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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 46 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.913 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/09 | 18:00 | 9876 | コックス |
| 代表取締役の異動並びに取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) イオン( 株 ) 執行役サービス・専門店事業担当 ( 再任 ) 若林泰 (わかばやしやすし) ( 株 )ヴィジオ代表取締役 AFSコーポレーション( 株 ) 監査役 明治安田トラスト生命保険 ( 株 ) 社外監査役 ( 再任 ) 湯澤美和 (ゆざわみか) ( 株 )AWA(エイ・ダヴリュー・エイ) 代表取締役 ハンタージャパン( 株 ) 代表取締役 ※ 若林泰氏と湯澤美和氏は、社外取締役候補者であります。 3. 監査役候補 氏名 現担当・主な職業 ( 再任 ) 酒井慶美 (さかいよしみ) 常勤監査役 メガスポーツ( 株 ) 監査役 ※ 酒井慶美氏は社外監査役候補者であります。 4. 退任 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 05/22 | 16:59 | 9876 | コックス |
| 有価証券報告書－第52期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ます。また、金融商品取引法に基づく内部統制評価 のため、経営監査室を設置しております。 当社の基本的な経営管理組織として、取締役会、経営会議があります。 EDINET 提出書類 株式会社コックス(E03163) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 取締役会は取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、最高意思決定機関として原則月 1 回開催する 定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催することにより、経営の基本方針、法令で定められた事項や 経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務の執行状況を監督しております。議長は、代表取締役社長 である三宅英木が務めており | |||
| 05/22 | 14:04 | 9876 | コックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| して取締役会で審議・決議しております。 (ⅴ) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個 々の選解任・指名理由の説明 当社では、社外取締役、社外監査役選任理由については、株主総会招集通知に記載をしております。今後は、全ての取締役及び監査役を 選任する際に、その選任理由を記載してまいります。 【 補充原則 3-1 3 サステナビリティについての取組み】 (ⅰ) 自社のサステナビリティについての取組み 当社は、事業報告において、経営戦略を開示すると同時に、サステナビリティについての取組みについても、開示しております。 (ⅱ) 人的資本や知的財産への投資等 当社は、人は財産であるとの | |||
| 05/21 | 15:30 | 9876 | コックス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 非常勤監査役 村上竹司 イオン株式会社 専門店担当付 ブランシェス株式会社 取締役 R.O.U 株式会社 取締役 イオン・シグナ・スポーツ・ユナイテッド株式 会社 監査役 親会社等での経営幹部としての経験 と幅広い見識が当社の監査に有益な ため ※1 非常勤取締役若林泰は、社外取締役であります。 ※2 常勤監査役酒井慶美は、社外監査役であります。 3. 支配株主等との取引に関する事項 ( 自 2024 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日 ) 会社等 の名称 議決権等の所有 ( 被所有 )の割合 関連当事者 との関係 取引の内容 取引金額 ( 千円 ) 科目 期末残高 | |||
| 05/21 | 15:30 | 9876 | コックス |
| 取締役の新体制について その他のIR | |||
| 各 位 2025 年 5 月 21 日 会社名株式会社コックス 代表者名代表取締役社長 兼デジタル推進本部長三宅英木 (コード:9876 東証スタンダード) 問合せ先財経・物流本部長代行 兼財経部長柳澤愛 (TEL:03-5821-6070) 取締役の新体制について 当社は、2025 年 5 月 21 日開催の第 52 期定時株主総会及び同総会後に開催された取締役会において、 下記のとおり新しい取締役体制を決定しましたので、お知らせいたします。 記 取締役の新体制 (2025 年 5 月 21 日付 ) 役位氏名担当 代表取締役社長三宅英木代表取締役社長 取締役山岡良司販売・店舗開発管掌 取締役福崎晴康商品・事業開発管掌 取締役小俣雅之管理本部長 取締役三浦隆司非常勤取締役 取締役若林泰社外取締役 取締役湯澤美和社外取締役 以上 | |||
| 04/10 | 15:30 | 9876 | コックス |
| 役員候補の決定について その他のIR | |||
