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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 71 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.731 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/11 15:30 8200 リンガーハット
役員人事に関するお知らせ その他のIR
もって任期満了となります。つきましては、 取締役 7 名の選任を付議するものであります。 なお、本議案につきましては、指名・報酬委員会の答申を踏まえております。 【 取締役候補者 】 氏名新任・再任選任後の役職 ( 予定 ) ささのさかえ 佐 々 野諸延 再任 代表取締役社長兼 CEO ふくはらふみお 福原扶美勇 再任 代表取締役専務 やまおかゆうじ 山岡雄二 再任 取締役 かわうちたつお 川内辰雄 新任 取締役 かわさき あつし 川 﨑 享 再任 社外取締役 かねこみちこ 金子美智子 再任 社外取締役 あべえり 安部映里 新任 社外取締役 1 【 新任取締役候補者の略歴 】 氏名 ( 生年月
07/01 17:01 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第 2 四半期決算説明会の資料についても、 英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適宜 検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある
06/27 16:13 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第70期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の
06/19 12:00 4464 ソフト９９コーポレーション
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ソフト99コーポレーションコード 4464 提出日 2024/6/19 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 井原慶子社外取締役 ○ △ 有 2 藤井美保代社外取締役 ○ ○ 有 3 平井康博社外監査役 ○ ○ 有 4
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
切な運用及び継続的な 改善を行う。 【 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 】 1 取締役会を 13 回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定するとともに、取締役 間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。また、取締役会には独立社外取締役・監査役・独立社 外監査役が参加し、各ステークホルダーの立場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた 合理的な取締役会運営を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵 守状況について監査しました。 3グループ経営会議
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
書 類 監 査 報 告 6 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 1 た 田 なか 中 ひで 秀 あき 明代表取締役社長アズテック㈱ 取締役 再任 2 こ 小 再任 にし 西 とし 紀 ゆき 行 取締役 ポーラスマテリアル事業担当 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 取締役 3 あがり 上 再任 お 尾 しげる 茂 取締役 管理本部長
05/22 11:58 8200 リンガーハット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の英訳に関しては、検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2】( 筆頭独立社外取締役の決定 ) 現在、当社の独立社外取締役は2 名おりますが、各人が取締役会などにおいて、専門的知識や経験に基づいた視点での意見を述べ、あるいは 個別に業務執行取締役や監査役との意見交換を行う事で、連携強化を図っていることから、現時点においては、筆頭独立社外取締役を決定する 必要はないと判断しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】( 政策保有株式方針と議決権行使基準 ) 当社では具体的な資本業務提携先以外での保有は、金融機関が主要な取引先であり、連携強化を主た
05/22 11:46 8200 リンガーハット
有価証券報告書－第60期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
入しており、執行役員は11 名と なっております。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち2 名は社外取締役 )で構成され、経営及び業務執行に係る最高意思 決定機関として原則として年 5 回定時開催されるほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営 に関する重要事項を決定するとともに業務執行の状況を逐次監督しております。当事業年度において、当社 は取締役会を5 回 ( 別途書面開催 4 回 ) 開催し、各子会社の事業概況、決算の状況、資金計画、リスクマネ ジメント、内部統制、サステナビリティ推進、人材戦略、その他法令等に定められる事項について協議およ び決議を行いま
04/26 23:45 8200 リンガーハット
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
】 【 独立役員 】 かわ 川 かね 金 さき 﨑 こ 子 み ち あつし 享 ( 満 59 歳 ) 社外取締役 ― 5/5 回 こ 美智子社外取締役 ― 5/5 回 ( 満 64 歳 ) 計 算 書 類 ( 注 )1. 年齢、地位及び担当は本定時株主総会の開催時点のものであります。 2. 取締役会は5 回開催のほか、書面決議を4 回行っております。 監 査 報 告 10 候補者番号 1 さ 佐 さ 々 の 野 さか 諸 え 延 (1960 年 8 月 18 日 ) 所有する当社の株式数 ………… 13,655 株 再任 [ 略歴、当社における地位及び担当 ] 担当グループ経営全般 1983
04/12 15:30 8200 リンガーハット
役員人事に関するお知らせ その他のIR
