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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 57 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.214 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/07 10:20 8167 リテールパートナーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、実行しております。 また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な 企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、 原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。 一定の大株主との取引については、必要に応じ、関連する基本取引契約等の締結等に際し、取締
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
07/18 14:00 8167 リテールパートナーズ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の割当完了に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 7 月 18 日 会社名株式会社リテールパートナーズ 代表者名代表取締役社長田中康男 (コード 8167 東証プライム市場 ) 問合せ先専務取締役宇佐川浩之 ( 電話番号 0835-20-2477) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の割当完了に関するお知らせ 当社は、2025 年 6 月 20 日開催の取締役会において決議されました、譲渡制限付株式としての自己株 式処分に関し、本日割当手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳 細につきましては、2025 年 6 月 20 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 1. 処分の概要 (1) 割当日 2025 年 7 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 7,393 株 (3) 割当予定先当社の取締役 (※)8 名 7,393 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 以上 1
05/30 09:53 8167 リテールパートナーズ
臨時報告書 臨時報告書
容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 5 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)11 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、田中康男、池邉恭行、斉田敏夫、宇佐川浩之、 川野友久、青木保、坂本守、宇多村美彦、楠正夫、船 﨑 美智子及び金子淳子の11 名を選任するもので あります。 なお、楠正夫、船 﨑 美智子及び金子淳子の3 氏は社外取締役であります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、河口顕夫、上田和義、藤井智幸及び佐藤賢志の4 名を選任する
05/30 09:47 8167 リテールパートナーズ
有価証券報告書－第72期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
経営管理に係る業務の機能は当社に集中して配置しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 (a) 業務執行の機能に係る事項 イ取締役会 原則月 1 回、また必要に応じ臨時に開催し、グループの経営状況の確認、重要事項の決定及び各取締役 の業務執行状況の報告を行っております。取締役会は、重要な経営事項に対する迅速な意思決定、判断を 行うため、社内の事情に精通した取締役 9 名と、社外における経験を生かして当社の経営に参加する社外 取締役 6 名の15 名で構成しております。 議長 : 代表取締役社長田中康男 構成員 : 代表取締役副社長池邉恭行、代
04/30 15:00 8167 リテールパートナーズ
当社の取締役候補者の選任及び子会社役員の異動等に関するお知らせ その他のIR
等委員である取締役を除く) 候補者 ( 重任 ) (2025 年 5 月 29 日付 ) 新役職名氏名 2025 年 4 月 30 日現在の役職 代表取締役会長斉田敏夫代表取締役会長 代表取締役社長田中康男代表取締役社長 代表取締役副社長池邉恭行代表取締役副社長 専務取締役宇佐川浩之専務取締役 取締役川野友久取締役 取締役青木保取締役 取締役坂本守取締役 取締役宇多村美彦取締役 社外取締役 ※1 楠正夫社外取締役 社外取締役 ※2 船 﨑 美智子社外取締役 社外取締役 ※3 金子淳子社外取締役 ※1,2,3 楠正夫氏、船 﨑 美智子氏、金子淳子氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候
07/19 15:00 8167 リテールパートナーズ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の割当完了に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 7 月 19 日 会社名株式会社リテールパートナーズ 代表者名代表取締役社長田中康男 (コード 8167 東証プライム市場 ) 問合せ先専務取締役宇佐川浩之 ( 電話番号 0835-20-2477) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の割当完了に関するお知らせ 当社は、2024 年 6 月 20 日開催の取締役会において決議されました、譲渡制限付株式としての自己株 式処分に関し、本日割当手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳 細につきましては、2024 年 6 月 20 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 1. 処分の概要 (1) 割当日 2024 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 6,139 株 (3) 割当予定先当社の取締役 (※)8 名 6,139 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 以上 1
06/28 10:20 8167 リテールパートナーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
討し、実行しております。 また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な 企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、 原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。 一定の大株主との取引については、必要に応じ、関連する基本取引契約等の締結等に際し、取
06/20 15:00 8167 リテールパートナーズ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
