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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 33 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.992 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 21:45 9903 カンセキ
第52期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
10 日 2017 年 6 月 9 日 取締役 ( 監査等委員及び 社外取締役を除く ) の 128 個 (2 名 ) 157 個 (2 名 ) 93 個 (2 名 ) 保有状況 新株予約権の目的となる株式の 種類及び数 普通株式 6,400 株 ( 注 )2 普通株式 7,850 株 ( 注 )2 普通株式 4,650 株 ( 注 )2 新株予約権の払込金額 1 個につき25,200 円 1 個につき22,200 円 1 個につき36,300 円 新株予約権の行使時の払込金額 1 株あたり1 円 1 株あたり1 円 1 株あたり1 円 権利行使期間 2015 年 6 月 13 日から
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
05/30 11:04 9903 カンセキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
るために必要な能力・経験を備えた独 立社外取締役で構成されており、知識、経験、能力、人柄等のバランスを総合的に勘案しております。なお、取締役の選任に関する方針・手続き は、本報告書の「1.1.< 原則 3-1>」に記載の通りであります。 また、当社取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスは作成しておりませんが、今後、当社の経営戦略に照らして取 締役として必要なスキルを特定し、各取締役の能力等を一覧化して、開示することを検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 当社は、中長期的な企業価値向上の観
05/28 15:36 9903 カンセキ
有価証券報告書－第51期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
スタンダード市場 内容 単元株式数 100 株 計 8,050,000 8,050,000 ― ― ( 注 ) 提出日現在発行数には、2025 年 5 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ れた株式数は、含まれておりません。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 (a) 2015 年 5 月 28 日の取締役会において決議されたもの 当該制度は、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当 社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、新株予約権を
04/30 09:45 9903 カンセキ
第51期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
己株式を控除して計算しております。 ― 12 ― 3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 第 1 回新株予約権 2015 年 5 月 28 日 取締役会 第 2 回新株予約権 2016 年 5 月 26 日 取締役会 第 3 回新株予約権 2017 年 5 月 25 日 取締役会 発行日 2015 年 6 月 12 日 2016 年 6 月 10 日 2017 年 6 月 9 日 取締役 ( 監査等委員及び 社外取締役を除く ) の 128 個 (2 名 ) 157 個 (2 名 ) 93 個 (2 名 ) 保有状況
06/14 17:00 9903 カンセキ
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ その他のIR
個 記 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 125 個 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり98,300 円 (1 株当たり983 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した公正価 額であり、割当てを受ける者が、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺す るものとする。 4. 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 12,500 株 ( 注 ) 上記事項以外の新株予約権の内容等につきましては、2024 年 5 月 30 日付の「 株式報酬型ストック・オ プション( 新株予約権 )の発行について」をご参照下さい。 以上
06/07 12:12 ＢＣＪ－７９
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書
マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会
05/31 15:02 9903 カンセキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
えるために必要な能力・経験を備えた独 立社外取締役で構成されており、知識、経験、能力、人柄等のバランスを総合的に勘案しております。なお、取締役の選任に関する方針・手続き は、本報告書の「1.1.< 原則 3-1>」に記載の通りであります。 また、当社取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスは作成しておりませんが、今後、当社の経営戦略に照らして取 締役として必要なスキルを特定し、各取締役の能力等を一覧化して、開示することを検討してまいります。 【 補充原則 4-113】 当社では、2022 年度の取締役会の実効性の分析・評価を行うため、社外取締役を含むすべての取締役を対
05/31 10:22 9903 カンセキ
有価証券報告書－第50期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
において決議されたもの 当該制度は、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当 社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2015 年 5 月 28 日 の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2015 年 5 月 28 日 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 128 [128]( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約
04/30 11:45 9903 カンセキ
第50期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役会 第 2 回新株予約権 2016 年 5 月 26 日 取締役会 第 3 回新株予約権 2017 年 5 月 25 日 取締役会 発行日 2015 年 6 月 12 日 2016 年 6 月 10 日 2017 年 6 月 9 日 取締役 ( 監査等委員及び 社外取締役を除く ) の 128 個 (2 名 ) 157 個 (2 名 ) 93 個 (2 名 ) 保有状況 新株予約権の目的となる株式の 種類及び数 普通株式 6,400 株 ( 注 )2 普通株式 7,850 株 ( 注 )2 普通株式 4,650 株 ( 注 )2 新株予約権の払込金額 1 個につき25,200 円 1 個
04/26 12:00 9903 カンセキ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2024/4/26 独立役員届出書 株式会社カンセキコード 9903 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/30 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である小林美晴氏が、定時株主総会をもって社外取締役を退任するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 横山幸子社外取締役 ○ ○ 有 2 藤沼千春社外取締役 ○ ○ 有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3
