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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 76 件 ( 61 ～ 76) 応答時間：0.364 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/20 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容 | |||
| 08/20 | 09:00 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１１１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等 | |||
| 07/12 | 09:16 | 8278 | フジ |
| 四半期報告書－第55期第1四半期(令和3年3月1日－令和3年5月31日) 四半期報告書 | |||
| ) 税金費用の計算連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を 合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算して います。 EDINET 提出書類 株式会社フジ(E03118) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当第 1 四半期連結累計期間 ( 自 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日 ) 当社は、2017 年 5 月 18 日開催の第 50 回定時株主総会決議に基づき、2017 年 7 月 10 日より、当社取締役 ( 社外取締 役及び非常勤取締役を除く。) 及び監査役 ( 非常勤監査役を除く | |||
| 07/05 | 15:00 | 8278 | フジ |
| 2022年2月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 乗じて計算しています。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、2017 年 5 月 18 日開催の第 50 回定時株主総会決議に基づき、2017 年 7 月 10 日より、当社取締役 ( 社外取 締役及び非常勤取締役を除く。) 及び監査役 ( 非常勤監査役を除く。)( 以下 「 取締役等 」という。)に対する 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しています。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役等に付与す るポイントの数に相当する数の当社株式が信託を通じて各取締役等に対して交付されるという、株 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 05/24 | 09:16 | 8278 | フジ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、山口普、松川健嗣、森田英樹、仙波保幸、大西文和、豊田洋介、髙橋正人、 北福縫子 ( 横山ぬい)および柴田英二の10 名を選任する 第 3 号議案取締役および監査役の報酬額の改定の件 一事業年度当たりの報酬総額を、取締役は月額 30 百万円 (うち社外取締役 3 百万円 ) 以内、監査役は 月額 4 百万円以内へ改定を行う。 2/3EDINET 提出書類 株式会社フジ(E03118) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 10 | |||
| 05/21 | 09:18 | 8278 | フジ |
| 有価証券報告書－第54期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 第 50 回定時株主総会決議に基づき、2017 年 7 月 10 日より、当社取締役 ( 社外取締 役及び非常勤取締役を除く。) 及び監査役 ( 非常勤監査役を除く。)( 以下 「 取締役等 」という。)に対する株式報酬 制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しています。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役等に付与する ポイントの数に相当する数の当社株式が信託を通じて各取締役等に対して交付されるという、株式報酬制度で す。 2. 取締役及び監査役に取得させる予定の株式の総数 当社は、本制度により当社株式を取締役等に交付するのに必要な当 | |||
| 05/20 | 16:06 | 8278 | フジ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| していませんが、取締役候補の選任や取締役の報酬については、独立社外 取締役に対し説明を行い、適切な助言を得ております。 このため、これらに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役会は、知識・経験・能力をバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で員数を構成しております。特に当社の顧客の多数が女性 であることも踏まえ、人格、見識、経営能力ともに優れた女性役員の登用を進めております。また、実効性ある取締役会を担保するために、国際性 の面での多様性確保についても、国内 | |||
| 04/27 | 13:17 | 8278 | フジ |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| ) (1958 年 2 月 1 日生 ) 再 任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1980 年 4 月 ㈱エス・ピー・シー入社 1986 年 10 月同社マーケティング事業部課長 1990 年 10 月同社マーケティング事業部部長 1994 年 10 月同社企画開発事業本部本部長 1995 年 12 月同社取締役企画開発事業本部本部長 2004 年 6 月同社常務取締役 ( 現 ) 2015 年 5 月当社社外取締役 ( 現 ) 所有する 当社の株式の数 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 マーケティングに関して豊富な知識と経験があり、専門的な識見を有していることから、当社の 持続的な成 | |||
| 04/27 | 13:17 | 8278 | フジ |
| 2021年定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 。 (6)その他連結計算書類の作成のための重要な事項 消費税等の処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。 ( 追加情報 ) 役員向け株式交付信託 当社は、2017 年 5 月 18 日開催の第 50 回定時株主総会決議に基づき、2017 年 7 月 10 日よ り、当社取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 及び監査役 ( 非常勤監査役を除 く。)( 以下 「 取締役等 」という。)に対する株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。) を導入しています。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、 当社が各 | |||
| 04/22 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１１１０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書 | |||
| ・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され | |||
| 04/21 | 12:00 | 8278 | フジ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社フジ_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社フジコード 8278 提出日 2021/4/21 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 北福縫子社外取締役 ○ ○ 有 2 柴田英二社外取締役 ○ ○ 新 | |||
| 04/19 | 12:00 | 8278 | フジ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社フジ_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社フジコード 8278 提出日 2021/4/19 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外監査役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 北福縫子社外取締役 ○ ○ 有 2 柴田英二社外取締役 ○ ○ 新 | |||
| 04/16 | 09:47 | 三井住友信託銀行/第４９回 ２０２５年１月３１日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月1日－令和3年2月1日) 有価証券報告書 | |||
| 本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経 | |||
| 04/16 | 09:39 | 三井住友信託銀行/第５０回 ２０２５年１月３１日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月1日－令和3年2月1日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協 | |||