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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 48 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.727 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/12 | 15:00 | 8260 | 井筒屋 |
| 2023年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| )2023 年 2 月期決算短信 ご参考 2023 年 5 月 25 日開催の定時株主総会後の役員体制 取締役氏名備考 代表取締役影山英雄 取締役吉田功 取締役松本圭 取締役安田堅太郎社外取締役 ( 西鉄バス北九州 ㈱ 代表取締役社長 西日本鉄道 ㈱ 執行役員 ) 取締役窪田弥生社外取締役 ( 清和法律事務所所長弁護士 ) 監査役氏名備考 常勤監査役細迫有文 【 新任 】 監査役 ( 非常勤 ) 成清雄一社外監査役 (TOTO㈱ 顧問 学校法人西日本工業学園常務理事 ) 監査役 ( 非常勤 ) 梅田久和梅田公認会計士事務所所長公認会計士 監査役 ( 非常勤 ) 嘉藤晃玉 【 新任 】 社外監査 | |||
| 03/23 | 15:00 | 8260 | 井筒屋 |
| 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| インセンティブ・プランの導入時期やプランの内 容等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性 をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主 の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるこ とを目的として、本株主総会において役員報酬に関する株主の皆様のご承認をいただくことを 条件に本制度を導入すること | |||
| 08/23 | 12:20 | 8260 | 井筒屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| > 当社は、現時点において、CEOを解任するための形式的な手続きを明示しておりませんが、今後、取締役会において手続の整備につい ての議論を重ねてまいります。 < 補充原則 4-8-2> 当社は、独立社外取締役を2 名選任しておりますが、筆頭独立社外取締役の決定による経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会と の連携に係る体制整備の構築については、今後必要に応じて検討してまいります。 < 補充原則 4-10-1> 当社は、独立社外取締役を2 名選任しております。また、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関 である報酬委員会で予審した内容に基づき、取締役会において | |||
| 05/27 | 11:12 | 8260 | 井筒屋 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 。 なお、安田堅太郎、窪田弥生の両氏は社外取締役であります。 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 塩塚真由子、作間功の両氏が補欠監査役として選任されました。 なお、塩塚真由子氏は、監査役赤坂英典氏の、また、作間功氏は、監査役成清雄一、藤田光博、 梅田久和の3 氏の、それぞれ補欠監査役であります。 2/3EDINET 提出書類 株式会社井筒屋 (E03032) 臨時報告書 (3) 行使された議決権の状況 株主総会前日までの議決 権行使 ( 事前 ) 株主総会当日出席による 議決権行使 議決権行使合計 株主数 1,875 人 58 人 1,933 人 議決権行使個数 53,681 個 | |||
| 05/27 | 11:07 | 8260 | 井筒屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -1> 当社は、経営陣の報酬については、透明性や公平性を担保するため取締役会の諮問機関である報酬委員会において審議し、その答申を 踏まえ、株主総会で決定された報酬の範囲内で、会社の業績や経営内容等を勘案して取締役会において決定しております。業績と連動す る報酬等につきましては、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの観点も踏まえ、今後必要に応じて検討してまいります。 < 補充原則 4-3-3> 当社は、現時点において、CEOを解任するための形式的な手続きを明示しておりませんが、今後、取締役会において手続の整備につい ての議論を重ねてまいります。 < 補充原則 4-8-2> 当社は、独立社外取締役を | |||
| 05/27 | 11:05 | 8260 | 井筒屋 |
| 有価証券報告書－第127期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 切に整備・運用してまいります。 3. 取締役会は、独立した客観的な立場から、経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うために、執 行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務執行の分離を図り、効率的な経営・執行体制の確立を図るとと もに独立社外取締役を選任し、実効性の高い監督の実現に取り組んでまいります。また、監査役において も、複数名の社外監査役を選任し、取締役の業務執行に対する独立性の高い監査体制を構築してまいりま す。 4. 取締役会で審議される決議事項及び報告事項について、社外取締役による問題提起を含め自由闊達で建 設的な議論・意見交換を行ってまいります。また、取締役会に出席した全員が審 | |||
| 10/15 | 12:13 | 8260 | 井筒屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -2-1> 当社は、経営陣の報酬については、透明性や公平性を担保するため取締役会の諮問機関である報酬委員会において審議し、その答申を 踏まえ、株主総会で決定された報酬の範囲内で、会社の業績や経営内容等を勘案して取締役会において決定しております。業績と連動す る報酬等につきましては、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの観点も踏まえ、今後必要に応じて検討してまいります。 < 補充原則 4-3-3> 当社は、現時点において、CEOを解任するための形式的な手続きを明示しておりませんが、今後、取締役会において手続の整備につい ての議論を重ねてまいります。 < 補充原則 4-8-2> 当社は、独立社外取締役を | |||
| 08/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および | |||
| 07/29 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 223/254(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 | |||
| 07/29 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| つき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する | |||
| 07/29 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| 構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 225/256(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券 | |||
| 07/29 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| た します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 228/259(b) 投資信託の運 | |||
| 06/23 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/マイバランスＤＣ３０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出す | |||
| 06/23 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/マイバランスＤＣ３０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| た します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 254/296(b) 投資信託の運 | |||
| 06/23 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/マイバランス３０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 254/297(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の | |||
| 06/23 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/マイバランス３０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| す。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 06/01 | 12:07 | 8260 | 井筒屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おいて審議し、その答申を 踏まえ、株主総会で決定された報酬の範囲内で、会社の業績や経営内容等を勘案して取締役会において決定しております。業績と連動す る報酬等につきましては、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの観点も踏まえ、今後必要に応じて検討してまいります。 < 補充原則 4-3-3> 当社は、現時点において、CEOを解任するための形式的な手続きを明示しておりませんが、今後、取締役会において手続の整備につい ての議論を重ねてまいります。 < 補充原則 4-8-1> 当社は、独立社外取締役を2 名選任しておりますが、独立社外者のみを構成員とする会合の開催、独立した客観的な立場に基づく情報 | |||
| 05/28 | 11:22 | 8260 | 井筒屋 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| として選任され ました。 なお、安田堅太郎、窪田弥生の両氏は社外取締役であります。 監査役 3 名選任の件 成清雄一、赤坂英典、梅田久和の3 氏が監査役として選任されました。 なお、成清雄一氏は社外監査役であります。 補欠監査役 2 名選任の件 塩塚真由子、作間功の両氏が補欠監査役として選任されました。 なお、塩塚真由子氏は、監査役赤坂英典氏の、また、作間功氏は、監査役成清雄一、藤田光博、 梅田久和の3 氏の、それぞれ補欠監査役であります。 2/3(3) 行使された議決権の状況 株主総会前日までの議決 権行使 ( 事前 ) 株主総会当日出席による 議決権行使 議決権行使合計 株主数 2,064 | |||