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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 76 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：2.31 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/06 | 15:30 | 8278 | フジ |
| 子会社における投資有価証券売却益（特別利益）の計上に関するお知らせ その他のIR | |||
| 手するため、本日の取締役会に先立ち、当社が独立役員に指定する社外取締 役石橋三千男氏、北福縫子氏、大塚ひろみ氏、社外監査役寄井真二郎氏の、支配株主と利害関 係のない4 名で構成される特別委員会に対し、本取引の決定について諮問したところ、特別委員 会が 2022 年 7 月 5 日に開催され、本日の取締役会において、以下の理由から、本取引の決定は 少数株主にとって不利益なものではないと判断する旨の答申を得ております。 i. 本件の目的の合理性について 当社社及び当該子会社は、それぞれの中期経営計画に基づいて、新規出店や既存店の 活性化など成長戦略の推進、有利子負債の圧縮など資産最適化を進め、企業 | |||
| 07/06 | 15:00 | 8278 | フジ |
| 2023年2月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 額 26,966 百万円 なお、上記の金額は暫定的に算定された金額です。 (2) 発生原因 今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものです。 (3) 償却方法及び償却期間 20 年間にわたる均等償却 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、2017 年 5 月 18 日開催の第 50 回定時株主総会決議に基づき、2017 年 7 月 10 日より、当社取締役 ( 社外取 締役及び非常勤取締役を除く。) 及び監査役 ( 非常勤監査役を除く。)( 以下 「 取締役等 」という。)に対する 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しています。 1 | |||
| 05/20 | 14:17 | 8278 | フジ |
| 有価証券報告書－第55期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 0.06 計 ― 24,600 ― 24,600 0.06 ( 注 ) 「 役員向け株式交付信託 」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )が保有する株式 148,200 株 については、上記の自己株式等に含まれていません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 役員向け株式交付信託の概要 当社は、2017 年 5 月 18 日開催の第 50 回定時株主総会決議に基づき、2017 年 7 月 10 日より、当社取締役 ( 社外取締 役及び非常勤取締役を除く。) 及び監査役 ( 非常勤監査役を除く。)( 以下 「 取締役等 」という。)に対する株式報酬 制度 ( 以 | |||
| 05/19 | 17:11 | 8278 | フジ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 検討にあたっては、ジ ェンダーの多様性やスキルの観点も含め、独立社外取締役の関与・助言を得ることとしており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十 分担保されているものと考えています。 【 原則 5-2. 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は、経営戦略等の策定・公表に当たっては、取締役会において決定された基本的な方針や目標とする経営指標などを明示し、また進捗に応 じた状況や対応策などについては、適時明確に示すよう努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社のコーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示は、次のとおりです。 【 基本原則 1-4 | |||
| 04/08 | 15:00 | 8278 | フジ |
| 2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、2017 年 5 月 18 日開催の第 50 回定時株主総会決議に基づき、2017 年 7 月 10 日より、当社取締役 ( 社外取 締役及び非常勤取締役を除く。) 及び監査役 ( 非常勤監査役を除く。)( 以下 「 取締役等 」という。)に対する 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しています。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役等に付与する ポイントの数に相当する数の当社株式が信託を通じて各取締役等に対して交付さ | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 01/13 | 09:12 | 8278 | フジ |
| 四半期報告書－第55期第3四半期(令和3年9月1日－令和3年11月30日) 四半期報告書 | |||
| 計期間 ( 自 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日 ) 当社は、2017 年 5 月 18 日開催の第 50 回定時株主総会決議に基づき、2017 年 7 月 10 日より、当社取締役 ( 社外取 締役及び非常勤取締役を除く。) 及び監査役 ( 非常勤監査役を除く。)( 以下 「 取締役等 」という。)に対する株式 報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しています。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役等に付与するポ イントの数に相当する数の当社株式が信託を通じて各取締役等に対して交付さ | |||
