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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 95 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.218 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/13 | 17:00 | 3070 | ジェリービーンズグループ |
| 2025年１月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 微です。今後、開示すべき事項が生じた場合には、速や かに公表いたします。 ( 税制適格ストック・オプション( 新株予約権 )の発行の議案の付議 ) 当社は、2025 年 3 月 13 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条ならびに第 239 条の規定に基づき、以 下の要領により、当社取締役 ( 社外取締役含む) 及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権 ( 以 下、「 本新株予約権 」という。)を発行すること、ならびに本新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任 することの承認を求める議案を、2025 年 4 月 24 日開催予定の当社定時株主総会に付 | |||
| 03/13 | 17:00 | 3070 | ジェリービーンズグループ |
| 税制適格ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 3 月 13 日 上場会社名株式会社ジェリービーンズグループ ( 東証グロース・コード3070) 本社所在地東京都台東区上野 1 丁目 16 番 5 号 代表者代表取締役社長宮 﨑 明 問合せ先取締役馬場崇暢 電話番号 (03)3871-0111( 代表 ) (URL http://www.jelly-beans-group.co.jp/) 税制適格ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条ならびに第 239 条の規定に基 づき、以下の要領により、当社取締役 ( 社外取締役含む | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 12/25 | 16:00 | 3070 | ジェリービーンズグループ |
| 株式会社フォーシーズHDとの業務提携に関する基本合意書締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 率 CHINA GALAXY INTERNATIONALSECURITIES( 常任代理人シティバ ンクエヌ・エイ東京支店 ) :23.55% 井康彦 :13.30% ネットプライス有限責任事業組合 :12.22% 資本関係該当事項はありません。 当該会社の社外取締役の立川光昭氏は当社取締役 人的関係 上場会社と当該 会長に就任しています。 (8) 会 社取引関係該当事項はありません。 との間の関係関連当事 者への該当該会社は、当社の関連当事者には該当します。 当状況 (9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態 決算期 2022 年 9 月期 2023 年 9 月期 2024 年 | |||
| 09/12 | 16:21 | 3070 | ジェリービーンズグループ |
| 半期報告書－第35期(2024/02/01－2024/07/31) 半期報告書 | |||
| 務提携の案件の進 捗状況等を鑑みて、充当する順番が変動する可能性があります。2 事業投資資金 (EC 事業 )へ充当さ れなかった場合には、新株予約権の行使が思うように進まず充当が進まない場合には、資金使途の見直 し及び別途の資金調達の可能性がございます。 (ストック・オプション( 新株予約権 )の発行 ) 当社は、2024 年 8 月 22 日開催の臨時株主総会において、会社法第 236 条、第 238 条ならびに第 239 条の規定に基づ き、以下の要領により、当社取締役 ( 社外取締役含む) 及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約 権 ( 以下、「 本新株予約権 」という | |||
| 09/11 | 16:30 | 3070 | ジェリービーンズグループ |
| 2025年１月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 条、第 238 条ならびに第 239 条の規定に基づ き、以下の要領により、当社取締役 ( 社外取締役含む) 及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約 権 ( 以下、「 本新株予約権 」という。)を発行すること、ならびに本新株予約権の募集事項の決定を2024 年 9 月 11 日開催の当社取締役会で決議いたしました。 1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 当社グループの業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社取締役及び従業員に対し、新株予 約権を発行するものであります。 本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総 | |||
| 08/23 | 10:47 | 3070 | アマガサ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任 | |||
| 08/06 | 12:00 | 3070 | アマガサ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社アマガサコード 3070 提出日 2024/8/6 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 2024/8/22 独立役員である大倉悟氏が、2024 年 8 月 22 日付で社外監査役を辞任及び2024 年 8 月 22 日開催の臨時株主総会決議をもって小峰孝史氏が社外監査役に就任予 定のため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 山本和 | |||
