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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 48 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.729 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 15:30 | 8260 | 井筒屋 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| けい) 再任 取締役影山英雄 (かげやまひでお) 再任 取締役吉田功 (よしだいさお) 再任 取締役大森俊介 (おおもりしゅんすけ) 再任 取締役窪田弥生 (くぼたやよい) 再任 取締役吉田透 (よしだとおる) 再任 取締役岸本謙司 (きしもとけんじ) 新任 取締役市川和巳 (いちかわかずみ) 新任 ※なお、窪田弥生、吉田透、岸本謙司、市川和巳の4 氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候 補者であります。また、窪田弥生、吉田透の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者 であります。ご参考 2026 年 5 月 28 日開催の定時株主総会後の役員体制 取締役氏名備考 代 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 05/23 | 15:24 | 8260 | 井筒屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会において手続の整備につい ての議論を重ねてまいります。 < 補充原則 4-8-2> 当社は、独立社外取締役を2 名選任しておりますが、筆頭独立社外取締役の決定による経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会と の連携に係る体制整備の構築については、今後必要に応じて検討してまいります。 < 補充原則 4-10-1> 当社は、独立社外取締役を2 名選任しております。また、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関 である報酬委員会で予審した内容に基づき、取締役会において透明性や公平性の高い経営陣の評価を行っております。取締役の選任につき ましては、ジェンダー等の | |||
| 05/23 | 12:32 | 8260 | 井筒屋 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 書類 株式会社井筒屋 (E03032) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 5 月 22 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 影山英雄、松本圭、吉田功、大森俊介、窪田弥生、吉田透の6 氏が取締役として選任されま した。 なお、窪田弥生、吉田透の両氏は社外取締役であります。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 梅田久和、吉岡雅之の両氏が監査役として選任されました。 なお、吉岡雅之氏は社外監査役であります。 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 塩塚真由子、髙橋直人の両氏が補欠監査役として選任されました。 なお、塩塚 | |||
| 05/23 | 12:26 | 8260 | 井筒屋 |
| 有価証券報告書－第130期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| )「 株式給付信託 (BBT)」 及び「 株式給付信託 (J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する株式 147,000 株につきましては、上記自己株式に含まれておりません。 32/120 EDINET 提出書類 株式会社井筒屋 (E03032) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役および執行役員に対する株式給付信託 (BBT)) 1 株式給付信託 (BBT)の概要 当社は、2023 年 5 月 25 日開催の第 128 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)および 執行役員 ( 以下 | |||
| 04/28 | 12:00 | 8260 | 井筒屋 |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 郎 取締役窪田弥生 常勤監査役細迫有文 常務執行役員営業副本部長 株式会社井筒屋商事代表取締役社長 常務執行役員管理本部長 ( 経営企画担当 ) 兼内部統制室長 西鉄バス北九州株式会社代表取締役社長 西日本鉄道株式会社執行役員 清和法律事務所所長弁護士 株式会社サンリブ社外監査役 監査役成清雄一学校法人西日本工業学園常務理事 監査役梅田久和 監査役嘉藤晃玉 梅田公認会計士事務所所長公認会計士 小野建株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社北九州銀行代表取締役頭取 株式会社山口フィナンシャルグループ取締役 ( 注 )1. 取締役安田堅太郎、窪田弥生の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に | |||
| 04/10 | 15:30 | 8260 | 井筒屋 |
| 代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 定であります。 2. 役員の異動 (2025 年 5 月 22 日付 ) (1) 新任取締役候補 氏名新役職名現役職名 大森俊介 取締役執行役員 管理本部長兼内部統制室長 執行役員 営業副本部長 営業企画兼営業開発兼 CS 統括担当 吉田透社外取締役 ― ※ 吉田透氏は、現在、西日本鉄道株式会社の執行役員ならびに西鉄バス北九州株 式会社および北九西鉄タクシー株式会社の代表取締役であります。 1 なお、同氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 また、同氏は、東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の2に定める独立 役員の候補者であります。 (2) 退任予定取 | |||
| 05/24 | 16:01 | 8260 | 井筒屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会において手続の整備につい ての議論を重ねてまいります。 < 補充原則 4-8-2> 当社は、独立社外取締役を2 名選任しておりますが、筆頭独立社外取締役の決定による経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会と の連携に係る体制整備の構築については、今後必要に応じて検討してまいります。 < 補充原則 4-10-1> 当社は、独立社外取締役を2 名選任しております。また、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関 である報酬委員会で予審した内容に基づき、取締役会において透明性や公平性の高い経営陣の評価を行っております。取締役の選任につき ましては、ジェンダー等 | |||
| 05/24 | 12:37 | 8260 | 井筒屋 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 提出書類 株式会社井筒屋 (E03032) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 5 月 23 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 影山英雄、吉田功、松本圭、安田堅太郎、窪田弥生の5 氏が取締役として選任されました。 なお、安田堅太郎、窪田弥生の両氏は社外取締役であります。 第 2 号議案補欠監査役 2 名選任の件 塩塚真由子、髙橋直人の両氏が補欠監査役として選任されました。 なお、塩塚真由子氏は、監査役細迫有文氏の、また、髙橋直人氏は、監査役成清雄一、梅田久和、 嘉藤晃玉の3 氏の、それぞれ補欠監査役であります。 2 | |||
| 05/24 | 12:29 | 8260 | 井筒屋 |
| 有価証券報告書－第129期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| EDINET 提出書類 株式会社井筒屋 (E03032) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役および執行役員に対する株式給付信託 (BBT)) 1 株式給付信託 (BBT)の概要 当社は、2023 年 5 月 25 日開催の第 128 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)および 執行役員 ( 以下、「 取締役等 」という。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下、 「 本制度 」という。)を導入しております。本制度は、取締役等の報酬と当社の業績および株式価値との連動性 をより明確にし、取締役等が株価上昇によ | |||