| 01/12 | 10:00 | 8278 | フジ |
| （訂正・数値データ訂正）「2022年2月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 決算発表 | |||
| 動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ) 税金費用の計算 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純 利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、2017 年 5 月 18 日開催の第 50 回定時株主総会決議に基づき、2017 年 7 月 10 日より、当社取締役 ( 社外取 締役及び非常勤取締役を除く。) 及び監査役 ( 非常勤監査役を除く。)( 以下 「 取締役等 」という。)に対する 株式報酬制度 ( 以下 | |||
| 01/11 | 15:00 | 8278 | フジ |
| 2022年2月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 18 日開催の第 50 回定時株主総会決議に基づき、2017 年 7 月 10 日より、当社取締役 ( 社外取 締役及び非常勤取締役を除く。) 及び監査役 ( 非常勤監査役を除く。)( 以下 「 取締役等 」という。)に対する 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しています。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役等に付与す るポイントの数に相当する数の当社株式が信託を通じて各取締役等に対して交付されるという、株式報酬制度 です。また、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時です。 2 | |||
| 01/11 | 12:00 | 8278 | フジ |
| 法定事前開示書類（株式交換）（マックスバリュ西日本株式会社） ファイリング情報 | |||
| 利・友常法律事務所外国法共同事業からの助言等を踏まえて、慎重に協議・検討した結 果、本株式交換比率は妥当であり、当社株主の皆様の利益に資するとの結論に至ったた め、本株式交換比率により本株式交換を行うことが妥当であると判断いたしました。 MV 西日本は、下記 (3)「 公正性を担保するための措置 ( 利益相反を回避するため の措置を含む)」の3「MV 西日本における利害関係を有しない特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、イオン及び当社と利害関係を有していないMV 西日本の独 立社外取締役であり、かつ、東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の2に規定す る独立役員 ( 以下 | |||
| 01/08 | 12:00 | 8278 | フジ |
| 臨時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 要しない 新株予約権 1 個当たり100 円 (1 株当たり1 円 ) 2013 年 6 月 10 日から 2028 年 6 月 9 日まで 新株予約権と引換えに払い 込みは要しない 新株予約権 1 個当たり100 円 (1 株当たり1 円 ) 2014 年 6 月 10 日から 2029 年 6 月 9 日まで 行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 : 15 個 目的となる株式数 :1,500 株 保有者数 : 1 人 新株予約権の数 : 8 個 目的となる株式数 : 800 株 保有者数 : 1 人 新株予約権の数 | |||
| 01/07 | 07:25 | 8278 | フジ |
| 2022年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 記 (6)「 公正性を担保するための措置 ( 利益相反を回避するた めの措置を含む)」の3「MV 西日本における利害関係を有しない特別委員会からの 答申書の取得 」に記載のとおり、イオン及び当社と利害関係を有していないMV 西日 本の独立社外取締役であり、かつ、東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の2 に規定する独立役員 ( 以下、「 独立役員 」という)である桑山斉氏及び渡瀬ひろみ氏、 並びにイオン及び当社と利害関係を有しないMV 西日本の社外監査役であり、かつ独 立役員である石橋三千男氏から、2021 年 12 月 6 日付で受領した本株式交換の目的、M V 西日本の企業価値向上 | |||
| 12/06 | 16:19 | 8278 | フジ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 関係 MV 西日本においては、当社より1 名が社外取締役に就任しておりま す。 該当事項はありません。 3/17EDINET 提出書類 株式会社フジ(E03118) 臨時報告書 (2) 本株式交換の目的 各社が事業展開する中国・四国地方は、豊富な自然資源を生かした多彩な農林水産業、製造業が集積した地域 として、国内経済の発展成長に大きな役割を担ってきましたが、近年は人口減少・高齢化による担い手不足や市 場規模の縮小等、地域の活力低下が危ぶまれております。さらに新型コロナウイルス感染症の拡大により消費者 のライフスタイルは変化し、競争環境は業態、業際を超え、生き残りをかけた競争の時代に突入してお | |||
| 12/06 | 15:00 | 8278 | フジ |
