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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 71 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.588 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 02/16 | 17:31 | 8233 | 髙島屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値向上に向けたインセンティブを強化 5. 社外取締役をメンバーとする指名委員会、報酬委員会を設置し、公正性・透明性を確保 百貨店業を中核とする当社グループでは、お客様の視点に立った経営を進めるため、お客様の情報や日常の業務情報を迅速に把 握して直接経営に反映させることが極めて重要と考えております。今後もこうした考えに基づき、「 経営 」から「 現場 」までの全マネジメントの 段階で、コーポレート・ガバナンスを一元的に機能させてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 1-4【 政策保有株式 】 (1) 政策保有に関する方針 当社の企業活動においては多くの | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 11/24 | 17:10 | 8233 | 髙島屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 価値向上に向けたインセンティブを強化 5. 社外取締役をメンバーとする指名委員会、報酬委員会を設置し、公正性・透明性を確保 百貨店業を中核とする当社グループでは、お客様の視点に立った経営を進めるため、お客様の情報や日常の業務情報を迅速に把 握して直接経営に反映させることが極めて重要と考えております。今後もこうした考えに基づき、「 経営 」から「 現場 」までの全マネジメントの 段階で、コーポレート・ガバナンスを一元的に機能させてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 1-4【 政策保有株式 】 (1) 政策保有に関する方針 当社の企業活動においては多く | |||
| 06/16 | 14:50 | 8233 | 髙島屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値向上に向けたインセンティブを強化 5. 社外取締役をメンバーとする指名委員会、報酬委員会を設置し、公正性・透明性を確保 百貨店業を中核とする当社グループでは、お客様の視点に立った経営を進めるため、お客様の情報や日常の業務情報を迅速に把 握して直接経営に反映させることが極めて重要と考えております。今後もこうした考えに基づき、「 経営 」から「 現場 」までの全マネジメントの 段階で、コーポレート・ガバナンスを一元的に機能させてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 1-4【 政策保有株式 】 (1) 政策保有に関する方針 当社の企業活動においては多くの | |||
| 05/26 | 16:13 | 8233 | 髙島屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値向上に向けたインセンティブを強化 5. 社外取締役をメンバーとする指名委員会、報酬委員会を設置し、公正性・透明性を確保 百貨店業を中核とする当社グループでは、お客様の視点に立った経営を進めるため、お客様の情報や日常の業務情報を迅速に把 握して直接経営に反映させることが極めて重要と考えております。今後もこうした考えに基づき、「 経営 」から「 現場 」までの全マネジメントの 段階で、コーポレート・ガバナンスを一元的に機能させてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 1-4【 政策保有株式 】 (1) 政策保有に関する方針 当社の企業活動においては多くの | |||
| 05/26 | 10:12 | 8233 | 髙島屋 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 締役 12 名選任の件 取締役として、鈴木弘治、村田善郎、清瀨雅幸、横山和久、八木信和、髙山俊三、 宇都宮優子、倉本真祐、後藤晃、横尾敬介、有馬充美、海老澤美幸の12 名を選任 する。 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、岡部恒明、菅原邦彦、寺原真希子の3 名を選任する。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、大西祐子を選任する。 第 6 号議案取締役賞与支給の件 当期末時の取締役 7 名 ( 無報酬の取締役、社外取締役を除く。)に対し総額 4,800 万円 の取締役賞与を支給する。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の | |||
| 05/25 | 10:37 | 8233 | 髙島屋 |
| 有価証券報告書－第157期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 品開発・空間づくりを通じて、新たな文化を創造し、次代のトレンドをけん引する主体的 な役割を当社グループが果たしていきます。 社会面におきましては、人権尊重に基づく雇用関係の確立、国籍や人種、LGBTなどに係わら ない平等な賃金、教育機会、福利厚生の提供など、多様な価値観を受け入れる基本指針の策定と、 その浸透に向けた意識の醸成を推進してまいります。 ガバナンス面では、取締役会が果たすべき責務・役割が発揮できているか、機能発揮のための適 切な体制整備や取締役会運営ができているかという視点で、年 1 回、全取締役・監査役対象のアン ケートと、その結果に基づく社外取締役・監査役への個別ヒアリングを通 | |||
| 04/14 | 15:00 | 8233 | 髙島屋 |
| 2023年2月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 候補 横山和久 ( 現専務執行役員営業本部長、ライフデザインオフィス長 ) 八木信和 ( 現常務執行役員総務本部長、秘書室担当 ) ・新任監査役候補 岡部恒明 ( 現取締役 ) 菅原邦彦 ( 現公認会計士、公認会計士菅原邦彦事務所代表、株式会社サカタのタネ社 外取締役、当社補欠監査役 ) 寺原真希子 ( 現弁護士、米国ニューヨーク州弁護士、株式会社アドバンテッジリスクマ ネジメント社外取締役、日本フェィウィック株式会社社外取締役、ジャパン ・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社コンプライアンス委員会外部 委員、イオンリート投資法人監督役員 ) ( 注 ) 菅原邦彦、寺原真希子の両氏は、社外 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 02/22 | 14:59 | 8233 | 髙島屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値向上に向けたインセンティブを強化 5. 社外取締役をメンバーとする指名委員会、報酬委員会を設置し、公正性・透明性を確保 百貨店業を中核とする当社グループでは、お客様の視点に立った経営を進めるため、お客様の情報や日常の業務情報を迅速に把 握して直接経営に反映させることが極めて重要と考えております。今後もこうした考えに基づき、「 経営 」から「 現場 」までの全マネジメントの 段階で、コーポレート・ガバナンスを一元的に機能させてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 1-4【 政策保有株式 】 (1) 政策保有に関する方針 当社の企業活動においては多くの | |||
