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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 90 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.206 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 15:30 8218 コメリ
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 4 月 28 日 会社名株式会社コメリ 代表者名代表取締役社長捧雄一郎 (コード番号 8218 東証プライム) 問合せ先取締役常務執行役員早川博 TEL. 025-371-4111( 代 ) 取締役の異動に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動を内定いたしましたので、 お知らせいたします。 なお、本件は、指名・報酬委員会の審議を経ており、2026 年 6 月 25 日開催予定の当社第 65 回定時株主 総会における承認をもって、正式に決定される予定です。 記 1. 新任社外取締役 ( 監査等委員である取締役
04/28 15:30 8218 コメリ
2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
業間取引においてもお取引先様に対しカスタマーハラスメントを行うことのないように周知を行っておりま す。 7 コーポレート・ガバナンスに関する取り組み ・2026 年 3 月末時点の取締役会は11 名 (うち社外取締役 5 名、社外取締役比率 45.4%)で構成されております。 また、女性取締役は3 名 ( 女性取締役比率 27.3%)となっております。 ・取締役及び執行役員の指名及び報酬の手続きの公平性・透明性・客観性を確保するため、独立社外取締役を過 半数とする「 指名・報酬委員会 」を設置しております。当連結会計年度においては、3 回開催しました。 ・当連結会計年度の取締役会の実効性の評価
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
11/14 15:43 8218 コメリ
半期報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書
】 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、断りがない限り同じ。)の報酬と 当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リス クまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目 的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
04/22 15:50 8218 コメリ
2025年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
( 百万円 ) 13,712 13,719 期中平均株式数 ( 千株 ) 47,935 47,452 ― 21 ― ㈱コメリ(8218)2025 年 3 月期 決算短信 4.その他 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他役員の異動 ・新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 社外取締役竹川倫恵子 (アットインテリア株式会社代表取締役社長 ) ・新任監査等委員である取締役候補者 社外取締役三谷香 ( 合同会社三谷会計パートナーズ代表 ) ・退任予定取締役 社外取締役和田裕 取締役鈴木勝志 社外取締役監査等委員武石聡之 3 就任及び退任予定日 2025 年 6 月 26 日 ― 22 ―
04/22 15:50 8218 コメリ
取締役候補者に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 4 月 22 日 会社名株式会社コメリ 代表者名代表取締役社長捧雄一郎 (コード番号 8218 東証プライム) 問合せ先取締役常務執行役員早川博 TEL. 025-371-4111( 代 ) 取締役候補者に関するお知らせ 当社は、2025 年 4 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり女性社外取締役候補者を2 名内定いた しましたので、お知らせいたします。 なお、本件は、指名・報酬委員会の審議を経ており、2025 年 6 月 26 日開催予定の当社第 64 回定時株主 総会における承認をもって、正式に決定される予定です。また、当該株主総会以降の取締役の人数は
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
11/14 13:29 8218 コメリ
半期報告書－第64期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書
務諸表への影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、断りがない限り同じ。) の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみなら ず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献す る意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しており ます。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づ
06/21 18:04 8218 コメリ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おります。 (iii) 取締役の報酬等の決定に関する方針につきましては、本報告書 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示の内容 」、事業報告および 有価証券報告書で開示しております。 執行役員の報酬につきましては、執行役員規程に基づき、取締役会において決定しております。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続につきましては、以下の通りです。 ・経営陣幹部、取締役 ( 社外取締役を除く)の選任につきましては、構成の多様性を考慮し、業務経験、実績、課題遂行能力等を総合的に勘 案し、代表取締役、他の業務執行取締役および人事担当執行役員で協議のうえ指
06/21 14:57 8218 コメリ
有価証券報告書－第63期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
。 29/108 EDINET 提出書類 株式会社コメリ(E03120) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、2019 年 6 月 21 日開催の第 58 回定時株主総会決議に基づき、2019 年 8 月 20 日より、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 役員株式給付信託 (BB T)」を導入しております。なお、会社法改正に伴い、2021 年 6 月 25 日開催の第 60 回定時株主総会において、 当該制度の報酬枠を再設定いたしております。 a 制度の概要 当該制度は
05/14 15:15 8218 コメリ
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 5 月 14 日 会社名株式会社コメリ 代表者名代表取締役社長捧雄一郎 (コード番号 8218 東証プライム) 問合せ先取締役常務執行役員早川博 TEL.025-371-4111( 代 ) 取締役の異動に関するお知らせ 当社は、本日の取締役会において、下記の通り、取締役の異動について内定いたしましたので、お知 らせします。 なお、本件は、指名・報酬委員会の審議を経ており、2024 年 6 月 21 日開催予定の当社第 63 回定時 株主総会における承認をもって、正式に決定される予定であります。 記 1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 ( 生年月日 ) たけい
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/26 13:31 8218 コメリ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。(iii) 取締役の報酬等の決定に関する方針につきましては、本報告書 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示の内容 」、事業報告および 有価証券報告書で開示しております。 執行役員の報酬につきましては、執行役員規程に基づき、取締役会において決定しております。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続につきましては、以下の通りです。 ・経営陣幹部、取締役 ( 社外取締役を除く)の選任につきましては、構成の多様性を考慮し、業務経験、実績、課題遂行能力等を総合的に勘 案し、代表取締役、他の業務執行取締役および人事担当執行役員で協議のうえ指名・報酬委員会の
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため