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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 70 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.7 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/04 | 15:58 | 8267 | イオン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る基本的な考え方と基本方針 当社は、取締役会で「コーポレートガバナンス基本方針 」を定め、当社ホームページに掲載していますのでご参照ください。 「コーポレートガバナンス基本方針 」 https://www.aeon.info/ir/policy/governance/ (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 透明性があり、規律ある経営を追求する観点から、当社では、社外取締役が、議長、かつ過半数を占める報酬委員会が、取締役及び執行役の報 酬等の内容を決定する権限を有しています。報酬等の額の決定の方針については、本報告書の後記の「 報酬の額又はその算定方法の | |||
| 05/31 | 11:25 | 8267 | イオン |
| 発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書 | |||
| 当社は、世界水準の開かれた経営を目指し国内企業ではいち早く指名委員会等設置会社へ移行し、経営の監督 と執行の機能を各 々 取締役と執行役に明確に分離するガバナンス体制を構築しました。当社取締役会において は、各界から広く社外取締役を招聘し、メンバー7 名のうち過半数の4 名を社外取締役とするとともに、指名・ 報酬・監査の各委員会の議長を全て社外取締役とすることで、より一層の透明性・公正性の維持・向上と株主利 益向上に努めています。また、2008 年には、純粋持株会社へ移行するなど、継続的に企業価値向上を図る基盤づ くりに努めています。加えて2016 年には、「コーポレートガバナンス基本方針 | |||
| 05/30 | 09:55 | 8267 | イオン |
| 有価証券報告書－第99期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| りの能 力を最大限に発揮できる教育環境を整えています。 ・多様な人材が活躍できる環境の整備が必要であると考え、ダイバーシティ・エ クイティ&インクルージョン( 女性活躍、障がい者活躍、LGBTQ+への取り組 み)、健康経営、エンゲージメントに対する取り組みを推進しています。 ・当社は会社法に規定する指名委員会等設置会社です。 ・取締役会は、多様な分野で高い見識と豊富な経験・知見を有する役員で構成さ れ、過半数を社外取締役にすることで経営の監督機能を強化しています。 ・「イオンの基本理念 」を当社の定款に記し、ガバナンスにおいても基本的な考 え方としています。 EDINET 提出書類 イオン株式 | |||
| 04/26 | 23:45 | 8267 | イオン |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（第99期） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 登 録 等 8 株主総会参考書類 議案および参考事項 第 1 号議案取締役 9 名選任の件 本株主総会終結の時をもって、取締役の全員が任期満了となります。つきましては指名委員会の決定に基づ き取締役 9 名の選任をお願いするものです。なお、取締役候補者 9 名のうち過半数の5 名が社外取締役候補者で あり、いずれの社外取締役候補者も東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしています。また、当社は、 下記の事項を取締役の資格要件として定めており、取締役候補者全員は、これらの要件を満たしています。 【 社内取締役候補者の指名基準 】 1. 取締役としてふさわしい人格・識見を有すること。 2 | |||
| 04/26 | 23:45 | 8267 | イオン |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 20240425「イオン株式会社 _ 独立役員届出書 」 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/4/25 独立役員届出書 イオン株式会社コード 8267 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 塚本隆史社外取締役 ○ △ 有 2 ピーターチャイルド社外取締役 ○ △ 有 3 | |||
| 04/18 | 18:30 | 8267 | イオン |
| ウエルシアHDによるウェルパークの完全子会社化、いなげやにおける子会社異動（株式譲渡）並びに当該子会社からの特別配当受領及び特別利益計上に関するお知らせ その他のIR | |||
| ウエルシアの意思決定に慎重を期し、また、ウエルシアの取締役会の意思 決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当該取締役会 において本取引を行う旨の決定をすることが、ウエルシアの少数株主の皆様にとって不利益なものでな いことを確認することを目的として、イオングループ(4 社 )と利害関係を有しておらず、ウエルシアの 社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出ている野沢勝則氏、ウエルシアの社外監査役 で東京証券取引所に独立役員として届け出ている藤井隆氏、外部有識者である山田昌史氏 ( 株式会社プル ―タス・コンサルティング)の3 名により審議及び決議さ | |||
| 04/18 | 18:30 | 8267 | イオン |
| Ｕ.Ｓ.Ｍ.Ｈによるいなげやとの株式交換契約及び経営統合契約締結これに伴う子会社異動並びにいなげやにおける親会社及び主要株主である筆頭株主異動のお知らせ 株主異動 | |||
