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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 46 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.359 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/20 | 13:18 | 9876 | コックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会は、その役割・責務を果たすため、総合企画、財務経理、人事 総務など重要業務や会社の経営に必要な知識、経験を有する者、非業務執行の立場から客観的な助言ができる者、女性などの起用も含め 構成することを方針としております。また、その手続きとして役位・役職及びその業績等を考慮して取締役会で審議・決議しております。 (ⅴ) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個 々の選解任・指名理由の説明 当社では、社外取締役、社外監査役選任理由については、株主総会招集通知に記載をしております。今後は、全ての取締役及び監査役を 選任する際に、その選任理由を記載してまいります。 【 補充原則 3-1 | |||
| 05/25 | 09:42 | 9876 | コックス |
| 有価証券報告書－第49期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| (E03163) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 取締役会は取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、最高意思決定機関として原則月 1 回開催する 定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催することにより、経営の基本方針、法令で定められた事項や 経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務の執行状況を監督しております。議長は、代表取締役社長 である三宅英木が務めており、構成員については「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであります。 ( 監査役会 ) 監査役会は4 名 (うち常勤監査役 1 名・非常勤監査役 3 名 )で構成されており、全取締役から担当業務執行の報 告 | |||
| 05/24 | 15:00 | 9876 | コックス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| イオンファンタジー 親会社等での経営幹部としての経験 代表取締役会長 と幅広い見識が当社の監査に有益な メガスポーツ株式会社 ため 取締役 株式会社ジーフット 取締役 非常勤取締役若林泰 非常勤監査役米満昭弘 非常勤監査役 村上竹司 AFS コーポレーション株式会社 社外監査役 イオン・アリアンツ生命保険 株式会社 社外監査役 イオン株式会社 関連企業部長 株式会社ジーフット 常務取締役 イオン株式会社 サービス・専門店担当付 ※1 非常勤取締役若林泰は、社外取締役であります。 経営幹部としての豊富な経験と幅広 い見識が当社の経営に有益なため 親会社等での経営幹部としての経験 と幅広い見識が当社の監査に有 | |||
| 05/24 | 15:00 | 9876 | コックス |
| 取締役の新体制について その他のIR | |||
| 各 位 2022 年 5 月 24 日 会社名株式会社コックス 代表者名代表取締役社長 兼デジタル推進本部長三宅英木 (コード:9876 東証スタンダード) 問合せ先財経部長柳澤愛 (TEL:03-5821-6070) 取締役の新体制について 当社は、2022 年 5 月 24 日開催の第 49 期定時株主総会及び同総会後に開催された取締役会において、 下記のとおり新しい取締役体制を決定しましたので、お知らせいたします。 記 取締役の新体制 (2022 年 5 月 24 日付 ) 役位氏名担当 代表取締役社長三宅英木代表取締役社長 取締役山岡良司販売・店舗開発管掌 取締役福崎晴康商品・事業開発管掌 取締役藤原信幸非常勤取締役 取締役若林泰社外取締役 取締役湯澤美和社外取締役 以上 | |||
| 05/24 | 14:37 | 9876 | コックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会は、その役割・責務を果たすため、総合企画、財務経理、人事 総務など重要業務や会社の経営に必要な知識、経験を有する者、非業務執行の立場から客観的な助言ができる者、女性などの起用も含め 構成することを方針としております。また、その手続きとして役位・役職及びその業績等を考慮して取締役会で審議・決議しております。 (ⅴ) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個 々の選解任・指名理由の説明 当社では、社外取締役、社外監査役選任理由については、株主総会招集通知に記載をしております。今後は、全ての取締役及び監査役を 選任する際に、その選任理由を記載してまいります。 【 補充原則 3-1 | |||
| 04/08 | 15:00 | 9876 | コックス |
| 役員候補の決定について その他のIR | |||
| ) 取締役販売・店舗開発管掌 福崎晴康 (ふくざきはるやす) 取締役商品・事業開発管掌 藤原信幸 (ふじわらのぶゆき) イオン( 株 )サービス・専門店担当責任者 若林泰 (わかばやしやすし) ( 株 )ヴィジオ代表取締役 AFSコーポレーション( 株 ) 監査役 イオン・アリアンツ生命保険 ( 株 ) 監査役 湯澤美和 (ゆざわみか) ( 株 )AWA(エイ・ダヴリュー・エイ) 代表取締役 ( 現任 ) ハンタージャパン( 株 ) ※ 若林泰氏と湯澤美和氏は、社外取締役候補者であります。 2. 監査役候補 氏名 VP Finance & Operations APAC 現担当・主な職業 ( 新任 | |||
| 11/29 | 12:22 | 9876 | コックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| CEO 等の後継者計画の策定 】 当社は、取締役候補者の選定ならびに取締役の人事について、社内規定に基づく手続きにより取締役会で決定しております。また、取締役は イオングループの研修に派遣するなど計画的に育成していくこととしています。 【 補充原則 4-8 3 特別委員会の設置 】 当社は、取締役総数 7 名の内独立社外取締役 2 名が選任されており、その比率は3 分の1に達しておりません。今後は、コーポレートガバナン ス・コードの指針に適応するよう、取締役総数を含め検討をしてまいります。 また、当社が親会社及び親会社グループ各社と取引を行う場合には、当社の企業価値の向上の観点からその公正性及 | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 06/18 | 10:50 | 三井住友信託銀行/第８７回 ２０２４年８月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております | |||
