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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 57 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.656 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/13 | 15:00 | 8167 | リテールパートナーズ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 5,833 株 (3) 割当予定先当社の取締役 (※)8 名 5,833 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 6 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株 主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進 めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し | |||
| 05/26 | 11:56 | 8167 | リテールパートナーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、実行しております。 また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な 企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、 原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。 一定の大株主との取引については、必要に応じ、関連する基本取引契約等の締結等に際し、取締役 | |||
| 05/26 | 10:50 | 8167 | リテールパートナーズ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 5 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)11 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、田中康男、池邉恭行、斉田敏夫、清水実、川野 友久、宇佐川浩之、青木保、坂本守、楠正夫、船 﨑 美智子及び金子淳子の11 名を選任するものであり ます。 第 2 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、河口顕夫、上田和義、藤井智幸及び佐藤賢志の4 名を選任するもの であります。 なお、上田和義、藤井智幸及び佐藤賢志の3 氏は社外取締役であります | |||
| 05/26 | 10:47 | 8167 | リテールパートナーズ |
| 有価証券報告書－第70期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| に置い ております。このため、当社グループ全体の経営管理に係る業務の機能は当社に集中して配置しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 (a) 業務執行の機能に係る事項 イ取締役会 原則月 1 回、また必要に応じ臨時に開催し、グループの経営状況の確認、重要事項の決定及び各取締役 の業務執行状況の報告を行っております。取締役会は、重要な経営事項に対する迅速な意思決定、判断を 行うため、社内の事情に精通した取締役 9 名と、社外における経験を生かして当社の経営に参加する社外 取締役 6 名の15 名で構成しております。 議長 : 代表取締役社長田 | |||
| 04/27 | 15:00 | 8167 | リテールパートナーズ |
| 当社の取締役候補者の選任及び子会社役員の異動等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 員である取締役を除く)の選任 (1) 選任の理由 任期満了に伴う異動 (2) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者名 (2023 年 5 月 25 日付 ) 新役職名氏名現役職名 代表取締役会長斉田敏夫重任代表取締役会長 代表取締役社長田中康男重任代表取締役社長 代表取締役副社長池邉恭行重任代表取締役副社長 専務取締役清水実重任専務取締役 取締役川野友久重任取締役 取締役宇佐川浩之重任取締役 取締役青木保重任取締役 取締役坂本守重任取締役 社外取締役 ※1 楠正夫重任社外取締役 社外取締役 ※2 船 﨑 美智子重任社外取締役 1社外取締役 ※3 金子淳子新任 ㈱ 丸久社外取締役 ※1,2,3 | |||
| 06/14 | 15:00 | 8167 | リテールパートナーズ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 割当予定先当社の取締役 (※)8 名 8,753 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 6 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株 主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進 めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議しまし | |||
| 06/02 | 17:48 | 8167 | リテールパートナーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、実行しております。 また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な 企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、 原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。 一定の大株主との取引については、必要に応じ、関連する基本取引契約等の締結等に際し、取締役会 | |||
| 05/27 | 15:37 | 8167 | リテールパートナーズ |
| 有価証券報告書－第69期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 集中して配置しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 (a) 業務執行の機能に係る事項 イ取締役会 原則月 1 回、また必要に応じ臨時に開催し、グループの経営状況の確認、重要事項の決定及び各取締役 の業務執行状況の報告を行っております。取締役会は、重要な経営事項に対する迅速な意思決定、判断を 行うため、社内の事情に精通した取締役 9 名と、社外における経験を生かして当社の経営に参加する社外 取締役 5 名の14 名で構成しております。 議長 : 代表取締役社長田中康男 構成員 : 代表取締役副社長池邉恭行、代表取締役会長斉田敏夫、 専務取締 | |||
| 04/28 | 15:00 | 8167 | リテールパートナーズ |
| 当社の取締役候補者の選任及び子会社役員の異動等に関するお知らせ その他のIR | |||
| る取締役を除く)の選任 (1) 選任の理由 任期満了に伴う異動 (2) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者名 (2022 年 5 月 26 日付 ) 新役職名氏名現役職名 代表取締役会長斉田敏夫重任代表取締役会長 代表取締役社長田中康男重任代表取締役社長 代表取締役副社長池邉恭行重任代表取締役副社長 専務取締役清水実重任取締役 取締役川野友久重任取締役 取締役宇佐川浩之重任取締役 取締役青木保重任取締役 取締役坂本守重任取締役 社外取締役 ※1 楠正夫新任 ― 社外取締役 ※2 船 﨑 美智子新任 ― ※1、2 楠正夫氏、船 﨑 美智子氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社 | |||
| 12/15 | 17:41 | 8167 | リテールパートナーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、3 名は弁護士及び金融機関 に勤務経験を有する者からなる独立社外取締役であるなど、多様性が確保されております。 当社では、このように、実効性ある議論を行うため適正な規模、また、当社の経営戦略の推進を監督していくうえで必要な知識・経験・能力のバラ ンスを備えた多様性ある人員で構成することを、基本的な考え方としています。 現時点においては、現状の取締役会の人員規模や構成が適正と考えておりますが、今後も、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の 観点から、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスや適正規模につき、検討を進めてまいります。 また、今後、これらの知識・経験・能力を一覧化した | |||
| 08/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および | |||
| 08/12 | 09:40 | 三井住友信託銀行/第９４回 ２０２６年９月２９日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 07/29 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 223/254(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 | |||
| 07/29 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| つき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する | |||
| 07/29 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| 構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 225/256(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券 | |||
| 07/29 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| た します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 228/259(b) 投資信託の運 | |||
| 06/23 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/マイバランスＤＣ３０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出す | |||
| 06/23 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/マイバランスＤＣ３０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| た します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 254/296(b) 投資信託の運 | |||
| 06/23 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/マイバランス３０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 254/297(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の | |||
| 06/23 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/マイバランス３０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| す。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の | |||