| . S.M.H 取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることがU.S.M.Hの少数株主にとっ て不利益なものでないことを確認することを目的として、いずれも、いなげや及びイオンと利害 関係を有しておらず、U.S.M.Hの社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出て いる鳥飼重和氏 ( 鳥飼総合法律事務所 ) 及び牧野直子氏、U.S.M.Hの社外監査役であり東京証 券取引所に独立役員として届け出ている岡本忍氏の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「U.S.M.H 特別委員会 」という。)を設置したうえ、本株式交換を検討するにあたって、U.S. M.H 特別委員会に対し、本 | |||
| 04/10 | 16:45 | 8267 | イオン |
| 当社株式の大量取得行為に関わる対応方針（買収への対応方針）について その他のIR | |||
| 株主総会 」といいます。) 終結時までであることから、当社では、経営方針の変更に伴 う地域社会への影響、社会・経済情勢の変化、現方針をめぐる種 々の議論等を踏まえ、現 方針継続の是非を含めその在り方について検討を進めてまいりました。その結果、2024 年 4 月 10 日開催の当社取締役会において、本定時株主総会において株主の皆さまのご承認が 得られることを条件に、現方針を継続することを決議しました。( 以下、継続後の対応方 針を「 本件方針 」といいます。) 当該取締役会には社外取締役 4 名を含む当社取締役 7 名 全員が出席し、本件方針の内容および本定時株主総会への付議につき全員一致によ | |||
| 04/10 | 15:00 | 8267 | イオン |
| 2024年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 期実施状況 当社は、企業価値を継続的に高める基盤づくりとして、「コーポレートガバナンス」の改革に継続的 に取り組んでいます。2003 年には、取締役会の経営の監督機能と業務執行機能を分離する「 委員会等 設置会社 ( 現 : 指名委員会等設置会社 )」に移行しました。また、当社では取締役の過半数を社外取締 役とし、「 指名 」「 報酬 」「 監査 」の各委員会の議長をすべて社外取締役とすることで、経営の透明性 と公平性を一層高めています。2016 年にはグループの企業経営と企業統治に関する基本姿勢などを示 した「コーポレートガバナンス基本方針 」を制定し、企業活動の指針としています。 取締役会 | |||
| 12/27 | 19:20 | 8267 | イオン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、取締役会で「コーポレートガバナンス基本方針 」を定め、当社ホームページに掲載していますのでご参照ください。 「コーポレートガバナンス基本方針 」 https://www.aeon.info/ir/policy/governance/ (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 透明性があり、規律ある経営を追求する観点から、当社では、社外取締役が、議長、かつ過半数を占める報酬委員会が、取締役及び執行役の報 酬等の内容を決定する権限を有しています。報酬等の額の決定の方針については、本報告書の後記の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針 の開示内容 」をご参照 | |||
| 10/10 | 13:01 | 8267 | イオン |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見 」をご参照ください。 3 本公開買付け後の経営方針 公開買付者は、本公開買付け後の経営方針について、上記 「1 本公開買付けの実施を決定するに至った背 景、目的及び意思決定の過程 」に記載のシナジーの創出を着実に実行していく予定です。本公開買付け成立後の 対象者の役員構成を含む経営体制の詳細については、現状では未定であり、今後検討する予定です。なお、現 状、公開買付者は対象者に社外取締役 1 名を派遣しております。 公開買付者は、対象者グループの従業員については、本公開買付け後及び本経営統合後も雇用を維持し、ま た、雇用条件を不利益に変更しな | |||
| 10/06 | 15:30 | 8267 | イオン |
| 株式会社いなげや株式（証券コード：8182）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 本公開買付け後の経営方針 公開買付者は、本公開買付け後の経営方針について、上記 「1 本公開買付けの実施を決定するに 至った背景、目的及び意思決定の過程 」に記載のシナジーの創出を着実に実行していく予定です。本公 開買付け成立後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細については、現状では未定であり、今後検討 する予定です。なお、現状、公開買付者は対象者に社外取締役 1 名を派遣しております。 公開買付者は、対象者グループの従業員については、本公開買付け後及び本経営統合後も雇用を維持 し、また、雇用条件を不利益に変更しないことを基本方針としております。また、公開買付者は、対象 者の経営の独立性を | |||
| 06/05 | 11:06 | 8267 | イオン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、取締役会で「コーポレートガバナンス基本方針 」を定め、当社ホームページに掲載していますのでご参照ください。 「コーポレートガバナンス基本方針 」 https://www.aeon.info/ir/policy/governance/ (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 透明性があり、規律ある経営を追求する観点から、当社では、社外取締役が、議長、かつ過半数を占める報酬委員会が、取締役及び執行役の報 酬等の内容を決定する権限を有しています。報酬等の額の決定の方針については、本報告書の後記の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針 の開示内容 」をご参照くだ | |||
