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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 57 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.285 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/16 12:00 8276 　平和堂
2026年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
夏原行平 代表取締役副社長執行役員 COO 管理本部長 再任 100% (14 回 /14 回 ) 3 なつはらようへい 夏原陽平 取締役専務執行役員 営業統括本部長 兼営業戦略本部長 再任 100% (14 回 /14 回 ) 4 こすぎしげき 小杉茂樹 取締役専務執行役員 開発本部長 再任 100% (14 回 /14 回 ) 5 ひらつかよしみち 平塚善道 取締役上席執行役員 店舗営業本部長 再任 100% (14 回 /14 回 ) 6 ふじたかずお 藤田和生 上席執行役員 経営戦略本部長 新任ー 7 うえやましんいち 上山信一 社外取締役 再任社外取締役独立役員 100% (14
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
05/22 12:00 8276 　平和堂
法定事後開示書類（合併）（株式会社ヤナゲン） その他
長 應義塾大学名誉教授 大学院大学至善館特命教授 株式会社麻生社外監査役 株式会社マイスターエンジニアリング社外取締役 取締役上山信一アドバンテッジアドバイザーズ株式会社顧問 株式会社スターフライヤー社外取締役 大阪府・大阪市特別顧問 京都市特別顧問 愛知県政策顧問 取締役行木陽子 中央大学商学部特任教授 株式会社足利銀行社外取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 本持真二 取締役 ( 監査等委員 ) 髙島志郎 弁護士法人淀屋橋・山上合同弁護士 株式会社トーア紡コーポレーション社外取締役 日本包装運輸株式会社監査役 取締役 木村惠子公認会計士事務所公認会計士 木村惠子 ( 監査等委員 ) 株式
05/16 16:22 8276 　平和堂
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
17 銘柄の内、9 銘柄を縮減対象に設定し、その一 部を売却いたしました。 < 議決権行使 > 当社では、中長期的な視点で企業価値向上につながるか、または当社の株式保有の意義が損なわれないかを当社判断基準として議決権の行 使を行ってまいります。 【 原則 1-7】 当社は、当社役員との利益相反取引が発生する場合は、法令等の定めに従い、複数の独立社外取締役の意見を十分尊重しつつ、取締役会に て承認、確認等を行っております。また、主要株主等との取引が発生する場合は、第三者との取引条件との乖離がないか十分に検討したうえで決 定しております。 【 原則 2-6】 当社は、平和堂企業年金基金を通じて、年金
05/16 09:27 8276 　平和堂
有価証券報告書－第68期(2024/02/21－2025/02/20) 有価証券報告書
株式会社平和堂 (E03081) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会の監督機能の強化を図り、コーポレートガバナンス体制を一層充実させることを目的として 2016 年より監査等委員会設置会社に移行し、また、部長職の上位職として担当業務の執行に専念し当社の経営環境 変化に迅速に対応するために、また取締役会の経営の意思決定や監督機能と業務執行機能を分離するために執行役 員制度を導入しております。 さらに、取締役や執行役員の指名や、役員報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するた め、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬
05/15 15:30 8276 　平和堂
業績連動型譲渡制限付株式報酬制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 5 月 15 日 会社名株式会社平和堂 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 平松正嗣 (コード:8276 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員総務部長兼 CS 推進部長小椋秀男 (TEL 0749-23-3111) 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2024 年 5 月 16 日開催の第 67 回定時株主総会におけるご承認に基づき、当社の監査等委員であ る取締役以外の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に対するパフォーマン ス・シェア・ユニット( 以下 「PSU」といいます。)を用いた業績
05/20 16:27 8276 　平和堂
臨時報告書 臨時報告書
酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式 報酬制度を導入する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社平和堂 (E03081) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 定款一部変更の件 第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除 く。)7 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合
