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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 56 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.893 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/09 | 11:30 | 8194 | ライフコーポレーション |
| 2026年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ポイントカード制度により付与したポイントの利用に備えるため、未利用のポ イント残高に対して、過去の利用実績率に基づき将来利用されると見込まれる額を計上しております。 なお、繰入額は販売促進費に含めております。 5 役員株式給付引当金 取締役業績連動株式交付規程に基づく取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。) に対する当社株式の交付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上 しております。 (4) 退職給付に係る会計処理の方法 1 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に | |||
| 12/26 | 09:15 | 8194 | ライフコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ては、本報告書の「IV 1.5 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する 体制 」をご参照ください。 17. 補充原則 4-2-1 業績連動報酬等 本報告書 「II 1.【インセンティブ関係 】」をご参照ください。 18. 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 社外役員の独立性判断基準につきましては、本報告書の「Ⅱ1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 19. 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 取締役会の諮問機関である「 指名・報酬諮問委員会 」の詳細につきましては、本報告書のⅡ「 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 05/20 | 11:22 | 8194 | ライフコーポレーション |
| 有価証券報告書－第70期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 有制度の内容 】 1 概要 当社は、当社の株式価値と取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬との連動性をより明確にし、取締 役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リス クを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的 として、取締役に対する株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入いたしました。 本制度は、取締役に対して、当社取締役会が定める取締役業績連動株式交付規程に基づき付与されるポイント 数に応じ、当社株式が信託を通じて交付される株式報酬制度であります。 2 | |||
| 04/24 | 15:45 | 8194 | ライフコーポレーション |
| 2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| する監査等委員は、重要な会議に出席し、各担当取締役又は執行役員の業務 執行報告を受けるほか、全稟議書・申請書の回覧報告を受ける。 【 運用状況 】 監査等委員会が重要と考える会議には、選定監査等委員が出席し、会議の内容を速やかに委員会 に報告し、委員会においてはかかる報告を受けて、会社の重要な意思決定の過程及び業務の執行状 況を把握して、当該会議が内部統制システムに従って適切な運営が行われたか否かについて監査等 を実施しています。 ⑵ 法務・税務・会計に係る最新法規法令に適正に対応するため、監査等委員である社外取締役に専 門家の起用を図るよう努める。 【 運用状況 】 監査等委員である社外取締役と | |||
| 04/24 | 15:45 | 8194 | ライフコーポレーション |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| Mitsubishi Development Pty Ltd 取締役 CFO 2020 年 4 月三菱商事株式会社財務開発部長 2023 年 3 月同社財務開発部長兼 M&A アドバイザリーチームリーダー 2024 年 4 月当社入社 2024 年 5 月当社執行役員財経本部長 2025 年 3 月当社常務執行役員コーポレート副統括兼 財経本部長 ( 現任 ) - 10 - 候補者 番号 5 河こう 野 の ひろ 宏子 こ 再任 独立社外 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 ■ 生年月日 1965 年 5 月 8 日生社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ■ 所有する当社の株式の | |||
| 04/23 | 12:00 | 8194 | ライフコーポレーション |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ライフコーポレーションコード 8194 提出日 2025/4/23 異動 ( 予定 ) 日 2025/5/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 河野宏子社外取締役 ○ ○ 有 2 片山隆社外取締役 ○ △ 有 3 多田明弘社外取締役 ○ ○ 有 4 水戸重之社外取締役 ○ ○ 有 5 成田恒一 | |||
| 04/10 | 11:30 | 8194 | ライフコーポレーション |
| 2025年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 連動株式交付規程に基づく取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。) に対する当社株式の交付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計 上しております。 (4) 退職給付に係る会計処理の方法 1 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ いては、給付算定式基準によっております。 2 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数 (11 年 ) による定額法により費用処理しております。 数理 | |||
| 12/17 | 14:22 | 8194 | ライフコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役会の役割と経営陣に対する委任の範囲につきましては、本報告書の「IV 1.5 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保 する体制 」をご参照ください。 17. 補充原則 4-2-1 業績連動報酬等 本報告書 「II 1.【インセンティブ関係 】」をご参照ください。 18. 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 社外役員の独立性判断基準につきましては、本報告書の「Ⅱ1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 19. 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 取締役会の諮問機関である「 指名・報酬諮問委員会 」の詳細につきましては、本報告書 | |||
| 10/08 | 16:19 | 8194 | ライフコーポレーション |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 月 7 日 )の前営業日である2024 年 10 月 4 日までの過去 3ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値 3,577 円に対して10%のディスカウントを行った価格で ある3,219 円 ( 円未満を四捨五入。以下、本公開買付価格の計算において同じとします。)を本公開買付価格とする ことを決議いたしました。なお、当社取締役会は11 名の取締役で構成されておりますが、当社社外取締役である多田 明弘は三井住友信託銀行の顧問を兼務しており、本公開買付けの検討・決定に際しての当社の意思決定過程における 恣意性を排除するため、2024 年 10 月 7 日開催の取締役会において、本公開買付けに関す | |||
| 10/07 | 15:00 | 8194 | ライフコーポレーション |
| 自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ その他のIR | |||
