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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 71 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：2.696 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 15:30 8233 髙島屋
定款一部変更に関するお知らせ その他のIR
を選定する。 第 19 条 ( 取締役の数 ) 当会社の取締役は、19 名以内とする。 2. 前項のうち、監査等委員である取締役は、5 名以内と し、過半数を社外取締役とする。 第 20 条 ( 取締役の選任 ) 当会社の取締役は、監査等委員で ある取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の 決議により選任する。 2. 前項に規定する株主総会の決議 ( 以下 「 取締役選任決 議 」という。)については、議決権を行使することができ る株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席する ことを要し、その議決権の過半数をもって行うものとす る。なお、取締役選任決議については累積投票によらな
04/14 15:30 8233 髙島屋
2026年2月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
片岡不二恵 ( 現常勤監査役 ) 岡部恒明 ( 現常勤監査役 ) 菅原邦彦 ( 現社外監査役 ) 寺原真希子 ( 現社外監査役 ) 菅久修一 ・退任予定取締役 難波斉 ( 現取締役 ) 横山和久 ( 現取締役 ) 園田篤弘 ( 現取締役 ) 青木和宏 ( 現取締役 ) 後藤晃 ( 現社外取締役 ) - 46 -
03/02 13:30 8233 髙島屋
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
却の意向を示された場合の対応方針 当社の株式を政策保有株式として保有する会社から売却の意向が示された場合、取引の縮減を示唆するなどの売却を妨げる事は行っておらず、 適切に対応を行っております。 補充原則 4-101【 独立した諮問委員会の活用 】 当社は、決定プロセスにおける公正性・透明性を確保する目的で、社外取締役をメンバーに含む任意の指名・報酬委員会を設置し、それぞれ取締 役、執行役員等の人事と報酬に関して審議を行っております。 指名委員会について: 当社は国内百貨店事業を中核事業とする事業持株会社であり、その特性上、取締役が経営監督と業務執行を一定程度兼務する必要性を有して おります。経
02/19 16:00 8233 髙島屋
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
売却の意向を示された場合の対応方針 当社の株式を政策保有株式として保有する会社から売却の意向が示された場合、取引の縮減を示唆するなどの売却を妨げる事は行っておらず、 適切に対応を行っております。 補充原則 4-101【 独立した諮問委員会の活用 】 当社は、決定プロセスにおける公正性・透明性を確保する目的で、社外取締役をメンバーに含む任意の指名・報酬委員会を設置し、それぞれ取締 役、執行役員等の人事と報酬に関して審議を行っております。 指名委員会について: 当社は国内百貨店事業を中核事業とする事業持株会社であり、その特性上、取締役が経営監督と業務執行を一定程度兼務する必要性を有して おります
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
11/01 19:45 8233 髙島屋
高島屋グループ統合報告書2025 ESGに関する報告書
ハイライト -------------------------------71・72 中期経営計画の進捗状況 ----------------------------- 73~76 How? 価値創造の基盤 ESG 経営と社会的責任 -------------------------------- 77~84 環境 ----------------------------------------------------- 85~93 社会 ---------------------------------------------------- 94~103 社外取締役座談会
10/17 11:00 8233 髙島屋
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ら売却の意向を示された場合の対応方針 当社の株式を政策保有株式として保有する会社から売却の意向が示された場合、取引の縮減を示唆するなどの売却を妨げる事は行っておらず、 適切に対応を行っております。 補充原則 4-101【 独立した諮問委員会の活用 】 当社は、決定プロセスにおける公正性・透明性を確保する目的で、社外取締役をメンバーに含む任意の指名・報酬委員会を設置し、それぞれ取締 役、執行役員等の人事と報酬に関して審議を行っております。 指名委員会について: 当社は国内百貨店事業を中核事業とする事業持株会社であり、その特性上、取締役が経営監督と業務執行を一定程度兼務する必要性を有して おります
