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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 53 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.272 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/10 15:30 8166 タカキュー
2026年２月期　決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表
整えるために、2024 年 5 月より監査等委員会設置会社へ移行し、新た に人員 2 名が社外取締役監査等委員に就任しております。 【グロースパートナーズ株式会社の支援 】 当社は、引続きグロースパートナーズ株式会社より以下の支援を受けることにより、同社のBtoC 型ビジネ ス、ECビジネスに関する知見、専門家によるマーケティング等のサポート機能、社外関与先との提携・連携等 といったシナジー創出の機会を最大限活用し、MD 改革、OMO 推進、顧客の囲い込み等の施策に取組み、事業の再 構築を図ってまいります。 ・当社への出資による資本の維持・増強 ・当社への役員派遣及びガバナンス体制の強化 ・当
04/10 15:30 8166 タカキュー
取締役候補者の選任ならびに機構改革、人事異動に関するお知らせ その他のIR
議いたしましたの でお知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名区分現役職 伊藤健治重任代表取締役社長執行役員兼事業本部長 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名区分現役職 岸本雄介重任社外取締役 古川徳厚重任社外取締役 河手優美重任社外取締役 3. 補欠の監査等委員である取締役候補者 氏名区分現役職 西村俊輝重任 - 4. 退任予定取締役 氏名 林宏夫 現役職 取締役常務執行役員管理本部長 以上の取締役は、第 77 回定時株主総会の終結のときをもって、任期満了により退任いたします。 5. 機構改革 1 組織変更 (2026 年 5 月 1 日付
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
05/30 15:30 8166 タカキュー
支配株主等に関する事項について その他のIR
。 また、Growth Partners LLP 有限責任事業組合の組合員であるグロースパートナーズ株式会社と当社 は事業提携契約を締結しており、グロースパートナーズ株式会社より社外取締役が2 名就任し、当社業 務に関する経営上の助言を得ることを目的としております。 なお、当社の経営上の重要事項につきましては、独自の経営判断に基づき業務執行を図っており、親 会社等からの独立性は確保されております。 5. 支配株主等との取引に関する事項 記載すべき重要な事項はありません。 以上
05/30 10:15 8166 タカキュー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会からの答申を受けて、取締役会にて取締役候補者を決定しています。監査等委員である取締役については監査 等委員会の同意も得て決定しています。社外取締役の選任に当たっては、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立 性基準を踏まえ指名しております。 (5) 取締役の選解任理由 取締役候補者の個 々の指名理由を株主総会招集通知に記載しております。 【 補充原則 4-1-1( 経営陣に対する委任の範囲 )】 取締役会で法令・定款・取締役会規程に定められた事項を議論し、経営の大きな方向性を意思決定しております。経営理念、経営基本方針、資 本政策、年度経営計画等に関して取締役会では積極的
05/22 11:01 8166 タカキュー
有価証券報告書－第76期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
が、B 種種類株式については、 法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しないため、単元株式数を1 株としてい る。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 第 2 回新株予約権 32/113 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 新株予約権の数 ( 個 )※ 3,968 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 2024 年 10 月 30 日 取締役 ( 社外取締役を除く)1 名 普通株式 396,800 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 当初行使価額 126 ( 注 )2、3 新株予
04/09 15:30 8166 タカキュー
2025年２月期　決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表
画を着実に遂行する体制を整えるために、新たに人員 2 名が社外取締役監査等委員に就任してお ります。 【グロースパートナーズ株式会社の支援 】 当社は、引続きグロースパートナーズ株式会社より以下の支援を受けることにより、同社のBtoC 型ビジネ ス、ECビジネスに関する知見、専門家によるマーケティング等のサポート機能、社外関与先との提携・連携等 といったシナジー創出の機会を最大限活用し、MD 改革、OMO 推進、顧客の囲い込み等の施策に取組み、事業の再 構築を図ってまいります。 ・当社への出資による資本の維持・増強 ・当社への役員派遣及びガバナンス体制の強化 ・当社の安定的な事業運営の支援及び
04/09 15:30 8166 タカキュー
取締役候補者の選任ならびに執行役員の人事に関するお知らせ その他のIR
部長 氏名 伊藤健治 取締役常務執行役員管理本部長林宏夫 2 監査等委員である取締役 役職 社外取締役 ※ 社外取締役 社外取締役 氏名 岸本雄介 古川徳厚 河手優美 ※ 東京証券取引所の定めに基づく独立役員 3 補欠の監査等委員である取締役 補欠社外取締役 役職 氏名 西村俊輝 4 執行役員 ( 取締役兼務者を除く) 役職 執行役員財務経理部長 氏名 小泉勝裕 執行役員経営企画部長矢巻眞 執行役員店舗開発部長 岡村文彦 執行役員人事総務部長山本毅 執行役員商品部長 吉野和則 以上
10/30 15:00 8166 タカキュー
第２回新株予約権（業績条件付有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ その他のIR
2024 年 10 月 30 日 各位 会社名株式会社タカキュー 代表者名代表取締役社長執行役員伊藤健治 (コード番号 8166: 東証スタンダード) 問合せ先取締役常務執行役員林宏夫 (TEL:03-5248-4100) 第 2 回新株予約権 ( 業績条件付有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ 当社は、2024 年 10 月 30 日付開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条 の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、下記のとおり第 2 回新株予約権 ( 以 下、「 本新株予約権 」という。)を発行することを決議いたしまし
06/11 13:42 8166 タカキュー
訂正有価証券報告書－第75期(2023/03/01－2024/02/29) 訂正有価証券報告書
ハンズオンによる経営支援の実績を有しており、監査等委員で ある取締役として、当社の持続的な企業価値向上に向けて、株主・投資家目線からの監督機能や助言に加え、経 営陣の迅速・果敢な意思決定への貢献が期待できる人物であると判断し、監査等委員である社外取締役に選任い たしました。 河手優美氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、金融・ 資本市場業務の経験を有しており、監査等委員である取締役として、当社の持続的な企業価値向上に向けて、株 主・投資家目線からの監督機能や助言に加え、経営陣の迅速・果敢な意思決定への貢献が期待できる人物である と判断し、監査等委員