04/11 15:00 9903 カンセキ
取締役および監査等委員である取締役の候補者選任に関するお知らせ その他のIR
しましたので、併せてお知らせいたします。役員人事につきましては、同株 主総会および同日開催予定の取締役会での承認をもって正式に決定する予定であります。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名選任の種別現役職 大田垣一郎重任代表取締役社長 大野昌利重任常務取締役 星一成重任取締役 野尻昌彦重任取締役 福田誠重任取締役 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名選任の種別現役職 益子和也新任 ― 横山幸子重任社外取締役監査等委員 藤沼千春重任社外取締役監査等委員 3. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 益子和也 (1961 年 8 月 24
12/22 10:57 9903 カンセキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
応えるために必要な能力・経験を備えた独 立社外取締役で構成されており、知識、経験、能力、人柄等のバランスを総合的に勘案しております。なお、取締役の選任に関する方針・手続き は、本報告書の「1.1.< 原則 3-1>」に記載の通りであります。 また、当社取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスは作成しておりませんが、今後、当社の経営戦略に照らして取 締役として必要なスキルを特定し、各取締役の能力等を一覧化して、開示することを検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 当社は、中長期的な企業価値向上
06/09 16:45 9903 カンセキ
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ その他のIR
記 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 89 個 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり139,000 円 (1 株当たり1,390 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した公正価 額であり、割当てを受ける者が、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺す るものとする。 4. 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 8,900 株 ( 注 ) 上記事項以外の新株予約権の内容等につきましては、2023 年 5 月 25 日付の「 株式報酬型ストック・オ プション( 新株予約権 )の発行について」をご参照下さい。 以上
05/31 09:20 9903 カンセキ
訂正有価証券報告書－第49期(2022/03/01－2023/02/28) 訂正有価証券報告書
( 議長 ) 大田垣一郎 取締役 大野昌利 取締役星一成 取締役 野尻昌彦 取締役 福田誠 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 三橋昭人 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小林美晴 社外取締役 ( 監査等委員 ) 横山幸子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 藤沼千春 ( 省略 ) 2/4EDINET 提出書類 株式会社カンセキ(E03179) 訂正有価証券報告書 ( 訂正後 ) ( 省略 ) 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治の体制 ) 当社は、監査等委員会設置会社としての企業統治体制をとっております。 取締役会は、提出日現在 9 名で構成され、定例的に毎月 1 回取締役会を
05/26 10:37 9903 カンセキ
有価証券報告書－第49期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2015 年 5 月 28 日 の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2015 年 5 月 28 日 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 128 [128]( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行す る場合の株式の発行価格及び資本組入 額 ( 円 ) ※ 新株予約権の行使の条件 ※ ( 注 )3 当社取締
05/25 13:31 9903 カンセキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
えるために必要な能力・経験を備えた独 立社外取締役で構成されており、知識、経験、能力、人柄等のバランスを総合的に勘案しております。なお、取締役の選任に関する方針・手続き は、本報告書の「1.1.< 原則 3-1>」に記載の通りであります。 また、当社取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスは作成しておりませんが、今後、当社の経営戦略に照らして取 締役として必要なスキルを特定し、各取締役の能力等を一覧化して、開示することを検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 当社は、中長期的な企業価値向上の
07/29 11:22 9903 カンセキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、当社にとって最適な報酬の設計について継続的に検討してまいります。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、その役割・責務を果たすために、各部門における高い専門性を有し、事業あるいは会社業務に精通した業務執行取締役と 監査等委員で構成されております。また、監査等委員会は常勤監査等委員 1 名と弁護士 2 名、企業経営の経験者 1 名の社外取締役の計 4 名で構 成されておりますが、財務・会計に関する十分な知見を有する者の選任については引続き検討してまいります。なお、監査等委員である取締役の うち2 名は女性であり、女性ならではの視点から幅広いご
05/27 13:49 9903 カンセキ
有価証券報告書－第48期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
8,050,000 ― ― ( 注 ) 提出日現在発行数には、2022 年 5 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ れた株式数は、含まれておりません。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 (a) 2015 年 5 月 28 日の取締役会において決議されたもの 当該制度は、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当 社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2015 年 5 月 28 日 の取締役会において決議されたものであり
05/26 13:41 9903 カンセキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、当社にとって最適な報酬の設計について継続的に検討してまいります。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、その役割・責務を果たすために、各部門における高い専門性を有し、事業あるいは会社業務に精通した業務執行取締役と 監査等委員で構成されております。また、監査等委員会は常勤監査等委員 1 名と弁護士 2 名、企業経営の経験者 1 名の社外取締役の計 4 名で構 成されておりますが、財務・会計に関する十分な知見を有する者の選任については引続き検討してまいります。なお、監査等委員である取締役の うち2 名は女性であり、女性ならではの視点から幅広いご