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
05/23 09:59 8233 髙島屋
臨時報告書 臨時報告書
充美、海老澤美幸の12 名を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、大西祐子を選任する。 第 4 号議案取締役賞与支給の件 当期末時の取締役 7 名 ( 無報酬の取締役、社外取締役を除く。)に対し総額 9,600 万円の 取締役賞与を支給する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社髙島屋 (E03013) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに 当該決議の結果 決議事項賛成反対棄権賛成率決議結果 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 12 名選任の件
05/22 13:06 8233 髙島屋
有価証券報告書－第159期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
受け入れる基本指針の 策定と、その浸透に向けた意識の醸成を推進してまいります。 ガバナンス面では、取締役会が果たすべき責務・役割が発揮できているか、機能発揮のための適 切な体制整備や取締役会運営ができているかという視点で、年 1 回、全取締役・監査役対象のアン ケートと、その結果に基づく社外取締役・監査役への個別ヒアリングを通して取締役会の実効性評 価を行っております。更に、評価結果から得られた改善点に対しては速やかに次年度取締役会に反 映するなどPDCAサイクルを徹底し、取締役会の実効性向上に努めてまいります。 32/177 また当社では社長を委員長とする「 髙島屋グループCSR 委員会
05/20 16:30 8233 髙島屋
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
上に向けたインセンティブを強化 5. 社外取締役をメンバーとする指名委員会・報酬委員会を設置し、公正性・透明性を確保 百貨店事業を中核とする当社グループでは、お客様の視点に立った経営を進めるため、お客様の情報や日常の業務情報を迅速に把握して直接 経営に反映させることが極めて重要と考えております。今後もこうした考えに基づき、「 経営 」から「 現場 」までの全マネジメントの段階で、コーポ レート・ガバナンスを一元的に機能させてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 1-4【 政策保有株式 】 (1) 政策保有に関する方針 当社の企業活動においては多くの取
04/28 12:00 8233 髙島屋
第１５９回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月東京大学先端科学技術研究センター教授 2007 年 2 月公正取引委員会委員 2007 年 6 月東京大学名誉教授、現在に至る。 2012 年 2 月政策研究大学院大学教授 2014 年 5 月当社社外取締役、現在に至る。 2023 年 6 月公益財団法人公正取引協会会長、現在に至る。 所有する当社の株式の数 16,200 株 ● 重要な兼職の状況 公益財団法人公正取引協会会長 ● 当社との特別の利害関係 なし ● 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 学識経験者としての専門知識と豊富な経験、及び元公正取引委員会委員の経験を有していることか ら、引き続き社外取締役候補者といたしまし
02/13 16:30 8233 髙島屋
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
上に向けたインセンティブを強化 5. 社外取締役をメンバーとする指名委員会・報酬委員会を設置し、公正性・透明性を確保 百貨店事業を中核とする当社グループでは、お客様の視点に立った経営を進めるため、お客様の情報や日常の業務情報を迅速に把握して直接 経営に反映させることが極めて重要と考えております。今後もこうした考えに基づき、「 経営 」から「 現場 」までの全マネジメントの段階で、コーポ レート・ガバナンスを一元的に機能させてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 1-4【 政策保有株式 】 (1) 政策保有に関する方針 当社の企業活動においては多くの取
12/24 13:31 8233 髙島屋
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
向上に向けたインセンティブを強化 5. 社外取締役をメンバーとする指名委員会・報酬委員会を設置し、公正性・透明性を確保 百貨店事業を中核とする当社グループでは、お客様の視点に立った経営を進めるため、お客様の情報や日常の業務情報を迅速に把握して直接 経営に反映させることが極めて重要と考えております。今後もこうした考えに基づき、「 経営 」から「 現場 」までの全マネジメントの段階で、コーポ レート・ガバナンスを一元的に機能させてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 1-4【 政策保有株式 】 (1) 政策保有に関する方針 当社の企業活動においては多くの
