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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 42 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.91 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/21 | 12:00 | 8217 | オークワ |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 6 再任 おおくわけいじ 大桑啓嗣 ( 満 77 歳 ) 男性取締役 100% (10 回 /10 回 ) 7 再任 おおくわとしお 大桑俊男 ( 満 74 歳 ) 男性取締役 100% (10 回 /10 回 ) 8 再任 きだりえ 木田理恵 ( 満 56 歳 ) 社外 独立 女性取締役 100% (10 回 /10 回 ) 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 7 候補者 番号 1 おおくわひろつぐ 大桑弘嗣 生年月日 所有する当社株式の数 1970 年 4 月 23 日生 577,600 株 再任 男性 略歴、地位、担当 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 10/08 | 17:37 | 8217 | オークワ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を、当社の社外取締役の独立性判断基準として採用しています。 また、独立社外取締役は、当社取締役会における建設的な検討への貢献が期待でき、当社の企業価値の向上に資する能力や経験を有した人物 を選定することとしています。 補充原則 4-101( 任意の諮問委員会の設置 ) 当社は、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しており、取締役会の決議により委員を選任しています。 委員は、独立社外取締役 3 名、社内取締役 2 名 ( 委員長 : 代表取締役社長 )の合計 5 名で、委員の過半数を独立 | |||
| 05/22 | 10:47 | 8217 | オークワ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を、当社の社外取締役の独立性判断基準として採用しています。 また、独立社外取締役は、当社取締役会における建設的な検討への貢献が期待でき、当社の企業価値の向上に資する能力や経験を有した人物 を選定することとしています。 補充原則 4-101( 任意の諮問委員会の設置 ) 当社は、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しており、取締役会の決議により委員を選任しています。 委員は、独立社外取締役 3 名、社内取締役 2 名 ( 委員長 : 代表取締役社長 )の合計 5 名で、委員の過半数を独立 | |||
| 05/13 | 15:30 | 8217 | オークワ |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式数当社普通株式 17,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 942 円 (4) 処分価額の総額 16,767,600 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※1) 3 名 9,500 株 当社の執行役員 (※2) 5 名 8,300 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役等の非業務 執行取締役を除く ※2 取締役を兼務する執行役員を除く 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 8 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役等の非業務執行取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といい ます | |||
| 05/13 | 14:37 | 8217 | オークワ |
| 有価証券報告書－第56期(2024/02/21－2025/02/20) 有価証券報告書 | |||
| 員は、以下のとおりであります。 議長 : 大桑弘嗣 ( 代表取締役 ) 構成員 : 武田庸司 ( 取締役専務執行役員 )、東川浩三 ( 取締役常務執行役員 )、大桑堉嗣 ( 取締 役 )、大桑祥嗣 ( 取締役 )、大桑啓嗣 ( 取締役 )、大桑俊男 ( 取締役 )、木田理恵 ( 社 外取締役 )、池 﨑 好彦 ( 取締役常勤監査等委員 )、岡本一郎 ( 社外取締役監査等委員 )、栗 生建次 ( 社外取締役監査等委員 )、八島妙子 ( 社外取締役監査等委員 ) b 監査等委員会 ・監査等委員会は、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )により構成され、原則月 1 回、必 要が | |||
| 04/18 | 12:00 | 8217 | オークワ |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 歳 ) 男性取締役 92.9% (13 回 /14 回 ) 6 再任 おおくわけいじ 大桑啓嗣 ( 満 76 歳 ) 男性取締役 100% (14 回 /14 回 ) 7 再任 おおくわとしお 大桑俊男 ( 満 73 歳 ) 男性取締役 100% (14 回 /14 回 ) 8 再任 きだりえ 木田理恵 ( 満 55 歳 ) 社外 独立 女性取締役 100% (10 回 /10 回 ) 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 7 候補者 番号 1 おおくわひろつぐ 大桑弘嗣 生年月日 所有する当社株式の数 1970 年 4 月 23 日生 | |||
| 06/07 | 15:00 | 8217 | オークワ |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ」 をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 6 月 7 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 19,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 955 円 (4) 処分価額の総額 18,527,000 円 (5) 割当先当社の取締役 (※1) 3 名 9,400 株 当社の執行役員 (※2) 6 名 10,000 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役等の非業務執行 取締役を除く ※2 取締役を兼務する執行役員を除く 以 上 | |||
| 05/23 | 09:53 | 8217 | オークワ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| されない事項については、執行役員会等で決定し、また「 組織並びに職務分掌規則 」 及び「 職務権限規則 」 等に基づき担当分 野、役位毎に権限を明確化し、決裁の迅速化と透明性を確保しています。 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を、当社の社外役員の独立性判断基準として採用しています。 また、独立社外取締役は、当社取締役会における建設的な検討への貢献が期待でき、当社の企業価値の向上に資する能力や経験を有した人 物を選定することとしています。 補充原則 4-101( 任意の諮問委員会の設置 ) 当社は、取締役会の諮問機関とし | |||
