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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 74 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.545 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 15:30 | 8237 | 松屋 |
| 取締役等の異動および業務委嘱の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 業戦略部担当 上席執行役員営業副本部長 氏名新役職備考 井上ゆかり 社外取締役 豊田通商 ㈱ 社外取締役 ANA ホールディングス㈱ 社外取締役 Ⅱ. 退任予定取締役 氏名新役職旧役職 今井幸夫 ― 取締役常務執行役員 営業本部長、営業戦略部担当、 CRM 推進・オムニチャネル推進担当 1 Ⅲ. 取締役の業務委嘱の変更 氏名新役職旧役職 横関直樹 取締役専務執行役員 社長補佐、経営企画室長、管財部・広報部担当、 デジタル化推進部管掌 取締役専務執行役員 社長補佐、経営企画室長、管財部・広報部担当 Ⅳ. 執行役員の業務委嘱の変更 氏名新役職旧役職 長慶和雄 服部延弘 執行役員 営業副本部長 | |||
| 02/16 | 16:30 | 8237 | 松屋 |
| 取締役の辞任並びに取締役等の業務委嘱の変更・異動および人事異動（部長級）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 本店個人外商部付部長 亀井将幸営業戦略部担当部長本店顧客戦略部顧客創造課長 倉松宏治事業戦略部担当部長事業戦略部アセットマネジメント課長 堀江孝志サステナビリティ戦略部担当部長構造改革推進委員会担当部長 川上由記総務部担当部長人事部担当部長 Ⅶ. 実施日 2026 年 3 月 1 日 以上 3 2026 年 3 月 1 日付役員・執行役員一覧 取締役 会社における地位氏名担当および重要な兼職の状況等 取締役会長 兼取締役会議長 代表取締役 社長執行役員 取締役 専務執行役員 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 秋田正紀 古屋毅彦 明治安田生命保険 ( 相 ) 社外取締役 ㈱セブン&アイ | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 10/10 | 14:01 | 8237 | 松屋 |
| 半期報告書－第157期(2025/03/01－2026/02/28) 半期報告書 | |||
| り組んでおります。 この一環として2022 年 5 月に監査等委員会設置会社へ移行いたしました。経営の透明性の一層の向上と意思決定のさ らなる迅速化を目的としており、取締役会の過半数を社外取締役 ( 取締役会の3 分の1 以上を独立社外取締役 )で構 成することにより、経営に対する監督機能のさらなる強化を図っております。また、取締役の指名や報酬について は、指名・報酬委員会により審議しておりますが、当該委員会の委員長を独立社外取締役とし( 従来は代表取締役社 長執行役員 )、その構成メンバーの過半数を独立社外取締役とすることで、客観性、公正性を高めております。 社内においても、コンプライアンス | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 08/18 | 16:00 | 8237 | 松屋 |
| 執行役員の業務委嘱の変更および人事異動（部長級）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役 2025 年 9 月 1 日付役員・執行役員一覧 会社における地位氏名担当および重要な兼職の状況等 取締役会長 兼取締役会議長 代表取締役 社長執行役員 取締役 専務執行役員 秋田正紀 古屋毅彦営業本部長 横関直樹 明治安田生命保険 ( 相 ) 社外取締役 ㈱セブン&アイ・ホールディングス社外取締役 社長補佐、経営企画室長、事業戦略部・管財部・ 広報部担当 取締役 専務執行役員 森田一則 経営企画部・グループ政策部・ サステナビリティ戦略部・総務部・人事部担当、経理部管掌 ㈱シービーケー代表取締役会長 取締役 常務執行役員 今井幸夫 社外取締役根津嘉澄 営業副本部長、デジタル化推進部担当 | |||
| 05/30 | 15:59 | 8237 | 松屋 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 【 電話番号 】 03(3567)1211( 大代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 総務部コーポレートコミュニケーション課課長関泰程 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 5 月 29 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除 く。)および執行役員の報酬と会社業績および当社の株式価値との連動性をより明確化すること、ならびに当社のサス テナブルな成長につながるインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的とする業 績連動型 | |||
| 05/30 | 13:18 | 8237 | 松屋 |
