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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 35 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.366 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/09 | 16:00 | 9861 | 吉野家ホールディングス |
| 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の非継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 その結果、本定時株主総会終結の時をもって本プランを継続しないことといたしました。 当社は本プランの有効期間満了後も、当社グループの企業価値・株主共同の利益の確保・ 向上に向けた取組みを一層推進してまいります。また、株主共同の利益を損なうおそれのあ る当社株式の大規模買付行為が行われる場合には、大規模買付行為を行うものに対し、株主 の皆様がその是非について適切なご判断を行うために必要かつ十分な時間と情報の提供を 求め、あわせて独立性を有する社外取締役・社外監査役の意見を尊重した上で取締役会の意 見を開示し、株主の皆様の検討のための時間や情報の確保に努める等、金融商品取引法、会 社法その他法令に基づき、その時点において採用可能かつ適切と考えられる措置を講じて まいります。 以上 | |||
| 04/09 | 16:00 | 9861 | 吉野家ホールディングス |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| を可能と するため、当該報酬額を現在の年額 30 百万円以内から年額 100 百万円以内 (ただし社外取 締役は含まない)に改定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。 なお、本制度の改定は、本株主総会において株主の皆様のご承認を得られることを条件と いたします。 2.その他 以上の改定点を除き、当初決議の内容に変更はございません。 なお、上記の改定に対する当社取締役会の決議は、取締役会の任意の諮問機関であり、半 数以上を独立社外取締役で構成する報酬諮問委員会での提言内容を踏まえた上で行っており、本改定は、取締役に付与する株式数の上限を年 25,000 株とすることについては変更し ないため、希釈化の影響もないことから、内容は相当であると判断しております。 以上 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 05/30 | 16:00 | 9861 | 吉野家ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 17,228 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,216 円 (4) 処分総額 55,405,248 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 取締役 執行役員 当社子会社役員 4 名 9,326 株 9 名 6,853 株 2 名 1,049 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び 執行役員並びに当社子会社の取締役 ( 以下 「 対象役員等 」と総称します。)に対する中長期的 なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的とする新たな報酬制度 | |||
| 05/27 | 18:04 | 9861 | 吉野家ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| も充実して開示をしております。 (ⅱ)コーポレートガバナンスコードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、コーポレートガバナンス報告書および当社ホームページに開 示しています。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬の決定方針は、社外取締役を中心に構成される報酬諮問委員会による答申を受けて、取締役会にて決定しています。個別報酬についても、報酬諮問委員会において、取締役個 々の役位、職責および当該事業年度の業績に応じて判断し、こ | |||
| 05/27 | 12:00 | 9861 | 吉野家ホールディングス |
| 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について PR情報 | |||
| ( 評点およびフリーコメントにて回答 ) 【 実施期間 】2025 年 2 月 26 日 ~3 月 7 日 【 対象期間 】2024 年 3 月 ~2025 年 2 月までに開催された取締役会 【 対象者 】 取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 ) 計 10 名 【 質問事項 】( 計 25 問 ) (1) 取締役会の在り方・構成 (2) 取締役会の運営・議論 (3) 取締役会のモニタリング機能 (4) 社内取締役・社外取締役のパフォーマンス (5) 取締役・監査役に対する支援体制・トレーニング (6) 株主 ( 投資家 )との対話 (7) ご自 | |||
| 05/23 | 10:00 | 9861 | 吉野家ホールディングス |
| 有価証券報告書－第68期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 用しており、取締役会、監査役会の各機関を設置しています。 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む下記の6 名で構成されており、毎月 1 回開催され、必要に応じて 委員会・プロジェクト等を随時開催する等、活発な議論や意見交換が行われています。 議長 : 代表取締役社長河村泰貴 構成員 : 常務取締役小澤典裕、取締役成瀬哲也、取締役前田良博 社外取締役藤川大策、社外取締役曽和信子 なお、当社は2025 年 5 月 27 日開催予定の第 68 期定時株主総会の議案として、「 取締役 6 名選任の件 」を提案 しており、当該議案が承認可決された場合、取締役会の構成は下記のとおりとなる予定です。 議 | |||
