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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 42 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.474 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/16 | 13:59 | 8217 | オークワ |
| 有価証券報告書－第54期(2022/02/21－2023/02/20) 有価証券報告書 | |||
| ます。 ・議長及び構成員は、以下のとおりであります。 議長 : 大桑弘嗣 ( 代表取締役 ) 構成員 : 東川浩三 ( 取締役常務執行役員 )、武田庸司 ( 取締役常務執行役員 )、大桑堉嗣 ( 取締 役 )、大桑祥嗣 ( 取締役 )、大桑啓嗣 ( 取締役 )、大桑俊男 ( 取締役 )、池 﨑 好彦 ( 取 締役常勤監査等委員 )、髙野晋造 ( 社外取締役監査等委員 )、岡本一郎 ( 社外取締役監査等 委員 )、栗生建次 ( 社外取締役監査等委員 )、八島妙子 ( 社外取締役監査等委員 ) b 監査等委員会 ・監査等委員会は、監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 4 名 )により構 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 06/08 | 15:00 | 8217 | オークワ |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ」 をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 6 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 17,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 877 円 (4) 処分価額の総額 15,610,600 円 (5) 割当先当社の取締役 (※1) 3 名 9,800 株 当社の執行役員 (※2) 4 名 8,000 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役等の非業務執行 取締役を除く ※2 取締役を兼務する執行役員を除く (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 以 上 | |||
| 05/20 | 13:09 | 8217 | オークワ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の構成は取締役 7 名及び監査等委員 5 名で、客観性・透明性の確保を図り、うち社外取締役 4 名の体制としています。取締役会は、知識、経験及び 能力等のバランスに配慮しつつ、適切と思われる人員で構成することを基本的な考え方としています。当社は、これらの知識・経験・能力等を一覧 化したスキルマトリックスを作成しており、当該マトリックスは株主総会招集通知に記載しております。なお、今後は更なるガバナンス強化のため 、経営経験を有する独立社外取締役の選任を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 原則 1-4( 政策保有株式 ) 当社は、安定的な取引関係の維持 | |||
| 05/13 | 13:36 | 8217 | オークワ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 200 百万円以内とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 50 百万円以内とするものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役等の非業務執行取締役を除く。)に対する譲渡制限 付株式の付与のための報酬決定の件 第 2 号議案が原案どおり承認されますと、当社は監査等委員会設置会社となり、これに伴い、従来の株式報 酬型ストック・オプション制度に代えて、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付 与するとともに、株 | |||
| 05/12 | 15:00 | 8217 | オークワ |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式数当社普通株式 17,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 877 円 (4) 処分価額の総額 15,610,600 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※1)3 名 9,800 株 当社の執行役員 (※2)4 名 8,000 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役等の非業務 執行取締役を除く ※2 取締役を兼務する執行役員を除く (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 8 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 監 査等委員である | |||
| 05/12 | 13:57 | 8217 | オークワ |
| 有価証券報告書－第53期(令和3年2月21日－令和4年2月20日) 有価証券報告書 | |||
| )、武田庸司 ( 取締役常務執行役員 )、大桑堉嗣 ( 取締 役 )、大桑祥嗣 ( 取締役 )、大桑啓嗣 ( 取締役 )、大桑俊男 ( 取締役 )、池 﨑 好彦 ( 取 締役常勤監査等委員 )、髙野晋造 ( 社外取締役監査等委員 )、岡本一郎 ( 社外取締役監査等 委員 )、栗生建次 ( 社外取締役監査等委員 )、八島妙子 ( 社外取締役監査等委員 ) b 監査等委員会 ・監査等委員会は、監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 4 名 )により構成され、幅広い視野及び 客観的な立場から経営や業務執行の監督・牽制を果たすべく監査等に関する重要な事項について報告を受 け、協議を行い又は | |||
| 04/26 | 15:00 | 8217 | オークワ |
| 「サステナビリティ推進委員会」設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、ステ ークホルダーエンゲージメントのさらなる向上を目指し、社内取り組みを強化してまいります。 2. 本委員会の体制 本委員会は代表取締役社長を委員長とし、全執行役員と社外取締役によって構成されます。 これら経営層が主導することにより、経営の意思決定と施策の実施が可能となる組織体制を構 築いたします。(なお、本委員会には下部組織として「 環境・廃プラ対策 」「 エネルギー・災害 対策 」「 地域社会共創 」「 食品ロス・安全性対策 」「 人権・ダイバーシティ対策 」に関する分科 会を設置いたします。) 3. 設置日 2022 年 5 月 12 日 以上 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/08 | 13:00 | 8217 | オークワ |
| 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 目的として、指名報酬委員会を設置する ものです。 2. 委員会の役割 取締役及び取締役を兼務しない執行役員の選任・解任・報酬に関する事項の他、取締役会から 諮問を受けた事項を審議し、取締役会への答申を行います。 3. 委員会の構成 取締役会の決議により選定された 3 名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役 とします。 4. 委員会の設置日 2022 年 5 月 12 日 以上 | |||
| 03/08 | 13:00 | 8217 | オークワ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、下記のとおり、お知らせいたします。 なお、本制度の導入は、2022 年 1 月 25 日付で公表しております「 監査等委員会設置会社への 移行に関するお知らせ」にてお知らせした、本株主総会で監査等委員会設置会社への移行が承 認可決されることを条件としております。また、本日付にて、移行に伴う「 定款の一部変更に関する お知らせ」を別途開示しております。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役等の非業務執行取締役を除 く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るイ | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/21 | 14:05 | 8217 | オークワ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナ ンスの基本的な方針としています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月改定後のコードに基づいて記載しています。 補充原則 4-101( 任意の諮問委員会の設置 ) 当社は、独立した諮問機関を設置していませんが、従来より独立社外取締役を2 名選任しており、専門的な知識と豊富な経験を活かして、取締 役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っており、現状において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ていることから 取締役の機能の独立性・客観性・説明責任は担保されていると考えています。 なお、今後、より透明性の高いガバナンス体制の構築を | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/20 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容 | |||
| 08/20 | 09:00 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１１１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 05/18 | 15:30 | 8217 | オークワ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| せんが、従来より独立社外取締役を2 名選任しており、専門的な知識と豊富な経験を活かして、取 締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っており、現状においては独立社外取締役の適切な関与・助言を得ていること から取締役会の機能の独立性・客観性・説明責任は担保されていると考えています。なお、今後、より透明性の高いガバナンス体制の構築を図る ため、役付取締役・取締役の指名・報酬につきましては、独立した諮問委員会の設置及び活用を検討してまいります。 原則 4-11 ( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社の取締役会は、当社の各事業に精通した業務執行取締役等と個 々 | |||