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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 53 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：2.009 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/20 | 15:00 | 8166 | タカキュー |
| 臨時株主総会の追加付議議案の決定および役員の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| アドバンテッジパートナーズ) 入社 2014 年 12 月株式会社ピクセラ社外取締役 2018 年 1 月アドバンテッジアドバイザーズ株式会社出向取締役 2019 年 6 月株式会社 Eストアー社外取締役 2019 年 10 月株式会社ひらまつ社外取締役 2020 年 3 月アークランドサービスホールディングス株式会社社外取 締役 2020 年 3 月日本パワーファスニング株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2020 年 6 月アドバンテッジアドバイザーズ株式会社取締役 /パート ナー 2022 年 9 月グロースパートナーズ株式会社代表取締役 ( 現任 ) 2023 年 1 月株式会社プロレド | |||
| 06/12 | 15:21 | 8166 | タカキュー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 酬は、株主総会の決議により取締役全員の報酬総額の最高限度額を決定し、個 々の取締役の報酬額は取締役の個人別の報酬 等の内容についての決定方針に基づき取締役会の授権により取締役社長が決定しております。 当社は、客観性・透明性を高める観点から、取締役・監査役の指名・報酬等の重要な項目については、社内取締役と社外取締役で構成する任 意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の答申を受けて決定する仕組みとしております。中長期にわたる継続的成長に向けた、取締役へのイ ンセンティブ付与に関する施策については引き続き検討してまいります。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 当社では、独立社外取締役を | |||
| 05/31 | 10:24 | 8166 | タカキュー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 酬は、株主総会の決議により取締役全員の報酬総額の最高限度額を決定し、個 々の取締役の報酬額は取締役の個人別の報酬 等の内容についての決定方針に基づき取締役会の授権により取締役社長が決定しております。 当社は、客観性・透明性を高める観点から、取締役・監査役の指名・報酬等の重要な項目については、社内取締役と社外取締役で構成する任 意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の答申を受けて決定する仕組みとしております。中長期にわたる継続的成長に向けた、取締役へのイ ンセンティブ付与に関する施策については引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-11-1( 取締役会機能発揮と多様性の確保 )】 当社の | |||
| 05/26 | 16:17 | 8166 | タカキュー |
| 有価証券報告書－第74期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ます。更 に、取締役の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスの透明化ならびに客観化に向けては、指名・報酬諮問委 員会の設置など、一層のコーポレートガバナンス体制の強化に努めております。 取締役会は社内取締役 5 名 ( 大森尚昭、林宏夫、小泉勝裕、矢巻眞、岡村文彦 ) 及び社外取締役 1 名 ( 西田宜 正 )で構成され、議長は代表取締役社長である大森尚昭であります。毎月 1 回の定例開催に加え、必要に応じて 臨時に開催し、経営に関する重要な事項等の意思決定及び業務執行の監督を行っております。また重要執行方針 を協議する会議体として、取締役に加えて各部門長も出席する情報連絡会を原則月 1 回開 | |||
| 04/12 | 15:30 | 8166 | タカキュー |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 岸本雄介 社外監査役 (2) 新補欠監査役候補 (2023 年 5 月 26 日付 ) 氏名 新役職名 西村俊輝 補欠社外監査役 (3) 退任予定 (2023 年 5 月 26 日付 ) 氏名 現役職名 村上竹司 社外取締役 寺西昭 社外監査役 川原仁志 社外監査役2. 新任監査役の略歴 氏名 略歴 岸本雄介 2009 年 12 月弁護士登録 ( 第一東京弁護士会 ) (1983 年 1 月 18 日生 ) 2009 年 12 月コモンズ綜合法律事務所入所 2016 年 10 月アメリカロサンゼルス Zuber Lawler& Del Duca 法律事務所 2017 年 7 月コモンズ綜合法律 | |||
| 05/31 | 15:49 | 8166 | タカキュー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、取締役報酬は、株主総会の決議により取締役全員の報酬総額の最高限度額を決定し、個 々の取締役の報酬額は取締役の個人別の報酬 等の内容についての決定方針に基づき取締役会の授権により取締役社長が決定しております。 当社は、客観性・透明性を高める観点から、取締役・監査役の指名・報酬等の重要な項目については、社外取締役が過半数を構成する任意の 諮問機関である指名・報酬諮問委員会の答申を受けて決定する仕組みとしております。中長期にわたる継続的成長に向けた、取締役へのインセ ンティブ付与に関する施策については引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-11-1( 取締役会機能発揮と多様性の確保 )】 当 | |||
