開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 40 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.814 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/13 | 15:30 | 9846 | 天満屋ストア |
| 2026年2月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 11,483,269 11,488,074 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 ― 17 ― 株式会社天満屋ストア(9846) 2026 年 2 月期決算短信 4.その他 役員の異動 1. 代表者の異動 該当事項はありません。 2.その他の役員の異動 (1) 新任取締役候補者 (2026 年 5 月 26 日予定 ) 取締役守分孝治 ( 現藤徳物産株式会社相談役 ) 取締役小野由里子 ( 現株式会社天満屋コーポレート本部総務・法務・ 広報・秘書管掌部長 ) なお、守分孝治氏及び小野由里子氏は、社外取締役候補者であります。 (2) 退任予定取締役 (2026 年 5 月 26 日予定 ) 取締役石原久美子 ― 18 ― | |||
| 03/01 | 15:06 | 9846 | 天満屋ストア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を図ることを最重要課題と考えます。その実現のため、経営の透明性や健全性を 高め、コ-ポレ-ト・ガバナンスの強化に取り組むとともに、その基盤となるコンプライアンスについても積極的に推進します。 上記の基本的な考え方に従い、コーポレート・ガバナンスを支える体制及びその基本方針の概要は、次のとおりです。 (1) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役を選任し、また、監査役のうち社外監査役は半数以上とします。 このような体制により、客観的な視点からの経営監督の機能を維持します。 取締役会は、毎月 1 回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決定 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/07 | 15:30 | ＴＣＢ‐１４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計 士・税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、対象者及び公開買付者ら並びにそれ らの関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員会の | |||
| 05/29 | 11:00 | 9846 | 天満屋ストア |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| ) (2025 年 5 月 29 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 代表取締役会長木住勝美 社外取締役柴田太 丸田産業株式会社専務取締役 丸田ビル株式会社取締役 株式会社イトーヨーカ堂関西 中京事業部総括マネジャー 当社業務に精通されて いるとともに、会社経 営に関する豊富な経験 と幅広い知識を当社の 経営に反映していただ くため。 小売業に対する幅広い 知識を有しており、そ の豊富な経験から当社 の経営全般に対して助 言いただくため。 4. 支配株主等との取引に関する事項 当社とその他の関係会社との取引につきましては、記載すべき重要なものはありません。 以 上 | |||
| 05/28 | 14:11 | 9846 | 天満屋ストア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 化を図ることを最重要課題と考えます。その実現のため、経営の透明性や健全性を 高め、コ-ポレ-ト・ガバナンスの強化に取り組むとともに、その基盤となるコンプライアンスについても積極的に推進します。 上記の基本的な考え方に従い、コーポレート・ガバナンスを支える体制及びその基本方針の概要は、次のとおりです。 (1) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役を選任し、また、監査役のうち社外監査役は半数以上とします。 このような体制により、客観的な視点からの経営監督の機能を維持します。 取締役会は、毎月 1 回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決 | |||
| 05/26 | 11:29 | 9846 | 天満屋ストア |
| 有価証券報告書－第56期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 号 ― ― ― ― 計 ― ― ― ― ― ( 注 ) 「 自己名義所有株式数 」には、取締役に対する株式交付信託が所有する当社株式 66,600 株を含めておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役に対する株式報酬制度 1 概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確に し、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利 益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目 的として、取締役に対する株式報酬 | |||
| 05/31 | 13:45 | 9846 | 天満屋ストア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 化を図ることを最重要課題と考えます。その実現のため、経営の透明性や健全性を 高め、コ-ポレ-ト・ガバナンスの強化に取り組むとともに、その基盤となるコンプライアンスについても積極的に推進します。 上記の基本的な考え方に従い、コーポレート・ガバナンスを支える体制及びその基本方針の概要は、次のとおりです。 (1) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役を選任し、また、監査役のうち社外監査役は半数以上とします。 このような体制により、客観的な視点からの経営監督の機能を維持します。 取締役会は、毎月 1 回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決 | |||
| 05/31 | 09:59 | 9846 | 天満屋ストア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 化を図ることを最重要課題と考えます。その実現のため、経営の透明性や健全性を 高め、コ-ポレ-ト・ガバナンスの強化に取り組むとともに、その基盤となるコンプライアンスについても積極的に推進します。 上記の基本的な考え方に従い、コーポレート・ガバナンスを支える体制及びその基本方針の概要は、次のとおりです。 (1) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役を選任し、また、監査役のうち社外監査役は半数以上とします。 このような体制により、客観的な視点からの経営監督の機能を維持します。 取締役会は、毎月 1 回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決 | |||
| 05/28 | 11:00 | 9846 | 天満屋ストア |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 持株会社であり、当社との間に重要な取引関係 はありません。 また、当社と丸田産業株式会社、丸田ビル株式会社、株式会社イトーヨーカ堂、株式会社 セブン&アイ・ホールディングスの間に、資金の貸借や債務の保証、被保証の関係はありま せん。 なお、当社グループの経営上の重要事項については、親会社等の意向によらず、当社自ら が意思決定を下しており、当社の親会社等からの独立性は十分に確保されているものと認識 しております。 ( 役員の兼任状況 ) (2024 年 5 月 28 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 代表取締役会長木住勝美 社外取締役 中村哲士 丸田産業株式会社専務取締役 丸田ビル株 | |||
| 05/24 | 12:57 | 9846 | 天満屋ストア |