す。つきましては、 取締役 6 名の選任を付議するものであります。 なお、本議案につきましては、指名・報酬委員会の答申を踏まえております。 【 取締役候補者 】 氏名新任・再任選任後の役職 ( 予定 ) ささのさかえ 佐 々 野諸延 再任 代表取締役社長兼 CEO ふくはらふみお 福原扶美勇 再任 代表取締役専務 おだまさひろ 小田昌広 再任 常務取締役 やまおかゆうじ 山岡雄二 新任 取締役 かわさき あつし 川 﨑 享 再任 社外取締役 かねこみちこ 金子美智子 再任 社外取締役 【 新任取締役候補者の略歴 】 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 1987 年 3 月当社入社 山岡雄二 2005
06/30 15:20 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判
06/29 15:29 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、じゅう
05/23 12:03 8200 リンガーハット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の英訳に関しては、検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2】( 筆頭独立社外取締役の決定 ) 現在、当社の独立社外取締役は2 名おりますが、各人が取締役会などにおいて、専門的知識や経験に基づいた視点での意見を述べ、あるいは 個別に業務執行取締役や監査役との意見交換を行う事で、連携強化を図っていることから、現時点においては、筆頭独立社外取締役を決定する 必要はないと判断しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】( 政策保有株式方針と議決権行使基準 ) 当社では具体的な資本業務提携先以外での保有は、金融機関が主要な取引先であり、連携強化を主た
05/23 11:37 8200 リンガーハット
有価証券報告書－第59期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
任を担いその実務に専念する」 執行役員制度、またコンプライアンス部門とし てのCSRチームにセルフチェック機能をもたせ、常に株主利益の観点に立った経営を監督する機能を充実させる ため、利害関係を有しない独立した社外監査役の登用とその監査体制へのサポート、株主などに対する企業経営に 関する十分な質と量の情報開示及び説明責任などを果たし、透明性の高い公正で効率的な経営を維持しなければな らないと考えています。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1. 企業統治の体制の概要 (a) 業務執行機能 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち2 名は社外取締役 )で構成され、「 企業は社会
04/14 15:30 8200 リンガーハット
役員人事に関するお知らせ その他のIR
あわせてお知らせいたします。 記 1. 取締役候補者の選任について 現取締役 5 名は、第 59 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、 取締役 5 名の選任を付議するものであります。 なお、本議案につきましては、指名・報酬委員会の答申を踏まえております。 【 取締役候補者 】 氏名新任・再任選任後の役職 ( 予定 ) ささのさかえ 佐 々 野諸延 再任 代表取締役社長兼 CEO ふくはらふみお 福原扶美勇 再任 代表取締役専務 おだまさひろ 小田昌広 再任 常務取締役 かわさき あつし 川 﨑 享 再任 社外取締役 かねこみちこ 金子美智子 再任 社外取締役 2
07/21 14:22 8200 リンガーハット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響については、当社事業に適した情報収集や分析が現状 十分にできておりません。そのため、TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく情報開示については、準備が整い次第、開示を行うことを予定して おります。 【 補充原則 4-8-2】( 筆頭独立社外取締役の決定 ) 現在、当社の独立社外取締役は2 名おりますが、各人が取締役会などにおいて、専門的知識や経験に基づいた視点での意見を述べ、あるいは 個別に業務執行取締役や監査役との意見交換を行う事で、連携強化を図っていることから、現時点においては、筆頭独立社外取締役を決定する 必要はないと判断してお
06/29 17:00 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判
06/29 14:02 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
の構築を目指 し、経営の中枢である取締役会について、“ 運営 ”、“ 人事 ”、“ 監視と助言 ”、“ 活動支援 ”の4つの観点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理
05/25 12:13 8200 リンガーハット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響については、当社事業に適した情報収集や分析が現状 十分にできておりません。そのため、TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく情報開示については、準備が整い次第、開示を行うことを予定して おります。 【 補充原則 4-8-2】( 筆頭独立社外取締役の決定 ) 現在、当社の独立社外取締役は2 名おりますが、各人が取締役会などにおいて、専門的知識や経験に基づいた視点での意見を述べ、あるいは 個別に業務執行取締役や監査役との意見交換を行う事で、連携強化を図っていることから、現時点においては、筆頭独立社外取締役を決定する 必要はないと判断してお
05/25 11:30 8200 リンガーハット
有価証券報告書－第58期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
し てのCSRチームにセルフチェック機能をもたせ、常に株主利益の観点に立った経営を監督する機能を充実させる ため、利害関係を有しない独立した社外監査役の登用とその監査体制へのサポート、株主などに対する企業経営に 関する十分な質と量の情報開示及び説明責任などを果たし、透明性の高い公正で効率的な経営を維持しなければな らないと考えています。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1. 企業統治の体制の概要 (a) 業務執行機能 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち2 名は社外取締役 )で構成され、「 企業は社会の公器 」という基本 理念に基づき、コーポレート・ガバナンスの強化に取