開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 46 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.541 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/09 | 15:00 | 8198 | マックスバリュ東海 |
| 取締役、監査役の候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 取締役候補者 記 【 氏名 】 【 新職 】 新任または重任 作道政昭代表取締役社長重任 齋藤論取締役重任 向後周一取締役新任 久保田義彦取締役重任 矢部謙介取締役 ※1 重任 ※2 梶本丈喜取締役 ※1 重任 ※2 足羽由美子取締役 ※1 重任 ※2 (※1) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 (※2) 会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であり、また、東京証券取 引所の定める独立役員の候補者であります。 (2) 退任予定取締役 【 氏名 】 【 現職 】 二上芳彦 取締役兼執行役員人事総務本部長 2. 監査役の異動 (1) 監査 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 05/23 | 14:06 | 8198 | マックスバリュ東海 |
| 有価証券報告書－第63期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| . 検討課題の特定 12/115 有価証券報告書 国際的なガイドライン等 (SDGs、SASBスタンダード、SASB 業種別マテリアリティマップ、GRIスタンダード、 ISO26000)のほか、世界経済フォーラムグローバルリスク報告書や当社営業地域の地域課題等から集約した約 500 程度 の社会課題を当社プロジェクトチームでグルーピングを行い、検討対象とする119 項目を選定しました。ここから社会 にとっての機会・リスク、当社にとっての機会・リスクの観点から評価を行い14の検討課題を抽出しました。 2. 役員・従業員による評価 社外取締役を含む役員、コミュニティ社員を含む従業員それぞれの視点か | |||
| 05/23 | 12:53 | 8198 | マックスバリュ東海 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営の最優先課題の一つと して取り組んでおります。 当社では、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、取締役の3 分の1 以上を独立社外取締役とするとともに、 取締役会及び取締役の業務執行の監視・監督を適切に行うため、半数以上の社外監査役からなる監査役会設置会社としております。 業務執行に関する個別経営課題については、原則週 1 回開催する執行役員会にて報告・審議並びに決定する体制を敷くことにより、情報の共 有、方針決定と業務遂行の迅速化を図っております。 また、タイムリーかつ正確な経営情報の開示に努め、経営活動に対する監視 | |||
| 04/11 | 15:30 | 8198 | マックスバリュ東海 |
| 取締役、監査役の候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| (1) 取締役候補者 記 【 氏名 】 【 新職 】 新任または重任 作道政昭代表取締役社長重任 二上芳彦取締役重任 齋藤論取締役重任 久保田義彦取締役重任 矢部謙介取締役 ※1 重任 ※2 梶本丈喜取締役 ※1 重任 ※2 足羽由美子取締役 ※1 重任 ※2 (※1) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 (※2) 会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であり、また、東京証券取 引所の定める独立役員の候補者であります。 (2) 退任予定取締役 【 氏名 】 【 現職 】 神尾啓治 取締役会長 2. 監査役の異動 (1) 監査役候補者 【 氏名 | |||
| 06/18 | 15:00 | 8198 | マックスバリュ東海 |
| 新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の発行について その他のIR | |||
| ) 新株予約権証券の発行 新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行わない ものとする。 (13) 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において増加する資本金及び資 本準備金 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、 1 株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2 分の1(1 円未満の端数は切り上げる。)とし、 増加する資本準備金の額は当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。 (14) 新株予約権の対象者及びその人数 2024 年 5 月 23 日開催の定時株主総会で選任 ( 再任を含む)された当社の取締役 8 人の内、取締 役会長、社外取締役を除く4 人に割り当てる。 (15) 新株予約権の割当日 2025 年 6 月 16 日とする。 以上 | |||
| 05/24 | 15:02 | 8198 | マックスバリュ東海 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営の最優先課題の一つと して取り組んでおります。 当社では、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、取締役の3 分の1 以上を独立社外取締役とするとともに、 取締役会及び取締役の業務執行の監視・監督を適切に行うため、半数以上の社外監査役からなる監査役会設置会社としております。 業務執行に関する個別経営課題については、原則週 1 回開催する執行役員会にて報告・審議並びに決定する体制を敷くことにより、情報の共 有、方針決定と業務遂行の迅速化を図っております。 また、タイムリーかつ正確な経営情報の開示に努め、経営活動に対する監視 | |||
| 05/24 | 09:14 | 8198 | マックスバリュ東海 |