| 07/31 | 21:45 | 3070 | アマガサ |
| 臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 社外取締役 1 名を含む)は、本第三者割当増資が実施され、 本新株予約権が行使された場合、大規模な希薄化による既存の株式価値の下落の おそれがありますが、当社が6 期連続して営業キャッシュ・フローが赤字である ことや、2025 年 1 月期第 1 四半期末において、46 百万円の資産超過であり、この まま赤字が継続した場合は債務超過に陥る恐れがあるため、債務超過を回避する 必要性があることや、現時点ではその他の資金調達手法が極めて限られており、 収益化に向けた上場維持のために必要な資金調達方法について、他に手段がな く、やむを得ない状況であります。そのため本第三者割当増資の実施により、本 第 | |||
| 07/23 | 17:10 | 3070 | アマガサ |
| 税制適格ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 7 月 23 日 上場会社名株式会社アマガサ ( 東証グロース・コード3070) 本社所在地東京都台東区上野 1 丁目 16 番 5 号 代表者代表取締役社長宮 﨑 明 問合せ先取締役馬場崇暢 電話番号 (03)3871-0111( 代表 ) (URL http://www.amagasa-co.com/) 税制適格ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2024 年 7 月 23 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条ならびに第 239 条 の規定に基づき、以下の要領により、当社取締役 ( 社外取締役含む) 及び従業 | |||
| 07/23 | 17:10 | 3070 | アマガサ |
| 第三者割当による新株式及び第４回新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| る最も多い総株主の議決権の数 367,684 個 (e) 特定引受人との間の総数引受契約締結に関する取締役会の判断及びその理由 当社取締役会 ( 社外取締役 1 名を含む)は、本第三者割当増資が実施され、本新株予約権が行 使された場合、大規模な希薄化による既存の株式価値の下落のおそれがありますが、当社が6 期 連続して営業キャッシュ・フローが赤字であることや、2025 年 1 月期第 1 四半期末において、46 百万円の資産超過であり、このまま赤字が継続した場合は債務超過に陥る恐れがあるため、債務 超過を回避する必要性があることや、現時点ではその他の資金調達手法が極めて限られており、 8 収益 | |||
| 07/23 | 16:47 | 3070 | アマガサ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 262,500 個 (c) (b)の交付株式に係る最も多い議決権の数 240,000 個 (d) (b)に規定する場合における最も多い総株主の議決権の数 367,684 個 (e) 特定引受人との間の総数引受契約締結に関する取締役会の判断及びその理由 当社取締役会 ( 社外取締役 1 名を含む)は、本第三者割当増資が実施され、本新株予約権が行使された場合、大規 模な希薄化による既存の株式価値の下落のおそれがありますが、当社が6 期連続して営業キャッシュ・フローが赤 字であることや、2025 年 1 月期第 1 四半期末において、46 百万円の資産超過であり、このまま赤字が継続した場合 は債務超過 | |||
| 04/30 | 17:17 | 3070 | アマガサ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 山本和弘 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合 | |||
| 04/25 | 15:51 | 3070 | アマガサ |
| 有価証券報告書－第34期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| として企業価値が向上すると考えて おります。また、今後も継続的に成長するために、法令遵守の徹底、内部統制システムの強化、タイムリーディ スクロージャーの実行による信頼性の向上に取り組んでまいります。 EDINET 提出書類 株式会社アマガサ(E03004) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、提出日現在、取締役 5 名 (うち1 名が社外取締役 )、監査役 3 名 (うち3 名 が社外監査役 )により構成されております。監査役 3 名のうち1 名は常勤監査役として執務しており、取締役会 には全監査役が出席する | |||
| 04/03 | 12:00 | 3070 | アマガサ |
| 第34回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 可能株式総数 ) ( 発行可能株式総数 ) 第 6 条当会社の発行可能株式総数は、 31,040,000 株とする。 第 6 条当会社の発行可能株式総数は、 51,320,000 株とする。 ― 6 ― 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員 (4 名 )は任期満了となります。つ きましては、経営体制一層の強化を図るため、取締役 1 名を増員することとし、取締 役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏 名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 04/27 | 15:33 | 3070 | アマガサ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 山本和弘 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」にお | |||