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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 43 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.589 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/01 18:29 8185 チヨダ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を基本方針として、取締役会 の諮問機関である指名・報酬諮問委員会より答申を受け、取締役会の決議による委任に基づき、代表取締役社長が当該答申内容に従って決定 しま す。 なお、当指名・報酬諮問委員会は、社外取締役が過半数を占めることが条件とされ、当事業年度におきましては、筆頭独立社外取締役を委員 長とし、その他 4 名 ( 内、社外取締役 2 名 )の合計 5 名で構成されております。 業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動金銭報酬としての賞与、及び中期計画を定める場合はその進捗として1 年間の業績結果に対する株式報酬により構成し、報酬割合については、役位、職責、他社水準、社
06/13 17:28 8185 チヨダ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
とを基本方針として、取締役会の諮問 機関である指名・報酬諮問委員会より答申を受け、取締役会の決議による委任に基づき、代表取締役社長が当該答申内容に従って決定しま す。 なお、当指名・報酬諮問委員会は、社外取締役が過半数を占めることが条件とされ、当事業年度におきましては、筆頭独立社外取締役を委員長 とし、その他 4 名 ( 内、社外取締役 2 名 )の合計 5 名で構成されております。 業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動金銭報酬としての賞与、及び中期計画を定める場合はその進捗として1 年 間の業績結果に対する株式報酬により構成し、報酬割合については、役位、職責、他社水準
05/27 14:20 8185 チヨダ
有価証券報告書－第75期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
機能していると考えております。 社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、客観的かつ専門的な立場から意見を述べております。 32/121EDINET 提出書類 株式会社チヨダ(E03077) 有価証券報告書 3 企業統治に関するその他の事項 ・内部統制システムの整備の状況 (1) 経営の基本方針 チヨダグループ各社は、企業倫理を確立し社会の信頼を得るために役職員が業務を行う上での具体的な行 動基準として「チヨダグループ企業倫理規程 」を定め、経営管理体制の確立に努めております。 (2) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ・取締役及び使用人に対し法
02/25 15:30 8185 チヨダ
取締役候補者の選任及び退任に関するお知らせ その他のIR
時株主総会終結の時をも って任期満了となることを踏まえ、取締役 8 名 ( 再任 7 名、新任 1 名 )を選任するものであります。 2. 取締役候補者 氏名新役職現役職候補者属性 舟橋政男代表取締役会長代表取締役会長再任 町野雅俊代表取締役社長代表取締役社長再任 今田至取締役取締役再任 大喜多利一取締役取締役再任 井上裕一郎取締役執行役員新任 杉山浩一社外取締役社外取締役再任 石塚愛社外取締役社外取締役再任氏名新役職現役職候補者属性 佐藤紀雄社外取締役社外取締役再任 3. 新任取締役の略歴 氏名 略歴 井上裕一郎 (いのうえゆういちろう) 1969 年 4 月 12 日生 2014 年 5
02/01 09:54 8185 チヨダ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、十分機能するよう株主利益と連動した報酬体系として、 個 々の取締役の報酬決定に際しては各職責、企業価値向上への貢献度等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針として、取締役会の諮問 機関である指名報酬諮問委員会より答申を受け、取締役会の決議による委任に基づき、代表取締役社長が当該答申内容に従って決定します。 なお、当指名報酬諮問委員会は、社外取締役が過半数を占めることが条件とされ、当事業年度におきましては、筆頭独立社外取締役を委員長 とし、その他 2 名 ( 内、社外取締役 1 名 )の合計 3 名で構成されております。 業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動金銭報酬とし
12/28 17:13 8185 チヨダ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
機関である指名報酬諮問委員会より答申を受け、取締役会の決議による委任に基づき、代表取締役社長が当該答申内容に従って決定します。 なお、当指名報酬諮問委員会は、社外取締役が過半数を占めることが条件とされ、当事業年度におきましては、筆頭独立社外取締役を委員長 とし、その他 2 名 ( 内、社外取締役 1 名 )の合計 3 名で構成されております。 業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動金銭報酬としての賞与、及び中期計画を定める場合はその進捗として1 年 間の業績結果に対する株式報酬により構成し、報酬割合については、役位、職責、他社水準、社会情勢等を踏まえて、基本報酬を75~90
08/20 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および
07/29 09:06 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 223/254(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社
07/29 09:04 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
つき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する
07/29 09:03 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 225/256(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券
07/29 09:01 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
た します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 228/259(b) 投資信託の運
06/29 18:58 8185 チヨダ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
分機能するよう株主利益と連動した報酬体系として、 個 々の取締役の報酬決定に際しては各職責、企業価値向上への貢献度等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針として、取締役会の諮問 機関である指名報酬諮問委員会より答申を受け、取締役会の決議による委任に基づき、代表取締役社長が当該答申内容に従って決定します。 なお、当指名報酬諮問委員会は、社外取締役が過半数を占めることが条件とされ、当事業年度におきましては、独立社外取締役を委員長とし、 その他 2 名 ( 内、社外取締役 1 名 )の合計 3 名で構成されております。 業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動金銭報酬としての賞与
06/23 09:06 野村アセットマネジメント/マイバランスＤＣ３０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出す
06/23 09:05 野村アセットマネジメント/マイバランスＤＣ３０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
た します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 254/296(b) 投資信託の運
06/23 09:03 野村アセットマネジメント/マイバランス３０（確定拠出年金向け）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 254/297(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の
06/23 09:02 野村アセットマネジメント/マイバランス３０（確定拠出年金向け）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
す。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
06/11 09:37 8185 チヨダ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
分機能するよう株主利益と連動した報酬体系として、 個 々の取締役の報酬決定に際しては各職責、企業価値向上への貢献度等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針として、取締役会の諮問 機関である指名報酬諮問委員会より答申を受け、取締役会の決議による委任に基づき、代表取締役社長が当該答申内容に従って決定します。 なお、当指名報酬諮問委員会は、社外取締役が過半数を占めることが条件とされ、当事業年度におきましては、独立社外取締役を委員長とし、 その他 2 名 ( 内、社外取締役 1 名 )の合計 3 名で構成されております。 業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動金銭報酬としての賞与
05/26 12:00 8185 チヨダ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/26 独立役員届出書 株式会社チヨダコード 8185 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/20 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 5 月 20 日開催の定時株主総会において、社外取締役及び社外監査役の選 任があったため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 杉山浩一社外取締役 ○ ○ 有 2 石塚愛社外取締役 ○ ○ 有 3 佐藤紀雄社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社