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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 67 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.33 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/03 21:45 8173 上新電機
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
代表取締役 社長執行役員 代表取締役 副社長執行役員 営業戦略担当 取締役 常務執行役員 インフラ戦略担当 取締役 常務執行役員 経営企画・人財戦略担当 取締役 常務執行役員 財務戦略担当 男性 68 歳 7 年委員長委員長社外取締役 取締役会 出席状況 18 回 /18 回 (100%) 18 回 /18 回 (100%) 18 回 /18 回 (100%) 18 回 /18 回 (100%) 18 回 /18 回 (100%) 18 回 /18 回 (100%) 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 7 再任 8 再任 やまひらけいこ 山平恵子 かわのじゅ
03/05 15:00 8173 上新電機
役員の人事異動に関するお知らせ その他のIR
( 現姓 : 今岡 ) 生年月日 略歴 1972 年 8 月 7 日 (51 歳 ) 1996 年 2000 年 2015 年 2016 年 2021 年 2023 年 2023 年 10 月 5 月 12 月 1 月 9 月 3 月 6 月 監査法人トーマツ( 現有限責任監査法人トーマツ) 入所 公認会計士登録 有限責任監査法人トーマツ退所 今岡公認会計士・税理士事務所入所 ( 現任 ) 地方独立行政法人大阪産業技術研究所監事 ( 現任 ) サカタインクス株式会社社外取締役 ( 現任 ) 石原ケミカル株式会社社外取締役監査等委員 ( 現任 ) ( 以上 )
02/06 12:30 8173 上新電機
2023年度（2024年3月期）第3四半期決算 説明資料 その他のIR
) 取得日 :2023 年 12 月 20 日 (5) 取得方法 : 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3)による買付け 株式報酬制度の継続に伴う第三者割当による自己株式の処分を実施 処分の概要 (1) 処分した株式の種類 : 当社普通株式 (2) 処分した株式の総数 :200,000 株 ( 内訳 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除きます) 分 :120,000 株 当社と委任関係にある執行役員分 :80,000 株 (3) 株式処分価額の総額 :470,600,000 円 (1 株につき2,353 円 ) (4) 処分日 :2023 年 11 月 28 日 2023
12/07 16:22 8173 上新電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
かつ的確に対応できる経営管理組織 を目指しております。 当社は、営業の現場の実態を熟知し、実効性・効率性のある意思決定を行うため、取締役の多くが業務執行を担当し、一方で、社内出身者とは異 なる客観的視点を活用するとともに経営体制の強化と透明性の更なる向上を目的として、独立役員である社外取締役、社外監査役を選任するな ど、現在の取締役、監査役制度を一層強化しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。 また、株主、投資家の皆様へは、経営の透明性の観点から、迅速かつ正確な情報開示に努めていきたいと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由
11/07 12:50 8173 上新電機
株式報酬制度の継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
通株式 200,000 株 (2) 処分する株式の種類 及び数 ( 内訳 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除きます) 分 当社と委任関係にある執行役員分 120,000 株 80,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,353 円 470,600,000 円 (4) 処分総額 ( 内訳 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除きます) 分 当社と委任関係にある執行役員分 282,360,000 円 188,240,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) 本自己株式処分について
11/07 12:50 8173 上新電機
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 11 月 7 日 会社名上新電機株式会社 代表者名代表取締役兼社長執行役員金谷 隆 平 (コード:8173、東証プライム市場 ) 問合せ先 取締役兼常務執行役員 経営企画・人財戦略担当 田中幸治 (TEL. 06-6631-1122) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2023 年 4 月 18 日開催の取締役会において、2017 年 9 月 1 日に導入した当社取締役 ( 社外取締役 を除きます。以下も同様です。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のために 設定済みである信託を「 本信託 」といいま
11/07 12:40 8173 上新電機
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