05/17 17:51 8276 　平和堂
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
使を行ってまいります。 【 原則 1-7】 当社は、当社役員との利益相反取引が発生する場合は、法令等の定めに従い、複数の独立社外取締役の意見を十分尊重しつつ、取締役会に て承認、確認等を行っております。また、主要株主等との取引が発生する場合は、第三者との取引条件との乖離がないか十分に検討したうえで決 定しております。 【 原則 2-6】 当社は、平和堂企業年金基金を通じて、年金基金の加入者・受給者等に対する年金給付を将来にわたり確実に行うため、リスクを勘案しつつ年 金資産に必要とされる総合収益を長期的に確保することを目標に運用しております。また、同基金が運用機関に対するモニタリング等の適切な活
05/17 09:10 8276 　平和堂
有価証券報告書－第67期(2023/02/21－2024/02/20) 有価証券報告書
明責任を強化するた め、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会を2022 年に設置しました。 40/135 EDINET 提出書類 株式会社平和堂 (E03081) 有価証券報告書 ア. 取締役会 取締役会は、10 名 (うち監査等委員である取締役 3 名 )で構成され、経営及び業務執行にかかる最高意思決 定機関として原則毎月 1 回開催しております。 ( 構成員 ) 議長 : 代表取締役社長執行役員 CEO 平松正嗣 構成員 : 代表取締役副社長執行役員 COO 夏原行平、取締役専務執行役員夏原陽平、 取締役専務執行役員小杉茂樹、取締役上席執行役員平塚善道、 社外取締役上
04/30 19:51 8276 　平和堂
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
てまいります。 【 補充原則 4-142】 当社は、取締役の就任に際してのその役割や責務の説明以外に、必要に応じ、社外セミナーや勉強会において、必要な知識の習得や適切な更 新ができるよう斡旋・紹介しておりますが、明確なトレーニングの方針は策定しておりません。今後、指名・報酬委員会において独立社外取締役の 意見を十分に確認しながら方針の策定に向けて進めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 補充原則 1-24】 当社は、株主の利便性や機関投資家・海外投資家による議決権行使に配慮するため、インターネットによる議決権の電子行使や議決権電子行 使プラットフォーム
04/18 07:45 8276 　平和堂
2024年 定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
回 ) なつ 3 夏 はら 原 よう 陽 へい 平 取締役専務執行役員 営業統括本部長 兼営業戦略本部長 再任 100% (14 回 /14 回 ) こ 4 小 すぎ 杉 しげ 茂 き 樹 取締役専務執行役員 開発本部長 再任 100% (14 回 /14 回 ) ひら 5 平 つか 塚 よし 善 みち 道 取締役上席執行役員 店舗営業本部長 再任 100% (10 回 /10 回 ) うえ 6 上 やま 山 しん 信 いち 一 社外取締役再任社外独立 93% (13 回 /14 回 ) なめ 7 行 き 木 よう 陽 こ 子 社外取締役再任社外独立 100% (10 回 /10 回
04/04 13:30 8276 　平和堂
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
1. 役員の異動 (1) 新任取締役候補者 社外取締役 ( 監査等委員 ) 木村惠子 ( 現 : 木村惠子公認会計士事務所公認会計士 ) ( 現 : 株式会社みやこ不動産鑑定所代表取締役 ) (2) 新任取締役候補者の略歴 氏名 : 木村惠子 (きむらけいこ) 生年月日 : 1964 年 12 月 23 日 略歴 : 1994 年 7 月公認会計士登録 ( 日本公認会計士協会 ) 1995 年 6 月木村惠子公認会計士事務所開設 ( 現任 ) 1996 年 12 月不動産鑑定士登録 ( 大阪府不動産鑑定士協会 ) 2004 年 5 月税理士登録 ( 近畿税理士会 ) 2017 年 9 月株式会社みやこ不動産鑑定所設立 ( 現任 ) (3) 退任予定取締役 山川晋 ( 現 : 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) ※ 当社補欠の監査等委員である取締役に就任予定 2. 異動予定日 2024 年 5 月 16 日 ( 木 ) 以上
04/04 13:30 8276 　平和堂
業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 4 月 4 日 会社名株式会社平和堂 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 平松正嗣 コード番号 8276( 東証プライム) 問合せ先執行役員総務部長兼 CS 推進部長小椋秀男 TEL 0749-23-3111( 代表 ) URL http://www.heiwado.jp/ 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2024 年 4 月 4 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の 監査等委員である取締役以外の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。) に対して業績連動型譲渡制限付株式報酬制度
05/19 15:11 8276 　平和堂
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
