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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 217 件 ( 81 ～ 100) 応答時間：4.083 秒
ページ数： 11 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/29 | 19:01 | 2373 | ケア２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、それら以外の意思決定を代表取締役に委任する ことで、代表取締役による迅速な業務執行を行っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質については、本報告書の「Ⅱ 1.(4) 独立役員関係 」のその他独立役員に関する事項欄に記載し ております。 【 補充原則 4-101. 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、監査役会設置会社であり、取締役 6 名のうち独立社外取締役の員数は2 名と取締役会の過半数に達しておりません。 そのため、報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するために社外取締役が過半 | |||
| 03/16 | 10:14 | 2373 | ケア２１ |
| 四半期報告書－第30期第1四半期(2022/11/01－2023/01/31) 四半期報告書 | |||
| (4) 処分総額 10,845,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的と して導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2023 年 2 月 20 日開催の取締役会において、本自己株 式処分を決 | |||
| 03/10 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 2023年10月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| を付与するための自己株 式処分を行うことについて決議いたしました。その概要は次のとおりであります。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき723 円 (4) 処分総額 10,845,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 | |||
| 02/20 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 723 円 (4) 処分総額 10,845,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 (6)その他 該当ありません 記 2. 処分の目的及び理由 2018 年 12 月 7 日付 「 特定譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社 は、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締 役 」といいます。)の報酬と株式価値との連動性 | |||
| 01/27 | 19:13 | 2373 | ケア２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| して認識しております。 その権限に関しては、株主総会に関する事項、取締役に関する事項、決算に関する事項、株式に関する事項および会社法第 362 条第 4 項その 他法令に定められた事項については、会社の最重要決定事項として取締役会の専決事項とし、それら以外の意思決定を代表取締役に委任する ことで、代表取締役による迅速な業務執行を行っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質については、本報告書の「Ⅱ 1.(4) 独立役員関係 」のその他独立役員に関する事項欄に記載し ております。 【 補充原則 4-101. 指名委員会 | |||
| 01/27 | 16:58 | 2373 | ケア２１ |
| 有価証券報告書－第29期(2021/11/01－2022/10/31) 有価証券報告書 | |||
| ど、コーポレート・ガバナンスの確立・充実に努めることが重要な経営課題であると位置付けております。 EDINET 提出書類 株式会社ケア21(E05353) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役 3 名 (うち、社外監査役 2 名 )による取締役の職務執行の監査・監督を実施するほか、独立社外 取締役 (2 名 )を選任し経営監督機能の強化、及び取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保する体制としてお ります。 また、効率的・効果的な経営には、経営監督機能と業務執行機能の分離が重要との考えから、執行役員制度を 導入し、経営の基本方針、及び業務執行の監督 | |||
| 12/23 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 役員人事内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 表取締役会長 ( 最高文化責任者 CCO) 代表取締役会長 ( 最高文化責任者 CCO) 2 深貝亨取締役取締役 ( 注 ) 深貝亨は、「 会社法 」 第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であります。 2. その他 各候補者の略歴は、別紙のとおりであります。 以上別紙 候補者氏名略歴、当社における地位及び担当所有する 番号 ( 生年月日 ) 並びに重要な兼職の状況当社株式の数 1976 年 4 月株式会社ぎょうせい入社 1984 年 10 月有限会社エポアンドエディ 代表取締役社長 1993 年 11 月株式会社ヨダゼミイースト ( 現当社 ) 代表取締役社長 1997 年 4 月学校 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 12/09 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 2022年10月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき787 円 (4) 処分総額 11,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的 として導入致しました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2022 年 2 | |||
| 09/13 | 16:13 | 2373 | ケア２１ |
| 四半期報告書－第29期第3四半期(令和4年5月1日－令和4年7月31日) 四半期報告書 | |||
| 1 株につき787 円 (4) 処分総額 11,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的 として導入致しました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2022 年 2 月 21 日開催の取締役会におい | |||