| 05/27 | 10:37 | 三井住友信託銀行/第８４回 ２０２６年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査 | |||
| 05/26 | 16:11 | 9876 | コックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会社及び親会社グループ各社と取引を行なう場合には、当社の企業価値の向上の観点からその公正性及び合理性を確保するため に、独立社外取締役が出席する取締役会において承認を得ることとするなど、取引の重要性に応じて適切に監督しています。 なお、当社は、親会社グループ各社と以下の取引がありますが、これらの取引に際しては、一般取引条件を参考に、双方協議の上合理的にそ の価格を決定しており、市価等の変動があった場合には適宜見直しております。 1 店舗賃貸借に関する条件は、一般取引条件と同様に近隣相場を参考にして交渉のうえ、決定しています。 2 当社は親会社と、資金の寄託運用取引を行なっております。資金の寄託 | |||
| 05/26 | 15:00 | 9876 | コックス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| イオンファンタジー 親会社等での経営幹部としての経験 代表取締役会長 と幅広い見識が当社の監査に有益な メガスポーツ株式会社 ため 取締役 株式会社ジーフット 取締役 非常勤取締役若林泰 常勤監査役 非常勤監査役 非常勤監査役 AFS コーポレーション株式会社 監査役 イオン・アリアンツ生命保険 株式会社 非常勤監査役 古谷憲介オリジン東秀株式会社 非常勤監査役 伊藤克彦イオンペット株式会社 常勤監査役 原田方正 イオン株式会社 サービス・専門店事業担当付 イオンライフ株式会社 非常勤監査役 ※1 非常勤取締役若林泰は、社外取締役であります。 経営幹部としての豊富な経験と幅広 い見識が当社の経営 | |||
| 05/26 | 12:08 | 9876 | コックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会社及び親会社グループ各社と取引を行なう場合には、当社の企業価値の向上の観点からその公正性及び合理性を確保するため に、独立社外取締役が出席する取締役会において承認を得ることとするなど、取引の重要性に応じて適切に監督しています。 なお、当社は、親会社グループ各社と以下の取引がありますが、これらの取引に際しては、一般取引条件を参考に、双方協議の上合理的にそ の価格を決定しており、市価等の変動があった場合には適宜見直しております。 1 店舗賃貸借に関する条件は、一般取引条件と同様に近隣相場を参考にして交渉のうえ、決定しています。 2 当社は親会社と、資金の寄託運用取引を行なっております。資金の寄託 | |||
| 05/26 | 11:17 | 9876 | コックス |
| 有価証券報告書－第48期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 監査室を設置しております。 当社の基本的な経営管理組織として、取締役会、経営会議があります。 EDINET 提出書類 株式会社コックス(E03163) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 取締役会は取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、最高意思決定機関として原則月 1 回開催する 定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催することにより、経営の基本方針、法令で定められた事項や 経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務の執行状況を監督しております。議長は、代表取締役社長 である三宅英木が務めており、構成員については「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであり | |||
| 05/25 | 15:00 | 9876 | コックス |
| 取締役の新体制について その他のIR | |||
| 2021 年 5 月 25 日 各位 会社名株式会社コックス 代表者名代表取締役社長 三宅英木 (コード:9876 JASDAQ) 問合せ先常務取締役 財経・物流本部長兼デジタル推進本部長 高橋英伸 (TEL.03-5821-6070) 取締役の新体制について 当社は、2021 年 5 月 25 日開催の第 48 期定時株主総会及び同総会後に開催された取締役会において、 下記のとおり新しい取締役体制を決定しましたので、お知らせいたします。 記 取締役の新体制 (2021 年 5 月 25 日付 ) 役位氏名担当 代表取締役社長三宅英木代表取締役社長 常務取締役高橋英伸財経・物流本部長兼デジタル推進本部長 取締役山岡良司営業本部長 取締役福崎晴康商品本部長 取締役藤原信幸非常勤取締役 取締役若林泰社外取締役 取締役湯澤美和社外取締役 以上 | |||
| 05/25 | 15:00 | 9876 | コックス |
| 「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 職務の執行にあたっては、グループ共有の行動規範である「イオン行動規範 」および当社が定める「コ ックス行動規範 」、「コックスビジネス行動指針 」を行動の基本とし、法令若しくは定款の違反を未然に 防止する。 2 当社は、取締役会・監査役会・会計監査人による経営管理体制を採っている。 3 取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、取締役会規則に則り、経営上の重要事項の決議を行な い、報告を受ける。 業務執行取締役は、3か月に1 回以上自己の職務の執行状況を取締役会に報告する。また、取締役の職 務執行の法令・定款への適合性については、取締役相互で監視し合う他、監査役会による監査を受ける。 4 当 | |||
| 05/21 | 09:54 | 三井住友信託銀行/第８３回 ２０２４年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監 | |||