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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 35 件 ( 21 ～ 35) 応答時間：2.603 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/27 15:00 9861 吉野家ホールディングス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
、2017 年 4 月 11 日開催の取締役会及び2017 年 5 月 25 日開催の第 60 期定時株主総会において導入すること が決議された「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)を踏まえ、2022 年 5 月 27 日開催の 取締役会決議に基づき行われるものです。なお、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、本制度に 基づき、当社の第 66 期事業年度 (2022 年 3 月 1 日 ~2023 年 2 月 28 日 )の譲渡制限付株式取得の出資財産とする ための金銭報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株式報酬 」といいます。)として割当予定先である当社の取締役 ( 社
05/27 12:46 9861 吉野家ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、コーポレートガバナンス報告書および当社ホームページに開 示しています。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬の決定方針は、社外取締役を中心に構成される報酬諮問委員会による答申を受けて、取締役会にて決定しています。個別報酬に ついても、報酬諮問委員会において、取締役個 々の役位、職責及び当該事業年度の業績に応じて判断し、これを取締役会に答申し、取締役会に て決定することとしています。当社取締役の報酬の決定
05/27 10:00 9861 吉野家ホールディングス
有価証券報告書－第65期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
主をはじめ、お客様、従業員、お取引先、地域社会等、様 々なステークホルダーとの良好な関 係維持・発展に努めるとともに、株主、投資家の皆様に対し、迅速かつ積極的な情報開示 ( 決算説明会、国内外 におけるIR 活動、ホームページによる情報公開等 )に努め、経営の透明性を高めていきます。 2 企業統治の体制 (2022 年 5 月 27 日現在 ) 1. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会の各機関を設置しています。 当社の取締役会は、社外取締役 3 名を含む下記の6 名で構成されており、毎月 1 回開催され、必要に応じて委 員会
11/26 16:26 9861 吉野家ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ています。【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (ⅰ) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画 当社の経営理念、中期経営計画については、当社ホームページ、事業報告等において開示しております。 (ⅱ)コーポレートガバナンスコードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、コーポレートガバナンス報告書および当社ホームページに開 示しています。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬の決定方針は、社外取締役を中心に構成
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
07/30 09:06 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
05/28 16:00 9861 吉野家ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
る株式の種類及び数当社普通株式 27,742 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,982 円 (4) 処分総額 54,984,644 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 (6) その他 取締役 3 名 11,098 株 執行役員 11 名 15,635 株 当社子会社取締役 1 名 1,009 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 11 日開催の取締役会及び2021 年 2 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締 役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員並びに当
05/28 11:40 9861 吉野家ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
において開示しています。 (3) 役員報酬の決定方針・手続 取締役報酬については、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金 報酬と株式報酬との割合を適切に設定するとの基本方針にしたがい、固定報酬及び事業年度毎の業績に連動した報酬のほか、当社の企業価値 の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬を導入し ております。 取締役の個別報酬については、社外取締役を中心に構成される役員報酬等諮問委員会において、取締役個 々の役位、職責及び当該事業年度 の業績
05/28 10:00 9861 吉野家ホールディングス
有価証券報告書－第64期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
明会、国内外 におけるIR 活動、ホームページによる情報公開等 )に努め、経営の透明性を高めてまいります。 2 企業統治の体制 (2021 年 5 月 28 日現在 ) 1. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会の各機関を設置しております。 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む下記の5 名で構成されており、毎月 1 回開催され、必要に応じて委 員会・プロジェクト等を随時開催する等、活発な議論や意見交換が行われております。 議長 : 代表取締役社長河村泰貴 構成員 : 常務取締役小澤典裕、取締役成瀬哲也、社外取締役内倉栄三、社外取締役明
04/23 13:14 9861 吉野家ホールディングス
第64期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
SDN.BHD.CEО 吉野家 ( 中国 ) 投資有限公司董事長 YOSHINOYA HANAMARU MALAYSIA SDN.BHD.Chairman 取締役内倉栄三 ㈱YUMEキャピタル代表取締役 取締役明石伸子 NPO 法人日本マナー・プロトコール協会理事長 ㈲ブライトン代表取締役 ㈱ゆうちょ銀行社外取締役 日本放送協会経営委員 常勤監査役田中柳介 監査役増岡研介増岡総合法律事務所所長 ( 弁護士 ) 伊藤忠食品 ㈱ 社外監査役 監査役大橋修税理士法人レクス会計事務所代表社員 レクス監査法人代表社員 ( 注 ) 1. 取締役内倉栄三氏および明石伸子氏は、社外取締役であります。 2. 監査役増岡研介
04/16 09:47 三井住友信託銀行/第４９回　２０２５年１月３１日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月1日－令和3年2月1日) 有価証券報告書
本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経
04/16 09:39 三井住友信託銀行/第５０回　２０２５年１月３１日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月1日－令和3年2月1日) 有価証券報告書
す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協
04/13 16:00 9861 吉野家ホールディングス
譲渡制限付株式報酬制度の改定案に関するお知らせ その他のIR
銭報酬債権の全部を現物出資財産として払 込み、当社の譲渡制限付株式の割当てを受けることとなっていましたが、経営に対する独立性の一層 の強化を重視し、本株主総会で可決された場合は、社外取締役を譲渡制限付株式報酬制度の対象から 除外いたします。 2 当社監査役に対する譲渡制限付株式報酬制度の廃止 本制度では、監査役は当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社 の譲渡制限付株式の割当てを受けることとなっていますが、遵法監査を担うという職責を一層重視し、 本株主総会にて可決された場合は、監査役に対する譲渡制限付株式報酬制度を廃止したいと考えます。 なお、上記の改定につきまして