| ) VP Finance & Operations APAC ※ 若林泰氏と湯澤美和氏は、社外取締役候補者であります。 < 新任取締役候補者の略歴 > 小俣 雅之 ( おまたまさゆき) 1964 年 10 月 14 日生 1987 年 3 月ジャスコ( 株 )( 現イオン( 株 )) 入社 2008 年 8 月同社グループ人事部人事企画グループ マネージャー 2012 年 10 月同社人事部マネージャー 2013 年 9 月 ( 株 )ダイエー人事部長 2018 年 4 月イオンアセアン本社人事総務本部長 2020 年 3 月イオン( 株 ) アセアン担当付 2024 年 5 月イオンタイランド取締役管理本部長 ( 現任 ) 以上 | |||
| 05/27 | 10:47 | 9876 | コックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 候補の指名を行う際の個 々の選解任・指名理由の説明 当社では、社外取締役、社外監査役選任理由については、株主総会招集通知に記載をしております。今後は、全ての取締役及び監査役を 選任する際に、その選任理由を記載してまいります。 【 補充原則 3-1 3 サステナビリティについての取組み】 (ⅰ) 自社のサステナビリティについての取組み 当社は、事業報告において、経営戦略を開示すると同時に、サステナビリティについての取組みについても、開示しております。 (ⅱ) 人的資本や知的財産への投資等 当社は、人は財産であるとの考えに基づき、人材ではなく「 人財 」と表記し、人財育成制度とその教育体系図、およ | |||
| 05/27 | 09:59 | 9876 | コックス |
| 有価証券報告書－第51期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| は、監査役会を設置し、社外監査役を含めた監査役による監査体制が 経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社形態を採用しております。 会計監査人には、有限責任監査法人トーマツを選任しております。また、金融商品取引法に基づく内部統制評価 のため、経営監査室を設置しております。 当社の基本的な経営管理組織として、取締役会、経営会議があります。 EDINET 提出書類 株式会社コックス(E03163) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 取締役会は取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、最高意思決定機関として原則月 1 回開催する 定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役 | |||
| 05/24 | 15:00 | 9876 | コックス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 担当付 ブランシェス株式会社 取締役 R.O.U 株式会社 取締役 イオン・シグナ・スポーツ・ユナイテッド株式 会社 監査役 親会社等での経営幹部としての経験 と幅広い見識が当社の監査に有益な ため ※1 非常勤取締役若林泰は、社外取締役であります。 ※2 常勤監査役酒井慶美は、社外監査役であります。 3. 支配株主等との取引に関する事項 ( 自 2023 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日 ) 会社等 の名称 議決権等の所有 ( 被所有 )の割合 関連当事者 との関係 取引の内容 取引金額 ( 千円 ) 科目 期末残高 ( 千円 ) イオン㈱ 被所有 直接 68.08 | |||
| 05/24 | 15:00 | 9876 | コックス |
| 取締役の新体制について その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 5 月 24 日 会社名株式会社コックス 代表者名代表取締役社長 兼デジタル推進本部長三宅英木 (コード:9876 東証スタンダード) 問合せ先財経部長柳澤愛 (TEL:03-5821-6070) 取締役の新体制について 当社は、2024 年 5 月 24 日開催の第 51 期定時株主総会及び同総会後に開催された取締役会において、 下記のとおり新しい取締役体制を決定しましたので、お知らせいたします。 記 取締役の新体制 (2024 年 5 月 24 日付 ) 役位氏名担当 代表取締役社長三宅英木代表取締役社長 取締役山岡良司販売・店舗開発管掌 取締役福崎晴康商品・事業開発管掌 取締役三浦隆司非常勤取締役 取締役若林泰社外取締役 取締役湯澤美和社外取締役 以上 | |||
| 05/16 | 12:00 | 9876 | コックス |
| 定時株主総会招集ご通知の一部修正のお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 注 )4. 当社は、社外取締役若林泰、同湯澤美 和及び常勤監査役酒井慶美、社外監査 役長谷部啓を東京証券取引所規則に 定める独立役員として、同取引所に届 け出ております。 ( 注 )4. 当社は、社外取締役若林泰、同湯澤美 和及び常勤監査役酒井慶美、社外監査 役長谷部啓を東京証券取引所規則に 定める独立役員として、同取引所に届 け出ております。 2. 招集ご通知 23 頁 事業報告 3. 会社役員に関する事項 (6) 社外役員に関する事項 2 社外役員の報酬等の総額及び親会社又は当該親会社の子会社 からの役員報酬等の総額 ( 下線 _は修正部分であります。) 修正前 修正後 以上 | |||
| 05/10 | 12:00 | 9876 | コックス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社コックスコード 9876 提出日 2024/5/10 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において、現任の社外取締役 2 名が再任予定となります。 また、任期中の社外監査役 1 名も独立性基準に該当しておりますので、 改めて届出いたします。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 若林泰社外取締役 ○ ○ 有 2 湯澤美和社外取締役 ○ ○ 有 3 酒井慶美社外監査役 ○ 4 長谷部啓社外監査役 ○ ○ 有 5 氏名 独立役員の資格を充 | |||
