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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/13 15:00 9903 カンセキ
取締役及び監査等委員である取締役の候補者選任に関するお知らせ その他のIR
役員店舗開発部長 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名選任の種別現役職 みはし 橋 E あきひと 人 E 新任 執行役員経理部長 こばやし 林 E よしはる E E 重任 社外取締役監査等委員 よこやま 山 E ゆきこ 子 E 重任 社外取締役監査等委員 ふじぬま 沼 E ちはる 春 E 重任 社外取締役監査等委員AE 大 AE 野 AE 三 AE 髙 AE 福 A AE 昌 A AE 昌 A AE 誠 A AE 昭 A AE 勝 AE 利 3. 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) おおの 野 E まさとし E E (1964 年 12
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
02/25 11:42 9903 カンセキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
せんが、今後、当社にとって最適な報酬の設計について継続的に検討してまいります。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、その役割・責務を果たすために、各部門における高い専門性を有し、事業あるいは会社業務に精通した業務執行取締役と 監査等委員で構成されております。また、監査等委員会は常勤監査等委員 1 名と弁護士 2 名、企業経営の経験者 1 名の社外取締役の計 4 名で構 成されておりますが、財務・会計に関する十分な知見を有する者の選任については引続き検討してまいります。なお、監査等委員である取締役の うち2 名は女性であり、女性ならではの視
12/28 13:59 9903 カンセキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を踏まえて決定しております。現金報酬と自社株 報酬の割合は設定しておりませんが、今後、当社にとって最適な報酬の設計について継続的に検討してまいります。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、その役割・責務を果たすために、各部門における高い専門性を有し、事業あるいは会社業務に精通した業務執行取締役と 監査等委員で構成されております。また、監査等委員会は常勤監査等委員 1 名と弁護士 2 名、企業経営の経験者 1 名の社外取締役の計 4 名で構 成されておりますが、財務・会計に関する十分な知見を有する者の選任については引続き検討してまいります
11/11 18:15 9903 カンセキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 小林美晴弁護士 ○ 横山幸子弁護士 ○ 藤沼千春他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の
11/09 18:30 9903 カンセキ
第三者委員会の調査報告書受領等に関するお知らせ その他のIR
1,631 1,631 2,898 6 カンセキのコーポレートガバナンス体制 カンセキのコーポレートガバナンス体制は図表 2-6 のとおりであり, 主 要な機関の活動状況等は, 以下のとおりである。 6図表 2-6(カンセキのコーポレートガバナンス体制 ) (1) 取締役会の概要 カンセキの取締役会は, 取締役 9 名 (うち 3 名は社外取締役であり, 社 外取締役はいずれも監査等委員である。)で構成され, 定例的に毎月 1 回取 締役会を開催しているほか, 必要に応じて臨時取締役会を開催して, 経営 方針・戦略等の重要な業務執行に関する意思決定並びに代表取締役及び取 締役の業務執行を監督すること
08/24 16:00 9903 カンセキ
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ その他のIR
コーポレートガバナンスのより一層の充実を図るため、取締 役会の任意の諮問機関として「 指名・報酬委員会 」を設置することといたしました。 2. 役割 「 指名・報酬委員会 」は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役会に 対し答申を行います。 (1) 取締役の選任・解任 ( 株主総会決議事項 )に関する事項 (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項 (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項 (4) 取締役 ( 監査等委員を除く。)の報酬等に関する事項 (5) 取締役 ( 監査等委員を除く。)の報酬限度額 ( 株主総会決議事項 )に関する事項 (6) 後継者計画 ( 育成を含む)に関する事項 (7)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 3. 構成 「 指名・報酬委員会 」は、取締役会の決議により選定された取締役である委員 3 名以上で構成し、 その過半数は独立社外取締役とします。 4. 設置日 2021 年 8 月 24 日 以上
06/25 11:09 三井住友信託銀行/第８８回　２０２６年８月１７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
06/04 17:00 9903 カンセキ
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ その他のIR
の総数 61 個 記 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 55 個 当社子会社の取締役 1 名 6 個 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり265,800 円 (1 株当たり2,658 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した公正価 額であり、割当てを受ける者が、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺す るものとする。 4. 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 6,100 株 ( 注 ) 上記事項以外の新株予約権の内容等につきましては、2021 年 5 月 20 日付の「 株式報酬型ストック・オ プション( 新株予約権 )の発行について」をご参照下さい。 以上
05/28 10:25 9903 カンセキ
有価証券報告書－第47期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
― ― ( 注 ) 提出日現在発行数には、2021 年 5 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ れた株式数は、含まれておりません。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 (a) 2015 年 5 月 28 日の取締役会において決議されたもの 当該制度は、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当 社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2015 年 5 月 28 日 の取締役会において決議されたものであり、その内容
05/20 12:39 9903 カンセキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 小林美晴弁護士 ○ 横山幸子弁護士 ○ 藤沼千春他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場