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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 60 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.387 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/26 | 23:45 | 8203 | ミスターマックス・ホールディングス |
| 第75回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| )1. 持株比率は自己株式 (6,362,036 株 )を控除して計算しております。 2. 自己株式は上記大株主からは除外しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く) 10,000 株 2 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「3.(4) 取締役 ( 監査等委員を除く) 及び監査 等委員である取締役の報酬等 」に記載しております。 - 10 - 3. 会社役員に関する状況 (1) 取締役の状況 (2024 年 2 月 29 日現在 ) 会社におけ | |||
| 03/14 | 15:00 | 8203 | ミスターマックス・ホールディングス |
| 当社の役員人事および組織変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 3 月 14 日 会社名株式会社ミスターマックス・ホールディングス 代表者名代表取締役社長平野能章 (コード番号 8203 東証プライム、福証 ) 問合せ先上席執行役員石井宏和 経営企画・財務部門管掌 (TEL 092-233-1379) 当社の役員人事および組織変更に関するお知らせ 当社は、2024 年 3 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内 定いたしましたのでお知らせいたします。なお、社外取締役監査等委員の選任は、2024 年 5 月 23 日開催予定の第 75 回定時株主総会に付議する予定です。 あわせて、組織変更を下記のとおり行います | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2838 | ＭＸ米債７－１０ヘ無 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2839 | ＭＸ米債７－１０ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/23 | 15:00 | 8203 | ミスターマックス・ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 28,000 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 618 円 (3) 処分総額 17,304,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 2 名 10,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 8 名 18,000 株 (5) 処分期日 2023 年 6 月 23 日 以 上 | |||
| 05/26 | 10:12 | 8203 | ミスターマックス・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いては、事業計画等の経営の基本方針、その他経営上の重要 事項、及び法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の決定を行うこととしており、社内規程 「 取締役会規程 」に よって明確に示されています。 取締役会が決定すべきこととされている事項以外の意思決定及びその執行は、取締役等が出席する意思決定機関である経営会議を設け、その 決定事項は必要に応じて取締役会に報告されています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準の要件を満たす者を独立社外取締役として選任しています。その概要については、本報告書 の「Ⅱ | |||
| 05/25 | 15:30 | 8203 | ミスターマックス・ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| る株式の種 類及び数 当社普通株式 28,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 618 円 (4) 処分総額 17,304,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 2 名 10,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 8 名 18,000 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 14 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取 締役 ( 以下 | |||
| 05/25 | 12:59 | 8203 | ミスターマックス・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第74期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 、ホームページ を活用した情報開示を進めるとともに、株主のご意見やアドバイスを経営に反映させるよう努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、戦略の議論に注力できるコンパクトな取締役会、子会社の業務執行体制を実現することにより、独立社 外取締役を中心とした取締役会によるグループ全体の監督機能を発揮できる体制を目的に、監査等委員会を設置し ております。 イ. 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員であるものを除く)2 名 ( 代表取締役社長平野能章、取締役執行役 員小田康徳 )、監査等委員である取締役 4 名 ( 取締役宮崎隆、独立社外取締役家永由佳里・西村豊・工 藤雅 | |||
| 06/24 | 15:00 | 8203 | ミスターマックス・ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 30,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 602 円 (3) 処分総額 18,060,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 2 名 15,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 15,000 株 (5) 処分期日 2022 年 6 月 24 日 以 上 | |||
| 05/30 | 15:59 | 8203 | ミスターマックス・ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 円と定めるものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の金銭報酬額設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の職務と責任を考慮して、監査等委 員である取締役の金銭報酬額の上限を、年額 100 百万円と定めるものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、当社の企業価値の持続 的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目 的として、譲渡制限付株式の付 | |||
| 05/27 | 07:37 | 8203 | ミスターマックス・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」 によって明確に示されています。 取締役会が決定すべきこととされている事項以外の意思決定及びその執行は、取締役等が出席する意思決定機関である経営会議を設け、その 決定事項は必要に応じて取締役会に報告されています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準の要件を満たす者を独立社外取締役として選任しています。その概要については、本報告書 の「Ⅱ.1 取締役関係 」に記載しております。 また、独立社外取締役候補者の選任に当たっては、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、高い独立性を有している方を候補者としています。 【 補充原則 | |||
| 05/26 | 16:30 | 8203 | ミスターマックス・ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| び数 当社普通株式 30,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 602 円 (4) 処分総額 18,060,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 2 名 15,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 15,000 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 14 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取 締役 ( 以下 「 対象取締役 | |||
| 05/26 | 14:05 | 8203 | ミスターマックス・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第73期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| ます。また、IR 活動、ホームページ を活用した情報開示を進めるとともに、株主のご意見やアドバイスを経営に反映させるよう努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、戦略の議論に注力できるコンパクトな取締役会、子会社の業務執行体制を実現することにより、独立社 外取締役を中心とした取締役会によるグループ全体の監督機能を発揮できる体制を構築し、さらなるコーポレー ト・ガバナンスの充実を目的に、2022 年 5 月 26 日開催の第 73 回定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社へ 移行しました。 イ. 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員であるものを除く | |||
| 04/14 | 15:00 | 8203 | ミスターマックス・ホールディングス |
| 定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 境に迅速かつ的確に対応するとともに、効率性、健全性、透明性を重 視した経営を推進してまいりました。また、毎年の取締役会実効性評価等も踏まえ、継続的にガバナンス向 上に向けた取り組みを実施しております。 今回、戦略の議論に注力できるコンパクトな取締役会、子会社の業務執行体制を実現することにより、社 外取締役を中心とした取締役会によるグループ全体の監督機能を発揮できる体制を構築し、さらなるコーポ レート・ガバナンスの充実を図るため、監査等委員会設置会社に移行いたします。 この移行に伴い、当社定款につきまして、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監 査役会および監査役に関する規定の | |||
| 04/14 | 15:00 | 8203 | ミスターマックス・ホールディングス |
| 監査等委員会設置会社への移行および役員人事ならびに委任型執行役員制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 執行役員制度の導入を同日決議しましたのでお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行について (1) 移行目的 当社は、これまでも激変する経営環境に迅速かつ的確に対応するとともに、効率性、健全性、透明性を重 視した経営を推進してまいりました。また、毎年の取締役会実効性評価も踏まえ、継続的にガバナンス向 上に向けた取り組みを実施しております。 今回、戦略の議論に注力できるコンパクトな取締役会、子会社の業務執行体制を実現することにより、 社外取締役を中心とした取締役会によるグループ全体の監督機能を発揮できる体制を構築し、さらなる コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります | |||
| 04/14 | 15:00 | 8203 | ミスターマックス・ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| することといたしましたので、 下記のとおり、お知らせいたします。 本制度の導入は、2022 年 4 月 14 日付で公表しております「 監査等委員会設置会社への移行および委任 型執行役員制度の導入ならびに役員人事に関するお知らせ」のとおり、本株主総会で監査等委員会設置会 社への移行が承認可決されることを条件としております。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」と いいます。) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役とあわせて「 対象取締役等 」 といいます | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||