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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 95 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.777 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/23 14:19 3070 ジェリービーンズグループ
臨時報告書 臨時報告書
款第 3 条 ( 本店の所在地 )について変更するものです。 (3) 現行定款第 6 条 ( 発行可能株式総数 )について、発行可能株式総数を現行の155,800,000 株から、2026 年 1 月 31 日時点の発行済株式の総数 79,444,000 株の4 倍に相当する317,776,000 株に変更するもの です。 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役に宮 﨑 明、立川光昭、林光、絹井隆平、板野沙智の 5 名を選任するもので す。なお、板野沙智は社外取締役です。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 100 百
04/23 14:09 3070 ジェリービーンズグループ
有価証券報告書－第36期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
会を中心としたコーポレート・ガバナンス体 制を構築することで、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。更に監 督及び監視を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。また監査役会、内部監査室及 び会計監査人の連携により、監査体制をより強化しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりです。 当社は監査役制度を採用しており、提出日現在、取締役 5 名 (うち1 名が社外取締役 )、監査役 3 名 (うち2 名 が社外監査役 )により構成されております。監査役 3 名のうち1 名は常勤監査役として執務しており、取締役会 には全監査
03/17 14:30 3070 ジェリービーンズグループ
補足資料_IntelligenceDesign株式会社との資本業務提携に関するお知らせ その他のIR
表取締役中澤拓二 取締役末廣大和 取締役森桂一 ( 公認会計士 ) 認定資格 プライバシーマーク認定番号 第 10824732(02) 号 社外取締役渡邉康之 監査役今井翔太 ( 弁護士 ) 特許取得済み ・特許第 6579592 認証システム 資本金 270 百万円
 特許出願申請中 ・特願 2024-001338 検索モデル生成システム、検索装置、検索モデル生成方 法及びプログラム 事業開始 2018 年 5 月 ・特願 2021-042868 情報処理システム、情報処理方法およびプログラム 11
03/13 15:30 3070 ジェリービーンズグループ
事後交付型業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
23 日開催予定 の第 36 回定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といいます。)に付議することとなりました ので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度改定の概要 当社は 2025 年 8 月 28 日開催の臨時株主総会において、第 6 号議案 「 取締役に対する事後 交付型業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件 」としてご承認いただき、当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進 めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。) 及び従業員 ( 嘱託社員を含 め、パート・アルバイト除くものとします
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
10/15 12:00 3070 ジェリービーンズグループ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ジェリービーンズグループコード 3070 提出日 2025/10/15 異動 ( 予定 ) 日 2025/8/28 独立役員届出書の 提出理由 2025 年 10 月 14 日付けで提出した独立役員届出書について、1 名記載漏れがあっ たため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 小峰孝史社外監査役 ○ ○ 有 2 板野沙智社外取締役 ○ ○ 有 3 清水和也社外監査役 ○ ○ 有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監
09/12 13:50 3070 ジェリービーンズグループ
半期報告書－第36期(2025/02/01－2026/01/31) 半期報告書
( 注 )4 ― 2025 年 8 月 28 日 ( 注 )4 50 2025 年 8 月 28 日 EDINET 提出書類 株式会社ジェリービーンズグループ(E03004) 半期報告書 ( 注 )1. 取締役板野沙智氏は社外取締役であります。 2. 取締役絹井隆平氏及び板野沙智氏は前任者の辞任に伴う就任につき、当社定款の定めにより、前任者の残任 11/43 EDINET 提出書類 株式会社ジェリービーンズグループ(E03004) 半期報告書 期間となります。前任者の任期は、2026 年 1 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 4. 監査役清水和也氏は社外監査役であります。 3. 監
09/11 19:00 3070 ジェリービーンズグループ
2026年１月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
連動型株式報酬制度の導入 ) 当社は、2025 年 8 月 28 日開催の臨時株主総会において、当社の取締役を対象に、役員報酬制度の見直しを行い、事 後交付型業績連動型株式報酬制度を導入すること、ならびに2025 年 8 月 1 日開催の当社取締役会において、従業員 を対象に事後交付型業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議いたしまし た。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を含み、以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び従業員 ( 嘱託社 員を含め、パート・アルバイト除き、以下 「 対象従
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
08/09 21:45 3070 ジェリービーンズグループ
臨時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
たもの)の企画、販売及び使用せしめる権利の 管理 55. 興行及びチケットの販売代行 56. 前各号に附帯関連する一切の事業 第 2 章株式 ( 発行可能株式総数 ) 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、 155,800,000 株とする。 ― 75 ― 第 3 号議案 取締役 2 名選任の件 本臨時株主総会終結の時をもって取締役馬場崇暢氏及び社外取締役山本和弘氏が 辞任により退任いたしますので、取締役 2 名 (うち社外取締役 1 名 )の選任をお願 いするものであります。 なお本取締役候補者は、両氏の補欠として選任されることとなりますので、その 任期は当社定款の定めにより、在任取締役の
08/01 16:30 3070 ジェリービーンズグループ
事後交付型業績連動型株式報酬制度導入のお知らせ その他のIR