| 有価証券報告書－第62期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 、SASBスタンダード、SASB 業種別マテリアリティマップ、GRIスタンダード、 ISO26000)のほか、世界経済フォーラムグローバルリスク報告書や当社営業地域の地域課題等から集約した約 500 程度 の社会課題を当社プロジェクトチームでグルーピングを行い、検討対象とする119 項目を選定しました。ここから社会 にとっての機会・リスク、当社にとっての機会・リスクの観点から評価を行い14の検討課題を抽出しました。 2. 役員・従業員による評価 社外取締役を含む役員、コミュニティ社員を含む従業員それぞれの視点から、抽出された各検討課題について、社会 にとっての機会・リスク、当社にとっての機会・リスク | |||
| 04/26 | 23:45 | 8198 | マックスバリュ東海 |
| 2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。 ※ 操作画面はイメージです。 「 登録 」をクリック 実際にご使用になる 新しいパスワードを 設定してください みずほ信託銀行証券代行部インターネットヘルプダイヤル 0120-768-524 ( 受付時間年末年始を除く午前 9 時 ~ 午後 9 時 ) - 4 - 株主総会参考書類 議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては社外取締役 3 名を含む8 名の選任をお願いいたしたく存じ | |||
| 04/10 | 15:00 | 8198 | マックスバリュ東海 |
| 取締役及び執行役員の候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| 【 氏名 】 【 新職 】 新任または重任 神尾啓治取締役会長重任 作道政昭代表取締役社長重任 二上芳彦取締役重任 齋藤論取締役重任 久保田義彦取締役新任 矢部謙介取締役 ※1 重任 ※2 梶本丈喜取締役 ※1 重任 ※2 足羽由美子取締役 ※1 重任 ※2 (※1) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 (※2) 会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であり、また、東京証券取 引所の定める独立役員の候補者であります。 2. 執行役員 候補者 ( 新任 ) 【 氏名 】 【 新職 】 【 現職 】 木村達也執行役員営業本部第三事業部長営業本部 | |||
| 06/14 | 18:00 | 8198 | マックスバリュ東海 |
| 新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の発行について その他のIR | |||
| ) 新株予約権証券の発行 新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行わない ものとする。(13) 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において増加する資本金及び資 本準備金 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、 1 株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2 分の1(1 円未満の端数は切り上げる。)とし、 増加する資本準備金の額は当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。 (14) 新株予約権の対象者及びその人数 2023 年 5 月 24 日開催の定時株主総会で選任 ( 再任を含む)された当社の取締役 8 人の内、取締 役会長、社外取締役を除く4 人に割り当てる。 (15) 新株予約権の割当日 2024 年 5 月 1 日とする。 以上 | |||
| 05/26 | 17:16 | 8198 | マックスバリュ東海 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営の最優先課題の一つと して取り組んでおります。 当社では、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、取締役の3 分の1を独立社外取締役とするとともに、取締 役会及び取締役の業務執行の監視・監督を適切に行うため、半数以上の社外監査役からなる監査役会設置会社としております。 業務執行に関する個別経営課題については、原則週 1 回開催する執行役員会にて報告・審議並びに決定する体制を敷くことにより、情報の共 有、方針決定と業務遂行の迅速化を図っております。 また、タイムリーかつ正確な経営情報の開示に努め、経営活動に対する監視・チェック | |||
| 05/25 | 12:45 | 8198 | マックスバリュ東海 |
| 有価証券報告書－第61期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| イ. 企業統治の体制の概要 ・当社は、監査役会設置会社であり、当有価証券報告書提出日現在、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )を選任しております。 ・取締役会は、下記の議長及び構成員の計 8 名で構成されており、当社の経営に関わる重要事項の審議並 びに意思決定、会社の事業、経営全般に対する監督を行います。また、取締役会には、すべての監査役 が出席し、取締役の業務執行の状況を監査できる体制となっております。 議長 : 代表取締役社長作道政昭 構成員 : 取締役会長神尾啓治、取締役山田憲一郎、取締役二上芳彦、取締役齋藤論 社外取締役矢部謙介 | |||
| 04/12 | 15:00 | 8198 | マックスバリュ東海 |
| 取締役、監査役および執行役員の候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| に 決定する予定です。 1. 取締役 取締役候補者 記 【 氏名 】 【 新職 】 新任または重任 神尾啓治取締役会長重任 作道政昭代表取締役社長重任 山田憲一郎取締役重任 二上芳彦取締役重任 齋藤論取締役重任 矢部謙介取締役 ※1 重任 ※2 梶本丈喜取締役 ※1 重任 ※2 足羽由美子取締役 ※1 重任 ※2 (※1) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 (※2) 会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であり、また、東京証券取 引所の定める独立役員の候補者であります。 なお、第 61 期定時株主総会の終結のときをもって退任を予定する取締 | |||