| 04/10 | 15:00 | 9876 | コックス |
| 役員候補の決定について その他のIR | |||
| 林泰氏と湯澤美和氏は、社外取締役候補者であります。 2. 監査役候補 氏名 現担当・主な職業 ( 新任 ) 森岡裕文 (もりおかひろふみ) イオン( 株 ) 経理部マネージャー 3. 退任予定監査役 氏名 現担当・主な職業 米満昭弘 (よねみつあきひろ) イオン( 株 ) 関連企業部長 < 新任監査役候補者の略歴 > 森岡 裕文 (もりおかひろふみ) 1972 年 11 月 18 日生 2008 年 9 月イオンリテール( 株 ) 入社 2008 年 9 月イオン( 株 ) 経理部 2016 年 4 月同社単体経理部マネージャー 2018 年 2 月同社経理部マネージャー 2020 年 9 月同社新経営管理プロジェクトチーム 2022 年 3 月同社経理部マネージャー( 現任 ) 以上 | |||
| 05/25 | 11:44 | 9876 | コックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会は、その役割・責務を果たすため、総合企画、財務経理、人事 総務など重要業務や会社の経営に必要な知識、経験を有する者、非業務執行の立場から客観的な助言ができる者、女性などの起用も含め 構成することを方針としております。また、その手続きとして役位・役職及びその業績等を考慮して取締役会で審議・決議しております。 (ⅴ) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個 々の選解任・指名理由の説明 当社では、社外取締役、社外監査役選任理由については、株主総会招集通知に記載をしております。今後は、全ての取締役及び監査役を 選任する際に、その選任理由を記載してまいります。 【 補充原則 3 | |||
| 05/25 | 11:03 | 9876 | コックス |
| 有価証券報告書－第50期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 役会 ) 取締役会は取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、最高意思決定機関として原則月 1 回開催する 定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催することにより、経営の基本方針、法令で定められた事項や 経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務の執行状況を監督しております。議長は、代表取締役社長 である三宅英木が務めており、構成員については「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであります。 ( 監査役会 ) 監査役会は4 名 (うち常勤監査役 1 名・非常勤監査役 3 名 )で構成されており、全取締役から担当業務執行の報 告を受けて意見具申を行う等、公正 | |||
| 05/24 | 15:00 | 9876 | コックス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| の経験 と幅広い見識が当社の監査に有益な ため 非常勤取締役若林泰 非常勤監査役米満昭弘 非常勤監査役 村上竹司 AFS コーポレーション株式会社 社外監査役 イオン・アリアンツ生命保険 株式会社 社外監査役 イオン株式会社 関連企業部長 株式会社ジーフット 常務取締役 イオン株式会社 サービス・専門店担当付 株式会社タカキュー取締役 ※1 非常勤取締役若林泰は、社外取締役であります。 経営幹部としての豊富な経験と幅広 い見識が当社の経営に有益なため 親会社等での経営幹部としての経験 と幅広い見識が当社の監査に有益な ため 親会社等での経営幹部としての経験 と幅広い見識が当社の監査に有益な た | |||
| 05/24 | 15:00 | 9876 | コックス |
| 取締役の新体制について その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 5 月 24 日 会社名株式会社コックス 代表者名代表取締役社長 兼デジタル推進本部長三宅英木 (コード:9876 東証スタンダード) 問合せ先財経部長柳澤愛 (TEL:03-5821-6070) 取締役の新体制について 当社は、2023 年 5 月 24 日開催の第 50 期定時株主総会及び同総会後に開催された取締役会において、 下記のとおり新しい取締役体制を決定しましたので、お知らせいたします。 記 取締役の新体制 (2023 年 5 月 24 日付 ) 役位氏名担当 代表取締役社長三宅英木代表取締役社長 取締役山岡良司販売・店舗開発管掌 取締役福崎晴康商品・事業開発管掌 取締役三浦隆司非常勤取締役 取締役若林泰社外取締役 取締役湯澤美和社外取締役 以上 | |||
| 04/12 | 15:00 | 9876 | コックス |
| 役員候補の決定について その他のIR | |||
| ) 山岡良司 (やまおかりょうじ) 取締役販売・店舗開発管掌 ( 再任 ) 福崎晴康 (ふくざきはるやす) 取締役商品・事業開発管掌 ( 新任 ) 三浦隆司 (みうらたかし) イオン( 株 ) 専門店担当責任者 ( 再任 ) 若林泰 (わかばやしやすし) ( 株 )ヴィジオ代表取締役 AFSコーポレーション( 株 ) 監査役 イオン・アリアンツ生命保険 ( 株 ) 監査役 ( 再任 ) 湯澤美和 (ゆざわみか) ( 株 )AWA(エイ・ダヴリュー・エイ) 代表取締役 ハンタージャパン( 株 ) VP Finance & Operations APAC ※ 若林泰氏と湯澤美和氏は、社外取締役候補者で | |||
| 02/01 | 10:26 | ＪＧ１６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成 | |||