| 05/31 | 13:00 | 8166 | タカキュー |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 対象分計 33.28 - 33.28 2. 親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係 (1) 親会社等の企業グループにおける当社の位置付け (2022 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株券等が上場されて いる金融商品取引所等 株式会社東京証券取引所 市場第一部 ( 現プライム市場 ) イオン株式会社は当社の議決権を33.28% 所有しており、当社はイオン株式会社の持分法適用関連会 社であります。また同社から1 名が社外取締役、1 名が社外監査役に就任しており、同社企業グループ が所有するショッピングセンターに出店しております。 役員の兼務状況 役職氏名親 | |||
| 05/27 | 14:01 | 8166 | タカキュー |
| 有価証券報告書－第73期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| コーポレートガバナンス体制の強化に努めております。 取締役会は社内取締役 5 名 ( 大森尚昭、林宏夫、小泉勝裕、矢巻眞、岡村文彦 ) 及び社外取締役 2 名 ( 西田宜 正、村上竹司 )で構成され、議長は代表取締役社長である大森尚昭であります。毎月 1 回の定例開催に加え、必 要に応じて臨時に開催し、経営に関する重要な事項等の意思決定及び業務執行の監督を行っております。また重 要執行方針を協議する会議体として、取締役に加えて各部門長も出席する情報連絡会を原則月 1 回開催しており ます。 監査役会は常勤監査役 1 名 ( 小椋徳久 ) 及び社外監査役 3 名 ( 寺西昭、大井順三、川原仁志 | |||
| 04/13 | 15:00 | 8166 | タカキュー |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| バイスプレジデント 2017 年 1 月同社商品本部 MD オペレーションバイスプレジデント 2018 年 11 月ナラカミーチェジャパン( 株 ) 取締役 COO 2019 年 4 月同社代表取締役 CEO 2021 年 5 月 ( 株 )ジーフット常務取締役総合企画担当 2022 年 1 月同社常務取締役 ( 現任 ) 2022 年 3 月イオン( 株 )サービス・専門店担当付 ( 現任 ) <ご参考 > 取締役新体制 ( 第 73 回定時株主総会後 ) 取締役 (7 名 ) 代表取締役社長兼営業本部長大森尚昭 常務取締役管理本部長林宏夫 取締役財務経理部長 小泉勝裕 取締役経営企画部長 矢巻眞 取締役店舗開発部長 岡村文彦 取締役西田宜正 ( 社外 ) 取締役村上竹司 ( 社外 ) 監査役 (4 名 ) 常勤監査役 小椋徳久 監査役寺西昭 ( 社外 ) 監査役大井順三 ( 社外 ) 監査役川原仁志 ( 社外 ) 以上 | |||
| 12/28 | 16:29 | 8166 | タカキュー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行責任を担っております。 また、取締役報酬は、株主総会の決議により取締役全員の報酬総額の最高限度額を決定し、個 々の取締役の報酬額は取締役の個人別の報酬 等の内容についての決定方針に基づき取締役会の授権により取締役社長が決定しております。 当社は、客観性・透明性を高める観点から、取締役・監査役の指名・報酬等の重要な項目については、独立社外取締役が過半数を構成する任 意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の答申を受けて決定する仕組みとしております。中長期にわたる継続的成長に向けた、取締役へのイ ンセンティブ付与に関する施策については引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-11-1( 取締 | |||
| 08/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および | |||
| 08/12 | 09:25 | 三井住友信託銀行/第９３回 ２０２３年９月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思 | |||
| 07/29 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 223/254(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 | |||
| 07/29 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| つき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する | |||
| 07/29 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| 構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 225/256(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券 | |||
| 07/29 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| た します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 228/259(b) 投資信託の運 | |||
| 07/28 | 12:13 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９３回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計 | |||
| 06/23 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/マイバランスＤＣ３０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出す | |||
| 06/23 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/マイバランスＤＣ３０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| た します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 254/296(b) 投資信託の運 | |||
| 06/23 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/マイバランス３０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 254/297(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の | |||