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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 46 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.923 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 18:00 | 9927 | ワットマン |
| 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| : 140,360 株、所有割合 :1.60%)、(g) 田中玲子氏 ( 所有する当社株式の数 :203,536 株、所有割合 :2.33%) 及 び(h) 田中和雄氏 ( 所有する当社株式の数 :134,656 株、所有割合 :1.54%) 並びに当社 ( 以下 「 公開買付関連 当事者 」と総称します。) 及び本取引の成否のいずれからも独立した、当社の独立社外取締役 1 名 ( 片岡宏介 氏 ( 片岡公認会計士事務所所長、東京鐵鋼株式会社取締役 ( 監査等委員 )、CPA パートナーズ株式会社取締役、 株式会社フジテレビジョン監査役 )) 及び独立社外監査役 2 名 ( 七松優氏 ( 七松公認会計士税理士 | |||
| 05/01 | 16:27 | 9927 | ワットマン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 数 :134,656 株、所有割合 :1.54%) 並びに当社 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」と総称します。) 及 び本取引の成否のいずれからも独立した、当社の独立社外取締役 1 名 ( 片岡宏介氏 ( 片岡公認会計士事務所所長、東 京鐵鋼株式会社取締役 ( 監査等委員 )、CPAパートナーズ株式会社取締役、株式会社フジテレビジョン監査役 )) 及び独 立社外監査役 2 名 ( 七松優氏 ( 七松公認会計士税理士事務所所長 ) 及び小川晃範氏 ( 元公益財団法人日本環境協会専務 理事 ))によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置する旨を決議いたしま | |||
| 02/16 | 15:00 | 9927 | ワットマン |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| ・アドバイザーとしてSMBC 日興証券株式会社をそれぞれ選任したとのことです。 その後、IAパートナーズは、2025 年 11 月下旬から同年 12 月下旬まで、本取引の実現可能性の精査を目的とし て当社に対するデュー・ディリジェンスを実施するとともに、並行して、当社の事業、財務及び将来計画に関 する多面的かつ総合的な分析を基に、当社及び社外取締役で構成された独立性を有する本特別委員会 ( 下記 「4 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由 」において定義します。以下同じで す。)との間で、本取引の意義・目的や、本取引によって創出が見込まれるシナジー効果、本取引後の経営体 制 | |||
| 02/13 | 20:15 | 9927 | ワットマン |
| ＭＢＯの実施に関する賛同の意見表明及び応募の推奨に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、ファイナンシ ャル・アドバイザーとして SMBC 日興証券株式会社をそれぞれ選任したとのことです。 その後、IA パートナーズは、2025 年 11 月下旬から同年 12 月下旬まで、本取引の 実現可能性の精査を目的として当社に対するデュー・ディリジェンスを実施するとと もに、並行して、当社の事業、財務及び将来計画に関する多面的かつ総合的な分析を 基に、当社及び社外取締役で構成された独立性を有する本特別委員会 ( 下記 「4 当 社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由 」において定義します。 以下同じです。)との間で、本取引の意義・目的や、本取引によって創出が見込まれ る | |||
| 12/29 | 13:13 | 9927 | ワットマン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| > 当社は現時点において、独立社外取締役を1 名選任しております。 独立社外取締役の追加選任につきましては常時検討しておりますが、適任でない方の選任は経営の機動性を害するばかりか、かえって独立社外取締役に期待される機能が果たされないおそれがあり相当でないため選任にはいたっておりません。要件を充足する候補者の選定を引き続き継 続いたします。 なお、現任の独立社外取締役は1 名ではありますが、取締役会に出席するだけではなく、他の役員との意見交換、事業所視察等の活動を行って おり現時点で社外取締役としての機能を十分発揮していると判断しております。 < 補充原則 4-8ー1> 当社の独立役員は独立取締役 | |||
| 11/14 | 15:59 | 9927 | ワットマン |