( 以下 「 本議案 」といいます。)を2025 年 8 月 28 日開催予定の当社臨時 株主総会 ( 以下 「 本臨時株主総会 」といいます。)に付議することを決議いたしまし たので、お知らせします。 記 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を含み、以下 「 対象取締役 」といいま す。) 及び従業員 ( 嘱託社員を含め、パート・アルバイト除き、以下 「 対象従業員 」 といいます。)を対象にそれぞれ導入いたします。対象取締役及び対象従業員を対 象にした本制度は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ付与お よび、株主の皆様との
08/01 16:30 3070 ジェリービーンズグループ
取締役及び監査役の異動について その他のIR
を決議いたしましたので、お知らせいたします。 本件は 2025 年 8 月 28 日開催予定の臨時株主総会において正式に決定される予定でありま す。なお、監査役の辞任に伴い監査役の法定員数を欠くことになるため、同日をもちまして 補欠監査役の清水和也氏が社外監査役に就任いたしましますので併せてお知らせいたしま す。 記 1. 取締役の異動 (1) 取締役候補者 (2025 年 8 月 28 日付予定 ) 氏名新役職旧役職 絹井隆平取締役監査役 板野紗智社外取締役 - (2) 社外取締役候補者の略歴 氏名 略歴および重要な兼職の状況 ( 生年月日 ) いたのさち 板野沙智 (1988 年 7 月
08/01 15:30 3070 ジェリービーンズグループ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
33,450,000 株の4 倍に相当する133,800,000 株に変更す るものであります。 60/69 EDINET 提出書類 株式会社ジェリービーンズグループ(E03004) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) 第 3 号議案取締役 5 名選任の件 取締役に宮 﨑 明、立川光昭、馬場崇暢、林光、山本和弘の5 名を選任するものであります。な お、山本和弘は社外取締役であります。 第 4 号議案会計監査人選任の件 当社の会計監査人である海南監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されま すので、新たに会計監査人として監査法人ハイビスカスの選任をお願いするものであります。 (3) 決
05/30 13:00 3070 ジェリービーンズグループ
取締役及び監査役の退任に関するお知らせ その他のIR
任予定の取締役及び監査役 氏名役職退任理由 山本和弘社外取締役一身上の都合 柚木庸輔社外監査役一身上の都合 記 2. 後任の選任予定 退任する柚木監査役の後任として、補欠監査役の清水和也氏が監査役就任予定となりま す。また、退任する山本取締役の後任として、新任取締役を選任する議案及び新たな補欠監 査役を選任する議案を臨時株主総会に付議する予定です。詳細が決まりましたら追ってお知 らせいたします。 以上
04/24 15:43 3070 ジェリービーンズグループ
有価証券報告書－第35期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書
5 名とし、迅速な意思の疎通を図ることにより、情報の停滞、 判断の遅れによる経営判断の誤りの回避と、効率性の向上につながり、結果として企業価値が向上すると考えて おります。また、今後も継続的に成長するために、法令遵守の徹底、内部統制システムの強化、タイムリーディ スクロージャーの実行による信頼性の向上に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、提出日現在、取締役 5 名 (うち1 名が社外取締役 )、監査役 3 名 (うち3 名 が社外監査役 )により構成されております。監査役 3 名のうち1 名は常勤監査
04/24 15:18 3070 ジェリービーンズグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 山本和弘 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」にお
04/24 13:55 3070 ジェリービーンズグループ
臨時報告書 臨時報告書
行の51,320,000 株から2025 年 3 月 11 日時点の発行済株式の総数 33,450,000 株の4 倍に相当する133,800,000 株に変更するものであり ます。 第 3 号議案取締役 5 名選任の件 取締役に宮 﨑 明、立川光昭、馬場崇暢、林光、山本和弘の5 名を選任するものであります。なお、 山本和弘は社外取締役であります。 第 4 号議案会計監査人選任の件 当社の会計監査人である海南監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますの で、新たに会計監査人として監査法人ハイビスカスの選任をお願いするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権
04/03 12:00 3070 ジェリービーンズグループ
第35回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 ― 21 ― 第 3 号議案取締役 5 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員 (5 名 )は任期満了となります。 つきましては、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )の選任をお願いするものであり ます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 氏 名 ( 生年月日 ) みやざきあきら 宮 﨑 明 (1964 年 10 月 29 日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1988 年 4 月日興証券株式会社 ( 現 SMBC 日興証券株 式会社 ) 入社 1997 年 9 月株式会社ネクサス( 現株式会社ジェ イ・コミュニケーション
03/19 14:00 3070 ジェリービーンズグループ
税制適格ストック・オプション（新株予約権）の発行中止に関するお知らせ その他のIR
取締役 ( 社外取締役含む) 及び従業員に対し、ストッ ク・オプションとして新株予約権 ( 以下、「 本新株予約権 」という。)を発行すること、ならび に本新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することの承認を求める議案を、2025 年 4 月 24 日開催予定の当社定時株主総会に付議することを決議しておりましたが、本日開催の取締 役会で当該新株予約権の発行を中止することを決定しましたので、お知らせいたします。 記 1. 新株予約権の発行を中止する理由 当社 2025 年 1 月期の業績を踏まえ、当社取締役に対しては経営責任を明確にするため、また 従業員に対しては業績回復時に再検討する
03/14 15:00 3070 ジェリービーンズグループ
（訂正）「税制適格ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
つきまして、一部記載に漏れがありましたので訂正して追記いたします。な お、追加箇所に下線を付しております。 記 1、ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 当社は、中期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大に対して、より一層意欲及び士気 を高めることを目的として、当社取締役 ( 社外取締役含む) 及び従業員に対して無償にて 税制適格ストック・オプション( 以下、「 第 7 回新株予約権 」といいます。)を発行するも のであります。本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、 発行済株式総数の 3.43%に相当します。 新たなこのような希薄化率も踏まえても、この機