。 該当事項はありません。 資金借入取引があります。 信託銀行取引があります。 ( 注 ) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2023 年 11 月 7 日現在のものであります。な お、出資関係につきましては、2023 年 9 月 30 日現在の株主名簿を基準として記載しております。 (a) 役員向け株式報酬制度の概要 当社は、2017 年 5 月 11 日付取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)の報酬 と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有する ことで、中長期的な業績の向上と企業
11/07 12:30 8173 上新電機
2023年度（2024年3月期）第2四半期決算 説明資料 その他のIR
府茨木市 )」との 産学連携プロジェクト【 第 2 弾 】として 3 本の動画コンテンツを制作 イベントを実施 25/33「 統合報告書 2023」 発刊 主なコンテンツ強化ポイント マテリアリティの改定 価値創造プロセスにおけるビジネスモデルの明確化 「JT-2025 経営計画 」に伴う事業戦略の充実 全執行役員のメッセージ掲載 脱炭素移行計画の目標明確化 人財戦略における「 健康経営 」の実践 サステナビリティ調達における目標明示 社外取締役全員による座談会開催 詳しくは、下記のURLをご覧ください。 https://www.joshin.co.jp/ja/csr/archive.html
06/29 15:32 8173 上新電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
かつ的確に対応できる経営管理組織 を目指しております。 当社は、営業の現場の実態を熟知し、実効性・効率性のある意思決定を行うため、取締役の多くが業務執行を担当し、一方で、社内出身者とは異 なる客観的視点を活用するとともに経営体制の強化と透明性の更なる向上を目的として、独立役員である社外取締役、社外監査役を選任するな ど、現在の取締役、監査役制度を一層強化しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。 また、株主、投資家の皆様へは、経営の透明性の観点から、迅速かつ正確な情報開示に努めていきたいと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由
06/29 09:07 8173 上新電機
有価証券報告書－第75期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
制度 1 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、業績及び株式価値と当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同様 )の報酬との連動性をより明確にし、 当社取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利 益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める ことを目的として、2017 年 6 月 27 日開催の第 69 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役に対する業績連動型 報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を2017 年 9 月 1 日に導入しております。 本制度は、当社が金
06/20 15:30 8173 上新電機
弊社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
月期 )について取締役会の実効性評価を行いましたので、その結果 の概要をお知らせいたします。 1) 評価のプロセス 取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役と監査役により構成する「 取締役会評価委員会 」 を設置し、同委員会が主体となって取締役会の実効性に関する調査を実施しました。その集計 結果をもとに、取締役会において取締役会の実効性等の分析及び評価を行い、改善に向けた 施策を決定いたしました。 2) 評価の方法 1アンケート調査の実施 取締役会メンバーである取締役、監査役を対象として、以下の評価カテゴリー毎に複数の項目 からなるアンケート用紙を配布し、回答を得ました。 対象者 回答方式
09/27 10:57 ＢＣＪ－５２
公開買付届出書 公開買付届出書
プロセスにおける候補者選定過程に関する対象者の意思決定の恣意性 を排除し、企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥 当性、買付者 (パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的とし て、第一次入札プロセスが始まる前の2020 年 9 月 3 日に、公開買付者、日立製作所及び対象者らから独立した上 野山実氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、福尾幸一氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、岡俊子氏 ( 対象者社 外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において特別委員及び弁護士としての豊富な経験
06/27 12:32 8173 上新電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
速かつ的確に対応できる経営管理組 織を目指しております。 当社は、営業の現場の実態を熟知し、実効性・効率性のある意思決定を行うため、取締役の多くが業務執行を担当し、一方で、社内出身者とは異 なる客観的視点を活用するとともに経営体制の強化と透明性の更なる向上を目的として、独立役員である社外取締役、社外監査役を選任するな ど、現在の取締役、監査役制度を一層強化しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。 また、株主、投資家の皆様へは、経営の透明性の観点から、迅速かつ正確な情報開示に努めていきたいと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由