| 半期報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 株式会社ワットマン(E03186) 半期報告書 加えて、持続的な成長と企業価値の最大化を支える基盤として、コーポレート・ガバナンスの強化にも注力してい ます。経営の透明性・公正性を確保するとともに、迅速な意思決定とリスク管理体制の強化を通じて、変化の激しい 事業環境においても柔軟かつ堅実な経営を実現してまいります。また、社外取締役の機能強化や内部統制体制の整備 を進めることで、ステークホルダーの信頼に応える経営体制を構築してまいります。 今後も、これらの成長戦略およびガバナンス強化策を着実に遂行することで、各事業の持続的な成長と収益基盤の 強化を図り、中期的な企業価値の | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 09/17 | 15:34 | ＡＰ８６ | |
| 公開買付報告書 公開買付報告書 | |||
| 算短信に記載された2025 年 6 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (1,061,821 株。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締 役及び国内非居住者を除きます。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除きます。)を対象とした業績連動型株式報 酬制度のために設定した株式交付信託に係る信託口が所有する対象者株式 108,893 株は、対象者が所有する自 己株式数には含めておりません。)を控除した株式数 (29,986,179 株 )に係る議決権の数 (299,861 個 )を分母と して計算しております。 ( 注 3) 「 買付け等後における株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 以上 4/4 | |||
| 08/01 | 13:47 | ＡＰ８６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ロフェッショナルにより2015 年に設立された、太平洋にまたがるクロスボーダー型のヘルスケア専門投資ファーム として、特にグローバル事業基盤の構築や海外市場への展開を通じて事業拡大し得る優れた技術又は製品群を有す る、高い成長ポテンシャルを持つヘルスケア企業を対象に、バイアウト、或いは投資実行後に社外取締役として経 営陣と協調しながら共に経営改善や事業成長を目指すマイノリティ投資の実施を専門としています。「ヘルスケア に国境はない」という戦略的理念のもと、投資対象先企業を取り巻く事業環境の中で、企業の事業価値拡大に寄与 し得る戦略を体系的・包括的に策定し、経営陣と協議しながら、アジア及び北米の | |||
| 07/04 | 20:31 | 9927 | ワットマン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社は現時点において、独立社外取締役を1 名選任しております。 独立社外取締役の追加選任につきましては常時検討しておりますが、適任でない方の選任は経営の機動性を害するばかりか、かえって独立社外取締役に期待される機能が果たされないおそれがあり相当でないため選任にはいたっておりません。要件を充足する候補者の選定を引き続き継 続いたします。 なお、現任の独立社外取締役は1 名ではありますが、取締役会に出席するだけではなく、他の役員との意見交換、事業所視察等の活動を行って おり現時点で社外取締役としての機能を十分発揮していると判断しております。 < 補充原則 4-8ー1> 当社の独立役員は独立取締役 1 | |||
| 05/27 | 16:40 | 9927 | ワットマン |
| FY2025決算説明資料 その他のIR | |||
| 法的規制 税務リスク 情報システムの障害 個 ⼈ 情報の漏洩 ⼈ 件費の増加 固定資産の減損会計適 ⽤ 差 ⼊ 敷 ⾦ 及び保証 ⾦の未回収 Level 5 4 2 4 3 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 3 2 最 ⼤ 化または最 ⼩ 化に向けた対策 社外取締役としてM&Aスペシャリストの配置 経営陣の積極的案件関与による意思決定の質とスピードの最 ⼤ 化 短期的には基盤構築の推進 重要 ⼈ 材のエンゲージメントの維持・向上 マッチングプロセスへの経営陣の積極的関与 商材の幅・深さ両 ⾯からの「トコトン買取 」の徹底 ⼀ 定程度はリスクテイク イニシャルコストの低減及び出店時 | |||
| 11/26 | 16:40 | 9927 | ワットマン |
| H1 FY2025 決算説明資料 その他のIR | |||
| WATTMANN.CO.,LTD. All rights reserved リスクへの対策 44 アップサイドリスクの最大化とダウンサイドリスクの最小化を図る 重要リスク Level 最大化または最小化に向けた対策 アップサイド M&Aによる成長 5 社外取締役としてM&Aスペシャリストの配置 ホビーサーチ事業の成長 4 経営陣の積極的案件関与による意思決定の質とスピードの最大化 ネット型リユースの成長 2 短期的には基盤構築の推進 ダウンサイド戦略リスク重要人材のリテンション低下 4 重要人材のエンゲージメントの維持・向上 優秀人材の採用難化 3 マッチングプロセスへの経営陣の積極的関与 競合との競争激 | |||
| 10/21 | 14:00 | 9927 | ワットマン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| > 当社は現時点において、独立社外取締役を1 名選任しております。 独立社外取締役の追加選任につきましては常時検討しておりますが、適任でない方の選任は経営の機動性を害するばかりか、かえって独立社外取締役に期待される機能が果たされないおそれがあり相当でないため選任にはいたっておりません。要件を充足する候補者の選定を引き続き継 続いたします。 なお、現任の独立社外取締役は1 名ではありますが、取締役会に出席するだけではなく、他の役員との意見交換、事業所視察等の活動を行って おり現時点で社外取締役としての機能を十分発揮していると判断しております。 < 補充原則 4-8ー1> 当社の独立役員は独立取締役 | |||