| 05/15 | 15:00 | 8217 | オークワ |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式数当社普通株式 19,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 955 円 (4) 処分価額の総額 18,527,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※1) 3 名 9,400 株 当社の執行役員 (※2) 6 名 10,000 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役等の非業務 執行取締役を除く ※2 取締役を兼務する執行役員を除く 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 8 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役等の非業務執行取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といい ます | |||
| 05/15 | 14:10 | 8217 | オークワ |
| 有価証券報告書－第55期(2023/02/21－2024/02/20) 有価証券報告書 | |||
| ( 代表取締役 ) 構成員 : 武田庸司 ( 取締役専務執行役員 )、東川浩三 ( 取締役常務執行役員 )、大桑堉嗣 ( 取締 役 )、大桑祥嗣 ( 取締役 )、大桑啓嗣 ( 取締役 )、大桑俊男 ( 取締役 )、木田理恵 ( 社 外取締役 )、池 﨑 好彦 ( 取締役常勤監査等委員 )、岡本一郎 ( 社外取締役監査等委員 )、栗 生建次 ( 社外取締役監査等委員 )、八島妙子 ( 社外取締役監査等委員 ) b 監査等委員会 ・監査等委員会は、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )により構成され、幅広い視野及び 客観的な立場から経営や業務執行の監督・牽制を果たすべく監査等に関 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/05 | 13:00 | 8217 | オークワ |
| 役員異動について その他のIR | |||
| 年 4 月 ( 株 ) 女ゴコロマーケティング研究所設立代表取締役に就任 ( 現任 ) 2020 年 6 月グンゼ( 株 ) 社外取締役 ( 現任 ) 4. 執行役員人事 (2024 年 5 月 15 日付 ) 新職 ( 現職 ) 氏名 執行役員物流製造事業部長兼物流部長 ( 物流製造事業部長兼物流部長 ) 静川正宏 【 参考 】5 月 15 日以降の役員体制 ( 予定 ) (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 氏名 大桑弘嗣 役職名 代表取締役社長 武田庸司 東川浩三 大桑堉嗣 大桑祥嗣 大桑啓嗣 大桑俊男 取締役専務執行役員営業本部長兼食品事業部長 取締役常務執行役員管理本 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 12/18 | 11:46 | 8217 | オークワ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナ ンスの基本的な方針としています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 4-111( 取締役会全体のバランス・多様性・規模に関する考え方 ) 当社は、定款で取締役の員数を10 名以内、監査等委員の員数を5 名以内と定めていますが、取締役会で実質的な議論を確保するために、現在 の構成は取締役 7 名及び監査等委員 5 名で、客観性・透明性の確保を図り、うち社外取締役 4 名の体制としています。取締役会は、知識、経験及び 能力等のバランスに配慮しつつ、適切と思われる人員で構成することを基本的な考え方としています。当社は、これらの知識・経験・能力等を一覧 化した | |||
| 12/15 | 13:35 | 8217 | オークワ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナ ンスの基本的な方針としています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 4-111( 取締役会全体のバランス・多様性・規模に関する考え方 ) 当社は、定款で取締役の員数を10 名以内、監査等委員の員数を5 名以内と定めていますが、取締役会で実質的な議論を確保するために、現在 の構成は取締役 7 名及び監査等委員 5 名で、客観性・透明性の確保を図り、うち社外取締役 4 名の体制としています。取締役会は、知識、経験及び 能力等のバランスに配慮しつつ、適切と思われる人員で構成することを基本的な考え方としています。当社は、これらの知識・経験・能力等を一覧 化した | |||
| 08/08 | 11:52 | 8217 | オークワ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ンスの基本的な方針としています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 4-111( 取締役会全体のバランス・多様性・規模に関する考え方 ) 当社は、定款で取締役の員数を10 名以内、監査等委員の員数を5 名以内と定めていますが、取締役会で実質的な議論を確保するために、現在 の構成は取締役 7 名及び監査等委員 5 名で、客観性・透明性の確保を図り、うち社外取締役 4 名の体制としています。取締役会は、知識、経験及び 能力等のバランスに配慮しつつ、適切と思われる人員で構成することを基本的な考え方としています。当社は、これらの知識・経験・能力等を一覧 化した | |||
| 06/08 | 15:00 | 8217 | オークワ |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ」 をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 6 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 18,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 904 円 (4) 処分価額の総額 16,452,800 円 (5) 割当先当社の取締役 (※1) 3 名 9,500 株 当社の執行役員 (※2) 5 名 8,700 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役等の非業務執行 取締役を除く ※2 取締役を兼務する執行役員を除く (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 以 上 | |||
| 05/24 | 09:41 | 8217 | オークワ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な議論を確保するために、現在 の構成は取締役 7 名及び監査等委員 5 名で、客観性・透明性の確保を図り、うち社外取締役 4 名の体制としています。取締役会は、知識、経験及び 能力等のバランスに配慮しつつ、適切と思われる人員で構成することを基本的な考え方としています。当社は、これらの知識・経験・能力等を一覧 化したスキルマトリックスを作成しており、当該マトリックスは株主総会招集通知に記載しております。なお、今後は更なるガバナンス強化のた め、経営経験を有する独立社外取締役の選任を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 原則 1-4( 政策保有株式 ) 当 | |||
| 05/16 | 15:00 | 8217 | オークワ |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式数当社普通株式 18,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 904 円 (4) 処分価額の総額 16,452,800 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※1) 3 名 9,500 株 当社の執行役員 (※2) 5 名 8,700 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役等の非業務 執行取締役を除く ※2 取締役を兼務する執行役員を除く (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 8 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 監 査等委員で | |||