てまいります。 【 補充原則 4-142】 当社は、取締役の就任に際してのその役割や責務の説明以外に、必要に応じ、社外セミナーや勉強会において、必要な知識の習得や適切な更 新ができるよう斡旋・紹介しておりますが、明確なトレーニングの方針は策定しておりません。今後、指名・報酬委員会において独立社外取締役の 意見を十分に確認しながら方針の策定に向けて進めてまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 補充原則 1-24】 当社は、株主の利便性や機関投資家・海外投資家による議決権行使に配慮するため、インターネットによる議決権の電子行使や議決権電子行 使プラットフォームへ
05/19 09:08 8276 　平和堂
有価証券報告書－第66期(2022/02/21－2023/02/20) 有価証券報告書
杉茂樹、取締役上席執行役員平塚善道、社外取締役上山信一、 社外取締役行木陽子 取締役常勤監査等委員本持真二、社外取締役監査等委員山川晋、 社外取締役監査等委員髙島志郎 イ. 監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、幅広い視野及び客観的 な立場から経営や業務執行の監督・牽制を果たすべく監査等に関する重要な事項について報告を受け、協議を 行いまたは決議を行っております。 ( 構成員 ) 議長 : 取締役常勤監査等委員本持真二 構成員 : 社外取締役監査等委員山川晋、社外取締役監査等委員髙島志郎 ウ. 指名・報酬委員会 指名・報酬委員会は
04/04 13:30 8276 　平和堂
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
の異動 (1) 新任取締役候補者 取締役平塚善道 ( 現 : 当社上席執行役員店舗営業本部長 ) 社外取締役行木陽子 ( 現 : 中央大学商学部特任教授 ) (2) 新任取締役候補者の略歴 氏名 : 平塚善道 (ひらつかよしみち) 生年月日 : 1965 年 10 月 7 日 略歴 : 1988 年 3 月当社入社 2015 年 5 月当社 GMS 営業部長 2017 年 2 月当社 SM 営業部長 2017 年 5 月当社執行役員 SM 営業部長 2020 年 2 月当社執行役員滋賀第三営業部長兼 滋賀第三営業部第一グループマネージャー 2023 年 2 月当社上席執行役員店舗営業本部長氏名
05/23 14:49 8276 　平和堂
臨時報告書 臨時報告書
2021 年 9 月 14 日に逝去された故社外取締役田中浩子氏、および2021 年 12 月 20 日に逝去された故代表 取締役夏原平和氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従いそれぞれ弔慰金 を贈呈する。 2/3EDINET 提出書類 株式会社平和堂 (E03081) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 定款一部変更の件 第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除 く。)6 名選任の件 賛
05/20 17:36 8276 　平和堂
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
育成方針・社内環境整備方針 人材育成については、インターネットを用いた学習ツールであるeラーニングの活用や、役職の昇格時に実施する研修・勉強会を通じて、社員がス キルアップできる体制を整えております。社内環境整備については、働き方改革、新たな生活様式の考え方をもとに、限定勤務地制度や短時間勤 務制度の拡充、テレワークの制度化、WEB 会議システムの導入により、ライフステージに合わせた働き方を可能にしております。 【 原則 4-9】 当社は会社法および東京証券取引所が定める基準をもとに、取締役会で審議検討することで独立社外取締役の候補者を選定しておりますが、明 確な基準は設けておりません。今後
05/20 14:03 8276 　平和堂
有価証券報告書－第65期(令和3年2月21日－令和4年2月20日) 有価証券報告書
監査人を設置しております。 <コーポレート・ガバナンス模式図 > 32/115EDINET 提出書類 株式会社平和堂 (E03081) 有価証券報告書 ア. 取締役会 取締役会は、9 名 (うち監査等委員である取締役 3 名 )で構成され、経営及び業務執行にかかる最高意思決 定機関として原則毎月 1 回開催しております。 ( 構成員 ) 議長 : 代表取締役社長執行役員平松正嗣 構成員 : 取締役専務執行役員夏原行平、取締役常務執行役員夏原陽平、 取締役常務執行役員小杉茂樹、取締役上席執行役員福嶋繁、社外取締役上山信一、 取締役常勤監査等委員本持真二、社外取締役監査等委員山川晋、 社外取締役監
04/05 13:30 8276 　平和堂
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
候補者 社外取締役上山信一 ( 現 : 慶應義塾大学総合政策学部教授 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 本持真二 ( 現 : 当社管理本部長付人権・人材担当部長 ) (2) 新任取締役候補者の略歴 氏名 : 上山信一 (うえやましんいち) 生年月日 : 1957 年 10 月 6 日 略歴 : 1980 年 4 月運輸省 ( 現国土交通省 ) 入省 1984 年 7 月外務省出向 1986 年 4 月マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社入社 1992 年 7 月マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 パートナー就任 2000 年 9 月米国ジョージタウン大学研究教授 2003 年 9 月慶