12/18 13:45 8233 髙島屋
高島屋グループ統合報告書2024 ESGに関する報告書
ます。社外 株主総会 選任・解任 経営監視 取締役会 取締役 12 名 各部門 業務執行取締役、執行役員ほか 監査 候補者案策定 報酬案策定 指名委員会 取締役 7 名 報酬委員会 取締役 6 名 社内 社外 ています。また、広い視点に立った有益な助言を得ることを 企図して取締役のうち4 名を社外取締役とし、取締役の任 期を1 年とすることで、事業年度ごとの責任を明確化してい ます。加えて、業績・企業価値向上に向けたインセンティブ 強化のため「 業績連動報酬体系 」を導入しています。 監査役については、独立性の確保を重視し、中立的かつ客 観的な視点、および財務・会計・法務などの専門的な知見に
10/17 11:43 8233 髙島屋
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
向上に向けたインセンティブを強化 5. 社外取締役をメンバーとする指名委員会・報酬委員会を設置し、公正性・透明性を確保 百貨店事業を中核とする当社グループでは、お客様の視点に立った経営を進めるため、お客様の情報や日常の業務情報を迅速に把握して直接 経営に反映させることが極めて重要と考えております。今後もこうした考えに基づき、「 経営 」から「 現場 」までの全マネジメントの段階で、コーポ レート・ガバナンスを一元的に機能させてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 1-4【 政策保有株式 】 (1) 政策保有に関する方針 当社の企業活動においては多くの
05/24 11:50 8233 髙島屋
臨時報告書 臨時報告書
、有馬充美、海老澤美幸の12 名を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、片岡不二恵を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、大西祐子を選任する。 第 5 号議案取締役賞与支給の件 当期末時の取締役 7 名 ( 無報酬の取締役、社外取締役を除く。)に対し総額 9,600 万円の 取締役賞与を支給する。 第 6 号議案取締役及び監査役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 7 億 2,000 万円以内 (うち、社外取締役 1 億円以内、使用人兼務取 締役の使用人給与は含まない)、監査役の報酬額を年額 1 億 2,000 万円以内 (うち、社外
05/23 12:59 8233 髙島屋
有価証券報告書－第158期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
設・サービスなど、当社ならではの価値提供を通じて、新たな 文化を創造し、次代のトレンドをけん引する主体的な役割を当社が果たしていきます。 社会面におきましては、人権尊重に基づく雇用関係確立、国籍や人種・宗教、LGBTQ+など に係わらない平等な賃金、教育機会、福利厚生の提供など、多様な価値観を受け入れる基本指針の 策定と、その浸透に向けた意識の醸成を推進してまいります。 ガバナンス面では、取締役会が果たすべき責務・役割が発揮できているか、機能発揮のための適 切な体制整備や取締役会運営ができているかという視点で、年 1 回、全取締役・監査役対象のアン 35/176 ケートと、その結果に基づく社外取締役・監
05/21 16:15 8233 髙島屋
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
上に向けたインセンティブを強化 5. 社外取締役をメンバーとする指名委員会・報酬委員会を設置し、公正性・透明性を確保 百貨店事業を中核とする当社グループでは、お客様の視点に立った経営を進めるため、お客様の情報や日常の業務情報を迅速に把握して直接 経営に反映させることが極めて重要と考えております。今後もこうした考えに基づき、「 経営 」から「 現場 」までの全マネジメントの段階で、コーポ レート・ガバナンスを一元的に機能させてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 1-4【 政策保有株式 】 (1) 政策保有に関する方針 当社の企業活動においては多くの取
04/26 23:45 8233 髙島屋
第158回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 2012 年 2 月政策研究大学院大学教授 2014 年 5 月当社社外取締役、現在に至る。 2023 年 6 月公益財団法人公正取引協会会長、現在に至る。 所有する当社の株式の数 7,600 株 ● 重要な兼職の状況 公益財団法人公正取引協会会長 ● 当社との特別の利害関係 なし ● 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 学識経験者としての専門知識と豊富な経験、及び元公正取引委員会委員の経験を有していることか ら、引き続き社外取締役候補者といたしました。選任後も、これまで同様、専門家としての豊富な知 見を活かし、当社の経営への助言と監督を行っていただくことを期待いたします。 17 候補