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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 57 件 ( 41 ～ 57) 応答時間：0.684 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
06/15 15:46 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
未満の端数を切り捨てた金額に修正されます。但し、修正後の行使価額が、下限行使 価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。下限行使価額は、 243 円 ( 発行決議日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の 50%に相当する金額 )です。 5. 新株予約権の行使の条件 (1) 本新株予約権の一部行使はできません (2)その他の条件は「 新株予約権第三者割当契約証書 」において定めるところによります。 - 16 -2 況 当事業年度末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状 名称 取締役 ( 社外取締役を除く
06/14 12:00 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/14 独立役員届出書 Fringe81 株式会社コード 6550 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において富岡圭氏並びに橋本宗之氏の社外取締役 2 名の選任議案が 付議されるため、 及び独立役員である占部伸一郎氏の退任、 社外取締役である川崎裕一氏、占部伸一郎氏並びに宇佐美進典氏の退任のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f
05/19 15:30 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
Sansan株式会社との資本業務提携契約の再締結、第三者割当による優先株式の発行、商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
としての営業、マーケティング等のノウハウを当社に提供する予定 です。 4 Unipos の成長に向けたその他の取り組み 当社は、「Ⅲ. 商号の変更について」に記載の通り、Uniposに代表される成長余地の大 きい事業に資源を投下するという方針のもと、最も貴重な経営資源の一つである当社の商 号についても「Unipos 株式会社 ( 英文 :Unipos Inc.)」に変更する議案を、本定時株主 総会に上程する予定です。 5 Sansan からの取締役の派遣 Sansanは、当社の社外取締役候補者 2 名を指名する権利を有します。当社は、本定時株 主総会において、上記候補者 2 名の選任を当社社外取締役と
05/19 15:30 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
代表取締役の異動、新任取締役候補者の選任、取締役の退任及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
役 ( 現任 ) 2017 年 9 月 ㈱Oneteam 社外取締役 2018 年 3 月 Unipos㈱(なお、同社は2020 年 10 月 に当社に吸収合併されておりま す。) 取締役 235,600 株 (4) 異動予定日 2021 年 6 月 29 日2. 新任取締役候補者の選任 (1) 新任取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴所有株式数 とみおかけい 富岡圭 (1976 年 5 月 26 日 ) 1999 年 4 月日本オラクル㈱ 入社 2006 年 6 月同社バンコク勤務 2007 年 6 月 Sansan㈱ 取締役 ( 現任 ) 0 株 氏名 ( 生年月日
05/19 15:16 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
長に提出 四半期報告書第 14 期第 2 四半期 ( 自 2020 年 9 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日 ) 2021 年 1 月 14 日関東財務局長に提出 四半期報告書第 14 期第 3 四半期 ( 自 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日 ) 2021 年 4 月 13 日関東財務局長に提出 該当事項はありません。 普通株式 366,200 株 Sansanは当社との間の2021 年 5 月 19 日付資本業務提携に関 する基本契約書に基づき、当社の社外取締役候補者 2 名を 指名する権利を有しております。 そのほか、当社の関係者及び関係会社
05/19 15:16 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
臨時報告書 臨時報告書
出する ものであります。 2【 報告内容 】 (1) 新たに代表取締役となる者の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 氏名 ( 生年月日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 松島稔 代表取締役副社長 COO 取締役 COO (1982 年 8 月 24 日 ) ( 注 ) 所有株式数は2021 年 3 月 31 日現在におけるものです。 2021 年 6 月 29 日 ( 予定 ) 235,600 株 (2) 新たに代表取締役となる者の主要略歴 氏名 略歴 松島稔 2006 年 4 月株式会社ネットエイジ入社 2007 年 11 月株式会社 RSS 広告社 ( 現当社 ) 入社 2013 年 7 月当社取締役 ( 現任 ) 2017 年 9 月株式会社 Oneteam 社外取締役 2018 年 3 月 Unipos 株式会社 ( 同社は2020 年 10 月に当社に吸収合併されております。) 取締役 以上 2/2
05/14 12:04 8276 　平和堂
有価証券報告書－第64期(令和2年2月21日－令和3年2月20日) 有価証券報告書
. 取締役会 取締役会は、10 名 (うち監査等委員である取締役 3 名 )で構成され、経営及び業務執行にかかる最高意思決 定機関として原則毎月 1 回開催しております。 ( 構成員 ) 議長 : 代表取締役社長執行役員平松正嗣 構成員 : 代表取締役会長執行役員夏原平和、取締役専務執行役員夏原行平、 取締役常務執行役員夏原陽平、取締役常務執行役員小杉茂樹、 取締役上席執行役員福嶋繁、社外取締役田中浩子、 取締役常勤監査等委員竹中昭敏、社外取締役監査等委員山川晋、 社外取締役監査等委員髙島志郎 イ. 監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成
05/14 10:15 8276 　平和堂
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
じ株主を含むステークホルダーに対し開示・説明を行っております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、監査等委員会設置会社へ移行したことにより、同委 員会が取締役候補の選任や取締役の報酬に関する意見陳述権を有しております。監査等委員会の意見陳述権の適切な運用および独立社外取 締役の適切な助言を通じて取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は担保されているものと考えます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 【 方針 】 当社は、事業戦略、取引関係など
05/12 12:52 三井住友信託銀行/第８２回　２０２６年６月３０日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
おり、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします
05/12 12:51 三井住友信託銀行/第８１回　２０２６年６月３０日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
おり、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします
04/28 09:09 野村アセットマネジメント/財形株投（一般財形５０）、財形株投（一般財形３０）、財形株投（年金・住宅財形３０）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(令和2年2月4日－令和3年2月1日) 有価証券報告書
務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出
04/28 09:08 野村アセットマネジメント/財形株投（一般財形５０）、財形株投（一般財形３０）、財形株投（年金・住宅財形３０）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞
04/28 09:06 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員で
04/22 09:03 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総
04/21 10:43 8276 　平和堂
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役員 開発本部長兼 SC 事業部長 再任 100% (13 回 /13 回 ) ふく 6 福 しま 嶋 しげる 繁 男性 取締役上席執行役員 店舗営業本部長 再任 100% (13 回 /13 回 ) た 7 田 なか 中 ひろ 浩 こ 子 女性社外取締役再任社外独立 100% (10 回 /10 回 ) ― 4 ― 候補者 番号 1 2 氏名 ( 生年月日 ) なつ 夏 はら 原 ひら 平 かず 和 (1944 年 9 月 15 日生 ) 略歴、当社における地位および担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1968 年 3 月当社入社 1970 年 7 月当社取締役就任 1975 年 6 月当社専務