| 05/29 | 13:55 | 8267 | イオン |
| 有価証券報告書－第98期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 認し、取締役及び執行役の職務の遂行 を監督 取締役及び執行役の業務遂行の監査並び に監査報告の作成、株主総会に提出する 会計監査人の選任及び解任並びに会計監 査人を再任しないことに関する議案の内 容の決定 株主総会に提出する取締役の選任及び解 任に関する議案の決定 取締役及び執行役が受ける個人別の報酬 に関する方針と内容等の決定 岡田元也 ( 取締役会議長、代表執行役会長 ) 吉田昭夫 羽生有希 塚本隆史 ( 社外取締役 ) ピーターチャイルド( 社外取締役 ) キャリーユー( 社外取締役 ) 林眞琴 ( 社外取締役 ) 林眞琴 ( 委員会議長 ) 塚本隆史 キャリーユー 塚本隆史 ( 委員会 | |||
| 04/25 | 17:30 | 8267 | イオン |
| イオン、いなげや、Ｕ.Ｓ.Ｍ.Ｈによる 「関東における１兆円のＳＭ構想」実現のための経営統合に向けた基本合意書の締結について その他のIR | |||
| は、U.S.M.Hの 1.26%を保有しており、またイオ ンマーケットインベストメント株式会社 (イオン 71.82% 保 有 )を通じてU.S.M.Hの 52.33%を間接保有しており、 合算すると議決権の 53.59%を保有しております。 いなげやは、U.S.M.Hの 0.11%を保有しております。 いなげやにおいては、イオン商品調達株式会社代表 取締役社長鈴木芳知氏が社外取締役に就任しており ます。 U.S.M.Hにおいては、代表取締役社長藤田元宏氏 がイオンの執行役副会長を兼務し、イオンの取締役兼 代表執行役会長岡田元也氏が社外取締役に就任し ております。 いなげやにおいては | |||
| 04/12 | 16:00 | 8267 | イオン |
| 2023年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 行しました。また、当社では取締役の過半数を社外取締 役とし、「 指名 」「 報酬 」「 監査 」の各委員会の議長をすべて社外取締役とすることで、経営の透明性 と公平性を一層高めています。2016 年にはグループの企業経営と企業統治に関する基本姿勢などを示 した「コーポレートガバナンス基本方針 」を制定し、企業活動の指針としています。 取締役会では、会社の持続的な成長と企業価値の向上にむけて、長期的な視点のもと、活発な議論 を行っています。2022 年度は取締役会を補完するものとして、取締役会事務局からの事前情報をもと に独立社外取締役が参加する政策審議ミーティングを実施し、2025 年度までの | |||
| 07/19 | 15:05 | 8267 | イオン |
| 発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書 | |||
| 、公益財団法人イオン環 境財団による植樹活動や環境活動助成事業など、多方面で環境・社会貢献活動に取り組んでいます。 4 コーポレートガバナンス体制 当社は、世界水準の開かれた経営を目指し2003 年の商法改正を機に、2003 年 5 月の定時株主総会での承認によ り指名委員会等設置会社へ移行し、経営の監督と執行の機能を各 々 取締役と執行役に明確に分離するガバナンス 体制を構築しました。取締役会においては、各界から広く社外取締役を招聘し、メンバー7 名のうち過半数の4 名を社外取締役とするとともに、指名・報酬・監査の各委員会の議長を全て社外取締役とすることで、より一層 の透明性・公正性の維持・向 | |||
| 06/01 | 10:50 | 8267 | イオン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 透明性があり、規律ある経営を追求する観点から、当社では、社外取締役が、議長、かつ過半数を占める報酬委員会が、取締役及び執行役の報 酬等の内容を決定する権限を有しています。報酬等の額の決定の方針については、本報告書の後記の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針 の開示内容 」をご参照ください。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 ・当社は、取締役会を定款上の員数である12 名以内とし、取締役会を実効的かつ安定的に運営するために、次にあげる事項を原則とした構成と しています。また、当社の取締役候補者指名手 | |||
| 05/26 | 16:47 | 8267 | イオン |
| 有価証券報告書－第97期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 経営の意思決定機関として法定事 項を決議するとともに、経営の基本方針 並びに業務執行上の重要な事項を決定・ 承認し、取締役及び執行役の職務の遂行 を監督 取締役及び執行役の業務遂行の監査並び に監査報告の作成、株主総会に提出する 会計監査人の選任及び解任並びに会計監 査人を再任しないことに関する議案の内 容の決定 株主総会に提出する取締役の選任及び解 任に関する議案の決定 取締役及び執行役が受ける個人別の報酬 に関する方針と内容等の決定 岡田元也 ( 取締役会議長、代表執行役会長 ) 吉田昭夫 羽生有希 塚本隆史 ( 社外取締役 ) 大野恒太郎 ( 社外取締役 ) ピーターチャイルド( 社外取締役 ) キャリーユー | |||
| 04/08 | 17:30 | 8267 | イオン |
| 2022年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| りました。 -7-イオン㈱(8267)2022 年 2 月期決算短信 3 「コーポレートガバナンス」に関する当期実施状況 当社は、企業価値を継続的に高める基盤づくりとして、「コーポレートガバナンス」の改革に継続的に 取り組んでいます。2003 年には、取締役会の経営の監督機能と業務執行機能を分離する「 委員会等設置 会社 ( 現 : 指名委員会等設置会社 )」に移行しました。また、当社では取締役の過半数を社外取締役とし、 「 指名 」「 報酬 」「 監査 」の各委員会の議長をすべて社外取締役とすることで、経営の透明性と公平性を 一層高めています。2016 年にはグループの企業経営と企業統治に関 | |||