| 株式会社フジとマックスバリュ西日本株式会社による株式交換契約締結、株式会社フジの会社分割による共同持株会社フジの設立に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 取締役 ( 社外 ) 横山ぬい ( 現フジ取締役 ( 社外 )) 取締役 ( 社外 ) 渡瀬ひろみ ( 現 MV 西日本取締役 ( 社外 )) 取締役 ( 社外 ) 石橋三千男 ( 現 MV 西日本監査役 ( 社外 )) 監査役金野修 ( 現フジ監査役 ) 監査役西松正人 ( 現イオン顧問 ) 監査役 ( 社外 ) 青木謙城 ( 現 MV 西日本監査役 ( 社外 )) 監査役 ( 社外 ) 寄井真二郎 ( 現フジ監査役 ( 社外 )) 2. 本株式交換 (1) 本株式交換の目的 上記 「1. 本経営統合の目的・要旨 」の「(1) 本経営統合の目的 」をご参照ください。 (2) 本株式交換 | |||
| 12/06 | 15:00 | 8278 | フジ |
| 親会社の異動、主要株主の異動、定款の一部変更並びに代表取締役の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 式 5,743,800 株 ( 所有割合 15.0%)を保 有しております。 人的関係イオンから1 名が当社の社外取締役に就任しておりま す。 取引関係該当事項はありません。 関連当事者へ の該当状況 イオンは、当社の主要株主であり、関連当事者に該当しま す。 3. 異動前後におけるイオンの所有する議決権の数及び議決権所有割合 議決権の数 ( 議決権所有割合 ) 属性 直接所有分合算対象分合計 異動前 57,438 個 - 個 57,438 個 (2021 年 12 月 6 日主要株主である筆頭株主 (15.04%) (-%) (15.04%) 現在 ) 439,927 個 6,896 個 | |||
| 12/06 | 13:51 | 8278 | フジ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・報酬委員会を設置していませんが、経営幹部や取締役の指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討にあたっては、 ジェンダーの多様性やスキルの観点も含め、独立社外取締役の関与・助言を得ることとしており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は 十分担保されているものと考えています。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役会は、知識・経験・能力をバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で員数を構成しています。特に当社の顧客の多数が女性で あることも踏まえ、人格、見識、経営能力ともに優れた女性役員の登用を進めています。また、実効性ある取締役会を担保する | |||
| 10/11 | 12:33 | 8278 | フジ |
| 四半期報告書－第55期第2四半期(令和3年6月1日－令和3年8月31日) 四半期報告書 | |||
| 年 5 月 18 日開催の第 50 回定時株主総会決議に基づき、2017 年 7 月 10 日より、当社取締役 ( 社外取 締役及び非常勤取締役を除く。) 及び監査役 ( 非常勤監査役を除く。)( 以下 「 取締役等 」という。)に対する株式 報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しています。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役等に付与するポ イントの数に相当する数の当社株式が信託を通じて各取締役等に対して交付されるという、株式報酬制度です。 また、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任 | |||
| 10/04 | 15:00 | 8278 | フジ |
| 2022年2月期第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、2017 年 5 月 18 日開催の第 50 回定時株主総会決議に基づき、2017 年 7 月 10 日より、当社取締役 ( 社外取 締役及び非常勤取締役を除く。) 及び監査役 ( 非常勤監査役を除く。)( 以下 「 取締役等 」という。)に対する 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しています。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役等に付与す るポイントの数に相当する数の当社株式が信託を通じて各取締役等に対して交付されるという、株式報酬制度 です。また、取締 | |||
| 10/04 | 15:00 | 8278 | フジ |
| 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2021 年 10 月 4 日 会社名株式会社フジ 代表者名代表取締役社長山口普 コード番号 8278 東証第 1 部 問合せ先代表取締役専務 企画・開発本部長松川健嗣 (TEL 089-922-8112) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役および非常勤取締役を除きます。以下も 同様です。) 及び監査役 ( 非常勤監査役を除きます。以下も同様です。)( 以下総称して「 取締役等 」といい ます。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度のために設定済みである信託を「 本信 | |||
| 09/01 | 16:30 | 8278 | フジ |
| 株式会社フジとマックスバリュ西日本株式会社の経営統合に関する基本合意書の締結についてのお知らせ その他のIR | |||
| 係 イオン株式会社 15.0% 株式会社アスティ 11.3% フジ共栄会 6.8% フジ親栄会 3.9% 株式会社伊予銀行 3.0% 株式会社広島銀行 3.0% 株式会社愛媛銀行 3.0% 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 4) 2.4% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 2.4% 株式会社もみじ銀行 1.7% 資本関係フジは、MV 西日本の発行済株式数 (52,541,954 株 ) の 7.61%に相当する 4,000,000 株を保有しております。 人的関係 MV 西日本においては、フジより 1 名が社外取締役に 就任しております。 取引関係該当事項はありま | |||