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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 54 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.212 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 15:30 9831 ヤマダホールディングス
当社の役員人事等についてのお知らせ その他のIR
ります。 1. 新任社外取締役候補者 記 (1) 取締役候補者 ( 監査等委員ではない) 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 1980 年 4 月株式会社三菱総合研究所入社 2001 年 7 月社団法人全国民営職業紹介事業協会理事 ( 現任 ) 2006 年 3 月株式会社三菱総合研究所退職 ( 主席研究員 ) 2006 年 4 月早稲田大学教授嘱任 むとうやすあき 武藤泰明 2010 年 11 月日本スポーツマネジメント学会顧問 ( 現任 ) (1955 年 6 月 9 日 ) 2016 年 9 月早稲田大学大学院スポーツ科学研究科長 2018 年 4 月学校法人早稲田大学評議員 2020 年 7
11/17 16:00 9831 ヤマダホールディングス
従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての 自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
ヶ月 (2025 年 8 月 15 日 ~2025 年 11 月 14 日 ) 471 円 -1.17% 6ヶ月 (2025 年 5 月 15 日 ~2025 年 11 月 14 日 ) 460 円 1.20% 3 当社の監査等委員会 ( 社外取締役 3 名を含む 5 名で構成 )は、上記処分金額について、本自己株式処分が本 制度の導入を目的としていること、及び処分金額が取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場 における当社普通株式の終値であることに鑑み、割当予定先に特に有利な金額に該当せず、適法である旨の意 見を表明しています。 5. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
07/25 15:30 9831 ヤマダホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
の自己株式の処分に関するお知らせ」 及び2025 年 6 月 30 日付 「( 訂正 )「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について」をご参照くださ い。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 767,700 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 447.1 円 (3) 処分総額 343,238,670 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 並びに 5 名 649,710 株 処分株式の数当社の役付執行役員 2 名 44,720 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 14 名 73,270 株 (5) 処分期日 2025 年 7 月 25 日 以 上
06/30 14:00 9831 ヤマダホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 13 円 効力発生日 2025 年 6 月 30 日 総額 9,009,891,332 円 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 山田昇、上野善紀、小暮めぐ美、古谷野賢一、長野毅、得平司、光成美樹 を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。 なお、得平司、光成美樹は、社外取締役であります
05/30 12:00 9831 ヤマダホールディングス
第48回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いいたしたいと存じま す。なお、取締役候補者につきましては、指名・報酬委員会の答申を経て、取締役会にて 決定しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名性別当社における地位 1 やま 山 2 う え 上 だ 田 の 野 よし 善 のぼる 昇 のり 紀 男性代表取締役会長兼 CEO 再任 男性代表取締役社長兼 COO 再任 3 こぐれ 小 4 こやの 古谷 5 なが 長 6 とく 得 7 みつ 光 み 暮めぐ美 の 野 ひら 平 なり 成 野 けんいち 賢一 み 美 つよし 毅 つかさ 司 き 樹 女性代表取締役兼副社長執行
05/30 12:00 9831 ヤマダホールディングス
第48回定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
人 4,195 個 1 人 4,657 個 1 人 5,545 個 2 人 5,700 個 2 人 役員の保有状況 社外取締役 ( 監査等委員除 く・社外役員に限る) 新株予約権の数 保有者数 新株予約権の数 保有者数 新株予約権の数 保有者数 新株予約権の数 保有者数 新株予約権の数 保有者数 新株予約権の数 保有者数 新株予約権の数 保有者数 新株予約権の数 保有者数 新株予約権の数 保有者数 新株予約権の数 保有者数 新株予約権の数 保有者数 - 個 - 人 - 個 - 人 - 個 - 人 - 個 - 人 - 個 - 人 - 個 - 人 - 個 - 人 - 個 - 人 - 個 - 人
02/25 13:55 9831 ヤマダホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、「 取締役会規程 」を設けて運用 しています。また、「 取締役会規程 」に記載する事項以外の業務執行の意思決定に関しましては、「 職務分掌並びに職務権限規程 」に基づき経営 陣が執行できる範囲を明確にしています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役について、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各号に該当しない場合、独立性があると判断します。 1. 直近事業年度における年間取引総額が当社連結売上高の2% 以上である取引先またはその業務執行者。 2. 直近事業年度における年間取引総額が当該取引先の連結売上高の2% 以上である取引先またはそ
01/21 13:51 9831 ヤマダホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、「 取締役会規程 」を設けて運用 しています。また、「 取締役会規程 」に記載する事項以外の業務執行の意思決定に関しましては、「 職務分掌並びに職務権限規程 」に基づき経営 陣が執行できる範囲を明確にしています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役について、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各号に該当しない場合、独立性があると判断します。 1. 直近事業年度における年間取引総額が当社連結売上高の2% 以上である取引先またはその業務執行者。 2. 直近事業年度における年間取引総額が当該取引先の連結売上高の2% 以上である取引先またはそ
08/20 17:24 9831 ヤマダホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、「 取締役会規程 」を設けて運用 しています。また、「 取締役会規程 」に記載する事項以外の業務執行の意思決定に関しましては、「 職務分掌並びに職務権限規程 」に基づき経営 陣が執行できる範囲を明確にしています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役について、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各号に該当しない場合、独立性があると判断します。 1. 直近事業年度における年間取引総額が当社連結売上高の2% 以上である取引先またはその業務執行者。 2. 直近事業年度における年間取引総額が当該取引先の連結売上高の2% 以上である取引先またはその