| 07/14 | 10:50 | 8198 | マックスバリュ東海 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ために、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営の最優先課題の一つと して取り組んでおります。 当社では、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、取締役の3 分の1を独立社外取締役とするとともに、取締 役会及び取締役の業務執行の監視・監督を適切に行うため、半数以上の社外監査役からなる監査役会設置会社としております。 業務執行に関する個別経営課題については、原則週 1 回開催する執行役員会にて報告・審議並びに決定する体制を敷くことにより、情報の共 有、方針決定と業務遂行の迅速化を図っております。 また、タイムリーかつ正確な経営情報の開示に努め、経営活動に対する監視 | |||
| 06/15 | 15:00 | 8198 | マックスバリュ東海 |
| 新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の発行について その他のIR | |||
| 予約権証券の発行 新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行わない ものとする。(13) 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において増加する資本金及び資 本準備金 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、 1 株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2 分の1(1 円未満の端数は切り上げる。)とし、 増加する資本準備金の額は当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。 (14) 新株予約権の対象者及びその人数 2022 年 5 月 24 日開催の定時株主総会で選任 ( 再任を含む)された当社の取締役 8 人の内、取締 役会長、社外取締役を除く4 人に割り当てる。 (15) 新株予約権の割当日 2023 年 5 月 1 日とする。 以上 | |||
| 05/25 | 18:03 | 8198 | マックスバリュ東海 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ために、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営の最優先課題の一つと して取り組んでおります。 当社では、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、取締役の3 分の1を独立社外取締役とするとともに、取締 役会及び取締役の業務執行の監視・監督を適切に行うため、半数以上の社外監査役からなる監査役会設置会社としております。 業務執行に関する個別経営課題については、原則週 1 回開催する執行役員会にて報告・審議並びに決定する体制を敷くことにより、情報の共有 、方針決定と業務遂行の迅速化を図っております。 また、タイムリーかつ正確な経営情報の開示に努め、経営活動に対する監視 | |||
| 05/25 | 14:33 | 8198 | マックスバリュ東海 |
| 有価証券報告書－第60期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 、経営を効率化し、経営責任を適切・公正に遂 行するため、絶えず実効性の面から経営管理体制の見直しと改善に努めております。 また、タイムリーかつ正確な経営情報の開示に努め、経営活動に対する監視・チェック機能の強化、透明性 の向上、コンプライアンス及びリスク管理の徹底を図り、コーポレート・ガバナンスを充実させていくことを 経営上の最重要課題のひとつと位置付けております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 ・当社は、監査役会設置会社であり、当有価証券報告書提出日現在、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 | |||
| 04/08 | 15:00 | 8198 | マックスバリュ東海 |
| 代表取締役の異動(社長交代を含む)及び役員、執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 定める社外取締役であります。 (※2) 会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であり、また、東京証券取引所 の定める独立役員の候補者であります。 3. 退任予定取締役 【 氏名 】 【 現職 】 高橋誠 取締役社長付 4. 監査役の異動 (1) 監査役候補者 【 氏名 】 【 新職 】 熊谷美知雄監査役 ( 非常勤 ) ※3 (2) 退任予定監査役 【 氏名 】 【 現職 】 福井惠子監査役 ( 非常勤 ) ※4 (※3) 会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8 号に定める社外監査役候補者であります。 (※4) 会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であ | |||
| 12/16 | 14:22 | 8198 | マックスバリュ東海 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 買付けにおけるイオンからの自己株式の取得は、東京証券取引所の有価証券上場規程に定められる支配株主との 取引等に該当し、ゆえに、東京証券取引所の有価証券上場規程により、支配株主との間に利害関係を有しない者から 「 少数株主にとって不利益なものでないことに関する意見 」( 以下 「 意見書 」といいます。)を取得することを求め られているため、当社は、2021 年 11 月 12 日の取締役会において、イオンとの間に利害関係を有せず、一般株主と利益 相反が生じるおそれのない当社の独立役員である社外取締役 3 名 ( 矢部謙介、梶本丈喜、足羽由美子 ) 及び社外監査 4/22EDINET 提出書類 | |||