| 有価証券報告書－第156期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 執行役員をはじめ、取締役 ( 社外取締役を除く)、執 行役員から構成されており、サステナビリティに関する計画の立案、目標の設定や進捗管理等について審議を行っ ております。2024 年度のサステナビリティ委員会の主な審議事項は、以下の通りです。 ・スコープ1、2、3の実績および目標に対する進捗の報告 ・人権方針、調達方針の制定 ・マテリアリティの特定 サステナビリティ委員会で審議・検討された内容は、その重要性に鑑み、必要に応じて、過半数の社外取締役で 構成されている取締役会に報告することを基本としており、取締役会は、気候問題をはじめとした経営に関する重 要事項とともに、業務執行の監督を行っており | |||
| 05/30 | 09:56 | 8237 | 松屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 役員人事および役員報酬制度に関する取締役会の諮問機関として「 指名・報酬委員会 」を設置しております。本委員会は、委員長を独立社外取締 役とし、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の中から委員を選定し、そのメンバーの過半数を独立社外取締役とすることで、経営の客観性 と合理性を高め、企業価値の最大化を図ることを目的としております。本委員会では、多様性や必要なスキルの観点を踏まえた取締役の選任候 補者案や役員人事案 ( 後継者計画を含む)の適正性や役員報酬の基本方針に則った報酬制度・報酬構成であるかについて審議しております。役 員報酬の基本方針の内容は、本委員会による審議を経た後、取締役会 | |||
| 05/01 | 12:00 | 8237 | 松屋 |
| 第156期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 計算書類 計算書類 株主総会参考書類 取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く。)9 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取 締役および社外取締役を除 く。)に対する業績連動型株 式報酬の付与のための報酬 決定の件 当社株式の大量取得行為に 関する対応策 ( 買収への対応 方針 )の導入 ( 更新 )に係る基 本方針の決定の件 1 4 7 22 24 26 株主各位 ( 証券コード:8237) ( 発信日 )2025 年 5 月 13 日 ( 電子提供措置の開始日 )2025 年 5 月 2 日 東京都中央区銀座 3 丁目 6 番 1 号 代表取締役 社長執行役員古屋毅彦 第 156 期 | |||
| 05/01 | 12:00 | 8237 | 松屋 |
| 第156期定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づく書面交付請求株主への交付書面に含まれない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 業価値の向上 や社会貢献等に取り組んでまいります。 当社は、上記の諸施策に取り組むことで当社の企業価値・株主共同の利 益向上を図ってまいります。 また、当社は、企業価値の継続的な向上の実現のため、コーポレート・ ガバナンスの強化に取り組んでおります。この一環として2022 年 5 月に 監査等委員会設置会社へ移行いたしました。経営の透明性の一層の向上と 意思決定のさらなる迅速化を目的としており、取締役会の過半数を社外取 締役 ( 取締役会の 3 分の 1 以上を独立社外取締役 )で構成することにより、 経営に対する監督機能のさらなる強化を図っております。また、取締役の 指名や報酬については、指 | |||
| 04/14 | 15:30 | 8237 | 松屋 |
| 取締役の報酬制度の改定および業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 以下、「 本定時株主総会 」 という)に付議することを決定いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。 記 1. 本改定の目的 当社は、本日開催の取締役会において、新たな「 経営計画 『Global Destination』となるこ とを目指して」を策定いたしました。これにともない、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役および社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」という)について、経営計画の実現に向 けて当社グループの中長期的な企業価値向上への取り組みを強化し、サステナブルな成長に向 けたインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を図ることを目的とし て | |||
| 04/14 | 15:30 | 8237 | 松屋 |
| 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）の導入（更新）に係る基本方針の株主総会への付議について その他のIR | |||
| 数を社外取締役 ( 取締役会の 3 分の 1 以上を独立社外取締役 )で 構成することにより、経営に対する監督機能のさらなる強化を図っております。また、 取締役の指名や報酬については、指名・報酬委員会により審議しておりますが、当該 委員会の委員長を独立社外取締役とし( 従来は代表取締役社長執行役員 )、その構成メ ンバーの過半数を独立社外取締役とすることで、客観性、公正性を高めております。 社内においても、コンプライアンス委員会、危機管理委員会、グループ監査室等の 各組織を設置し、内部統制機能・監査機能を強化しております。また、当社は、業務 執行の一部を執行役員に委任する執行役員制度を導入し | |||