| 09/18 | 13:23 | ＢＣＪ－８６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 体制を構築するため、2024 年 6 月中旬に、中村・ 角田・松本法律事務所の助言も得つつ、その時点の対象者の独立社外取締役の全員に対 して、ベインキャピタルとの間で対象者の非公開化を伴う取引に関する具体的な検討を 開始することとした旨、並びに本取引における構造的な利益相反の問題及び情報の非対 称性の問題に対応し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、本取引 の公正性、透明性及び客観性を担保するための措置を十分に講じる必要がある旨等を説 明したとのことです。対象者は、中村・角田・松本法律事務所の助言も得つつ、特別委 員会の委員の候補となる対象者の独立社外取締役について、公開買付者 | |||
| 07/17 | 15:01 | 9927 | ワットマン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| > 当社は現時点において、独立社外取締役を1 名選任しております。 独立社外取締役の追加選任につきましては常時検討しておりますが、適任でない方の選任は経営の機動性を害するばかりか、かえって独立社外取締役に期待される機能が果たされないおそれがあり相当でないため選任にはいたっておりません。要件を充足する候補者の選定を引き続き継 続いたします。 なお、現任の独立社外取締役は1 名ではありますが、取締役会に出席するだけではなく、他の役員との意見交換、事業所視察等の活動を行って おり現時点で社外取締役としての機能を十分発揮していると判断しております。 < 補充原則 4-8ー1> 当社の独立役員は独立取締役 | |||
| 06/27 | 16:35 | 9927 | ワットマン |
| 有価証券報告書－第48期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| シナジーが創出可能である」または「 既存のスキルおよびノウハ ウで確実なバリューアップが図れる」ことを判断基準としております。 ■リスクの最大化に向けた対策 投資判断基準の中でも「 既存のスキルおよびノウハウで確実なバリューアップが図れる」を重視し、該当す る案件のみを対象とします。 体制面においては、社外取締役としてM&Aのスペシャリストを配置し、アップサイドリスク面のガバナンス を発揮します。また、案件発生時はIMO(Integration Management Office)として親会社の経営陣が直接案件 に関与し、ハード面 ( 組織・人事諸制度 ) 及びソフト面 ( 企業文化 )のPMI | |||
| 12/26 | 12:21 | 9927 | ワットマン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| > 当社は現時点において、独立社外取締役を1 名選任しております。 独立社外取締役の追加選任につきましては常時検討しておりますが、適任でない方の選任は経営の機動性を害するばかりか、かえって独立社外取締役に期待される機能が果たされないおそれがあり相当でないため選任にはいたっておりません。要件を充足する候補者の選定を引き続き継 続いたします。 なお、現任の独立社外取締役は1 名ではありますが、取締役会に出席するだけではなく、他の役員との意見交換、事業所視察等の活動を行って おり現時点で社外取締役としての機能を十分発揮していると判断しております。 < 補充原則 4-8ー1> 当社の独立役員は独立取締役 | |||
| 11/30 | 16:30 | 9927 | ワットマン |
| 2024年3月期2Q決算説明会 その他のIR | |||
| ⼩ 化に向けた対策 アップサイド M&Aによる成 ⻑ 5 社外取締役としてM&Aスペシャリストの配置 海外事業の成 ⻑ 4 経営陣の積極的案件関与による意思決定の質とスピードの最 ⼤ 化 ネット型リユースの成 ⻑ 2 短期的には基盤構築の推進 ダウンサイド戦略リスク重要 ⼈ 材のリテンション低下 4 重要 ⼈ 材のエンゲージメントの維持・向上 優秀 ⼈ 材の採 ⽤ 難化 3 マッチングプロセスへの経営陣の積極的関与 競合との競争激化 3 商材の幅・深さ両 ⾯からの「トコトン買取 」の徹底 海外事業のカントリーリスク 2 ⼀ 定程度はリスクテイク 国内新規出店コストの⾼ 騰 1 イニシャルコスト | |||
| 07/31 | 17:30 | 2530 | ＭＸＳ中国Ａ株１８０ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/19 | 15:04 | 9927 | ワットマン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| > 当社は現時点において、独立社外取締役を1 名選任しております。 独立社外取締役の追加選任につきましては常時検討しておりますが、適任でない方の選任は経営の機動性を害するばかりか、かえって独立社外取締役に期待される機能が果たされないおそれがあり相当でないため選任にはいたっておりません。要件を充足する候補者の選定を引き続き継 続いたします。 なお、現任の独立社外取締役は1 名ではありますが、取締役会に出席するだけではなく、他の役員との意見交換、事業所視察等の活動を行って おり現時点で社外取締役としての機能を十分発揮していると判断しております。 < 補充原則 4-8ー1> 当社の独立役員は独立取締役 | |||