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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 15:00 8237 松屋
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR
したので、お知らせいたします。 なお、監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更につきましては、本日付の「 監 査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」および「 定款一部変更に関するお知らせ」に て別途開示しております。 記 Ⅰ. 役員の異動 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 (2022 年 5 月 26 日開催予定の第 153 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名備考 石戸奈 々 子社外取締役 慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授 一般社団法人超教育協会理事長 iU 情報経営イノベーション専門大学 BLab 所長 ㈱CANVAS 代表取締役社長
04/14 15:00 8237 松屋
定款一部変更に関するお知らせ その他のIR
おり) ( 剰余金の配当等の決定機関 ) 第 48 条 ( 省略 ) ( 剰余金の配当の基準日 ) 第 49 条 ( 省略 ) ( 期末配当金等の除斥期間 ) 第 50 条 ( 省略 ) 第 8 章買収防衛策 ( 株主総会決議事項 ) 第 51 条 ( 省略 ) ( 特別委員会 ) 第 52 条 ( 省略 ) 2 特別委員会は 3 名以上とし、社外取 締役又は社外監査役をもって構成 する。 3 前項の規定にかかわらず、取締役 会は、社外取締役及び社外監査役 の同意を得て、社外有識者を特別 ( 剰余金の配当等の決定機関 ) 第 45 条 ( 現行どおり) ( 剰余金の配当の基準日 ) 第 46
04/14 15:00 8237 松屋
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入（更新）に係る 基本方針の株主総会への付議について その他のIR
、上記 1.に記載した企業価値の源泉を踏まえ、上記の諸施策に取り組むことで 当社の企業価値・株主共同の利益向上を図ってまいります。 3.コーポレート・ガバナンスの強化 当社は、企業価値の継続的な向上の実現のため、コーポレート・ガバナンスの強化 に取り組んでおります。この一環として 2022 年 4 月 14 日開催の当社取締役会におい て、本定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを 決議いたしました。経営の透明性の一層の向上と意思決定のさらなる迅速化を目的と しており、取締役会の過半数を社外取締役 ( 取締役会の 3 分の 1 以上を独立社外取締 役 )で構成するこ
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
02/21 16:00 8237 松屋
組織改定並びに代表取締役等の業務委嘱の変更および人事異動等に関するお知らせ その他のIR
締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 上席執行役員 社外取締役 秋田正紀 古屋毅彦 横関直樹 森田一則 川合晶子 根津嘉澄 社外取締役柏木斉 ㈱ギンザコア代表取締役会長 明治安田生命保険 ( 相 ) 社外取締役 社長補佐、経営企画室長、経理部管掌、 環境マネジメント部担当 営業本部長 ㈱スキャンデックス代表取締役社長 経営企画部・デジタル化推進部・総務部担当 人事部・構造改革推進委員会担当 東武鉄道 ㈱ 代表取締役社長社長執行役員 富国生命保険 ( 相 ) 社外監査役 ㈱アシックス社外取締役 ㈱TBSホールディングス社外取締役 キユーピー㈱ 社外取締役 社外取締役吉
01/14 11:06 8237 松屋
四半期報告書－第153期第3四半期(令和3年9月1日－令和3年11月30日) 四半期報告書
、㈱アターブル松屋の一社体制で、婚礼改革や宴会・ ケータリング・レストラン改革を推し進めることにより、売上・利益の回復に尽力し、利益の最大化を図ってまいり ます。 また、ビル総合サービス及び広告業の㈱シービーケーにおきましては、デザイン力・クリエイティブ力の強化を図 り、外部売上の拡大に努めてまいります。 当社は、上記の諸施策に取り組むことで当社の企業価値・株主共同の利益向上を図ってまいります。 また、当社は、企業価値の継続的な向上の実現のため、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 この一環として従来から社外取締役・社外監査役を選任しており、現在も社外取締役 3 名 (うち独立社
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/22 10:26 8237 松屋
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
先、従 業員、地域社会といったステークホルダーとの良好なコミュニケーションを図り、企業としての社会的責任を果たすことはもとより、企業価値の継続 的な向上の実現のため、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の重要課題と位置づけ、コンプライアンス、危機管理、内部統制、IR 等の充実 に努めております。 (3)(4) 役員人事および役員報酬制度に関する取締役会の諮問機関として、2006 年 3 月に「 指名・報酬委員会 」を設置いたしました。本委員会は、経営の 客観性と合理性を高め、企業価値の最大化を図ることを目的としております。代表取締役と社外取締役により構成され、取締役の選任候補者案 や役員人事
10/15 11:07 8237 松屋
四半期報告書－第153期第2四半期(令和3年6月1日－令和3年8月31日) 四半期報告書
た、ビル総合サービス及び広告業の㈱シービーケーにおきましては、デザイン力・クリエイティブ力の強化を図 り、外部売上の拡大に努めてまいります。 当社は、上記の諸施策に取り組むことで当社の企業価値・株主共同の利益向上を図ってまいります。 また、当社は、企業価値の継続的な向上の実現のため、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 この一環として従来から社外取締役・社外監査役を選任しており、現在も社外取締役 3 名 (うち独立社外取締役 2 名 )・社外監査役 3 名 (うち独立社外監査役 3 名 )を選任し、経営に対する監視機能の強化を図っております。取締 役の指名や報酬については、社外取締役が
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/20 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および
07/29 09:06 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 223/254(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社
07/29 09:04 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
つき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する
07/29 09:03 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 225/256(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券
07/29 09:01 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
た します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 228/259(b) 投資信託の運
07/14 11:07 8237 松屋
四半期報告書－第153期第1四半期(令和3年3月1日－令和3年5月31日) 四半期報告書
諸施策に取り組むことで当社の企業価値・株主共同の利益向上を図ってまいります。 また、当社は、企業価値の継続的な向上の実現のため、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 この一環として従来から社外取締役・社外監査役を選任しており、現在も社外取締役 3 名 (うち独立社外取締役 2 名 )・社外監査役 3 名 (うち独立社外監査役 3 名 )を選任し、経営に対する監視機能の強化を図っております。取締 役の指名や報酬については、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会において、審議した内容を取締役会に諮 り決定することで、客観性、公正性を高めております。 社内においても
06/25 11:09 三井住友信託銀行/第８８回　２０２６年８月１７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
06/23 09:06 野村アセットマネジメント/マイバランスＤＣ３０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出す