| 05/15 | 13:47 | 9861 | 吉野家ホールディングス |
| 第68期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料（修正版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 也 取締役 アジア統括本部長 100% (18 回 /18 回 ) まえ 4 再任前 だ 田 よし 良 ひろ 博 取締役 100% (14 回 /14 回 ) 5 再任 社外 ふじ 藤 かわ 川 だい 大 さく 策 社外取締役 100% (18 回 /18 回 ) 6 再任 社外 そ 曽 わ 和 のぶ 信 こ 子 社外取締役 100% (18 回 /18 回 ) ― 7 ― 候補者番号 1 再任 生年月日 かわむらやすたか 河村泰貴 所有する当社株式の数 1968 年 11 月 18 日 第 68 期取締役会出席率 ( 出席状況 ) 30,369 株 100%(18/18 回 ) 略歴、地位 | |||
| 04/30 | 09:45 | 9861 | 吉野家ホールディングス |
| 第68期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 小 ざわ 澤 のり 典 ひろ 裕 常務取締役 グループ企画本部長 100% (18 回 /18 回 ) なる 3 再任成 せ 瀨 てつ 哲 や 也 取締役 アジア統括本部長 100% (18 回 /18 回 ) まえ 4 再任前 だ 田 よし 良 ひろ 博 取締役 100% (12 回 /12 回 ) 5 再任 社外 ふじ 藤 かわ 川 だい 大 さく 策 社外取締役 100% (18 回 /18 回 ) 6 再任 社外 そ 曽 わ 和 のぶ 信 こ 子 社外取締役 100% (18 回 /18 回 ) ― 7 ― 候補者番号 1 再任 生年月日 かわむらやすたか 河村泰貴 所有する当社株式 | |||
| 04/10 | 16:00 | 9861 | 吉野家ホールディングス |
| 当社および子会社の代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 取締役専務執行役員 2015 年 9 月同社グループCOO 2017 年 10 月同社代表取締役社長グループCEO 2019 年 9 月当社執行役員グループ企画室長 2020 年 5 月当社常務取締役グループ企画室長 2021 年 1 月 YOSHINOYA AMERICA,INC.Chairman( 現任 ) 2025 年 3 月当社常務取締役グループ企画本部長 ( 現任 ) 所有株式数 :8,317 株 なお、2025 年 5 月 27 日付の役員体制は以下をご参照ください。 以上 氏名 役職 河村泰貴 成瀨哲也 小澤典裕 前田良博 藤川大策 曽和信子 取締役会長 代表取締役社長 代表取締役副社長 取締役 社外取締役 社外取締役 富谷薫常勤監査役 大橋修社外監査役 横倉仁社外監査役 | |||
| 05/30 | 16:00 | 9861 | 吉野家ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 16,865 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,855 円 (4) 処分総額 48,149,575 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 取締役 4 名 9,456 株 執行役員 10 名 6,578 株 当社子会社役員 2 名 831 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役 員並びに当社子会社の取締役 ( 以下 「 対象役員等 」と総称します。)に対する中長期的なインセンテ ィブの付与及び株主価値の共有を目的とする新たな報酬制度 | |||
| 05/29 | 10:00 | 9861 | 吉野家ホールディングス |
| 有価証券報告書－第67期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 維持・発展に努めるとともに、株主、投資家の皆様に対し、迅速かつ積極的な情報開示 ( 決算説明会、国内外 におけるIR 活動、ホームページによる情報公開等 )に努め、経営の透明性を高めていきます。 2 企業統治の体制 (2024 年 5 月 29 日現在 ) (ⅰ) 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会の各機関を設置しています。 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む下記の6 名で構成されており、毎月 1 回開催され、必要に応じて委 員会・プロジェクト等を随時開催する等、活発な議論や意見交換が行われています。 議長 : 代表取締役 | |||
| 05/29 | 09:49 | 9861 | 吉野家ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、コーポレートガバナンス報告書および当社ホームページに開 示しています。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬の決定方針は、社外取締役を中心に構成される報酬諮問委員会による答申を受けて、取締役会にて決定しています。個別報酬に ついても、報酬諮問委員会において、取締役個 々の役位、職責及び当該事業年度の業績に応じて判断し、これを取締役会に答申し、取締役会に て決定することとしています。当社取締役の報酬の決定方針は、当社 「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」に記載の通 | |||
| 04/27 | 15:45 | 9861 | 吉野家ホールディングス |