| 05/07 | 12:00 | 8260 | 井筒屋 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 株式会社井筒屋 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/7 独立役員届出書 株式会社井筒屋コード 8260 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/23 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会 (2024/5/23)に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 安田堅太郎社外取締役 ○ ○ 有 2 窪田弥生社外取締役 ○ ○ 有 3 成清雄一社外監査役 ○ △ 4 嘉藤晃玉社外監査役 ○ 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1 | |||
| 04/10 | 15:00 | 8260 | 井筒屋 |
| 2024年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| Benefit Trust))」 当社は、2023 年 5 月 25 日開催の第 128 回定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び 執行役員に対する新たな中長期業績連動報酬として業績連動型株式報酬制度 「(BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本 信託 」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社 株式が本信託を通じて給付され | |||
| 01/11 | 10:12 | 8260 | 井筒屋 |
| 四半期報告書－第129期第3四半期(2023/09/01－2023/11/30) 四半期報告書 | |||
| ません。 ( 四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて) 新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りに用いた仮定については、前連結会計年度の有価証券 報告書の( 重要な会計上の見積り)に記載した内容から、重要な変更はありません。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」 当社は、2023 年 5 月 25 日開催の第 128 回定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を | |||
| 01/10 | 15:00 | 8260 | 井筒屋 |
| 2024年２月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 催の第 128 回定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取 締役を除きます。) 及び執行役員に対する新たな中長期業績連動報酬として業績連動型株式 報酬制度 「(BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入して おります。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設 定される信託を「 本信託 」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が 定める役員株式給付規程に従って、当社株式が本信託を通じて給付される業績連動型株式 報酬制度です。なお、取締役等が当社株式の給付を受ける | |||
| 10/13 | 12:44 | 8260 | 井筒屋 |
| 四半期報告書－第129期第2四半期(2023/06/01－2023/08/31) 四半期報告書 | |||
| ら、重要な変更はありません。 なお、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、当連結会計年度の当社グループの財政状 態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に想定できない影響を及ぼす可能性があります。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」 当社は、2023 年 5 月 25 日開催の第 128 回定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び 執行役員に対する新たな中長期業績連動報酬として業績連動型株式報酬制度 「BBT(=Board Benefit Trust | |||
| 10/12 | 15:00 | 8260 | 井筒屋 |
| 2024年２月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 能性があります。 〔 業績連動型株式報酬制度 〕 業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」 当社は、2023 年 5 月 25 日開催の第 128 回定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取 締役を除きます。) 及び執行役員に対する新たな中長期業績連動報酬として業績連動型株式 報酬制度 「(BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入して おります。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設 定される信託を「 本信託 」と | |||
| 07/11 | 15:00 | 8260 | 井筒屋 |
| 業績連動型株式報酬制度の導入（詳細決定）に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 受託者 :みずほ信託銀行株式会社 ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ) (4) 受益者 : 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員を退任した者のうち役 員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者 (5) 信託管理人 : 当社と利害関係のない第三者を選定 (6) 信託の種類 : 金銭信託以外の金銭の信託 ( 他益信託 ) (7) 本信託契約の締結日 :2023 年 7 月 25 日 ( 予定 ) (8) 金銭を信託する日 :2023 年 7 月 25 日 ( 予定 ) (9) 信託の期間 :2023 年 7 月 25 日 ( 予定 )から信託が終了するまで ( 特定の | |||
| 05/26 | 14:11 | 8260 | 井筒屋 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 提出書類 株式会社井筒屋 (E03032) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 5 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 影山英雄、吉田功、松本圭、安田堅太郎、窪田弥生の5 氏が取締役として選任されました。 なお、安田堅太郎、窪田弥生の両氏は社外取締役であります。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 細迫有文、嘉藤晃玉の両氏が監査役として選任されました。 なお、嘉藤晃玉氏は、社外監査役であります。 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 塩塚真由子、髙橋直人の両氏が補欠監査役として選任されました。 なお、塩 | |||
| 05/26 | 14:00 | 8260 | 井筒屋 |
| 有価証券報告書－第128期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ― 24,000 ― 24,000 0.2 24/105(8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役および執行役員に対する株式給付信託 (BBT)) 1 株式給付信託 (BBT)の概要 当社は、2023 年 5 月 25 日開催の第 128 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)お よび執行役員 ( 以下、「 取締役等 」という。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以 下、「 本制度 」という。)を導入しております。本制度は、取締役等の報酬と当社の業績および株式価値との 連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリット | |||
| 05/26 | 13:37 | 8260 | 井筒屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会にて透明性 と公平性のもと、適切と判断し、選定の基準を満たした者を候補者として決定しております。今後、取締役会において引き続き後継者計画 についての議論を重ねてまいります。 < 補充原則 4-3-3> 当社は、現時点において、CEOを解任するための形式的な手続きを明示しておりませんが、今後、取締役会において手続の整備につい ての議論を重ねてまいります。 < 補充原則 4-8-2> 当社は、独立社外取締役を2 名選任しておりますが、筆頭独立社外取締役の決定による経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会と の連携に係る体制整備の構築については、今後必要に応じて検討してまいります。 < 補充 | |||