| 有価証券報告書－第55期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| ) 2024 年 2 月 29 日現在 所有株式数発行済株式総数 の合計に対する所有 ( 株 ) 株式数の割合 (%) 岡山市北区岡町 13 番 16 号 ― ― ― ― 計 ― ― ― ― ― ( 注 ) 「 自己名義所有株式数 」には、取締役に対する株式交付信託が所有する当社株式 66,600 株を含めておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役に対する株式報酬制度 1 概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確に し、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスクをも負担し、株価の変動 | |||
| 05/15 | 09:58 | 9846 | 天満屋ストア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 化を図ることを最重要課題と考えます。その実現のため、経営の透明性や健全性を 高め、コ-ポレ-ト・ガバナンスの強化に取り組むとともに、その基盤となるコンプライアンスについても積極的に推進します。 上記の基本的な考え方に従い、コーポレート・ガバナンスを支える体制及びその基本方針の概要は、次のとおりです。 (1) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役を選任し、また、監査役のうち社外監査役は半数以上とします。 このような体制により、客観的な視点からの経営監督の機能を維持します。 取締役会は、毎月 1 回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決 | |||
| 05/14 | 14:44 | 9846 | 天満屋ストア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 化を図ることを最重要課題と考えます。その実現のため、経営の透明性や健全性を 高め、コ-ポレ-ト・ガバナンスの強化に取り組むとともに、その基盤となるコンプライアンスについても積極的に推進します。 上記の基本的な考え方に従い、コーポレート・ガバナンスを支える体制及びその基本方針の概要は、次のとおりです。 (1) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役を選任し、また、監査役のうち社外監査役は半数以上とします。 このような体制により、客観的な視点からの経営監督の機能を維持します。 取締役会は、毎月 1 回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決 | |||
| 04/26 | 12:00 | 9846 | 天満屋ストア |
| 2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 配置する。 ( 運用状況 ) 監査役の職務を補助すべき従業員については、人事総務部のスタッフが兼務し ております。 (8) 前号の従業員の当社の取締役からの独立性および当社監査役の前号従業員に対 する指示の実効性の確保に関する事項 監査役の職務を補助すべき従業員の任命と異動については、事前に常勤監査役 に報告を行い、了承を得るものとする。 また、前号従業員は監査役の指示を尊重し、適切に対応するものとする。 ( 運用状況 ) 前号のスタッフについては、社外取締役および社外監査役と社内との連絡や調 整者として有効に機能しております。 ― 2 ― (9) 当社および子会社の取締役や従業員が当社の監査 | |||
| 04/26 | 12:00 | 9846 | 天満屋ストア |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ら当社の経営全般に対して助言いただける社外取締役とし て適任であると判断し、候補者とするものであります。 ― 10 ― 候補者 番号 7 氏 名 ( 生年月日 ) なかむらさとし 中村哲士 (1970 年 5 月 29 日生 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1993 年 3 月株式会社イトーヨーカ堂入社 2015 年 6 月同社西日本事業部長 2016 年 5 月当社取締役 ( 現任 ) 2016 年 9 月株式会社イトーヨーカ堂販売事業部 西日本ゾーンマネジャー 2018 年 1 月同社食品事業部企画・情報担当 総括マネジャー 2018 年 9 月同社営業企画部総括マネジャー | |||
| 01/05 | 15:00 | 9846 | 天満屋ストア |
| 株式報酬制度の継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 26,965 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,153 円 (4) 処分総額 31,090,645 円 (5) 処分予定先 三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2017 年 4 月 12 日付取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様で す。)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリッ トを享受するの | |||
| 01/05 | 15:00 | 9846 | 天満屋ストア |
| 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 1 月 5 日 会社名株式会社天満屋ストア 代表者名代表取締役社長野口重明 (コード 9846 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役執行役員管理本部長 國府慎一郎 (TEL 086-232-7265 ) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2023 年 6 月 19 日開催の取締役会において、2017 年 7 月 13 日に導入した当社取締役 ( 社外取締 役を除きます。以下も同様です。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のため に設定済みである信託を「 本信託 」といいます。)を継続することを決議 | |||
| 06/01 | 10:27 | 9846 | 天満屋ストア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を図ることを最重要課題と考えます。その実現のため、経営の透明性や健全性を 高め、コ-ポレ-ト・ガバナンスの強化に取り組むとともに、その基盤となるコンプライアンスについても積極的に推進します。 上記の基本的な考え方に従い、コーポレート・ガバナンスを支える体制及びその基本方針の概要は、次のとおりです。 (1) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役を選任し、また、監査役のうち社外監査役は半数以上とします。 このような体制により、客観的な視点からの経営監督の機能を維持します。 取締役会は、毎月 1 回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決定 | |||
| 05/25 | 09:52 | 9846 | 天満屋ストア |
| 有価証券報告書－第54期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ― 500 0.00 計 ― 500 ― 500 0.00 ( 注 ) 「 自己名義所有株式数 」には、取締役に対する株式交付信託が所有する当社株式 39,700 株を含めておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役に対する株式報酬制度 1 概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確に し、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利 益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目 的として、取締役に対す | |||
| 05/15 | 11:00 | 9846 | 天満屋ストア |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 持株会社であり、当社との間に重要な取引関係 はありません。 また、当社と丸田産業株式会社、丸田ビル株式会社、株式会社イトーヨーカ堂、株式会社 セブン&アイ・ホールディングスの間に、資金の貸借や債務の保証、被保証の関係はありま せん。 なお、当社グループの経営上の重要事項については、親会社等の意向によらず、当社自ら が意思決定を下しており、当社の親会社等からの独立性は十分に確保されているものと認識 しております。 ( 役員の兼任状況 ) (2023 年 5 月 15 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 代表取締役会長木住勝美 社外取締役 中村哲士 丸田産業株式会社専務取締役 丸田ビル株 | |||