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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 71 件 ( 61 ～ 71) 応答時間：0.569 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/18 16:48 8200 リンガーハット
「第57期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について 株主総会招集通知
度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額 【 修正前 】 支給人員報酬等の総額固定報酬業績連動報酬株式報酬報酬減額分 役員区分 ( 名 ) ( 百万円 ) ( 百万円 ) ( 百万円 ) ( 百万円 ) ( 百万円 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 5 139 129 31 2 △23 【 修正後 】 支給人員報酬等の総額固定報酬業績連動報酬株式報酬報酬減額分 役員区分 ( 名 ) ( 百万円 ) ( 百万円 ) ( 百万円 ) ( 百万円 ) ( 百万円 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 5 140 129 31 2 △23 以上
05/12 12:52 三井住友信託銀行/第８２回　２０２６年６月３０日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
おり、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします
05/12 12:51 三井住友信託銀行/第８１回　２０２６年６月３０日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
おり、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします
04/28 09:09 野村アセットマネジメント/財形株投（一般財形５０）、財形株投（一般財形３０）、財形株投（年金・住宅財形３０）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(令和2年2月4日－令和3年2月1日) 有価証券報告書
務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出
04/28 09:08 野村アセットマネジメント/財形株投（一般財形５０）、財形株投（一般財形３０）、財形株投（年金・住宅財形３０）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞
04/28 09:06 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員で
04/27 13:14 8200 リンガーハット
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
) 代表取締役専務 リンガーハット事業本部兼 浜勝事業本部兼 海外事業本部兼 フランチャイズ事業本部 4/4 回 3 【 再任 】 お 小 だ 田 まさ 昌 ひろ 広 ( 満 61 歳 ) 常務取締役管理部 4/4 回 4 【 再任 】 【 独立役員 】 かわ 川 さき 﨑 あつし 享 ( 満 56 歳 ) 社外取締役 ― 4/4 回 5 【 再任 】 【 独立役員 】 かね 金 こ 子 み ち こ 美智子 ( 満 61 歳 ) 社外取締役 ― 4/4 回 ( 注 )1. 年齢、地位及び担当は本定時株主総会の開催時点のものであります。 2. 取締役会は4 回開催のほか、書面決議を4 回行っておりま
04/23 12:00 8200 リンガーハット
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社リンガーハット_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/4/23 独立役員届出書 株式会社リンガーハットコード 8200 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/25 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 5 月 25 日開催の当社第 57 期定時株主総会において、社外取締役 の選任議案が付議されるにあたり、再任の候補者を引続き独立役員とし て指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 川 﨑 享社外取締役 ○ ○ ○ 有 2
04/22 09:03 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総
04/14 15:30 8200 リンガーハット
役員人事に関するお知らせ その他のIR
・小田 かわさき ・川 﨑 かねこ ・金子 記 さかえ 諸延 ( 代表取締役社長兼 CEO) ふみお 扶美勇 ( 代表取締役専務 ) まさひろ 昌広 ( 常務取締役 ) あつし 享 ( 社外取締役 ) みちこ 美智子 ( 社外取締役 ) ※ 候補者はいずれも重任予定であります。 ※ 括弧内は現在の役職 2. 任期満了に伴う退任について よねはまかずひで 当社グループの創業者である、米濵和英 ( 現取締役会長 )は、当第 57 期定時株主総会終 結の時をもって、任期満了により退任し、当社名誉会長に就任する予定であります。 以上
04/14 15:30 8200 リンガーハット
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ その他のIR
一層の充実と継続体制を 維持するものであります。 2. 当委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役会に対して答申を行うものであります。 ⑴ 取締役の選解任 ( 株主総会選任議案 )に関する事項 ⑵ 代表取締役の選定・解職に関する事項 ⑶ 役付取締役または業務分担の選定・解職に関する事項 ⑷ 個人別取締役の報酬等 ( 不確定報酬の算定方法 / 非金銭報酬を含む)に関する事項 ⑸ 取締役の報酬限度額 ( 株主総会決議事項 )に関する事項 ⑹ 取締役の報酬決定基本方針に関する事項 ⑺その他取締役会への提言事項 3. 当委員会の構成 委員会の員数は3 名以上とし、代表取締役及び社外取締役で構成され、その半数以上は、東 京証券取引所に届出された独立社外取締役でなければならないものとします。 4. 当委員会の設置日 2021 年 4 月 14 日設置 ( 指名・報酬委員会規程制定日 ) 以上