員の過半 数を社外取締役とする監査等委員会の設置を通じて取締役会
11/08 13:31 3035 ケイティケイ
有価証券報告書－第52期(2022/08/21－2023/08/20) 有価証券報告書
の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (イ) 企業統治の体制の概要 当社は、2016 年 11 月 11 日開催の第 45 期定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、同日付をもっ て監査等委員会設置会社に移行しております。構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会の設置を通じて 取締役会の監督機能を強化することは、コーポレート・ガバナンスの一層の充実及び中長期的な企業価値の向上 に資するものと判断しております。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名と監査等委員である取締役 3 名 (うち2 名は社外取締 役 )で構成され、原則毎月 1 回、また必要に応
10/03 15:10 3035 ケイティケイ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
開催の第 52 期定時株主総会終結のときをもって、任期満了により取締役退任 となります。 【ご参考 】 異動後の役員体制 (2023 年 11 月 8 日付予定 ) 代表取締役社長青山英生 専務取締役葛西裕之 ( 管理本部長兼グループ戦略本部長 ) 取締役武井修 取締役鈴木宏紀 ( 営業本部長 ) 以上 ( 監査等委員 ) 取締役赤羽聡 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 鈴木智洋 社外取締役 大庭崇彦
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
06/30 15:20 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判
06/29 15:29 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、じゅう
04/04 16:05 3035 ケイティケイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
していただける企業であり続けることを 目指し、中長期の持続的な成長に向けて取り組んでおります。コーポレート・ガバナンスは、ステークホルダーとの関係における企業経営の基本的 な枠組みと考えております。企業収益の拡大と事業基盤の強化を図るとともに、経営の透明性を高め、企業倫理の徹底を果たすことが企業価値 の向上につながると考えており、コーポレート・ガバナンスの充実に継続して取り組んでおります。 当社は、2016 年 11 月 11 日開催の第 45 期定時株主総会決議により、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。構成員の過半 数を社外取締役とする監査等委員会の設置を通じて取締役会の
03/17 15:10 3035 ケイティケイ
ktk FactBook 2022 その他のIR
件数件 22 18 30 32 41 機関投資家面談件数件 ― ― ― 4 8 Copyright(C)2023 ktk INC. All Rights Reserved 7非財務情報 Change the office mirai 47 期 48 期 49 期 50 期 51 期 2018 年 8 月期 2019 年 8 月期 2020 年 8 月期 2021 年 8 月期 2022 年 8 月期 ガバナンス取締役員数人 7 7 7 8 8 男性人 7 7 7 8 8 女性人 0 0 0 0 0 社内取締役員数人 5 5 5 6 6 社外取締役員数人 2 2 2 2 2 社外取締役員比率
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
12/21 15:10 3035 ケイティケイ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
己株式の処分に関するお知らせ」をご参 照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 12 月 21 日 (2) 処分する株式の種類当社普通株式 30,905 株 及び株式数 (3) 処分価額 1 株につき 358 円 (4) 処分価額の総額 11,063,990 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 5 名 30,905 株 以上
12/05 15:10 3035 ケイティケイ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式 30,905 株 及び株式数 (3) 処分価額 1 株につき 358 円 (4) 処分価額の総額 11,063,990 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 5 名 30,905 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 10 月 1 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付 与すると共に、株主
11/09 17:13 3035 ケイティケイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
であり続けることを 目指し、中長期の持続的な成長に向けて取り組んでおります。コーポレート・ガバナンスは、ステークホルダーとの関係における企業経営の基本的 な枠組みと考えております。企業収益の拡大と事業基盤の強化を図るとともに、経営の透明性を高め、企業倫理の徹底を果たすことが企業価値 の向上につながると考えており、コーポレート・ガバナンスの充実に継続して取り組んでおります。 当社は、2016 年 11 月 11 日開催の第 45 期定時株主総会決議により、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。構成員の過半 数を社外取締役とする監査等委員会の設置を通じて取締役会の監督機能を強化する
11/09 13:22 3035 ケイティケイ
有価証券報告書－第51期(令和3年8月21日－令和4年8月20日) 有価証券報告書
の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (イ) 企業統治の体制の概要 当社は、2016 年 11 月 11 日開催の第 45 期定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、同日付をもっ て監査等委員会設置会社に移行しております。構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会の設置を通じて 取締役会の監督機能を強化することは、コーポレート・ガバナンスの一層の充実及び中長期的な企業価値の向上 に資するものと判断しております。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名と監査等委員である取締役 3 名 (うち2 名は社外取締 役 )で構成され、原則毎月 1 回、また必要に応
10/03 15:10 3035 ケイティケイ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
鈴木宏紀取締役営業本部長執行役員営業本部長 2022 年 11 月 9 日 大庭崇彦社外取締役 ( 監査等委員 ) ― 2022 年 11 月 9 日 ( 退任 ) 氏名新役職名旧役職名異動予定日 武田和重顧問 ( 営業本部管掌 ) 取締役 ( 営業本部管掌 ) 2022 年 11 月 9 日 脇之薗修 ― 社外取締役 ( 監査等委員 ) 2022 年 11 月 9 日 【ご参考 】 異動後の役員体制 (2022 年 11 月 9 日付予定 ) 代表取締役社長青山英生 専務取締役葛西裕之 ( 管理本部長兼グループ戦略本部長 ) 常務取締役山吹依生 ( 調達本部長兼生産本部長 ) 取締役武井修 取締役鈴木宏紀 ( 営業本部長 ) 以上 ( 監査等委員 ) 取締役赤羽聡 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 鈴木智洋 社外取締役 大庭崇彦
06/29 17:00 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判
06/29 14:02 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
の構築を目指 し、経営の中枢である取締役会について、“ 運営 ”、“ 人事 ”、“ 監視と助言 ”、“ 活動支援 ”の4つの観点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理
03/31 17:15 3035 ケイティケイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
であり続けることを 目指し、中長期の持続的な成長に向けて取り組んでおります。コーポレート・ガバナンスは、ステークホルダーとの関係における企業経営の基本的 な枠組みと考えております。企業収益の拡大と事業基盤の強化を図るとともに、経営の透明性を高め、企業倫理の徹底を果たすことが企業価値 の向上につながると考えており、コーポレート・ガバナンスの充実に継続して取り組んでおります。 当社は、2016 年 11 月 11 日開催の第 45 期定時株主総会決議により、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。構成員の過半 数を社外取締役とする監査等委員会の設置を通じて取締役会の監督機能を強化する