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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 43 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.304 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/29 12:00 8185 チヨダ
第79回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
O N D O N E Q C O 745 2.19 丸紅株式会社 600 1.76 楽天証券株式会社 512 1.51 岡秀朋 504 1.48 ( 注 ) 持株比率は自己株式 (410 千株 )を控除して計算しております。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 9,350 株 4 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「3. 会社役員の状況 」「(3) 当事 業年度に係る取締役及び監査役の報酬 」に記載しております。 (3) 新株予約権等の状況 該当事項はありません。 - 11
03/12 15:30 8185 チヨダ
取締役候補者選任および退任、執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
& アライアンスアドバイザー 重任 佐藤紀雄社外取締役社外取締役重任 井脇修社外取締役社外取締役重任山本貴英社外取締役社外取締役重任 中山尚美社外取締役社外取締役重任 鎌田博光社外取締役 ― 新任 尚、2026 年 5 月開催予定の当社定時株主総会及び、各子会社株主総会終了後の予定人事。 3. 新任取締役の略歴 氏名 鎌田博光 (かまたひろみつ) 1960 年 12 月 18 日生 略歴 1983 年 4 月山一證券 ( 株 ) 入社盛岡支店、国際営業部、オランダ現 地法人、金融法人部 1993 年 5 月山一投資顧問 ( 株 ) ファンドマネージャー 1998 年 4 月エスジー山一
02/27 13:33 8185 チヨダ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.chiyodagrp.co.jp/ir/financial_report.html (2)ガバナンス基本的な考え方と基本方針 本報告書 「1. 基本的な考え方 」に記載の通りです。 (3) 役員報酬の決定方針・手続き 取締役の報酬額は、2006 年 5 月 25 日開催の第 59 回定時株主総会において年額 216 百万円以内 (ただし、使用人分給与は含まない。)、また別 枠で、2024 年 5 月 23 日開催の第 77 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の決議を頂いてお り、その報酬は金銭債権とし、その総額は年額 30 百万円以内となっております。 監査
02/19 15:30 8185 チヨダ
内部統制システムの基本方針改定に関するお知らせ その他のIR
、当社の代表取締役社長を実施統括責任者として、 法令等遵守体制の確立に努めております。 ・当社から独立した社外取締役及び社外監査役を選任し、これらの双方またはいずれかに、法律に 相当程度の知見がある者及び会計財務に相当程度の知見がある者を起用することを基本とし、取締 役会における適切な審議等を通じて、取締役及び使用人の職務執行に対する監督監査を徹底してお ります。また、コンプライアンスを統括する法務室と内部統制システムの監査を行う内部監査室を 設置し、業務の適法性確保に努めております。 ・企業経営及び業務に関して、法律事務所等と顧問契約を締結し、必要に応じて専門的立場からの アドバイスを受ける体
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
05/23 16:00 8185 チヨダ
有価証券報告書－第78期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
経営判断を行っております。 監査役会は監査役 3 名で構成されており、取締役会への出席及び営業店舗の視察等、企業活動の適法性及び 妥当性について公正かつ客観的な監査を行っております。 ロ. 当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社形態を選択しておりますが、コンプライアンス体制の強化を目的とした「コンプ ライアンス・リスク管理委員会 」の定期的開催や内部通報制度の導入、内部監査部門としての内部監査室の設 置などから、「 迅速な意思決定 」「 適正な業務執行 」「 監査の実効性 」といういずれの観点においても、十分 にガバナンスは機能していると考えております。 社外取締役及び社外監査役は
04/29 21:45 8185 チヨダ
第78回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 18,000 株 3 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「(3) 会社役員の状況 」「4 当事 業年度に係る取締役及び監査役の報酬 」に記載しております。 (3) 新株予約権等の状況 該当事項はありません。 - 12 - 3. 会社役員の状況 (1) 取締役及び監査役の状況 (2025 年 2 月 28 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長町野雅俊トモエ商事 ㈱ 取締役会長 取締役井上裕一郎 取締役小関国男営業統括本部長
04/11 15:30 8185 チヨダ
取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR
任期満了となることを踏まえ、取締役 10 名 ( 重任 8 名、新任 2 名 )を選任するものであり ます。 2. 取締役候補者 氏名新役職現役職候補者属性 町野雅俊代表取締役社長代表取締役社長重任 井上裕一郎常務取締役取締役重任 小関国男取締役取締役重任 舟橋浩司取締役取締役重任 安立邦広取締役執行役員新任 佐藤紀雄社外取締役社外取締役重任 井脇修社外取締役社外取締役重任 堀之内慎太郎社外取締役社外取締役重任 1 氏名新役職現役職候補者属性 山本貴英社外取締役社外取締役重任 中山尚美社外取締役 ― 新任 3. 新任取締役の略歴 氏名 安立邦広 (あだちくにひろ) 1970 年 1 月 4 日
07/19 15:30 8185 チヨダ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 18,000 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 907 円 (3) 処分総額 16,326,000 円 (4) 処分先及びその人数並当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 18,000 株 びに処分株式の数 (5) 処分期日 2024 年 7 月 19 日 以 上
07/12 15:55 8185 チヨダ
四半期報告書－第78期第1四半期(2024/03/01－2024/05/31) 四半期報告書
) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2024 年 6 月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分 を行うことについて決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 18,000 株 (3) 処分価額 1 株につき907 円 (4) 処分総額 16,326,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 18,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 4 月 12 日開催
