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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 70 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.724 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
12/20 17:59 8267 イオン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
基本方針 」 https://www.aeon.info/ir/policy/governance/ (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 透明性があり、規律ある経営を追求する観点から、当社では、社外取締役が、議長、かつ過半数を占める報酬委員会が、取締役及び執行役の報 酬等の内容を決定する権限を有しています。報酬等の額の決定の方針については、本報告書の後記の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針 の開示内容 」をご参照ください。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 ・当社は、取締役会を定款上の員数である
12/15 16:00 8267 イオン
マックスバリュ東海株式会社による自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ その他のIR
係を有せず、一般株主と利益相反が生じるお それのない当社の独立役員である社外取締役 3 名 ( 矢部謙介、梶本丈喜、足羽由美子 ) 及び社外監査役 1 名 ( 小坂田成宏 )に意見書の作成を依頼し、併せて意見書作成にあたり意見を述べていただきたい事 項に関する事前説明を行う旨を説明し、独立役員から理解を得ました。その後、2021 年 11 月 24 日、当 社は独立役員に対して、意見書において意見を述べていただきたい事項に関する追加的な説明を行いま した。( 当社からの説明に対する独立役員からの意見については、下記 「(7) その他 」の「3 支配株主 との取引等に関する事項 」の「(ウ) 当
12/06 15:00 8267 イオン
株式会社フジとマックスバリュ西日本株式会社による株式交換契約締結、株式会社フジの会社分割による共同持株会社フジの設立に関するお知らせ その他のIR
) 取締役 ( 社外 ) 横山ぬい ( 現フジ取締役 ( 社外 )) 取締役 ( 社外 ) 渡瀬ひろみ ( 現 MV 西日本取締役 ( 社外 )) 取締役 ( 社外 ) 石橋三千男 ( 現 MV 西日本監査役 ( 社外 )) 監査役金野修 ( 現フジ監査役 ) 監査役西松正人 ( 現イオン顧問 ) 監査役 ( 社外 ) 青木謙城 ( 現 MV 西日本監査役 ( 社外 )) 監査役 ( 社外 ) 寄井真二郎 ( 現フジ監査役 ( 社外 )) 2. 本株式交換 (1) 本株式交換の目的 上記 「1. 本経営統合の目的・要旨 」の「(1) 本経営統合の目的 」をご参照ください。 (2) 本株式交換
11/30 10:00 8267 イオン
公開買付届出書 公開買付届出書
保するための措置 」に記載のとおり、公開買付関連当事者から独立した法律事務所である北浜 法律事務所に対して、法的助言を依頼し、また、公開買付関連当事者から独立した第三者算定機関であるプ ルータス・コンサルティングに対して、対象者株式の株式価値の算定を依頼したとのことです。更に、本取引 に関する対象者の意思決定の恣意性を排除し、企業価値の向上及び少数株主の利益を図る立場から、その是非 や取引条件の妥当性、手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的として、公開買付関連当事者か ら独立した社外取締役及び社外有識者によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を
11/29 15:00 8267 イオン
株式会社キャンドゥ株式（証券コード 2698）に対する公開買付け（第二回）の開始に関するお知らせ その他のIR
し、また、公開 買付関連当事者から独立した第三者算定機関であるプルータス・コンサルティングに対して、対象者株 式の株式価値の算定を依頼したとのことです。更に、本取引に関する対象者の意思決定の恣意性を排除 し、企業価値の向上及び少数株主の利益を図る立場から、その是非や取引条件の妥当性、手続の公正性 等について検討及び判断を行うことを目的として、公開買付関連当事者から独立した社外取締役及び社 外有識者によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を 2021 年 6 月 25 日に 設置したとのことです。これらの各措置については、下記 「(4) 本公開買付価格の公正性を
10/15 13:01 8267 イオン
公開買付届出書 公開買付届出書
、法的助言を依頼し、また、公開買付関連当事者から独立した 第三者算定機関であるプルータス・コンサルティングに対して、対象者株式の株式価値の算定を依頼したとのこ とです。更に、本取引に関する対象者の意思決定の恣意性を排除し、企業価値の向上及び少数株主の利益を図る 立場から、その是非や取引条件の妥当性、手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的として、公開 買付関連当事者から独立した社外取締役及び社外有識者によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を2021 年 6 月 25 日に設置したとのことです。これらの各措置については、下記 「(5) 本公開買付価
10/14 15:30 8267 イオン
株式会社キャンドゥ株式（証券コード2698）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
相反を回避するための措置等、本件両公開買付けの公正性を担保するた めの措置 」に記載のとおり、公開買付関連当事者から独立した法律事務所である北浜法律事務所に対し て、法的助言を依頼し、また、公開買付関連当事者から独立した第三者算定機関であるプルータス・コ ンサルティングに対して、対象者株式の株式価値の算定を依頼したとのことです。更に、本取引に関す る対象者の意思決定の恣意性を排除し、企業価値の向上及び少数株主の利益を図る立場から、その是非 や取引条件の妥当性、手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的として、公開買付関連当 事者から独立した社外取締役及び社外有識者によって構成される特別
09/01 16:30 8267 イオン
株式会社フジとマックスバリュ西日本株式会社の経営統合に関する基本合意書の締結についてのお知らせ その他のIR
係 イオン株式会社 15.0% 株式会社アスティ 11.3% フジ共栄会 6.8% フジ親栄会 3.9% 株式会社伊予銀行 3.0% 株式会社広島銀行 3.0% 株式会社愛媛銀行 3.0% 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 4) 2.4% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 2.4% 株式会社もみじ銀行 1.7% 資本関係フジは、MV 西日本の発行済株式数 (52,541,954 株 ) の 7.61%に相当する 4,000,000 株を保有しております。 人的関係 MV 西日本においては、フジより 1 名が社外取締役に 就任しております。 取引関係該当事項はありま
08/20 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および
07/29 09:06 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 223/254(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社
07/29 09:04 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
つき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する
07/29 09:03 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 225/256(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券
07/29 09:01 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
た します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 228/259(b) 投資信託の運
06/23 09:06 野村アセットマネジメント/マイバランスＤＣ３０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出す
06/23 09:05 野村アセットマネジメント/マイバランスＤＣ３０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
た します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 254/296(b) 投資信託の運
06/23 09:03 野村アセットマネジメント/マイバランス３０（確定拠出年金向け）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 254/297(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の
06/23 09:02 野村アセットマネジメント/マイバランス３０（確定拠出年金向け）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
す。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
06/01 15:47 8267 イオン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/ 「2021~2025 年度中期経営計画 」 https://www.aeon.info/ir/policy/strategy/ (ii)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社は、取締役会で「コーポレートガバナンス基本方針 」を定め、当社ホームページに掲載していますのでご参照ください。 「コーポレートガバナンス基本方針 」 https://www.aeon.info/ir/policy/governance/ (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 透明性があり、規律ある経営を追求する観点から、当社では、社外取締役が過半数を占める報酬委員