05/31 15:26 8166 タカキュー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役の個人別の報酬 等の内容についての決定方針に基づき取締役会の授権により代表取締役が決定しております。 当社は、客観性・透明性を高める観点から、取締役の指名・報酬等の重要な項目については、社外取締役が過半数で構成する任意の諮問機関 である指名・報酬諮問委員会の答申を受けて決定する仕組みとしております。中長期にわたる継続的成長に向けた、取締役へのインセンティブ付 与に関する施策については引き続き検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4( 政策保有株式 )】 当社は、投資目的以外で業務提携、取引の維持・強化等の目的で政策保有株式として上場株
05/30 17:04 8166 タカキュー
臨時報告書 臨時報告書
。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を、総額で年額 400 百万円以内 (うち社外 取締役分年額 100 百万円以内 )とする。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件 監査等委員である取締役の報酬限度額を、総額で年額 50 百万円以内とする。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 第 1 号議案 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 利
05/30 17:00 8166 タカキュー
有価証券報告書－第75期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は取締役会の業務執行に対する監督機能の強化や、意思決定の迅速化・効率化等を目的として、監査等委 員会設置会社を採用し、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。更に、取締役の指名や報酬 等に関する評価・決定プロセスの透明化ならびに客観化に向けては、指名・報酬諮問委員会の設置など、一層の コーポレートガバナンス体制の強化に努めております。加えて、執行と監督の役割の明確化及び業務執行機能の 強化を目的とした執行役員制度を導入しております。 取締役会は社内取締役 2 名 ( 大森尚昭、林宏夫 ) 及び社外取締役 3 名 ( 岸本雄介
05/10 12:00 8166 タカキュー
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/10 独立役員届出書 株式会社タカキューコード 8166 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 岸本雄介社外取締役 ○ ○ 新任有 2 古川徳厚社外取締役 ○ 新任 3 河手優美社外取締役 ○ 新任 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説
05/02 17:45 8166 タカキュー
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役店舗開発部長 営業本部長、 テイエムエムサービス株式会社代表取締役社長 西田宜正取締役アップルインターナショナル株式会社社外取締役 小椋徳久常勤監査役 大井順三監査役 岸本雄介監査役 コモンズ綜合法律事務所弁護士、 多摩川精機販売株式会社社外監査役、 多摩川精機株式会社監査役 ( 注 1) 代表取締役社長大森尚昭氏は、2023 年 6 月 1 日付でテイエムエムサービス株式会社の 代表取締役社長に就任いたしました。 ( 注 2) 取締役西田宜正氏は、社外取締役であります。 ( 注 3) 監査役大井順三氏、岸本雄介氏は、社外監査役であります。 ( 注 4) 当社は、社外取締役西田宜正氏及び
04/10 15:00 8166 タカキュー
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
は、これを議事録に記載または記録 し、出席した取締役がこれに記名押印または電 子署名する。 2. ( 略 ) 第 28 条省略 第 28 条現行どおり ( 報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対 価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以 下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議に よって定める。 ( 報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対 価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以 下、「 報酬等 」という。)は、監査等委員である 取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主 総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約
04/10 15:00 8166 タカキュー
監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ その他のIR
員制度の導入を決定しております。 監査等委員会設置会社移行後の役員等人事につきまして、下記のとおり決定いたしましたのでお知 らせいたします。 記 1. 役員の異動 (2024 年 5 月 30 日付 ) (1) 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く) 役職名 氏名 代表取締役大森尚昭 ( 再任 ) 取締役林宏夫 ( 再任 ) (2) 監査等委員である取締役候補者 役職名 氏名 社外取締役監査等委員岸本雄介 ( 現社外監査役 ) 社外取締役監査等委員古川徳厚 ( 現社外取締役 ) 社外取締役監査等委員河手優美 ( 新任 ) (3) 補欠監査等委員取締役候補者 役職名 氏名 補欠社外取締役監
03/25 16:30 8166 タカキュー
臨時株主総会の議案の承認に関するお知らせ その他のIR
2024 年 3 月 25 日 各位 会社名 株式会社タカキュー 代表者名代表取締役社長大森尚昭 (コード番号 8166: 東証スタンダード) 問合せ先常務取締役管理本部長林宏夫 (TEL:03-5248-4100) 臨時株主総会の議案の承認に関するお知らせ 本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり全ての付議議案が承認されましたのでお知らせ いたします。 記 決議事項 第 1 号議案定款一部変更の件 (A 種種類株式及びB 種種類株式に関する定めの新設等 ) 本件は、原案どおり承認可決されました。 第 2 号議案第三者割当によるA 種種類株式、B 種種類株式及び新株予約権発行の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第 3 号議案取締役 1 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 なお、第 3 号議案につきましては、A 種種類株式及び新株予約権が発行されることを条件として、 古川徳厚氏が社外取締役に選任され、2024 年 5 月 23 日に就任の予定です。 以上
03/25 12:00 8166 タカキュー
定款 2024/03/25 定款
。 ( 取締役会規程 ) 第 28 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取 締役会規程による。 ( 報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利 益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当 該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。第 5 章監査役