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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
05/28 16:00 8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
て、取締役 8 名が再選さ れ、新任取締役 1 名および新任監査役 1 名が選任されました。また、株主総会後に開催された取締 役会において、役員人事について下記のとおり決定いたしました。 新役職名氏名旧役職名 代表取締役会長 CEO 金澤良樹代表取締役会長 CEO 代表取締役社長木住野福寿代表取締役社長 代表取締役副社長大下内徹代表取締役副社長 取締役木村芳夫取締役 取締役武内勝取締役 取締役森威文取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 栗岡威取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 野田敏幸取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 )( 新任 ) 森英雄 - ( ) 監査
05/28 15:58 8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いて当社及びグループ各社の役員人事の審議等を通じて、後継者候補の育成について適切に監督を行っております。 【 補充原則 4-2-1 中長期的な業績連動報酬の割合、現金報酬と自社株報酬との割合 】 経営陣の報酬につきましては、役位のほか業績等を考慮して年俸を定めております。業績連動報酬、自社株報酬等は設定しておりませんが、中 長期的な企業価値向上を意識した経営を促しております。 今後、中長期的な業績と連動する報酬については、採用可否も含めて検討してまいります。 【 補充原則 4-3-2 客観性・適時性・透明性ある手続に従ったCEOの選任 】 CEOの選任にあたっては、取締役会において社外取締役の
05/28 11:29 8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
有価証券報告書－第49期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
として迅速かつ正確、公正な情報公開を行うことに積極的に取り組んでまいります。なお、財務諸表 をはじめ、月次の売上高、客数、客単価などの幅広い情報を、当社グループのウェブサイト (http://www.olympic-corp.co.jp/)において開示しております。 1 企業統治の体制 ( 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 ) 当社は、監査役制度を採用しており、会社の機関としては株主総会、取締役会及び監査役会を設置してお ります。 取締役会は、本有価証券報告書提出日現在で9 名の取締役 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、毎 月 1 回開催することを原則とし、公正で透明性
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし
05/13 21:45 8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
険株式会社 ) 代表取締役共同社長 2007 年 2 月同社代表取締役社長 CEO 2009 年 4 月三井住友海上火災保険株式会社特別顧問 2010 年 5 月当社社外監査役 2010 年 6 月日本ベンチャーキャピタル株式会社社外取締役 2011 年 6 月企業活性パートナーズ株式会社取締役 2014 年 4 月同社取締役会長 2015 年 5 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2015 年 6 月日本ベンチャーキャピタル株式会社取締役 2016 年 6 月同社取締役副社長執行役員 2016 年 11 月同社取締役副会長執行役員 2017 年 6 月企業活性パートナーズ株式会社代表取締役社長
05/13 12:00 8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社 Olympicグループ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/13 独立役員届出書 株式会社 Olympicグループコード 8289 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 栗岡威社外取締役 ○ ○ 有 2 野田敏幸社外取締役 ○ ○ 有 3 森英雄社外取締役 ○ △ 新
04/30 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述
04/30 10:18 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し