| 02/21 | 14:51 | 8233 | 髙島屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値向上に向けたインセンティブを強化 5. 社外取締役をメンバーとする指名委員会、報酬委員会を設置し、公正性・透明性を確保 百貨店業を中核とする当社グループでは、お客様の視点に立った経営を進めるため、お客様の情報や日常の業務情報を迅速に把 握して直接経営に反映させることが極めて重要と考えております。今後もこうした考えに基づき、「 経営 」から「 現場 」までの全マネジメントの 段階で、コーポレート・ガバナンスを一元的に機能させてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 1-4【 政策保有株式 】 (1) 政策保有に関する方針 当社の企業活動においては多くの | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 07/01 | 15:11 | 8233 | 髙島屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 向上に向けたインセンティブを強化 5. 社外取締役をメンバーとする指名委員会、報酬委員会を設置し、公正性・透明性を確保 百貨店業を中核とする当社グループでは、お客様の視点に立った経営を進めるため、お客様の情報や日常の業務情報を迅速に把 握して直接経営に反映させることが極めて重要と考えております。今後もこうした考えに基づき、「 経営 」から「 現場 」までの全マネジメントの 段階で、コーポレート・ガバナンスを一元的に機能させてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 1-4【 政策保有株式 】 (1) 政策保有に関する方針 当社の企業活動においては多くの取 | |||
| 05/27 | 13:38 | 8233 | 髙島屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値向上に向けたインセンティブを強化 5. 社外取締役をメンバーとする指名委員会、報酬委員会を設置し、公正性・透明性を確保 百貨店業を中核とする当社グループでは、お客様の視点に立った経営を進めるため、お客様の情報や日常の業務情報を迅速に把 握して直接経営に反映させることが極めて重要と考えております。今後もこうした考えに基づき、「 経営 」から「 現場 」までの全マネジメントの 段階で、コーポレート・ガバナンスを一元的に機能させてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 1-4【 政策保有株式 】 (1) 政策保有に関する方針 当社の企業活動においては多くの | |||
| 05/26 | 16:02 | 8233 | 髙島屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値向上に向けたインセンティブを強化 5. 社外取締役をメンバーとする指名委員会、報酬委員会を設置し、公正性・透明性を確保 百貨店業を中核とする当社グループでは、お客様の視点に立った経営を進めるため、お客様の情報や日常の業務情報を迅速に把 握して直接経営に反映させることが極めて重要と考えております。今後もこうした考えに基づき、「 経営 」から「 現場 」までの全マネジメントの 段階で、コーポレート・ガバナンスを一元的に機能させてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 1-4【 政策保有株式 】 (1) 政策保有に関する方針 当社の企業活動においては多くの | |||
| 05/26 | 13:08 | 8233 | 髙島屋 |
| 有価証券報告書－第156期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 浸透に向けた意識の醸成を推進してまいります。 ガバナンス面では、取締役会が果たすべき責務・役割が発揮できているか、機能発揮のための適 切な体制整備や取締役会運営ができているかという視点で、年 1 回、全取締役・監査役対象のアン ケートと、その結果に基づく社外取締役・監査役への個別ヒアリングを通して取締役会の実効性評 価を行っております。更に、評価結果から得られた改善点に対しては速やかに次年度取締役会に反 映するなどPDCAサイクルを徹底し、取締役会の実効性向上に努めてまいります。 また当社グループでは社長を委員長とする「 髙島屋グループCSR 委員会 」を設置し、コンプライ アンス経営の徹底 | |||
| 04/14 | 14:28 | 8233 | 髙島屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値向上に向けたインセンティブを強化 5. 社外取締役をメンバーとする指名委員会、報酬委員会を設置し、公正性・透明性を確保 百貨店業を中核とする当社グループでは、お客様の視点に立った経営を進めるため、お客様の情報や日常の業務情報を迅速に把 握して直接経営に反映させることが極めて重要と考えております。今後もこうした考えに基づき、「 経営 」から「 現場 」までの全マネジメントの 段階で、コーポレート・ガバナンスを一元的に機能させてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 1-4【 政策保有株式 】 (1) 政策保有に関する方針 当社の企業活動においては多くの | |||
| 04/11 | 15:00 | 8233 | 髙島屋 |
| 2022年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| おります。 ※8 新型コロナウイルス感染症による損失は、政府や地方自治体の要請を受け、グループ商業施設を臨時休業したこと により発生した固定費 ( 人件費、賃借料、減価償却費等 )であります。 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 42 -㈱ 髙島屋 (8233) 2022 年 2 月期決算短信 5.その他 ( 役員の異動 ) 2022 年 5 月 24 日開催の定時株主総会における役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 ・新任取締役候補 宇都宮優子 ( 現常務執行役員営業本部副本部長、MD 本部長 ) 海老澤美幸 ( 現弁護士 ) ( 注 ) 海老澤美幸は、社外取締役の候補者であります。 ・退任予定取締役 井上淑子 ( 現取締役 ) 鳥越けい子 ( 現取締役 ) ( 注 ) 鳥越けい子は、社外取締役であります。 - 43 - | |||