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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 54 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.389 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/14 | 09:06 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 四半期報告書－第47期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金残高 ( 百万円 ) 2023 年 7 月 27 日 114,660 966,863,199 24 71,149 24 71,067 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 427.2 円 資本組入額 213.6 円 割当先当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 9/28(5)【 大株主の状況 】 EDINET 提出書類 株式会社ヤマダホールディングス(E03139) 四半期報告書 2023 年 9 月 30 | |||
| 07/27 | 15:00 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の発行に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及 び 数 当社普通株式 114,660 株 (2) 発行価額 1 株につき 427.2 円 (3) 発行総額 48,982,752 円 (4) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 46,800 株 及びその人数並びに割 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 67,860 株 り当てる株式の数 (5) 払込期日 2023 年 7 月 27 日 以 上 | |||
| 06/29 | 16:34 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を高め、公正な企業活動を実施して、企業価値、株主価値を継続的 に維持向上させていくことであると認識しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立した指名委員会や報酬委員会を設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の氏名・報酬等、重要な事項に関する検討を行う場合、 独立社外取締役および社外監査役がそれぞれの専門性と経験を活かして、意見や助言を述べる等、取締役会の管理監督機能の強化に努めて おります。指名委員会・報酬委員会の設置につきましては、引き続き検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 | |||
| 06/29 | 16:00 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| び数 当社普通株式 114,660 株 (3) 発行価額 1 株につき 427.2 円 (4) 発行総額 48,982,752 円 (5) 株式の割当ての対象 者及びその人数並び当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 46,800 株 に割り当てる株式の当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 67,860 株 数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出して おります。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」とい います。)に対す | |||
| 06/29 | 13:25 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 有価証券報告書－第46期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 87,658 966,647,930 22 71,100 22 71,018 2022 年 7 月 27 日 ( 注 3) 100,609 966,748,539 24 71,124 24 71,043 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 530 円 資本組入額 265 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 ( 注 )2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 523 円 資本組入額 261.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 ( 注 )3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発 | |||
| 11/11 | 09:02 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 四半期報告書－第46期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 71,043 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 487 円 資本組入額 243.5 円 割当先当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 9/28(5)【 大株主の状況 】 EDINET 提出書類 株式会社ヤマダホールディングス(E03139) 四半期報告書 2022 年 9 月 30 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 千株 ) 発行済株式 ( 自 己株式を除 く。)の総数に 対する所有株式 数の割合 (%) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 信 託口 ) 東京都港区浜松町 2-11-3 104,064.8 13.16 株式 | |||
| 07/27 | 15:00 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の発行に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及 び 数 当社普通株式 100,609 株 (2) 発行価額 1 株につき 487 円 (3) 発行総額 48,996,583 円 (4) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 41,064 株 及びその人数並びに割 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 59,545 株 り当てる株式の数 (5) 払込期日 2022 年 7 月 27 日 以 上 | |||
| 06/30 | 09:18 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ます。 (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定 ( 現行定款第 16 条 )は不要とな るため、これを削除するものであります。 (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 第 3 号議案取締役 8 名選任の件 山田昇、村澤圧司、小暮めぐ美、福井章、福田貴之、得平司、光成美樹、吉永國光 を取締役に選任するものであります。 なお、得平司、光成美樹、吉永國光は、社外取締役であります。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 五十嵐誠を監査役に選任するものであります。 2/3EDINET 提出書類 株式会社ヤマダホールディングス | |||
| 06/29 | 16:00 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び数 当社普通株式 100,609 株 (3) 発行価額 1 株につき 487 円 (4) 発行総額 48,996,583 円 (5) 株式の割当ての対象 者及びその人数並び当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 41,064 株 に割り当てる株式の当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 59,545 株 数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出して おります。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」とい います。)に対する | |||