| 終値単純平均値 3,577 円に 対して 10%のディスカウントを行った価格である 3,219 円 ( 円未満を四捨五入。以下、本公開買付価格の計 算において同じとします。)を本公開買付価格とすることを決議いたしました。なお、当社取締役会は 11 名 の取締役で構成されておりますが、当社社外取締役である多田明弘は三井住友信託銀行の顧問を兼務してお り、本公開買付けの検討・決定に際しての当社の意思決定過程における恣意性を排除するため、2024 年 10 月 7 日開催の取締役会において、本公開買付けに関する議案の審議及び決議には一切参加しておらず、かつ、 当社の立場において応募予定株主に対する提 | |||
| 06/24 | 17:37 | 8194 | ライフコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会の役割と経営陣に対する委任の範囲につきましては、本報告書の「IV 1.5 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保 する体制 」をご参照ください。 17. 補充原則 4-2-1 業績連動報酬等 本報告書 「II 1.【インセンティブ関係 】」をご参照ください。 18. 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 社外役員の独立性判断基準につきましては、本報告書の「Ⅱ1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 19. 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 取締役会の諮問機関である「 指名・報酬諮問委員会 」の詳細につきましては、本報告書の | |||
| 06/01 | 09:41 | 8194 | ライフコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会の役割と経営陣に対する委任の範囲につきましては、本報告書の「IV 1.5 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保 する体制 」をご参照ください。 17. 補充原則 4-2-1 業績連動報酬等 本報告書 「II 1.【インセンティブ関係 】」をご参照ください。 18. 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 社外役員の独立性判断基準につきましては、本報告書の「Ⅱ1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 19. 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 取締役会の諮問機関である「 指名・報酬諮問委員会 」の詳細につきましては、本報告書のⅡ | |||
| 05/31 | 16:35 | 8194 | ライフコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 18. 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 社外役員の独立性判断基準につきましては、本報告書の「Ⅱ1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 19. 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 取締役会の諮問機関である「 指名・報酬諮問委員会 」の詳細につきましては、本報告書のⅡ「 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営 管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」に記載の「 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」をご参照 ください。 また、指名につきましては、本報告書の「II 2. 業務執行、監査・監督、指名 | |||
| 05/27 | 09:18 | 8194 | ライフコーポレーション |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 。)の報酬等の額を年額 420 百万円以 内 (ただし、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とすること、及び各 取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社に 移行することにより、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 72 百万円以内とすること、及び各 監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、社外取締役が構成員の過半数 を占める指名・報酬諮問委員会の答申 | |||
| 05/24 | 09:14 | 8194 | ライフコーポレーション |
| 有価証券報告書－第69期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| は、当社の株式価値と取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬との連動性をより明確にし、取締 役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リス クを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的 として、取締役に対する株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入いたしました。 本制度は、取締役に対して、当社取締役会が定める取締役業績連動株式交付規程に基づき付与されるポイント 数に応じ、当社株式が信託を通じて交付される株式報酬制度であります。 2 取締役に交付する予定の株式の総数 | |||
| 05/07 | 12:00 | 8194 | ライフコーポレーション |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/7 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 河野宏子社外取締役 ○ ○ 有 2 片山隆社外取締役 ○ △ 有 3 多田明弘社外取締役 ○ ○ 新任有 4 成田恒一社外取締役 ○ △ △ 訂正・変更有 5 宮竹直子社外取締役 ○ ○ 新任有 6 水戸重之社外取締役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 株式会社ライフコーポレーションコード 8194 異動 ( 予定 ) 日 2024 | |||
| 04/10 | 15:00 | 8194 | ライフコーポレーション |
| 2024年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ポイントの利用に備えるため、未利用のポ イント残高に対して、過去の利用実績率に基づき将来利用されると見込まれる額を計上しております。 なお、繰入額は販売促進費に含めております。 4 役員株式給付引当金 取締役業績連動株式交付規程に基づく取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する当社株式の交付に備え るため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 (4) 退職給付に係る会計処理の方法 1 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ いては、給付算定式基準によっております。 2 数理計算上の差異 | |||
| 04/10 | 15:00 | 8194 | ライフコーポレーション |
| 定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| が できる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の 規定により、社外取締役との間に、同 法第 423 条第 1 項の責任を限定する 契約を締結することができる。ただ し、当該契約に基づく責任の限度額 は、法令が規定する額とする。 ( 報酬等 ) 第 26 条取締役の報酬、賞与、その他の職 務遂行の対価として当会社から受け る財産上の利益は、株主総会の決議 により、監査等委員である取締役とそ れ以外の取締役とを区別して定め る。 ( 取締役の責任免除 ) 第 27 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項 の規定により、取締役会の決議によ って、同法第 423 条第 1 項の取締役 | |||
| 03/22 | 15:00 | 8194 | ライフコーポレーション |
| 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| しては、決定次第お 知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 ( 本年 5 月 23 日開催予定の当社第 69 回定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 岩崎高治代表取締役社長執行役員同左 森下留寿取締役専務執行役員同左 角野喬取締役常務執行役員同左 足立純取締役執行役員執行役員 河野宏子社外取締役同左 片山隆社外取締役同左 多田明弘社外取締役 ― ( 注 ) 足立純氏および多田明弘氏は新任の取締役候補者であります。 ( 注 ) 河野宏子氏、片山隆氏、および多田明弘氏は会社法第 2 条第 15 号に規定する 社外取締役の候補者であります。 2. 監 | |||