| 09/09 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 2022年10月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的 として導入致しました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2022 年 2 月 21 日開催の取締役会において、本自己株 式処分を決議いたしました。 ― 9 ―株式会社ケア21(2373 | |||
| 08/15 | 12:40 | 3346 | ２１ＬＡＤＹ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 金英植他の会社の出身者 ○ 田中泰秀 弁護士 鄒積人他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している | |||
| 07/01 | 10:41 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては、独立的地位 と専門的見識の高い者を指名しております。 これらの方針に従って選任するために、取締役候補者および監査役候補者の指名については、指名報酬委員会による審議を経て取締役会で決 定しております。 なお、取締役および監査役の解任 | |||
| 06/30 | 15:42 | 3346 | ２１ＬＡＤＹ |
| 有価証券報告書－第23期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会を含め、監査役機能を有効活 用しながら少人数体制の不備を補っております。また、現在小規模組織のため内部管理体制は、取締役 5 名、監 査役 3 名から構成される取締役会を中心に十分に機能し、規模相応のものと認識していることから、経営に対す るガバナンス強化実現が充分に可能であると判断しております。 [ 取締役会 ] 当社の取締役会は、代表取締役社長の遠山秀德を議長とし、取締役である伊佐山佳郎、社外取締役である金英 植、田中泰秀、鄒積人の取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。原則として毎月 1 回取締役 会を開催し、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しており、当 | |||
| 06/29 | 15:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 有価証券報告書－第49期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 告書 ( 役名 ) ( 氏名 ) 取締役会 経営 会議 執行 役員会 指名 報酬 委員会 コンプラ イアンス 委員会 リスク 管理 委員会 人事 委員会 サステナ ビリティ 委員会 IT 委員会 代表取締役社長宮尾文也 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ 取締役早島真由美 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 取締役持田直道 ○ ○ ○ ○ ○ 取締役竹倉慎二 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ 取締役山下明男 ○ ○ 〇 取締役劉勁 ○ ○ 〇 社外取締役渡邊顯 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役中村裕 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役柴田拓美 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役石井歓 ○ ○ ○ ○ ○ 監査役鮫 | |||
| 06/22 | 16:51 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の 向上に反する動きを牽制し、統治機能の強化を図っております。なお、統治機能の更なる充実を図る必要性が生じた場合は、任意の機関を定める ことも検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 現段階では経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係わる独立した諮問委員会は設置しておりませんが、社外取締役 3 名 ( 内、独立社外取締役 2 名 )および社外監査役 2 名 ( 内、独立社外監 | |||
| 06/22 | 16:21 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 有価証券報告書－第39期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼お客様相談室長 2017 年 4 月株式会社 ietty 社外取締役 2018 年 1 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼お客様相談室長兼 FCコンサルティング室長 2018 年 4 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼 FCコンサルティ ング部長兼お客様相談室長 2019 年 6 月当社取締役兼執行役員フランチャ イズサポート本部長兼広告・商品開 発部長兼トレーニングサービス部長 兼 FCコンサルティング部長兼お客 | |||
| 06/15 | 12:20 | 8244 | 近鉄百貨店 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、近鉄グループとの連携による相乗効果を図るため、親会社である近鉄グループホールディングス株式会社からの取締役を選任するととも に、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する監督機能を強化するため、社外の企業経営者、学識経験者、法曹関係者等、豊富な経験と見 識を有する者から独立社外取締役を選任することとしております。 現在選任している独立社外取締役 3 名は他社での経営経験を有しており、うち1 名は女性であります。 取締役会の員数については、当社の定款で定められた員数の範囲内で、事業規模・経営課題等を総合的に勘案し、適切な規模を決定すること としております。取締役会全体としての実効性に関する分析 | |||
| 06/13 | 14:35 | 2373 | ケア２１ |
| 四半期報告書－第29期第2四半期(令和4年2月1日－令和4年4月30日) 四半期報告書 | |||
| ての自己株式処分 ) 当社は、2022 年 2 月 21 日開催の取締役会において決議いたしました譲渡制限付株式としての自己株式の処分につ いて、2022 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき787 円 (4) 処分総額 11,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社 | |||
| 06/10 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 2022年10月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 2 月 21 日開催の取締役会において決議いたしました譲渡制限付株式としての自己株式の処分につ いて、2022 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき787 円 (4) 処分総額 11,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会 | |||