| 第67期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料（修正版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 澤 のり 典 ひろ 裕 常務取締役 グループ企画室長 100% (17 回 /17 回 ) なる 3 再任成 せ 瀨 てつ 哲 や 也 取締役 アジア統括本部長 100% (17 回 /17 回 ) まえ 4 新任前 だ 田 よし 良 ひろ 博 執行役員 ― 5 再任 社外 ふじ 藤 かわ 川 だい 大 さく 策 社外取締役 100% (17 回 /17 回 ) 6 再任 社外 そ 曽 わ 和 のぶ 信 こ 子 社外取締役 100% (14 回 /14 回 ) ― 7 ― 候補者番号 1 再任 生年月日 かわむらやすたか 河村泰貴 所有する当社株式の数 1968 年 11 月 18 日 第 | |||
| 04/24 | 13:45 | 9861 | 吉野家ホールディングス |
| 第67期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| のり 典 ひろ 裕 常務取締役 グループ企画室長 100% (17 回 /17 回 ) なる 3 再任成 せ 瀨 てつ 哲 や 也 取締役 アジア統括本部長 100% (17 回 /17 回 ) まえ 4 新任前 だ 田 よし 良 ひろ 博 執行役員 ― 5 再任 社外 ふじ 藤 かわ 川 だい 大 さく 策 社外取締役 100% (17 回 /17 回 ) 6 再任 社外 そ 曽 わ 和 のぶ 信 こ 子 社外取締役 100% (14 回 /14 回 ) ― 7 ― 候補者番号 1 再任 生年月日 かわむらやすたか 河村泰貴 所有する当社株式の数 1968 年 11 月 18 日 第 | |||
| 05/26 | 16:00 | 9861 | 吉野家ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 17,256 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,553 円 (4) 処分総額 44,054,568 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 (6) その他 取締役 3 名 8,616 株 執行役員 10 名 8,151 株 当社子会社役員 1 名 489 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役 員並びに当社子会社の取締役 ( 以下 「 対象役員等 | |||
| 05/26 | 10:00 | 9861 | 吉野家ホールディングス |
| 有価証券報告書－第66期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| あ ると考えて取り組んでいます。 そのために、株主をはじめ、お客様、従業員、お取引先、地域社会等、様 々なステークホルダーとの良好な関 係維持・発展に努めるとともに、株主、投資家の皆様に対し、迅速かつ積極的な情報開示 ( 決算説明会、国内外 におけるIR 活動、ホームページによる情報公開等 )に努め、経営の透明性を高めていきます。 2 企業統治の体制 (2023 年 5 月 26 日現在 ) (ⅰ) 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会の各機関を設置しています。 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む下記の5 名で構成されており | |||
| 05/25 | 13:23 | 9861 | 吉野家ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、コーポレートガバナンス報告書および当社ホームページに開 示しています。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬の決定方針は、社外取締役を中心に構成される報酬諮問委員会による答申を受けて、取締役会にて決定しています。個別報酬に ついても、報酬諮問委員会において、取締役個 々の役位、職責及び当該事業年度の業績に応じて判断し、これを取締役会に答申し、取締役会に て決定することとしています。当社取締役の報酬の決定方針は、当社 「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」に記載の通 | |||
| 04/12 | 16:00 | 9861 | 吉野家ホールディングス |
| 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続のお知らせ その他のIR | |||
| を明らかにし、これらを適切に開示する ことにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為 を行おうとする者に対して、警告を行うものです。 なお、本プランにおいては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排 除するため、独立委員会規程 (その概要については別紙 2をご参照下さい。)に従い、当社社 外取締役および社外監査役、または社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護 士、公認会計士もしくは学識経験者又はこれらに準じる者 )で、当社の業務執行を行う経営陣 から独立した者のみから構成される独立委員会 ( 以下 「 独立委員会 」とい | |||
| 05/27 | 16:00 | 9861 | 吉野家ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 21,150 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,396 円 (4) 処分総額 50,675,400 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 (6) その他 取締役 3 名 9,180 株 執行役員 10 名 9,676 株 当社子会社取締役 2 名 2,294 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 届出書の効力発生を条件としております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役 員並びに当社子会社の取締役 ( 以下 | |||