| 06/29 | 15:58 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 高め、公正な企業活動を実施して、企業価値、株主価値を継続的 に維持向上させていくことであると認識しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立した指名委員会や報酬委員会を設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の氏名・報酬等、重要な事項に関する検討を行う場合、 独立社外取締役および社外監査役がそれぞれの専門性と経験を活かして、意見や助言を述べる等、取締役会の管理監督機能の強化に努めて おります。指名委員会・報酬委員会の設置につきましては、引き続き検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 | |||
| 06/29 | 13:49 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 有価証券報告書－第45期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 22 日 ( 注 1) 70,532 966,560,272 18 71,077 18 70,995 2021 年 7 月 27 日 ( 注 2) 87,658 966,647,930 22 71,100 22 71,018 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 530 円 資本組入額 265 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 ( 注 )2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 523 円 資本組入額 261.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 (5) 【 所有者別状況 | |||
| 02/10 | 16:30 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| )ヒノキヤグループ取締役会の意思決定 に慎重を期し、( 株 )ヒノキヤグループ取締役会の意思決定における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、 その公正性を担保するとともに、( 株 )ヒノキヤグループ取締役会において本株式交換を行う旨の決定をする ことが( 株 )ヒノキヤグループの少数株主にとって不利益なものでないかどうかについての意見を取得するこ とを目的として、ヤマダホールディングスとの間で利害関係がなく、( 株 )ヒノキヤグループの社外取締役と して( 株 )ヒノキヤグループの事業内容等について相当程度の知見を有し、高度の識見を有すると認められ、 かつ、東京証券取引所に独立役員として届け出ている出口俊一氏 | |||
| 02/10 | 15:00 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 株式会社ヤマダホールディングスによる株式会社ヒノキヤグループの完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ その他のIR | |||
| ングスとの間で利害関係がなく、( 株 )ヒノキヤグループの社外取締役として( 株 )ヒノキヤグルー 9プの事業内容等について相当程度の知見を有し、高度の識見を有すると認められ、かつ、東京証券 取引所に独立役員として届け出ている出口俊一氏及び片山雅也氏、ヤマダホールディングスとの間 で利害関係がなく、( 株 )ヒノキヤグループの社外監査役として( 株 )ヒノキヤグループの事業内容 等について相当程度の知見を有し、高度の識見を有すると認められ、かつ、東京証券取引所に独立 役員として届け出ている長谷川臣介氏及び長澤正浩氏、並びにヤマダホールディングス及び( 株 ) ヒノキヤグループとの間で利害関係がなく | |||
| 12/29 | 13:47 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を高め、公正な企業活動を実施して、企業価値、株主価値を継続的 に維持向上させていくことであると認識しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しており、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。なお、独立社 外取締役の構成比率につきましては、ガバナンス体制の更なる強化を踏まえ検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立した指名委員会や報酬委員会を設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の氏名・報酬等、重要な事項に関する検討を | |||
| 11/12 | 09:33 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 四半期報告書－第45期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 増減数 ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金残高 ( 百万円 ) 87,658 966,647,930 22 71,100 22 71,018 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 523 円 資本組入額 261.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 12/34(5)【 大株主の状況 】 EDINET 提出書類 株式会社ヤマダホールディングス(E03139) 四半期報告書 2021 年 9 月 30 日現在 氏名又は名 | |||
| 09/15 | 10:00 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 代表取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| の理由により代表 取締役および取締役を辞任したいとの申し出があり、受理いたしました。 (3) 辞任日 2021 年 9 月 30 日 (4) その他 1 当該取締役辞任後も、法令および定款に定める取締役の員数を満たしております。 2 2021 年 9 月 30 日付で、当社代表取締役会長兼 CEOの山田昇が社長の職責を兼務いたします。 2. 株式会社ヤマダホールディングス取締役・監査役の一覧 (2021 年 9 月 30 日付 ) 氏名 役職名 山田昇代表取締役会長兼社長 CEO 小林辰夫代表取締役兼執行役員 村澤圧司取締役兼執行役員事業統轄本部管掌 上野善紀取締役兼執行役員営業商品本部管掌 小暮めぐ美取締役兼執行役員人事総務本部管掌 福井章取締役兼執行役員管財本部管掌 福田貴之取締役開発本部管掌 得平司社外取締役 光成美樹社外取締役 五十嵐誠常勤監査役 岡本潤監査役 高橋正光社外監査役 飯村北社外監査役 以上 | |||
| 08/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および | |||
| 07/27 | 15:30 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の発行に 関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及 び 数 当社普通株式 87,658 株 (2) 発行価額 1 株につき 523 円 (3) 発行総額 45,845,134 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 87,658 株 り当てる株式の数 (5) 払込期日 2021 年 7 月 27 日 以 上 | |||
| 07/13 | 15:01 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 有価証券届出書（組織再編成） 有価証券届出書 | |||
| グループ会社の経営管理・監督、グループ共通業務等 (3) 本店所在地群馬県高崎市栄町 1 番 1 号 代表取締役会長兼 CEO 山田昇 - 代表取締役社長兼 COO 三嶋恒夫 現大塚家具代表取締役会長兼社長 代表取締役兼執行 役員 小林辰夫 - 取締役兼執行役 員事業統轄本部管 村澤圧司 現大塚家具取締役 掌 取締役兼執行役 員営業商品本部管 上野善紀 - 掌 (4) 代表者及び役員の就任 予定 取締役兼執行役 員人事総務本部管 掌 小暮めぐ美 - 取締役兼執行役 員管財本部管掌 福井章 - 取締役開発本部管 掌 福田貴之 - 社外取締役得平司 - 社外取締役光成美樹 - 常勤監査役五十嵐誠 | |||
| 06/29 | 16:33 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業界全体の発展につがなることも重要であるという 認識のもと総合的に判断し指名を行っています。 (5) 当社の取締役候補者及び監査役候補者の選解任及び指名の説明については、株主総会招集通知に個 々の略歴、任期満了による退任等を 記載しており、社外取締役候補者及び社外監査役候補者については、個 々の選任理由も記載しております。 【 補充原則 4-1-1】 当社は、取締役会の意思決定の範囲として、法令及び定款に定められた事項のほか、重要な意思決定の項目は、「 取締役会規程 」を設けて運用 しています。また、「 取締役会規程 」に記載する事項以外の業務執行の意思決定に関しましては、「 職務分掌並びに職 | |||