06/27 10:12 8173 上新電機
有価証券報告書－第74期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
、リサイクルにあたって適切なアドバイスが必 要となりますので、お客さまとの接点を担う従業員の存在、さらには従業員が魅力的であることが、お客さまに当 グループを選んでいただくためにとても重要な要素であり、従業員が長くキャリア形成を目指せる労働環境の整備 は、経営の必須項目であります。 当グループは、多様な従業員が働きがいを感じながら意欲的に事業に参画し、当グループの成長のエンジンとな る、そのような会社を創っていきたいと考えております。そのため、2021 年に人財の育成を含めたサステナビリ ティ推進に精通した女性社外取締役を登用いたしました。「 環境の変化に応じた人財の確保 」、「ダイバーシ ティ
06/14 15:30 8173 上新電機
弊社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
、2021 年度 (2022 年 3 月期 )について取締役会の実効性評価を行いましたので、その結果 の概要をお知らせいたします。 1) 評価のプロセス 取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役と監査役により構成する「 取締役会評価委員会 」 を設置し、同委員会が主体となって取締役会の実効性に関する調査を実施しました。その集計 結果をもとに、取締役会において取締役会の実効性等の分析及び評価を行い、改善に向けた 施策を決定いたしました。 2) 評価の方法 1アンケート調査の実施 取締役会メンバーである取締役、監査役を対象として、以下の評価カテゴリー毎に複数の項目 からなるアンケート用紙を配布し、回答を
05/06 12:30 8173 上新電機
2022年３月期 決算説明資料 その他のIR
( 全 45 事業所 ) 18 / 25サステナビリティ経営の推進 3 -コーポレートガバナンスの強化 - 1. 取締役会の多様性の確保 ・社外取締役を4 名 (+1 名 )に増員 ・スキルマトリクスを策定・公表 ・執行役員制度改正 ( 委任型執行役員制度へ移行 ) 2.サステナビリティ委員会の新設・経営会議とCSR 委員会を統合し、サステナビリティ委員会を新設。 財務・非財務に関する重要プロジェクトの進捗を管理。 3. 改訂コーポレートガバナンス・コードへの・エクスプレイン項目は「【 補充原則 2-41 】 中核人材の登用等に 対応 おける多様性の確保 】」の1 項目。 取締役の独立性と女性比
05/06 12:30 8173 上新電機
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）更新のお知らせ その他のIR
の更新は、経済産業省及び法務省が 2005 年 5 月 27 日に発表した「 企業 価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針 」、及び企業価値 研究会が 2008 年 6 月 30 日に発表した「 近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在 り方 」、また「コーポレートガバナンス・コード」の「 原則 1-5. いわゆる買収防衛策 」 の内容を踏まえたものであります。 【 現対応方針からの主な変更点 】 1 独立委員会の対抗措置に関する勧告において、株主の皆様の意思の確認を得るべき 旨の留保を付すことができる旨を明記いたしました。 2 独立委員会の構成を、社外取締役 3
03/29 16:00 8173 上新電機
機構改正及び人事異動に関するお知らせ その他のIR
各位 上場会社 代表者名 本社所在 上場コード 2022 年 3 月 29 日 上新電機株式会社 代表取締役兼社長執行役員金谷 隆 平 大阪市浪速区日本橋西 1 - 6 - 5 8 1 7 3 (お問い合わせ先 ) 取締役兼常務執行役員 経営企画・人財戦略担当田中幸治 (TEL) 06-6631-1122 機構改正及び人事異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022 年 4 月 1 日付で下記のとおり機構改正及び人事異動を 行うことを決定しましたのでお知らせいたします。 なお、新任社外取締役につきましては、2022 年 6 月下旬開催予定の第 74 回定時株主総会での選
12/24 15:01 8173 上新電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
迅速かつ的確に対応できる経営管理組 織を目指しております。 当社は、営業の現場の実態を熟知し、実効性・効率性のある意思決定を行うため、取締役の多くが業務執行を担当し、一方で、社内出身者とは異 なる客観的視点を活用するとともに経営体制の強化と透明性の更なる向上を目的として、独立役員である社外取締役、社外監査役を選任するな ど、現在の取締役、監査役制度を一層強化しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。 また、株主、投資家の皆様へは、経営の透明性の観点から、迅速かつ正確な情報開示に努めていきたいと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理
12/21 15:46 8173 上新電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
迅速かつ的確に対応できる経営管理組 織を目指しております。 当社は、営業の現場の実態を熟知し、実効性・効率性のある意思決定を行うため、取締役の多くが業務執行を担当し、一方で、社内出身者とは異 なる客観的視点を活用するとともに経営体制の強化と透明性の更なる向上を目的として、独立役員である社外取締役、社外監査役を選任するな ど、現在の取締役、監査役制度を一層強化しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。 また、株主、投資家の皆様へは、経営の透明性の観点から、迅速かつ正確な情報開示に努めていきたいと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理