6,139 株 (3) 割当予定先当社の取締役 (※)8 名 6,139 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 6 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株 主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進 めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決
06/17 11:24 8167 リテールパートナーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、実行しております。 また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な 企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、 原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。 一定の大株主との取引については、必要に応じ、関連する基本取引契約等の締結等に際し、取締役
06/13 12:02 8167 リテールパートナーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、実行しております。 また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な 企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、 原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。 一定の大株主との取引については、必要に応じ、関連する基本取引契約等の締結等に際し、取締役
05/27 14:48 8167 リテールパートナーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、実行しております。 また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な 企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、 原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。 一定の大株主との取引については、必要に応じ、関連する基本取引契約等の締結等に際し、取締役
05/24 11:00 8167 リテールパートナーズ
有価証券報告書－第71期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
、持株会社体制を構築し、純粋持株会社である当社のもと、各事業会社を支配下に置い ております。このため、当社グループ全体の経営管理に係る業務の機能は当社に集中して配置しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 (a) 業務執行の機能に係る事項 イ取締役会 原則月 1 回、また必要に応じ臨時に開催し、グループの経営状況の確認、重要事項の決定及び各取締役 の業務執行状況の報告を行っております。取締役会は、重要な経営事項に対する迅速な意思決定、判断を 行うため、社内の事情に精通した取締役 9 名と、社外における経験を生かして当社の経営に参加する社外 取締役 6
05/02 17:45 8167 リテールパートナーズ
第71期定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
下のとおり具体的な 取り組みを行っております。 1 当社は、毎月 1 回 (2 回の場合あり) 取締役会を開催し、グループ経営に重点を置いた取締役 会の運営を行い、当社が定めた規程の基準に従い、重要事実を協議、決議、承認、報告する体制 をとっております。 取締役会を構成する取締役 15 名の中に、社外取締役 3 名及び取締役監査等委員 4 名 (うち独立 性を有する社外監査等委員 3 名 )により、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助 言及び監督機能を十分に果たすと共に、外部視点から独立性、中立性を確保したガバナンスに寄 与しております。 2 当社は、グループ経営に適応した
05/02 17:45 8167 リテールパートナーズ
第71期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会社西日本シティ銀行 1,215,000 2.83 ヤマエ久野株式会社 1,000,000 2.32 マルキョウ取引先持株会 983,250 2.29 ( 注 ) 持株比率は、自己株式 (3,726,278 株 )を控除して計算しております。 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 5,833 株 8 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「4.⑵ 取締役の報酬等の額 」に記載しております。 3. 会社の新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 - 19 - 4. 会社役員に関す
05/01 16:03 8167 リテールパートナーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、実行しております。 また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な 企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、 原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。 一定の大株主との取引については、必要に応じ、関連する基本取引契約等の締結等に際し、取締役会
05/01 13:44 8167 リテールパートナーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、実行しております。 また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な 企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、 原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。 一定の大株主との取引については、必要に応じ、関連する基本取引契約等の締結等に際し、取締役会
04/30 15:00 8167 リテールパートナーズ
当社の取締役候補者の選任及び子会社役員の異動等に関するお知らせ その他のIR
員である取締役を除く)の選任 (1) 選任の理由 任期満了に伴う異動 a. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者名 (2024 年 5 月 23 日付 ) 新役職名氏名現役職名 代表取締役会長斉田敏夫重任代表取締役会長 代表取締役社長田中康男重任代表取締役社長 代表取締役副社長池邉恭行重任代表取締役副社長 専務取締役宇佐川浩之昇任取締役 取締役川野友久重任取締役 取締役青木保重任取締役 取締役坂本守重任取締役 取締役宇多村美彦新任 - 社外取締役 ※1 楠正夫重任社外取締役 社外取締役 ※2 船 﨑 美智子重任社外取締役 社外取締役 ※3 金子淳子重任社外取締役 ※1,2,3 楠
01/29 14:23 8167 リテールパートナーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、実行しております。 また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な 企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、 原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。 一定の大株主との取引については、必要に応じ、関連する基本取引契約等の締結等に際し、取締役