| 02/17 | 16:00 | 8237 | 松屋 |
| 取締役等の異動等および人事異動（部長級）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 専務執行役員 取締役 常務執行役員 社外取締役 秋田正紀 古屋毅彦 横関直樹 森田一則 今井幸夫 根津嘉澄 明治安田生命保険 ( 相 ) 社外取締役 営業本部長 社長補佐、経営企画室長、事業戦略部・管財部・ 広報部担当 経営企画部・グループ政策部・ サステナビリティ戦略部・総務部・人事部担当、 経理部管掌 ㈱シービーケー代表取締役会長 営業副本部長、デジタル化推進部担当、 CRM 推進・オムニチャネル推進担当 東武鉄道 ㈱ 代表取締役会長 富国生命保険 ( 相 ) 社外監査役 社外取締役柏木斉 ㈱TBSホールディングス社外取締役 キユーピー㈱ 社外取締役 慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究 | |||
| 10/11 | 14:35 | 8237 | 松屋 |
| 半期報告書－第156期(2024/03/01－2025/02/28) 半期報告書 | |||
| ため、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 この一環として2022 年 5 月に監査等委員会設置会社へ移行いたしました。経営の透明性の一層の向上と意思決定のさ らなる迅速化を目的としており、取締役会の過半数を社外取締役 ( 取締役会の3 分の1 以上を独立社外取締役 )で構 成することにより、経営に対する監督機能のさらなる強化を図っております。また、取締役の指名や報酬について は、指名・報酬委員会により審議しておりますが、当該委員会の委員長を独立社外取締役とし( 従来は代表取締役社 長執行役員 )、その構成メンバーの過半数を独立社外取締役とすることで、客観性、公正性を高めており | |||
| 07/12 | 15:30 | 8237 | 松屋 |
| 四半期報告書－第156期第1四半期(2024/03/01－2024/05/31) 四半期報告書 | |||
| 委員会設置会社へ移行いたしました。経営の透明性の一層の向上と意思決定のさ らなる迅速化を目的としており、取締役会の過半数を社外取締役 ( 取締役会の3 分の1 以上を独立社外取締役 )で構 成することにより、経営に対する監督機能のさらなる強化を図っております。また、取締役の指名や報酬について は、指名・報酬委員会により審議しておりますが、当該委員会の委員長を独立社外取締役とし( 従来は代表取締役社 長執行役員 )、その構成メンバーの過半数を独立社外取締役とすることで、客観性、公正性を高めております。 社内においても、コンプライアンス委員会、危機管理委員会、グループ監査室等の各組織を設置し、内部 | |||
| 05/24 | 11:28 | 8237 | 松屋 |
| 有価証券報告書－第155期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| の強みを活かしながら、地域の一員として社会課題に取り組むことで、企業価値の向上と持続的な社会 への貢献を目指す」ことを当社グループのサステナビリティ方針として定め、取組みを推進しております。 1ガバナンス 当社グループは、気候変動問題を含むサステナビリティに関する事項は、重要な経営課題と位置付けており、そ れらを審議するため2022 年 3 月にサステナビリティ委員会を設置しました。 サステナビリティ委員会は、委員長である代表取締役社長執行役員をはじめ、取締役 ( 社外取締役を除く)、執 行役員から構成されており、サステナビリティに関する計画の立案、目標の設定や進捗管理等に関する審議を行っ て | |||
| 05/24 | 10:16 | 8237 | 松屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会 」を設置しております。本委員会は、委員長を独立社外取締 役とし、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の中から委員を選定し、そのメンバーの過半数を独立社外取締役とすることで、経営の客観性 と合理性を高め、企業価値の最大化を図ることを目的としております。本委員会では、多様性や必要なスキルの観点を踏まえた取締役の選任候 補者案や役員人事案 ( 後継者計画を含む)の適正性や役員報酬の基本方針に則った報酬制度・報酬構成であるかについて審議しております。役 員報酬の基本方針の内容は、本委員会による審議を経た後、取締役会にて決定しております。 なお、当社の取締役は、取締役として必要な高い倫理観 | |||
| 04/11 | 15:00 | 8237 | 松屋 |
| 役員等の異動および人事異動（部長級）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職備考 武藤潤社外取締役鹿島石油 ㈱ 代表取締役社長 2) 監査等委員である新任取締役候補者 氏名新役職旧役職 柳澤昌之取締役 ( 常勤監査等委員 ) 執行役員総務部長、 コンプライアンス委員会・危機管理委員会担当 3) 退任予定取締役並びに監査等委員である新任取締役候補者 氏名新役職旧役職 吉田正子社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 1 4) 退任予定取締役 氏名新役職旧役職 真山伸一顧問取締役 ( 常勤監査等委員 ) 降簱洋平 ― 社外取締役 ( 監査等委員 ) Ⅱ. 新任執行役員候補者 氏名新役職旧役職 内沢賢彦 執 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||