06/20 15:30 8185 チヨダ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
日 (2) 処分する株式の種当社普通株式 18,000 株 類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 907 円 (4) 処分総額 16,326,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 18,000 株 の 数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 4 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬
05/31 11:31 8185 チヨダ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.chiyodagrp.co.jp/ir/financial_report.html (2)ガバナンス基本的な考え方と基本方針 本報告書 「1. 基本的な考え方 」に記載の通りです。 (3) 役員報酬の決定方針・手続き 取締役の報酬額は、平成 18 年 5 月 25 日開催の第 59 回定時株主総会において年額 21,600 万円以内 (ただし、使用人分給与は含まない。)、また 別枠で、令和 6 年 5 月 23 日開 催の第 77 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度を決議頂いており、その報酬は金銭債権と し、その総額は年額 30 百万円以内となっております。 監
05/28 17:12 8185 チヨダ
臨時報告書 臨時報告書
) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 14 円総額 492,238,572 円 ロ効力発生日 2024 年 5 月 24 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 町野雅俊、井上裕一郎、小関国男、舟橋浩司、佐藤紀雄、井脇修、堀之内慎太郎、山本貴英の8 名を 取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 塩田昭二、山中雅雄、宇佐美豊の3 名を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除
05/24 16:18 8185 チヨダ
有価証券報告書－第77期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
機能していると考えております。 社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、客観的かつ専門的な立場から意見を述べております。 37/130 EDINET 提出書類 株式会社チヨダ(E03077) 有価証券報告書 3 企業統治に関するその他の事項 ・内部統制システムの整備の状況 (1) 経営の基本方針 チヨダグループ各社は、企業倫理を確立し社会の信頼を得るために役職員が業務を行う上での具体的な行 動基準として「チヨダグループ企業倫理規程 」を定め、経営管理体制の確立に努めております。 (2) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ・取締役及び使用人に対し
04/16 18:55 8185 チヨダ
取締役候補者および監査役候補者選任に関するお知らせ その他のIR
77 回定時株主総会終結の時を もって任期満了となることを踏まえ、取締役 8 名 ( 再任 7 名、新任 1 名 )を選任するものであります。 2. 取締役候補者 氏名新役職現役職候補者属性 町野雅俊取締役取締役重任 井上裕一郎取締役取締役重任 小関国男取締役執行役員新任 舟橋浩司取締役取締役重任 佐藤紀雄社外取締役社外取締役重任 井脇修社外取締役社外取締役重任 堀之内慎太郎社外取締役社外取締役重任 山本貴英社外取締役社外取締役重任 3. 新任取締役の略歴 氏名 小関国男 (おぜきくにお) 1962 年 5 月 22 日生 略歴 1986 年 4 月株式会社チヨダ入社 2018 年 6 月同社
04/12 16:40 8185 チヨダ
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
、 お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ とを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支 給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られ ることを条件といたします。なお、2006 年 5 月 25 日開催の第 59 回定時株主総会において、当社の取締役 の報酬額は年額
04/03 14:24 ＢＣＪ－７７
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書
6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締役 ( 現 任 ) 2019 年
05/31 17:43 8185 チヨダ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
本方針として、取締役会の諮問 機関である指名・報酬諮問委員会より答申を受け、取締役会の決議による委任に基づき、代表取締役社長が当該答申内容に従って決定します。 なお、当指名・報酬諮問委員会は、社外取締役が過半数を占めることが条件とされ、当事業年度におきましては、筆頭独立社外取締役を委員長 とし、その他 5 名 ( 内、社外取締役 3 名 )の合計 6 名で構成されております。 業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動金銭報酬としての賞与、及び中期計画を定める場合はその進捗として1 年 間の業績結果に対する株式報酬により構成し、報酬割合については、役位、職責、他社水準、社会情勢
05/26 14:57 8185 チヨダ
有価証券報告書－第76期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
経営判断を行っております。 監査役会は監査役 3 名で構成されており、取締役会への出席及び営業店舗の視察等、企業活動の適法性及び 妥当性について公正かつ客観的な監査を行っております。 ロ. 当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社形態を選択しておりますが、コンプライアンス体制の強化を目的とした「コンプ ライアンス・リスク管理委員会 」の定期的開催や内部通報制度の導入、内部監査部門としての内部監査室の設 置などから、「 迅速な意思決定 」「 適正な業務執行 」「 監査の実効性 」といういずれの観点においても、十分 にガバナンスは機能していると考えております。 社外取締役及び社外監査役は
03/17 15:30 8185 チヨダ
代表取締役及び取締役の異動ならびに取締役候補者の選任及び退任に関するお知らせ その他のIR
再任 大喜多利一取締役取締役再任 井上裕一郎取締役取締役再任 舟橋浩司取締役上席顧問新任氏名新役職現役職候補者属性 佐藤紀雄社外取締役社外取締役再任 井脇修社外取締役 ― 新任 堀之内慎太郎社外取締役 ― 新任 山本貴英社外取締役 ― 新任 3. 新任取締役の略歴 氏名 舟橋浩司 (ふなはしこうじ) 1962 年 5 月 22 日生 井脇修 (いわきおさむ) 1957 年 8 月 17 日生 堀之内慎太郎 (ほりのうちしんたろう) 1980 年 12 月 17 生 略歴 1985 年 4 月株式会社博報堂入社 1990 年 6 月株式会社チヨダ入社 1999 年 5 月同社取締役 2001 年