07/26 15:00 9831 ヤマダホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 782,080 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 431.4 円 (3) 処分総額 337,389,312 円 (4) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 636,280 株 当社の役付執行役員 4 名 92,720 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 11 名 53,080 株 (5) 処分期日 2024 年 7 月 26 日 以 上
06/28 15:44 9831 ヤマダホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、「 取締役会規程 」を設けて運用 しています。また、「 取締役会規程 」に記載する事項以外の業務執行の意思決定に関しましては、「 職務分掌並びに職務権限規程 」に基づき経営 陣が執行できる範囲を明確にしています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、経験や専門性等を踏まえ、会社法や東京証券取引所が定める基準を満たす候補者を選定しています。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、監査等委員会設置会社への移行にあわせ、任意の諮問機関として、「 指名・報酬委員会 」を新たに設置いたしました。指名・報酬委員会 は取締役 8 名、その過半数にあたる5 名は、独立性のあ
06/28 09:52 9831 ヤマダホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 山田昇、小暮めぐ美、上野善紀、古谷野賢一、長野毅、得平司、光成美樹 を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。 なお、得平司、光成美樹は、社外取締役であります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 五十嵐誠、山崎賢治、飯村北、吉永國光、石井裕久 を監査等委員である取締役に選任するものであります。 なお、飯村北、吉永國光、石井裕久は、監査等委員である社外取締役であります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取
06/27 16:00 9831 ヤマダホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
26 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 782,080 株 (3) 処分価額 1 株につき 431.4 円 (4) 処分総額 337,389,312 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 並びに 5 名 636,280 株 処分株式の数当社の役付執行役員 4 名 92,720 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 11 名 53,080 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出し ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 6 月 17 日開催の取締
06/27 15:32 9831 ヤマダホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
1 号 【 電話番号 】 0570(078)181( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務執行役員福井章 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社ヤマダホールディングス(E03139) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 6 月 27 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び役付執行役員並びに当社の完全子
06/27 15:30 9831 ヤマダホールディングス
有価証券報告書－第47期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
2022 年 7 月 27 日 ( 注 )3 100,609 966,748,539 24 71,124 24 71,043 2023 年 7 月 27 日 ( 注 )4 114,660 966,863,199 24 71,149 24 71,067 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 530 円 資本組入額 265 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 41/151 ( 注 )2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 523 円 資本組入額 261.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く
06/04 09:45 9831 ヤマダホールディングス
「第 47 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
正させていただきます。 記 「 第 47 回定時株主総会招集ご通知 」16 ページ (1) 訂正箇所第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 ( 候補者番号 5 長野毅氏の[ 略歴、当社における地位及び担当 ]) (2) 訂正内容 ( 訂正箇所に下線を付しております) 訂正前 訂正後 2020 年 11 月 FOMM 株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 4 月株式会社 FOMM 社外取締役 ( 現任 ) 以上
03/18 15:00 9831 ヤマダホールディングス
「監査等委員会設置会社への移行」及び「任意の指名・報酬委員会設置」に関するお知らせ その他のIR
し、 当社グループの持続的成長、発展のための経営戦略の企画・立案をはじめとした総合的な統制に特 化することで、グループガバナンスの強化を図り、当社グループのさらなる企業価値の向上に努め てまいりました。 また、持株会社化以降、当社グループの「くらしまるごと」 戦略をより強力に推進するため、5 つの事業セグメント(デンキ・住建・金融・環境・その他事業会社 )への経営資源の集約と企業再 編及び組織再編を行ってまいりました。 この度、「 業務執行を行う「 取締役 」」に対する「 過半数を社外取締役で構成する「 監査等委員で ある取締役 」」の監査・監督機能の充実でコーポレート・ガバナンス体制のより一
03/18 15:00 9831 ヤマダホールディングス
当社及び株式会社ヤマダデンキの役員人事等についてのお知らせ その他のIR
株式会社ヤマダファイナンスサービス 代表取締役社長 ービス代表取締役社長 長野毅取締役兼執行役員 会長室特命担当 統合経営企画室室長 得平司取締役 ( 独立性あり・社外 ) 取締役 ( 独立性あり・社外 ) 光成美樹取締役 ( 独立性あり・社外 ) 取締役 ( 独立性あり・社外 ) 1(2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新職現職 五十嵐誠取締役 ( 監査等委員 ) 常勤監査役 山崎賢治取締役 ( 監査等委員 ) 執行役員監査室室長兼監査一部部長 飯村北取締役 ( 監査等委員 )( 独立性あり・社外 ) 監査役 ( 独立性あり・社外 ) 吉永國光取締役 ( 監査等委員 )( 独立性あり
12/27 15:06 9831 ヤマダホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、公正な企業活動を実施して、企業価値、株主価値を継続的 に維持向上させていくことであると認識しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立した指名委員会や報酬委員会を設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の氏名・報酬等、重要な事項に関する検討を行う場合、 独立社外取締役および社外監査役がそれぞれの専門性と経験を活かして、意見や助言を述べる等、取締役会の管理監督機能の強化に努めて おります。指名委員会・報酬委員会の設置につきましては、引き続き検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示