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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 54 件 ( 41 ～ 54) 応答時間：0.471 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 15:00 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 87,658 株 (3) 発行価額 1 株につき 523 円 (4) 発行総額 45,845,134 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 87,658 株 並びに割り当てる 株式の数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」とい います。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役 | |||
| 06/29 | 12:00 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社ヤマダホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 株式会社ヤマダホールディングスコード 9831 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 高橋正光社外監査役 ○ ○ 訂正・変更有 2 得平司社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3 飯村北社外監査役 ○ ○ 訂正・変更有 4 光成美樹社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 異動 ( 予定 ) 日 | |||
| 06/29 | 11:23 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 有価証券報告書－第44期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 70,995 ( 注 ) ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 530 円 資本組入額 265 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 (5) 【 所有者別状況 】 2021 年 3 月 31 日現在 区分 政府及び地方 公共団体 金融機関 金融商品 取引業者 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) その他の 法人 個人以外 外国法人等 個人 個人その他 計 単元未満 株式の状況 ( 株 ) 株主数 ( 人 ) - 63 34 1,062 639 440 272,583 274,821 - 所有株式数 ( 単元 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 06/09 | 16:00 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 害関係を有しない特別委員会からの答申書の取得 大塚家具は、2021 年 3 月 11 日、本株式交換に係る大塚家具の意思決定に慎重を期し、また、大塚家具取締役会の 意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当該取締役会にお いて本株式交換を行う旨の決定をすることが大塚家具の少数株主にとって不利益なものでないことを確認すること を目的として、いずれも、ヤマダホールディングスと利害関係を有しておらず、大塚家具の社外取締役であり東京 証券取引所に独立役員として届け出ている阿南剛氏 ( 弁護士、潮見坂綜合法律事務所 ) 並びに大塚家具の社外監査 役であり東京 | |||
| 06/09 | 15:00 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 株式会社ヤマダホールディングスによる株式会社大塚家具の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ その他のIR | |||
| ずれも、ヤマダホールディングス と利害関係を有しておらず、大塚家具の社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出 ている阿南剛氏 ( 弁護士、潮見坂綜合法律事務所 ) 並びに大塚家具の社外監査役であり東京証券取 引所に独立役員として届け出ている黒田克司氏 ( 公認会計士、監査法人日本橋事務所 ) 及び江藤真 理子氏 ( 弁護士、TMI 総合法律事務所 )の3 名により構成される本特別委員会を設置し、本株式交換 を検討するに当たって、本特別委員会に対し、(ⅰ) 本株式交換の目的の合理性 ( 本株式交換が大塚 家具の企業価値の向上に資するかを含む)、(ⅱ) 本株式交換の条件 ( 株式交換比 | |||
| 05/28 | 15:27 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 第44回定時株主総会ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 計 算 書 類 / 監 査 報 告 取締役 ( 社外取締役を除く) 70 千株 7 名 - 20 - 計 算 書 類 / 監 査 報 告⑵ 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長山田昇 ㈱テックプランニング代表取締役 代表取締役社長三嶋恒夫 ㈱ヤマダデンキ代表取締役 ㈱ 大塚家具代表取締役 代表取締役小林辰夫 ㈱ヤマダデンキ代表取締役 取締役村澤圧司 ㈱ヤマダデンキ取締役 ㈱ 大塚家具取締役 ㈱ヤマダ住建ホールディングス代表取締役 取締役上野善紀 ㈱ヤマダデンキ取締役 取締役小暮めぐ美 | |||
| 05/28 | 15:27 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 第44回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| の払込みを要しないものとします。 2 当事業年度末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付され た新株予約権の状況 名称 2013 年度新株予約権 (2013 年 7 月 12 日発行 ) 2014 年度新株予約権 (2014 年 7 月 14 日発行 ) 2015 年度新株予約権 (2015 年 7 月 13 日発行 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 保有者数 新株予約権の数 保有者数 新株予約権の数 保有者数 2,066 個 2 人 2,036 個 2 人 4,011 個 2 人 役員の保有状況 社外取締役 新株予約権の数 保有者数 新株予約権の数 保有者数 | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委 | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし | |||
| 04/30 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述 | |||
| 04/30 | 10:18 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 04/22 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書 | |||
| 、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総 | |||